| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-01-26
|
[20044预亏](600766) ST烟发：公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
|
| (600766)“ST烟发”公布董事会临时会议决议公告
烟台华联发展集团股份有限公司于2005年1月24日以通讯方式召开第七届董
事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、终止2004年11月24日与福建永旭经贸有限公司签订的《股权转让协议》。
二、终止2004年12月20日与深圳市优得实业发展有限公司签订的《资产转让协议》。
烟台华联发展集团股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预计2004年度盈利。
现经公司财务部门测算，预计2004年度经营业绩亏损(上年同期净利润为1229.1万元)。敬请投资者注意投资风险。
|
|
|
2001-04-11
|
2001.04.11是*ST烟 发(600766)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10配2 |
|
|
2003-07-29
|
(600766)“*ST烟发”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
烟台华联发展集团股份有限公司于2003年7月26日召开七届一次董、监事会
，会议审议通过了如下决议：
一、选举陈伟东为公司第七届董事会董事长。
二、选举赵清雪为公司第七届董事会副董事长。
三、通过增补池忠瑾、李文炳为公司第七届董事会新任董事候选人的议案。
四、通过提名李宏为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
五、接受总经理张大伟、副总经理杨毅、总经理助理田立军提出的辞呈。聘
任王凯东为公司新任总经理。
六、聘任杨剑波为公司第七届董事会秘书。
七、聘任张建中为公司第七届董事会证券事务代表。
八、通过关于整体出售华联度假村的请示：同意以现金人民币1300万元的价
格将其所拥有的位于养马岛镇环路北中心街西华联度假村的房产(6492.86平方米
)和土地(36.82亩)出售给自然人魏红(非关联关系)。协议签署日期为2003年7月2
2日。
九、选举于爱宁为第七届监事会主席。
上述有关议案须提交公司2003年第二次临时股东大会审议通过 |
|
|
2003-08-02
|
(600766)“*ST烟发”公布股权转让进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
2003年7月31日，烟台华联发展集团股份有限公司收到深圳昌信实业有限公
司(下称：昌信实业)的通知，昌信实业受让烟台正海集团有限公司持有的公司24
00万股社会法人股股权已完成过户手续，昌信实业将成为公司的第三大股东 |
|
|
2003-08-20
|
重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
烟台华联发展集团股份有限公司按照上海证券交易所的要求，
向公司第三大股东——深圳昌信实业有限公司(下称：昌信实业)了解
其实际控制人情况，并求证其及与公司实际控制人——深圳万基集团
有限公司(下称：万基集团)之间的关联关系，昌信实业回复明确表明
其与万基集团之间不存在关联关系。
按照要求，公司同时向万基集团求证其与昌信实业之间的关联关
系，万基集团回复函明确表明其与昌信实业之间不存在关联关系。
就此事件公司没有应披露而未披露的信息。
根据2003年8月17日烟台华联发展集团股份有限公司与山东鲁信国
际经济股份有限公司(简称：鲁信国际)签署的《股权转让协议》及《补
充协议》，公司同意鲁信国际提出的以其持有的山东红日阿康化工股份
有限公司(简称：红日化工)910万股发起人法人股股权(占红日化工注册
资本的7%)，来抵顶其所欠公司款项2552.62万元，交易价格为2800万元
，抵顶后的差额部分由公司以自有资金支付。
本次交易构成关联交易。
烟台华联发展集团股份有限公司于2003年8月17日—18日召开七届二次
董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售深圳市群慧投资有限公司50%股权的议案：根据2003年
8月12日公司与上海普根创业资产管理有限责任公司(下称：普根创业)签署的
《股权转让合同》，同意将公司持有的深圳市群慧投资有限公司50%的股权转
让给普根创业，转让价格为人民币2512.35万元。
二、通过关于出售烟台华联印刷有限责任公司58.5%股权的议案：根据
2003年8月14日公司与深圳市东方伟业投资发展有限公司(下称：东方伟业)
签署的《股权转让合同》，同意将公司持有的烟台华联印刷有限责任公司
58.5%的股权转让给东方伟业，转让价格为人民币2015.30万元。
三、通过关于拟成立“烟台华联商厦有限责任公司”的请示。
四、通过关于以山东红日阿康化工股份有限公司7%的股权抵顶山东鲁信
国际经济股份有限公司欠款的请示。
五、同意聘任张爱萍为公司总经理助理。
以上有关议案需提交公司2003年第二次临时股东大会审议。
|
|
|
2003-07-23
|
(600766)“*ST烟发”股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
烟台正海集团有限公司于2003年7月21日与深圳昌信实业有限公司(简称：深
圳昌信)签署了《股份转让协议》，按照协议约定，烟台正海集团有限公司将持
有烟台华联发展集团股份有限公司(简称：*ST烟发)2400万股社会法人股股份转
让给深圳昌信，股份转让总价款为2200万元人民币。
此次股份转让完成后，深圳昌信直接持有*ST烟发2400万股，占*ST烟发股本
总额14.02%股权，成为第三大股东，烟台正海集团有限公司将不再持有*ST烟发
的股份 |
|
|
2003-07-26
|
(600766)“*ST烟发”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
|
烟台华联发展集团股份有限公司于2003年7月25日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2003年度进行财务审计。
三、通过关于停止与深圳本鲁克斯实业股份有限公司进行互保的议案。
四、通过关于核销部分往来款项的请示。
五、通过关于核销存货损失的请示。
六、通过关于全额计提担保损失的请示。
七、通过关于全额计提坏帐准备的请示。
八、未通过关于出让新牟华联商厦有限责任公司超投资产的请示。
九、同意陈伟东、赵清雪、徐葆煜、邹积平为第七届董事会董事。
十、同意张曙光、黄世湘为第七届董事会独立董事。
十一、同意杨孝坤、姜建勋、陈清宇为第七届监事会监事。
十二、通过关于为山东宏兴萤石股份有限公司(下称：宏兴萤石)借款担保的
请示：同意公司为宏兴萤石在烟台市商业银行毓璜顶支行的借款3000万元提供担
保，并承担连带责任，保证期限为宏兴萤石履行债务期限届满之日起二年。
|
|
|
2004-09-08
|
公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600766)“ST烟发”
烟台华联发展集团股份有限公司于2004年9月6日召开七届八次监事会，会议
审议通过选举周满先为公司监事会主席。
|
|
|
2004-08-16
|
公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
烟台华联发展集团股份有限公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司的生产、经营正常，公司未有应披露而未披露的事项。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 |
|
|
2004-03-03
|
董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
烟台华联发展集团股份有限公司于2004年3月2日以通讯方式召开七届八次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过池忠瑾辞去公司第七届董事会董事职务的议案。
二、通过增补董事候选人的议案。
三、通过关于成立深圳市烟发科技通讯技术有限公司的请示：公司拟在深圳
市投资设立一个独立的法人实体专门运作。新设立公司拟命名为深圳市烟发科技
通讯技术有限公司，注册资本500万元，公司以自有资金出资400万元，占新设公
司注册资本的80%。
四、同意张建中辞去公司第七届董事会证券事务代表的职务。
董事会决定于2004年4月6日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
有关及其它相关事项 |
|
|
2004-01-07
|
[20034预盈](600766) *ST烟 发：业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预盈公告
经烟台华联发展集团股份有限公司财务部门的测算，预计公司2003年度业绩与去
年同期相比将有较大幅度的增长，实现扭亏为盈。具体数额将在公司2003年年度报告
中予以披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-04-16
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-01-29
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
|
|
烟台华联发展集团股份有限公司于2004年1月15日以通讯方式召开七届七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过与山东宏兴萤石股份有限公司(下称：宏兴萤石)互保的议案：同意由公司
和深圳万基集团有限公司为宏兴萤石提供1383万元贷款额度的担保责任，宏兴萤石和山
东宏兴集团公司也同意为公司提供1383万元贷款额度的担保责任。
二、同意赵清雪辞去公司副董事长职务；同意刘新和辞去公司常务副总经理职务。
三、通过赵清雪、邹积平辞去公司董事职务的议案。
以上有关事项须提交公司股东大会审议。
|
|
|
2003-12-23
|
公布公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁,投资项目 |
|
|
经烟台华联发展集团股份有限公司董事会审议，并经2003年第三次临时股东大会通
过，公司决定变更募集资金用途，以4500万元的募集资金(占募集资金总额的38.33%)收
购公司潜在关联方——深圳万基药业有限公司持有的广东万基药业有限公司55%的股权。
2003年12月19日，公司已办理完毕股权过户手续，经广东省肇庆市工商行政管理局
批准，广东万基药业有限公司已变更了企业法人营业执照；同时经广东省人民政府批准，
广东万基药业有限公司重新变更了《外商投资企业批准证书》。
公司决定将持有的深圳市群慧投资有限公司50%股权，作价人民币2512.35万元，转
让给上海普根创业资产管理有限责任公司。
2003年12月19日，公司已协助上海普根创业资产管理有限责任公司办理完毕股权过
户手续；经深圳市工商行政管理局批准，深圳市群慧投资有限公司已变更了企业法人营
业执照，并同时修改了《公司章程》。
2003年9月9日，山东省烟台市中级人民法院对烟台华联发展集团股份有限公司及公
司的控股子公司烟台华联房地产开发有限公司(下称：房地产公司)与烟台建设集团有限
公司(下称：建设集团)就华联新村住宅楼4#楼工程款纠纷事宜下达《民事调解书》，建
设集团与公司、房地产公司达成协议如下：
一、确认4#楼的土建工程造价15054096.14元，安装工程造价1731546.02元；房地产
公司已支付款项及材料折款为10303425.80元，尚余工程款6482236.36元。
二、房地产公司于2004年春节前向建设集团支付2982236.36元，其中：150万元以货
币资金的形式支付，其余1482236.36元用已查封的4#楼的七套住宅抵顶(房产价格以市场
价格为准，不足部分用华联商厦的购物卡补齐)。
公司对上述约定的还款数额、时间、方式承担连带清偿责任。
如果房地产公司不按照约定履行还款义务，从2002年2月1日起按欠款额向建设集团
支付每日万分之二点一的违约金。
三、上述欠款中如果包含建设集团欠付的水电费，由房地产公司在支付最后一笔款
项时扣除。
四、案件受理费42990元，反诉费25010元，保全费33470元由房地产公司承担。
2003年12月15日，山东省烟台市中级人民法院下达《民事裁定书》，解除房地产公
司所有位于烟台市环山路89号的被查封的房产。
鉴于公司及房地产公司与建设集团就华联新村住宅楼1#-8#楼(除4#楼)工程款纠纷
案件的审理，需等待建设集团与中建二局案件审理结果作为审理此案的依据，故烟台市
中级人民法院现已中止审理此案。
|
|
|
2003-12-02
|
股权质押的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2003年12月1日，烟台华联发展集团股份有限公司接到公司的实际控制人——深圳万
基集团有限公司(简称：万基集团)的通知，万基集团绝对控股的山东鲁信国际经济股份
有限公司(简称：鲁信国际)已于2003年11月28日重新办理了股权质押手续，具体事项如下：
深圳万基药业有限公司(万基集团持有其60%的股权)向中国农业银行深圳市分行人民
北路支行继续申请流动资金贷款人民币壹亿元整，期限为一年，并由万基集团提供保证担
保，及山东鲁信所持有的公司股权提供质押担保。
|
|
|
2004-08-11
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600766)“ST烟发”
烟台华联发展集团股份有限公司于2004年8月10日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金投向的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2004-07-09
|
公布变更募集资金投向暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,资产(债务)重组 |
|
|
烟台华联发展集团股份有限公司决定以剩余募集资金3750万元中的28983802
元(占公司募集资金总额的26.63%)收购广东永安药业有限公司(下称：永安药业)
股权，并对永安药业增资扩股。
2003年8月31日，公司与永安药业签署《资产置换协议》：以公司5400万元
的其他应收款置换永安药业拥有的房屋建筑物、土地使用权及机器设备。2003年
11月18日，公司向中国证监会正式上报重大资产置换的申请文件；2004年4月12
日，中国证监会以有关文批复，同意公司在本次资产置换完成后，继续进行后续
的资产置换，即收购永安药业的股权，并对永安药业进行增资扩股。
公司于2004年7月8日与永安药业签署《增资以及股权转让协议书》，永安药
业现注册资本为4000万港元，根据公司与永安药业的股东达成的意向，公司将收
购深圳万基药业有限公司(下称：深圳万基)持有的永安药业1500万股股权，占永
安药业增资前注册资本金的37.5%；收购价为按面值等值收购，港币与人民币的
汇率比为1：1.06，收购价款折合人民币1590万元。此次股权收购完成后，深圳
万基将从永安药业退出，永安药业的股权由公司与香港万策实业有限公司共同持
有。
公司单方面对永安药业增资6000万港元，按照1.06的汇率计算，6000万港元
折合人民币6360万元，增资来源为：公司与永安药业资产置换置入的5052万元资
产。上述6360万元增资款，剔除5052万元实物资产后，还有13083802元的差额，
由公司以现金补足。综上两款，本次变更募集资金共计28983802元。上述收购股
权及增资扩股完成后，永安药业的注册资本将增至10000万港元，其中公司出资
7500万港元，占注册资本的75%。
本次交易属于重大关联交易，需经有权审批机关的批准。
烟台华联发展集团股份有限公司于2004年7月8日召开七届十四次董事会及七
届八次监事会，会议审议通过关于变更募集资金投向的议案。
董事会决定于2004年8月10日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项 |
|
|
2004-08-26
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600766)“ST烟发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 757,110,278.44 794,964,767.28
股东权益(不含少数股东权益) 113,731,079.95 112,692,120.94
每股净资产 0.6645 0.6584
调整后的每股净资产 0.2651 0.2589
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 100,551,220.70 59,504,506.11
净利润 1,038,959.01 -22,654,458.65
扣除非经常性损益后的净利润 -7,913,148.31 -22,322,318.59
净资产收益率(%) 0.91 -29.12
每股收益 0.0061 -0.1324
经营活动产生的现金流量净额 -48,692,608.43 -19,461,250.46
|
|
|
2004-12-31
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600766)“ST烟发”
烟台华联发展集团股份有限公司于2004年12月30日召开2004年第三次临时股东大会，会议审议通过关于出售山东红日阿康化工股份有限公司7%股权的议案。
|
|
|
1998-07-02
|
1998.07.02是*ST烟发(600766)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股6,配股比例:17.64,配股后总股本:10660.2万股) |
|
|
1998-07-15
|
1998.07.15是*ST烟发(600766)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股6,配股比例:17.64,配股后总股本:10660.2万股) |
|
|
1998-07-01
|
1998.07.01是*ST烟发(600766)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股6,配股比例:17.64,配股后总股本:10660.2万股) |
|
|
1998-07-02
|
1998.07.02是*ST烟发(600766)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股6,配股比例:17.64,配股后总股本:10660.2万股) |
|
|
1998-08-10
|
1998.08.10是*ST烟发(600766)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股6,配股比例:17.64,配股后总股本:10660.2万股) |
|
|
2003-10-30
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
烟台华联发展集团股份有限公司于2003年10月28日以通讯方式召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意接受公司总经理助理曹世民提出的辞呈。
|
|
|
2003-12-09
|
重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
1987年10月15日至1989年8月16日，烟台华联发展集团股份有限公司分五次支付给烟
台市建设局拆迁补偿费350万元，用于拆迁位于公司所属烟台华联商厦营业楼前的烟台供
销贸易中心办公楼。
烟台市人民政府研究决定将于近期拆除烟台供销贸易中心办公楼，并支付利息等补
偿，共计741.39万元。该笔资金已于2003年12月5日一次性付给公司。
|
|
|
2003-10-31
|
(600766)"*ST烟发"公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
2003年10月27日，烟台华联发展集团股份有限公司与深圳市普天凌云电子有
限公司(简称：普天凌云)签署了《PHS通信终端产品销售合作协议》，公司同意
向普天凌云支付人民币3000万元作为该项目的预付款。
该协议期限为18个月，协议总额5亿元人民币左右，现该协议已开始实施。
|
|
|
2003-10-30
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末
总资产 741,051,866.64
股东权益(不含少数股东权益) 84,078,096.53
每股净资产 0.4912
调整后的每股净资产 0.3112
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 0.0371
净资产收益率(%) 7.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -6.82
|
|
|
2003-11-15
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
烟台华联发展集团股份有限公司于2003年11月14日召开2003年第三次临时股东大
会，会议审议通过变更股权收购比例的议案：同意放弃公司2001年配股承诺的三个投
资项目，并决定以剩余募集资金8250万元中的4500万元(占募集资金总额的38.33%)收
购公司潜在的关联方——深圳万基药业有限公司持有的广东万基药业有限公司55%的
股权。本次交易构成了关联交易。
|
|
|
2003-04-14
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 应烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称：本公司)第三大股东-烟台正
海集团有限公司提议,本公司董事会于2003年3月12日,以通讯方式召开了第六届
董事会第十八次会议。应表决董事七名,实际表决董事五人,其中独立董事张曙光
委托徐葆煜董事代为表决,陈伟东董事、黄世湘独立董事因公出差无法参与表决
,会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于增补邹积平、葛键为烟台发展第六届董事会董事候选人
的议案》
根据《公司章程》的规定,本公司董事会应设九名董事,现为七名董事,应本
公司第三大股东的推荐,同意增补邹积平女士、葛键先生为本公司第六届董事会
董事候选人(简历附后)。
二、审议通过《关于的议案》。
本公司定于2003年4月14日,有关事项如下：
(一)、会议时间：2003年4月14日上午9：00。
(二)、会议地点：烟台市北马路1号海关大厦26楼会议室
(三)、会议议题：审议《关于增补邹积平、葛键为烟台发展第六届董事会董
事候选人的议案》。
(四)、与会人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年3月28日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的烟台发展股东或其委托授权代理人。
(五)、会议登记事项：
1、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委
托出席者持委托授权书、股东帐户卡、本人身份证、委托人持股凭证)办理登记
手续。
2、出席会议的国有股股东、法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身
份证、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)办理登记手续；委托代理人
出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、
工商营业执照复印件(加盖印章)办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：
2003年4月8日上午8：30至4月14日9：00。
5、登记地点：烟台华联发展集团股份有限公司董事会办公室。
(六)、其他事项：
1、会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系地址：烟台市北马路1号海关大厦13楼
3、联系人：张建中张建华
4、联系电话：0535-6624347
传真：0535-6628992
特此公告
烟台华联发展集团股份有限公司董事会
2003年3月12日
附：新任董事候选人简历
邹积平女士,现年45岁,中共党员,大学本科学历,会计师,1993年至2001年任
职烟台市国有资产经营公司财务科长,现任烟台市国有资产经营公司总会计师。
葛键先生,现年32岁,中共党员,1992年毕业于山东大学管理科学系,理学学士
,1992年至2000年就职于烟台市计划委员会,现任烟台正海集团有限公司资本运营
部部长。
附：授权委托书
本人(本单位)作为烟台华联发展集团股份有限公司的股东兹全权委托先生(
女士)为代表出席公司2003年第一次临时股东大会,授权如下：
一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2003年第一次临时股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
《关于增选邹积平、葛键为烟台发展第六届董事会董事的议案》
增选邹积平女士为烟台发展第六届董事会董事
赞成□反对□弃权□
增选葛键先生为烟台发展第六届董事会董事
赞成□反对□弃权□
四、本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意思
表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额：股
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
本授权委托书剪报或复制均有效。
|
|
|
2003-03-14
|
(600766)“烟台发展”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| 烟台华联发展集团股份有限公司于2003年3月12日以通讯方式召开六届十八
次董事会，会议审议通过关于增补邹积平、葛键为公司第六届董事会董事候选
人的议案。
董事会决定于2003年4月14日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项 |
|
| | | |
