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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-09
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(600756) 浪潮软件:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 25546930.33
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 24818085.67
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 16751780.90
国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 14160035.67
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 12638987.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 13753504.60
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 9730718.36
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 9170865.93
西部证券股份有限公司汉中兴汉路证券营业部 7631380.99
东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 6962102.00
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2009-04-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股票于2009年4月1日-3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经询证并得到答复，公司实际控制人浪潮集团有限公司无应披露而未披露的信息，在未来可预见的三个月内无其他(包括但不限于)非公开发行、债务重组、业务重组或资产注入等重大事项。
经公司自查后认为，公司没有应披露而未披露的重大事项。
董事会确认公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2009-04-03
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(600756) 浪潮软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 14917958.96
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 9399755.51
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 7920800.03
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 5702010.02
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 5043521.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 9237559.01
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 8422025.56
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 7804016.11
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 4703041.03
中国银河证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 3055131.22
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2009-04-03
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(600756) 浪潮软件:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 14944204.94
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 9409591.48
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 9316733.51
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 8827085.16
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 8041783.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 10729434.59
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 9237559.01
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 8003173.08
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 5278822.03
国都证券有限责任公司西安长安北路证券营业部 3229996.00
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年度实现的净利润与上年同期(归属于母公司的净利润18361736.31元)相比增长50%以上，具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-15 |
拟披露年报 |
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2008-11-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2008年11月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司转让子公司股权的议案。
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2008-10-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2008年10月29日以通讯方式召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过公司2008年第三季度报告等议案。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 860,073,901.66 937,414,811.86
所有者权益(或股东权益) 578,470,375.54 559,617,919.10
归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 3.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,706,862.78 18,852,456.45
基本每股收益 0.063 0.101
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 2.06 3.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.03 1.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2008-10-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于转让子公司股权的议案 |
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2008-10-22
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2008年10月21日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过关于转让公司子公司股权的议案：公司于同日与浪潮(山东)电子信息有限公司(与公司同受公司实际控制人控制，下称：浪潮山东)签署《股权转让协议》，公司拟将持有的参股子公司浪潮集团山东通用软件有限公司(注册资本3993.20万元，下称：浪潮通软)48.69%的股权以现金方式转让给浪潮山东，以标的股权截止2008年8月31日对应的经审计的净资产账面值5825.47万元为基础，经协商确定交易价格为8738.20万元人民币。该协议自公司及浪潮山东控股股东浪潮国际有限公司股东大会通过之日起生效。转让完成后，公司将不再持有浪潮通软的股权。该事项构成关联交易。
董事会决定于2008年11月11日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-10-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于转让子公司股权的议案 |
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2008-10-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2008年10月17日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过关于撤回《公司首期股票期权激励计划(草案)》的议案：鉴于近期中国证监会出台了《股权激励有关事项备忘录3号》，公司五届四次董事会通过的《公司首期股票期权激励计划(草案)》需要进行相应调整，故公司决定撤回该草案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2008年8月28日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、鉴于公司五届二次董事会同意公司向浪潮电子信息产业股份有限公司转让所持有的深圳天和成实业发展有限公司(下称：深圳天和成)90%的股权，此项交易完成后，公司不再持有深圳天和成股权，为此，公司决定解除四届二十四次董事会通过的为深圳天和成提供担保的议案。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 781,211,520.95 937,414,811.86
所有者权益(或股东权益) 566,763,512.77 559,617,919.10
每股净资产 3.050 3.011
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 240,589,973.40 184,739,751.11
净利润 7,145,593.67 1,981,110.19
扣除非经常性损益后的净利润 6,895,930.85 1,718,110.56
基本每股收益 0.038 0.011
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.037 0.009
净资产收益率(%) 1.26 0.35
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 -0.10
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2008-07-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2008年7月28日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案)(下称：本计划)》：本次拟授予激励对象600万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起四年内的可行权日以行权价格(7.06元)和行权条件购买1股公司股票的权利。标的股票来源为公司向激励对象定向发行600万股公司股票(占本计划签署时公司股本总额18583.15万股的3.23%)。
本计划将在中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请公司股东大会审议。
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2008-07-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2008年7月21日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》及《防止控股股东及关联方资金占用管理办法》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-05-20
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司本次有限售条件的流通股18583152股将于2008年5月26日起上市流通。
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2008-05-15
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董事会决议及关联交易公告
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上交所公告 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2008年5月14日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议同意公司与实际控制人浪潮集团有限公司之下属控股子公司浪潮电子信息产业股份有限公司(下称：浪潮信息)于同日签署的《股权转让协议》，公司将持有的控股子公司深圳市天和成实业发展有限公司(注册资本为500万元，公司及浪潮信息分别持股90%、10%，下称：深圳天和成)全部股权转让给浪潮信息，以标的股权对应的截止2007年12月31日经审计的净资产账面值755.51万元为基础，双方协商确定该股权转让价格为770.00万元。
上述交易为关联交易。
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2008-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2008年4月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于续聘2008年度会计师事务所的议案。
四、通过关于2008年度继续执行有关关联交易协议的议案。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
六、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2008年4月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王茂昌为公司董事长。
二、聘任王柏华为公司首席执行官兼总经理、王静莲为公司董事会秘书兼副总经理及财务总监。
三、选举李伟为公司第五届监事会主席。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 773,450,790.21 937,414,811.86
所有者权益(或股东权益) 561,557,829.48 559,617,919.10
归属于上市公司股东的每股净资产 3.02 3.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,029,653.95 1,029,653.95
基本每股收益 0.006 0.006
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.005 0.005
全面摊薄净资产收益率(%) 0.183 0.183
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.173 0.173
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0950
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 602,564,563.76 547,302,156.62
归属于上市公司股东的净利润 18,361,736.31 17,254,353.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,762,778.88 11,941,034.25
基本每股收益 0.10 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 3.28 3.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.74 2.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.15
2007年末 2006年末
调整后
总资产 937,414,811.86 795,492,072.49
所有者权益(或股东权益) 559,617,919.10 535,670,425.76
归属于上市公司股东的每股净资产 3.01 2.88
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2008年3月26日召开四届二十四次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司的财务审计机构的议案。
四、通过关于2008年继续执行有关关联交易协议的议案。
五、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。
六、通过公司2008年度继续为控股子公司深圳天和成实业发展有限公司提供额度在人民币二千万元以内、期限不超过一年(含一年)的短期信用证等综合担保的议案。
七、通过关于调整2007年度期初资产负债表相关项目及金额的议案。
八、通过关于修改《公司章程》的议案。
九、通过关于董、监事会换届选举的议案。
十、通过提名独立董事候选人的议案。
十一、通过关于山东证监局巡回检查意见的整改报告。
十二、通过关于同意控股子公司山东浪潮通信系统有限公司收购关联方股权的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-29
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预计2008年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司根据以往与实际控制人浪潮集团有限公司(下称：浪潮集团)签署的《合作协议》，对2008年全年日常关联交易的基本情况预计如下：
公司向浪潮集团及其控股子公司浪潮电子(香港)有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司(下称：浪潮信息)采购商品和原料，2007年实际总金额为7918万元，预计2008年总金额为9700万元；公司向浪潮信息和浪潮集团销售产品或商品，2007年实际总金额为5340万元，预计2008年总金额为6300万元；公司与关联方之间代理进出口资金往来，2007年实际总金额为33019万元，预计2008年总金额为35000万元；公司向浪潮信息及浪潮集团支付房租及交纳水电费，2007年实际总金额为203万元，预计2008年总金额为350万元。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 公司2007 年度董事会工作报告；
（2） 公司2007 年度监事会工作报告；
（3） 公司2007 年年度报告正文及摘要；
（4） 公司2007 年度财务决算报告；
（5） 公司2007 年利润分配方案；
（6） 关于2008 年续聘会计师事务所的议案；
（7） 关于2008 年继续执行有关关联交易协议的议案；
（8） 关于为控股子公司提供担保的议案；
（9） 关于预计2008 年日常关联交易的议案
（10）关于修改公司章程的议案
（11）修改后的《股东大会议事规则》
（12）修改后的《董事会议事规则》
（13）修改后的《监事会议事规则》
（14）关于董事会换届选举的议案
（15）关于选举独立董事的议案
（16）关于独立董事津贴的议案
（17）关于监事会换届选举的议案 |
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2008-03-29
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关联交易公告
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上交所公告 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司控股子公司山东浪潮通信系统有限公司(下称：浪潮通信)于2008年3月26日与公司实际控制人浪潮集团有限公司(下称：浪潮集团)签署了《股权转让协议》，浪潮通信受让浪潮集团持有的浪潮LG(烟台)数字移动通信技术研究开发有限公司(实收资本130万美元，下称：烟台研究公司)47%的股权，以截至2007年12月31日标的股份对应的经审计的净资产账面值614.04万元作为交易价格。受让完成后，浪潮集团不再持有烟台研究公司的股权，浪潮通信持有其47%的股份，为其第二大股东。
该事项构成关联交易。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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