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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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2024-26 厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（四次修订稿） |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600755_20240430_9R4F.pdf
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2024-04-30
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-30
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厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-30
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厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案（三次修订稿）的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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厦门国贸集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案四次修订情况说明的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-27
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厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施期限届满暨增持完成的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司董事会2023年度工作报告》
2 《公司监事会2023年度工作报告》
3 《公司2023年年度报告》全文及其摘要
4 《公司2023年年度利润分配方案》
5 《公司2024年中期利润分配计划》
6 《公司2023年度财务决算报告》
7 《公司2024年度预算案》
8 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》
10 《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》
11 《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》
12 《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票相关事宜有效期的议案》
13 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
16.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
16.01 高少镛
16.02 许晓曦
16.03 蔡莹彬
16.04 肖伟
16.05 曾源
16.06 张文娜
17.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
17.01 刘峰
17.02 戴亦一
17.03 彭水军
18.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
18.01 马陈华
18.02 苏毅 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司董事会2023年度工作报告》
2 《公司监事会2023年度工作报告》
3 《公司2023年年度报告》全文及其摘要
4 《公司2023年年度利润分配方案》
5 《公司2024年中期利润分配计划》
6 《公司2023年度财务决算报告》
7 《公司2024年度预算案》
8 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》
10 《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》
11 《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》
12 《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票相关事宜有效期的议案》
13 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
16.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
16.01 高少镛
16.02 许晓曦
16.03 蔡莹彬
16.04 肖伟
16.05 曾源
16.06 张文娜
17.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
17.01 刘峰
17.02 戴亦一
17.03 彭水军
18.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
18.01 马陈华
18.02 苏毅 |
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2024-04-24
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厦门国贸集团股份有限公司关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-24
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厦门国贸集团股份有限公司关于2023年年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-24
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厦门国贸集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-24
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厦门国贸集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-24
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厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-24
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厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-24
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厦门国贸集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600755_20240424_0W1J.pdf
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2024-04-24
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厦门国贸集团股份有限公司关于公司开展应收账款资产支持专项计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600755_20240424_5VAT.pdf
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2024-04-24
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厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600755_20240424_OTQN.pdf
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2024-04-24
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600755_20240424_QCPR.pdf
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2024-04-24
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厦门国贸集团股份有限公司关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600755_20240424_8BEX.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-01
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厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东增持股份计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-01-31
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厦门国贸集团股份有限公司关于更新向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函回复（二次修订稿）的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-01-25
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厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-25
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-25
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厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案三次修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/600755_20240125_8H9M.pdf
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