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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-21
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厦门国贸集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600755_20230421_LQS9.pdf
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2023-04-21
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厦门国贸集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600755_20230421_WXNP.pdf
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2023-04-21
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厦门国贸集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600755_20230421_5R9G.pdf
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2023-04-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于出售资产暨关联交易的议案 |
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2023-04-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于出售资产暨关联交易的议案 |
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2023-04-13
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600755_20230413_0AGR.pdf
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2023-04-13
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厦门国贸集团股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600755_20230413_48TJ.pdf
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2023-04-13
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厦门国贸集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600755_20230413_I4TQ.pdf
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2023-03-28
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厦门国贸集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600755_20230328_04EM.pdf
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2023-03-28
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厦门国贸集团股份有限公司关于子公司终止参与阳谷祥光铜业有限公司等19家公司重整投资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600755_20230328_XWM1.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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厦门国贸集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/600755_20230316_IJY8.pdf
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2023-03-16
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/600755_20230316_ONW5.pdf
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2023-03-08
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厦门国贸集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/600755_20230308_0T5F.pdf
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2023-03-04
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厦门国贸集团股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/600755_20230304_7WHE.pdf
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2023-03-02
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厦门国贸集团股份有限公司关于子公司成为阳谷祥光铜业有限公司等19家公司重整投资人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/600755_20230302_OG1B.pdf
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2023-02-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举詹志东先生为第十届董事会非独立董事的议案
1.01 詹志东
2.00 关于选举苏毅先生为第十届监事会监事的议案
2.01 苏毅 |
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2023-02-28
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厦门国贸集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/600755_20230228_ATR4.pdf
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2023-02-28
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厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/600755_20230228_SXHL.pdf
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2023-02-28
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厦门国贸集团股份有限公司关于部分董事、监事变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/600755_20230228_BQ7F.pdf
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2023-02-28
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/600755_20230228_IXQC.pdf
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2023-02-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举詹志东先生为第十届董事会非独立董事的议案
1.01 詹志东
2.00 关于选举苏毅先生为第十届监事会监事的议案
2.01 苏毅 |
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2023-02-16
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厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/600755_20230216_KI12.pdf
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2023-02-16
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厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/600755_20230216_V9OY.pdf
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2023-02-16
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/600755_20230216_8PFW.pdf
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2023-02-11
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厦门国贸集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600755_20230211_UPC5.pdf
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2023-02-02
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厦门国贸集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-02/600755_20230202_YPNP.pdf
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2023-02-02
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-02/600755_20230202_OMC9.pdf
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于申请2023年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
2 《关于2023年度担保额度预计的议案》
3 《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》
4 《关于2023年度开展商品衍生品业务的议案》
5 《关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案》
6 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2023年度日常关联交易额度预计的议案》 |
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2023-01-12
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/600755_20230112_83M4.pdf
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2023-01-12
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厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/600755_20230112_0PT9.pdf
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