| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-09-23
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首发A股，发行数量：1000万股，发行价:5.6元/股，新股上市，发行方式：全额预缴款、比例配售、余款即退 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-08-20
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首发A股，发行数量：1000万股，发行价:5.6元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：全额预缴款、比例配售、余款即退 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-28
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配股，每10股配3股，配股价:8.35元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-12-03
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配股，每10股配3股，配股价:8.35元/股，申购代码：700756 ，配售简称：浪潮配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-25
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配股，每10股配3股，配股价:8.35元/股，配股发行结果公告日 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-12-03
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配股，每10股配3股，配股价:8.35元/股股权登记日：2004-12-02，，配股缴款日2004-12-03到2004-12-16 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-12-16
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配股，每10股配3股配股价:8.35元/股，股权登记日：2004-12-02，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1997-02-24
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1996年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-02
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2002年年度配股，10配3，配股价8.35元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-03
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2002年年度配股，10配3，配股价8.35元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派0.5(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-26
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2003年年度分红,10派0.5(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-30
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2003年年度分红,10派0.5(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-02-16
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公司名称由山东泰山旅游索道股份有限公司变为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2002-11-01
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2002.11.01是浪潮软件(600756)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-07-01
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议的基本情况
1、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于的议案：
2、会议时间：2004年7月1日上午9：30；
3、会议地点：济南市山大路224号2号楼本公司303会议室；
二、会议审议事项
1、关于延长配股决议有效期的议案；
2、关于公司符合配股条件的议案；
3、关于公司2002年增资配股的预案(逐项审议)；
4、关于本次配股募集资金拟投资项目的可行性分析(逐项审议)。
三、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2004年6月25日
1、截止2004年6月25日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2004年6月29日(上午9:00-11:30,下午2:00-4:30)
登记地点：济南市山大路224号本公司证券部
五、其他事项联系地址：济南市山大路224号浪潮软件证券部
联系电话：0531-8932888-8461传真：0531-8522334
邮政编码：250013联系人：卢文杰本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2004年5月29日
附：授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人：(签字盖章)身份证号码：
委托人持有股份数：委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人：身份证号码：
受托时间：
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2003-06-14
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(600756)“浪潮软件”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2003年6月12日以通讯方式召开三届十
七次董事会，会议审议通过了《关于签署<股权转让补充协议>的议案》：同意公
司与浪潮集团有限公司就双方于2002年4月26日签署的《关于浪潮乐金数字移动通
信有限公司<股权转让协议>》签署一份《股权转让补充协议》。经与浪潮集团有
限公司协商，浪潮集团有限公司同意将公司已于2002年5月29日支付的股权转让价
款暂退回公司，并参照同期银行存款利率支付资金占用费和按照股权转让价款的
1.5%支付补偿金予公司；待股权转让获得批准后，公司再向浪潮集团有限公司支
付相应股权转让款项，《股权转让协议》的其他条款不变。
(600756)“浪潮软件”公布公告
经山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司召开的三届十六次董事会审议，同意
公司以现金方式出资2000万元，以浪潮集团山东通用软件有限公司(下称：浪潮通
软)截止2003年3月31日经审计的净资产值折算为浪潮通软的新增注册资本。
根据审计报告，截止到2003年3月31日，浪潮通软净资产为3945.43万元，注册
资本为1854.22元，每单位注册资本的净资产为2.13元。
此次增资完成后，浪潮通软的注册资本将达到2793.20万元，公司持有其股权
的比例将达到46.89%。
鉴于公司与浪潮齐鲁软件产业有限公司(下称：齐鲁有限)持有浪潮通软的股份
比例发生变化，经董事会授权，公司与齐鲁有限于2003年6月12日签署了《<关于浪
潮通软之股权托管协议书>的补充协议》，在《补充协议》中同意继续受托管理浪潮
通软增资后由齐鲁有限持有的浪潮通软的全部22.71%股权，原股权托管协议其他条
款继续有效。
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2003-05-29
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(600756)“浪潮软件”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2003年5月28日召开三届十六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于孙志忠辞去董事的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于增选独立董事的议案。
四、通过关于延长配股决议有效期的议案。
五、通过了关于公司2002年增资配股的预案：以公司2001年12月31日总股本
16522.08万股为基数，每10股配3股。
六、通过了本次配股募集资金拟投资项目的可行性分析。
七、通过关于增资浪潮集团山东通用软件有限公司的议案：同意公司以现金
方式出资2000万元，以浪潮通软截止2003年3月31日经审计的净资产值折算为浪潮
通软的新增注册资本。
八、通过关于出资成立山东浪潮信安科技有限公司的议案：同意公司以现金
方式出资300万元，与山东德盛信息科技发展有限公司(出资100万元)和自然人毕
茂华(出资30万元)、孙大军(出资30万元)、赵青主(出资40万元)共同出资成立山
东浪潮信安科技有限公司。该公司注册资本拟为人民币500万元，公司持有其60%
的股份。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-07-01
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(600756)“浪潮软件”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意孙志忠辞去董事职务。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、同意增选张体勤为公司第三届董事会独立董事。
四、通过关于延长配股决议有效期的议案：同意公司将2002年第二次临时股
东大会通过的《公司2002年增资配股预案》的有效期再延长一年，本次配股有效
期自即日起至2004年6月30日止。
五、通过关于公司2002年增资配股的预案：以公司2001年12月31日总股本
16522.08万股为基数，每10股配3股。
六、通过关于本次配股募集资金投资项目的可行性分析。
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2003-07-22
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(600756)“浪潮软件”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 626,112,267.67 573,754,591.60
股东权益(不含少数股东权益) 366,395,852.01 340,794,612.59
每股净资产 2.218 2.063
调整后的每股净资产 2.193 2.040
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 282,329,119.17 174,632,815.35
净利润 25,473,397.10 25,744,354.76
扣除非经常性损益后的净利润 23,001,528.63 26,123,531.71
每股收益 0.154 0.158
净资产收益率% 6.95 8.60
经营活动产生的现金流量净额 -17,420,734.97 -1,597,351.54 |
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2004-04-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-29 |
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2004-04-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2004年3月31日召开2003年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过续聘2004年度审计机构的议案。
三、通过2003年年度报告正文及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过与浪潮电子信息产业股份有限公司续签《合作协议》的议案。
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2004-04-20
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2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年
末总股本165220800股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元(含税)。
股权登记日：2004年4月23日
除息日：2004年4月26日
现金红利发放日：2004年4月30日 |
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2004-11-10
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公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600756)“浪潮软件”
2004年11月9日，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司实际控制人浪潮集团
有限公司(下称：浪潮集团)与微软公司签署了全球战略合作伙伴备忘录，双方将
建立全球战略合作伙伴关系，在应用软件、解决方案和IT服务、服务器OEM、管
理培训与交流项目，软件正版化等方面进行全面的合作。
浪潮集团(或下属公司)将在签署本次备忘录后六个月内与微软签定正式的企
业协议。
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-18
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(600756)“浪潮软件”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2003年4月17日以通讯方式召开三届
十四次董事会，会议审议通过关于出资设立山东浪潮商用系统有限公司的议案：
同意公司以现金方式出资1200万元，与山东德盛信息科技发展有限公司和自然
人李铁民、孟凡喜、刘文光、孙世国共同出资成立山东浪潮商用系统有限公司。
新公司注册资本为人民币2000万元，公司持有其60%的股份。
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2003-04-30
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(600756)“浪潮软件”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 56612.33
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 34519.23
每股净资产(元) 2.09
调整后的每股净资产(元) 2.05
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2767.18
每股收益(元) 0.03
净资产收益率(%) 1.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.27
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议的基本情况
1、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于的议案：
2、会议时间：2003年6月30日上午9：30；
3、会议地点：济南市山大路224号2号楼本公司303会议室；
二、会议审议事项
(1)关于孙志忠先生辞去董事的议案；
(2)关于修改公司章程的议案；
(3)关于增选独立董事的议案；
(4)关于延长配股决议有效期的议案；
(5)关于公司符合配股条件的议案；
(6)关于公司2002年增资配股的预案；
(7)关于本次配股募集资金拟投资项目的可行性分析。
三、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2003年6月18日
1、截止2003年6月18日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2003年6月26日(上午9：00-11：30,下午2：00-4：30)
登记地点：济南市山大路224号本公司证券部
五、其他事项
联系地址：济南市山大路224号浪潮软件证券部
联系电话：0531-8932888-8461传真：0531-8522334
邮政编码：250013联系人：卢文杰
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议及会议记录。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2003年5月28日
附：授权委托书股东授权委托书
兹全权委托代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2003年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人：(签字盖章)身份证号码：
委托人持有股份数：委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人：身份证号码：
受托时间：
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2004-11-09
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-15
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股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 浪潮软件:
本公司股票于2004年11月10日、11日、12日连续三个交易日达到涨幅限制
,根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,公司股票将在2004年11月15日
上午停牌一小时后复牌。
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2004-11-25
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公布获准配股的公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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| (600756)“浪潮软件”
2004年11月24日，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司配股申请经中国证监
会有关通知核准。本次配股方案的具体内容如下：
每股面值为人民币1.00元；配股总数为20610720股(国家股股东和法人股股
东已经书面承诺放弃本次配股)；配股价格为人民币8.35元/股；缴款起止日为20
04年12月3日至2004年12月16日。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司实施本次配股方案为：配股比例为每10
股配3股，配股价格为8.35元/股。
股权登记日：2004年12月2日
除权交易日：2004年12月3日
本次配股缴款起止日期：2004年12月3日至2004年12月16日。
本次流通股的可配股量为20610720股，交易简称为“浪潮配股”，交易代码
为“700756” |
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