| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-27
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诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于2003年8月14日公告了6起诉讼事项。近日公
司接到沈阳市中级人民法院有关民事判决书，对上述6起诉讼事项进行了判决，公司
全部胜诉，不承担任何连带责任，分别由原债务人辽宁省工业安装工程公司、辽宁
省第二建筑工程公司承担偿还借款本金及利息的责任；辽宁省建设集团公司对民事
判决书分别涉及的1000万元借款本金及利息、2210万元借款本金及利息和395万元借
款本金及利息承担连带责任。
上述6项判决均驳回原告中国建设银行沈阳和平支行其他诉讼请求 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 1,114,465,149.22
股东权益(不含少数股东权益) 87,411,907.29
每股净资产 0.55
调整后的每股净资产 -0.96
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 13,592,676.40
每股收益 0.017
净资产收益率(%) 3.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.06
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2003-11-10
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风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司注意到公司A股股票连续三个交易日达到跌幅限
制。根据有关规定，公司声明：公司目前未有应披露而未披露之信息，请广大投资者
注意投资风险。
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2003-11-28
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延期召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 鉴于本公司控股子公司辽宁金帝第二建筑工程有限公司转让股权所进行的资产评估及相关工作未按期完成,公司原定于本月24日召开的临时股东大会无法按期召开。根据有关规定,公司原定2003年11月24日召开的临时股东大会延期至2003年11月28日上午9时召开,股权登记日、股东登记时间及会议召开地点不变。
特此公告
辽宁金帝建设集团股份有限公司
2003年11月20日
金帝建设第四届董事会第十次会议于2003年10月23日在沈阳高登饭店召开,会议应到董事13人,实到8人,独立董事唐潇武、刘兴堂,董事章祖法、高岩、分别委托其他独立董事和董事代行表决权,公司5名监事及2名有关人员列席了会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议并通过了以下决议。
一、通过了公司下岗职工基本生活保障向失业保险并轨工作情况的报告。
二、通过了关于变现资产积极筹措解决下岗职工并轨费用的议案。
1、董事会授权公司经营班子,按照《公司章程》和其他有关规定,对变现公司部分资产进行具体操作；
2、对辽宁金帝第二建筑工程公司转让3,000万股权(占该公司总股本的50%)股权事项提交股东大会审议。辽宁金帝第二建筑工程公司总股本6,000万元,到三季度末净资产为6,123.7万元。本次并轨工作是辽宁省政府给本公司特例特办的下岗职工基本生活保障向社会失业保险并轨的政策,其基本原则是给下岗职工的经济补偿金由政府负责2/3,企业负责1/3。享受并轨政策的职工全部脱离企业,走向社会,享受低保,仅此每年可为公司减少固定费用约1000万元。上述股权转让后所获得的资金主要用于下岗职工并轨费用,剩余部分用于企业扩大再生产。股权转让后近期可能会对公司收益产生一些影响,但对公司长远发展带来较大收益。有关股权转让具体事宜,公司将在股东大会审议该事项之前披露。
三、通过了公司经营班子1-10月份主要工作情况的报告。
四、通过了关于更换董事的议案。根据工作需要,公司董事顾澄皓、张小炜、管金文、陈尔愈、章祖法、高岩、赵景德提出辞去现任董事职务。
公司董事长顾澄皓、副董事长张小炜、管金文提出辞去现任董事长和副董事长职务。
在董事会选出新董事长之前,由崔秀山代行公司董事长职权。
持有5%以上公司股份的股东辽宁省建设集团公司提名王志强、崔秀山、张力平(女)、翟乃奇,上海申信资产经营有限公司提名郝东亭(女)、何磊,上海解放传媒投资有限公司提名刘彦龙、高山为本次更换董事候选人。
崔秀山同志因是本届董事会现任董事,不需履行相关程序。其他董事候选人须提交公司股东大会审议通过。
五、通过了聘任刘长余同志为公司财务总监的议案。
六、通过了关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案。
1、时间：2003年11月24日上午9时；
2、地点：本公司6楼会议室
3、会议审议事项：
1 、选举更换公司董事；
2 、选举更换公司监事。
3 、审议辽宁金帝第二建筑工程公司转让50%股权的事项。
4、会议参加人员：
1 、截止2003年11月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东授权代表；
2 、公司董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记方法：
1 、法人股东：股东单位法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、法人股东持股凭证原件及复印件、已经工商登记机关最近一次年检合格的法人营业执照副本原件及复印件；由委托代理人出席会议的,委托代理人应出示本人身份证原件、法人股东持股凭证原件、由法定代表人签字的授权委托书、经年检合格的法人营业执照副本原件及复印件。
2 、个人股东：个人股东应出示本人身份证、持股凭证；由委托代理人出席会议的,委托代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、授权人身份证原件、持股凭证。
3 、异地股东可用传真或信函方式进行登记,在会议召开当天补交登记资料原件。
6、登记时间：2003年11月20日上午9时-11时,下午1?30-4时；
登记地点：本公司董事会办公室
7、其他事项：
1 、会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费用自理；
2 、联系人：王莉
联系电话：024-22870330
传真：024-22855430
联系地址：沈阳市沈河区青年大街118号
邮政编码：110014
辽宁金帝建设集团股份有限公司
董事会
2003年10月23日
附：董事候选人简历
王志强,男,1946年出生,大专学历,高级经济师,曾任辽宁工程机械集团公司总经理,辽宁省建设集团有限责任公司董事、党委副书记兼纪委书记,现任辽宁建设资产经营有限公司董事、党委书记。
张力平,女,1954年出生,大专学历,高级统计师,曾任辽宁省建设集团公司人事部副部长、部长,现任辽宁省建设集团公司总经理助理、副总经理。
翟乃琦,男,1950年出生,本科学历,会计师,曾任辽宁省建设集团公司财经部副部长、部长,现任辽宁省机械施工公司副总经理、总经理。
刘彦龙,男,1961年出生,研究生学历,曾任中国产业发展规划协会副秘书长,美国GSI投资集团中国地区投资经理,现任民族房地产开发公司董事长,天亚国际租赁有限公司董事长。
高山,男,1953年出生,本科学历,曾任国务院农林发展研究中心信息室主任,现任中国中轻产品质量保障中心信息部主任。
郝东亭,女,1957年出生,研究生学历,曾任香港太阳海集团公司副董事长,澳华国际娱乐股份有限公司董事长,南洋实业发展股份有限公司总经理,现任北京时代嘉华环境控制科技有限公司董事长。
何磊,男,1956年出生,曾任《中国市场》杂志社总编室主任,国家内贸部商业经济研究所研究员,现任北京利胜投资研究公司总经理。
附：高级管理人员简历
刘长余,男,1960年出生,大专学历,会计师,曾任辽宁金帝建设房地产开发公司副总经理、总会计师,现任辽宁金帝建设集团股份有限公司代财务总监。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席辽宁金帝建设集团股份有限公司2002年股东年会并代为行使表决权。
委托人签字：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账户号：
被委托人签字：被委托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-30
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600758)“ST金帝”
辽宁金帝建设集团股份有限公司2003年年度报告摘要已于2004年4月28日正
式披露，现将《资产减值准备明细表》和《利润表补充资料》予以补充公告，详
见2004年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600758)“ST金帝”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,057,707,542.81 1,057,635,178.09
股东权益(不含少数股东权益) 80,164,275.09 85,071,141.74
每股净资产 0.50 0.53
调整后的每股净资产 -1.14 -1.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,425,355.55 -2,425,355.55
每股收益 -0.03 -0.03
净资产收益率(%) -6.12 -6.12 |
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2003-07-29
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(600758)“*ST金帝”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司第一大股东上海新绿复兴城市开发有限公司
持有的4230万法人股经上海华星拍卖有限公司与上海青莲阁拍卖有限责任公司联
拍，上海申信资产经营有限公司和上海解放传媒投资有限公司以每股0.73元的价
格分别拍得2230万股和2000万股 |
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2003-08-01
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(600758)“*ST金帝”公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,诉讼仲裁 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于2003年7月31日召开2002年股东年会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司更换董事的议案。
三、增补李勇超为公司监事。
四、续聘辽宁天健(大连)会计师事务所负责公司2003年财务报告审计及其他
有关财务审议工作。
五、通过修改公司章程的议案。
(600758)“*ST金帝”公布诉讼事项公告
辽宁金帝建设集团股份有限公司1998年曾向中国建设银行沈阳和平支行贷款
800万元，并由辽宁省建设集团公司房地产综合开发公司提供担保，之后逐年办
理展期或转贷手续延续至今。现因公司无力偿还此笔贷款，近日，公司接到沈阳
市中级人民法院送达的起诉状，原告中国建设银行沈阳和平支行诉第一被告公司
和担保方第二被告辽宁省建设集团公司房地产综合开发公司，要求偿还借款本金
800万元及利息743303.45元(截止到2003年3月21日)及以后发生的利息，承担全
部诉讼费用，并定于2003年8月27日开庭审理 |
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,071,093,553.93 1,009,180,373.61
股东权益(不包含少数股东权益) 84,720,913.57 90,817,065.75
每股净资产 0.53 0.57
调整后的每股净资产 -0.94 -0.90
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 367,123,775.70 137,119,798.41
净利润 -6,096,152.80 -9,630,712.78
扣除非经常性损益后的净利润 -6,053,353.65 -9,733,440.99
每股收益 -0.04 -0.06
净资产收益率(％) -7.19 -3.90
经营活动产生的现金流量净额 23,486,927.04 10,573,371.50 |
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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受上海徐汇区人民法院的第三次委托，华星拍卖行于2003年7月28日对
上海新绿复兴城市开发有限公司(下称：上海新绿)持有的辽宁金帝建设集
团股份有限公司(下称：*ST金帝)的4230万股(占*ST金帝总股本的26.48%)
社会法人股进行了拍卖。
上海申信资产经营有限公司(下称：申信公司)以每股0.73元的价格竞
得了上海新绿持有的*ST金帝的2230万股社会法人股(占*ST金帝总股本的
13.96%)；上海解放传媒投资有限公司(下称：解放传媒)以每股0.73元的
价格竞得了上海新绿持有的*ST金帝的2000万社会法人股(占*ST金帝总股
本的12.52%)。
此次股权拍卖后，上海新绿不再持有*ST金帝的股份，*ST金帝的实际
控制权发生转移，*ST金帝原第二大股东辽宁省建设集团公司成为*ST金帝
第一大股东，持有*ST金帝3315万股国家股，占*ST金帝总股本的20.75%，
申信公司成为*ST金帝第二大股东，持有*ST金帝的2230万股，占*ST金帝
总股本的13.96%；解放传媒成为*ST金帝第三大股东，持有*ST金帝的2000
万社会法人股，占*ST金帝总股本的12.52%。
此次拍卖的*ST金帝的股份目前已被上海市徐汇区人民法院实施了冻结 |
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2003-08-14
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(600758)“*ST金帝”公布诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司近日接到沈阳市中级人民法院送达的6起《
起诉状》，具体情况如下：
1、原告中国建设银行沈阳和平支行起诉被告辽宁省工业安装工程公司，要
求判令被告辽宁省工业安装工程公司立即偿还借款本金1590万元人民币及相应利
息1541万元人民币，判令被告公司与沈阳市工业安装工程公司对上述全部债务承
担连带清偿责任，同时判令被告承担本案诉讼费用；
2、原告中国建设银行沈阳和平支行起诉被告辽宁省工业安装工程公司，要
求判令被告辽宁省工业安装工程公司立即偿还借款本金1000万元人民币及相应利
息968万元人民币(截止2002年12月30日)，判令被告辽宁省建设集团公司与公司
对上述全部债务承担连带清偿责任，同时判令被告承担本案诉讼费用；
3、原告中国建设银行沈阳和平支行起诉被告辽宁省工业安装工程公司，要
求判令被告辽宁省工业安装工程公司立即偿还借款本金1058.50万元人民币及相
应利息1025万元人民币，判令被告公司与沈阳市工业安装工程公司对上述全部债
务承担连带清偿责任，同时判令被告承担本案诉讼费用；
4、原告中国建设银行沈阳和平支行起诉被告辽宁省第二建筑工程公司，要
求判令被告辽宁省第二建筑工程公司立即偿还借款本金2000万元人民币及相应利
息，判令被告公司对上述全部债务承担连带清偿责任，同时判令被告承担本案诉
讼费用；
5、原告中国建设银行沈阳和平支行起诉被告辽宁省第二建筑工程公司，要
求判令被告辽宁省第二建筑工程公司立即偿还借款本金395万元人民币及相应利
息483万元人民币，判令被告辽宁省建设集团公司与公司对上述全部债务承担连
带清偿责任，同时判令被告承担本案诉讼费用；
6、原告中国建设银行沈阳和平支行起诉被告辽宁省第二建筑工程公司，要
求判令被告辽宁省第二建筑工程公司立即偿还借款本金2210万元人民币及相应利
息2714万元人民币，判令被告辽宁省建设集团公司与公司对上述全部债务承担连
带清偿责任，同时判令被告承担本案诉讼费用。
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2003-09-25
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司从有关方面获悉，公司第一大股东辽宁
省建设集团公司持有的3315万公司国有法人股(占公司总股本的20.75%)，在
冻结期限到期后，因被执行人辽宁省建设集团公司未履行义务，上述股份被
武汉市中级人民法院裁定继续冻结，冻结期限为2003年9月23日至2004年3月
23日。
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2003-08-13
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(600758)“*ST金帝”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司注意到上海解放传媒投资有限公司2003年8
月12日在《上海证券报》1版刊登的《律师声明》，因上海解放传媒投资有限公
司在竞拍购得公司2000万法人股前后，未与公司发生任何联系，公司也无法与该
公司取得联系，对《律师声明》中所涉及内容，公司概不知晓。到目前为止，公
司没有应披露而未披露的有关信息 |
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2003-08-12
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(600758)“*ST金帝”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司第一大股东上海新绿复兴城市开发有限公司
持有的4230万股法人股于2003年7月28日经上海华星拍卖有限公司与上海青莲阁
拍卖有限责任公司联拍后，上海新绿复兴城市开发有限公司和竞买人上海解放传
媒投资有限公司已于2003年8月1日分别披露了股东持股变动报告书，另一竞买人
上海申信资产经营有限公司尚未披露股东持股变动报告书。到目前为止，公司尚
未接到上海申信资产经营有限公司任何信息，无法与该公司进行联系与沟通，无
法督促该公司履行应尽义务 |
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2004-05-18
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公布2003年年报有关事项的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于2004年4月28日发布了公司2003年年度报告，现将年度报告有关事项予以补充公告，详见2004年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2004-05-11
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法人股股权收购的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于2004年4月30日收到辽宁省投资集团有
限公司(下称：投资集团)发至公司的有关通知：投资集团与公司第二大股东
上海申信资产经营有限公司(下称：上海申信)和第三大股东上海解放传媒投
资有限公司(下称：解放传媒)于2004年4月29日分别签署了《股权转让协议》，
由投资集团收购上海申信持有的公司2230万法人股(占公司总股本的13.96%)
和解放传媒持有的公司2000万法人股(占公司总股本的12.52%)。本次协议收
购公司法人股合计为4230万股，占公司总股本的26.478%；协议收购价格为
0.77元/股，股权收购价款合计为3257.1万元，股权收购全部以现金方式支
付。若本次投资集团收购上市公司成功，投资集团则将成为公司第一大股东。
公司原第一大股东辽宁省建设集团公司以其持有的3315万国有法人股(占公
司总股本的20.75%)，将成为公司第二大股东。
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2004-06-15
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，辽宁金帝建设集团股份有限公司收到上海市第二中级人民法院有关传
票，定于今年6月16日在上海开庭审理兴业银行上海分行2001年5月为上海汇丰港
务发展有限公司贷款153万美元逾期未偿还欠款(包括利息116058.01美元)一案，
公司作为该项贷款担保方之一成为第二被告，被诉承担连带清偿责任。具体情况
如下：
原告兴业银行上海分行于2001年5月24日与第一被告上海汇丰港务发展有限
公司签订外币153万美元短期借款合同一份，并分别与第二被告公司、第三被告
上海奉承钢模板有限公司和第四被告上海金碲新型建材有限责任公司签订了保证
合同，承担连带担保责任。合同到期后第一被告未偿还欠款，2002年3月21日，
原、被告又签订了展期合同一份，并继续由第二、第三、第四被告承担连带担保
责任，展期合同到期后，第一被告仍未偿还欠款，故原告起诉：1、归还欠款153
万美元；2、归还自2002年3月25日至实际清偿日止的所有欠息；3、诉讼费、保
全费、律师费由被告承担。
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2004-07-14
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[20042预亏](600758) ST 金 帝：2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预亏公告
经辽宁金帝建设集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年半年度将
出现亏损，具体数据将在2004年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2004-06-02
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于2004年6月1日召开2003年股东年会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司处理债权资产及相关负债协议的议案。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600758)“ST金帝”
辽宁金帝建设集团股份有限公司于2004年8月3日以通讯方式召开2004年第二
次董事会临时会议，会议审议通过《公司董事会关于辽宁省投资集团有限公司收
购事宜致全体股东的报告书》。
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2004-07-21
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，辽宁金帝建设集团股份有限公司分别收到辽宁省沈阳市中级人民法院
民事裁定书和上海市第二中级人民法院民事判决书，现将有关情况公告如下：
一、招商银行沈阳分行于2000年11月24日起诉公司，要求偿还贷款本息745
万元人民币一案，至今尚未偿还。近日，辽宁省沈阳市中级人民法院下达有关民
事裁定书，裁定冻结被执行人公司在辽宁万利商品混凝土有限公司所持有的50%
股权及红利，冻结期间不得办理股权的转让手续，不得向被执行人公司支付红利。
二、上海市第二中级人民法院有关民事判决书，就兴业银行上海分行2001年
5月为上海汇丰港务发展有限公司贷款153万美元逾期未偿还欠款及公司作为该项
贷款担保方之一被诉承担连带清偿责任一案，判决如下：1、被告上海汇丰港务
发展有限公司应于本判决生效之日起十日内归还原告兴业银行上海分行借款本金
153万美元；2、被告人上海汇丰港务发展有限公司应于本判决生效之日起十日内
偿付原告兴业银行上海分行借款利息42923.69美元及自2003年1月2日起至实际清
偿日止的逾期利息(按年利率3.3%的130%计付)；3、被告公司、被告上海奉承钢
模板(集团)有限公司、被告上海金碲新型建材有限责任公司对本判决第一、二项
付款义务承担连带清偿责任；4、对原告兴业银行上海分行的其余诉讼请求不予
支持。本案案件受理费人民币78321元、财产保全费人民币68995元，合计人民币
147316元，由四被告共同负担 |
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2004-02-24
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司与第一大股东辽宁省建设集团公司(下称：辽
建集团)经协商达成偿债协议，辽建集团同意由该公司替公司偿还在公司帐上所欠
银行的部分贷款本金及利息共9543.6万元，以此抵冲辽建集团欠公司的部分债务；
公司2002年12月起诉辽建集团偿还欠款一案以及辽建集团2003年3月反诉公司欠款
一案涉及的有关债务，在本次双方解决历史遗留债务问题中已经得到解决，因此，
双方均同意对各自提起要求偿还欠款的诉讼案予以撤诉 |
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2003-12-12
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非关联方以股权抵偿债务的公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司在新加坡的“金帝建设(新加坡)私人有限公司”
是公司1997年在新加坡独资设立的以工程承包和劳务输出为主营业务的公司。
由于受1997年以来亚洲金融风暴影响，新加坡百利控股私人有限公司(简称：百利
公司)陷入负债累累，资金极度紧张，行将倒闭的困境，到2002年9月，百利公司已拖
欠金帝建设(新加坡)私人有限公司工程保证金190万元新币(折合人民币887.30万元)。
经多次追讨，因百利公司已申请倒闭，无偿还能力而未能奏效。经协商，百利公司同
意以其持有“辽宁万利商品混凝土有限公司(简称：万利公司)”的全部股权偿还金帝
建设(新加坡)私人有限公司的债务，根据双方协议，已经办理了相应的股权及工商登
记变更手续，至此双方的债权债务关系已全部结清。
百利公司控股万利公司的全部股权用于偿还金帝建设(新加坡)私人有限公司的债
务后，即失去了万利公司的股东及控股地位，金帝建设(新加坡)私人有限公司成为万
利公司的股东，公司因此而成为万利公司的实际控股股东。
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2004-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-24 |
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2003-11-21
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转让金帝二建股权情况暨延期召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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辽宁金帝第二建筑工程有限公司(简称：金帝二建)是辽宁金帝建设集团股份
有限公司的控股子公司，公司共持有金帝二建股权5850万股，占该公司总股本的
95%。本次拟转让金帝二建3000万股权(占该公司总股本的50%)予辽宁东四房地产
开发有限公司，经双方协商，确定金帝二建转让股权的价值为3000万元。如本次
股权转让成功，公司还持有金帝二建2850万股权(占该公司总股本的45%)。以上交
易已经公司四届十次董事会审议通过。
鉴于金帝二建转让股权所进行的资产评估及相关工作未按期完成，公司决定
将原定2003年11月24日召开的2003年第二次临时股东大会延期至2003年11月28日
上午召开 |
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2003-12-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于2003年12月17日以通讯方式召开第四届董
事会2003年第一次临时会议，会议审议通过聘任管金文为公司常务副总裁。
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2003-12-01
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| 一、通过更换公司董事的议案。二、同意李肖霖、潘万良、马英骐、李勇超辞去监事职务，同意傅士杰、田青阳、李正国当选为公司监事。三、通过转让辽宁金帝第二建筑工程公司3000万股权(占该公司总股本的50%)的议案。
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2003-03-19
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(600758)“金帝建设”公布诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2002年12月27日，辽宁金帝建设集团股份有限公司向辽宁省高级人民法院
起诉公司第二大股东辽宁省建设集团公司，要求其偿还欠款后，今年3月17日，
公司接到辽宁省高级人民法院送达的辽宁省建设集团公司反诉公司的《应诉通
知书》，要求公司在核对帐务的前提下，偿还反诉人5000万元及占用利息。
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2003-03-29
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(600758)“金帝建设”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司第二大股东辽宁省建设集团公司因承担连
带担保责任，其持有的3315万国有法人股，自2000年10月24日被武汉市中级人
民法院裁定冻结。今年3月28日，公司接到有关方面通知，因债务人未履行义
务，上述股份被武汉市中级人民法院继续冻结，冻结期限自2003年3月24日起，
至2003年9月24日止。
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2003-02-15
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[20024预亏](600758)“金帝建设”公布预亏公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600758)“金帝建设”公布预亏公告
因辽宁金帝建设集团股份有限公司2002年经营状况未得到根本改变，经对
2002年度财务状况初步测算，公司预计2002年度将出现较大亏损，具体亏损金
额待审计完成后在2002年度报告中正式披露。如2002年度报告经审计后出现亏
损，按照有关规定，届时公司因连续二年亏损将被实行特别处理。
公司董事会特提醒广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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