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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-12
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浪潮软件股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于预计2020年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600756_20200512_1.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.03
加权平均净资产收益率(%) -0.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600756_20200430_2.pdf
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度财务决算报告
3 公司2019年度董事会工作报告
4 公司2019年度监事会工作报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘2020年度财务审计机构、2020年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2019年度报酬的议案
7 关于预计2020年度日常关联交易的议案
8 独立董事述职报告
9 关于独立董事津贴的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于银行授信额度申请授权的议案
12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
12.01 陈东风
12.02 张革
12.03 迟延坤
12.04 路生伟
13.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
13.01 王守海
13.02 辛立国
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 赵新
14.02 王春生
14.03 刘燕 |
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2020-04-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600756)“浪潮软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600756_20200418_24.pdf
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2020-04-18
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600756)“浪潮软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600756_20200418_21.pdf
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2020-04-18
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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600756)“浪潮软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600756_20200418_22.pdf
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2020-04-18
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关于2019年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600756)“浪潮软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600756_20200418_23.pdf
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600756_20200418_11.pdf
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2020-04-18
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浪潮软件股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于预计2020年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600756_20200418_12.pdf
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2020-04-18
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第八届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600756)“浪潮软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600756_20200418_19.pdf
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2020-04-18
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关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600756)“浪潮软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600756)“浪潮软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浪潮软件股份有限公司董事会决定于2020年5月11日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于预计2020年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600756_20200418_26.pdf
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2020-04-07
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600756)“浪潮软件”公布
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2020-04-01
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关于股东权益变动完成过户的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600756)“浪潮软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-03
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浪潮软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月2日召开，会议经审议：否决了关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-29
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600756)“浪潮软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-15
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2 关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 |
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2020-02-15
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2 关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 |
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2020-02-15
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浪潮软件股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2020年2月14日召开，会议审议通过关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600756_20200215_1.pdf
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2020-02-15
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浪潮软件股份有限公司董事会决定于2020年3月2日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600756_20200215_9.pdf
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2020-02-15
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关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600756)“浪潮软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600756_20200215_8.pdf
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2020-02-15
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关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600756)“浪潮软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600756_20200215_7.pdf
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2020-02-15
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第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600756)“浪潮软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600756_20200215_6.pdf
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2020-01-21
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2019年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浪潮软件股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,700万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少28,699万元，同比减少91%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为571万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少30,305万元，同比减少98%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600756_20200121_1.pdf
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2019-12-28
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关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600756)“浪潮软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600756_20191228_3.pdf
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2019-12-28
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浪潮软件股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月27日召开，会议审议通过关于调整2019年日常关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600756_20191228_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-28; 一次变更日期: 2020-04-18; 一次变更公告日期: 2020-03-20; |
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2019-12-12
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浪潮软件股份有限公司董事会决定于2019年12月27日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于调整2019年日常关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600756_20191212_6.pdf
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2019-12-12
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整2019年日常关联交易的议案 |
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