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备忘事项 |
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详细 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称：本公司)董事会于2004年3月2日以通讯方式召开了第七届董事会第八次会议。应表决董事七人,实际表决董事七人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于池忠瑾辞去董事职务的议案》
接受池忠瑾先生因工作原因提出的辞去本公司第七届董事会董事职务的请求,同时对池忠瑾先生在烟台发展工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。
二、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》
因本公司股权发生变更,经新任第二大股东单位----深圳国发投资管理有限公司的推荐,董事会决定提名巩琳女士、樊五洲先生为烟台发展第七届董事会新任董事候选人(简历附后)。
应深圳昌信实业有限公司的推荐,董事会决定提名张明英女士为烟台发展第七届董事会新任董事候选人(简历附后)。
三、审议通过了《关于成立深圳市烟发科技通讯技术有限公司的请示》
为有利于本公司与深圳市普天凌云电子有限公司的合作(具体情况详见本公司于2003年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临时公告2003-042,投资者也可登陆上海证券交易所网站http?//www.sse.com.cn查阅),本公司拟在深圳市投资设立一个独立的法人实体专门运作。新设立公司拟命名为：深圳市烟发科技通讯技术有限公司,注册资本500万元,本公司以自有资金出资400万元,占新设公司注册资本的80%；非关联自然人孙冬青以现金出资100万元,占新设公司注册资本的20%。新设公司的经营范围为：通讯领域产品与技术的研究与开发,经营通讯产品的生产、销售及服务；与通讯产品相关的进出口业务。
董事会同时决定授权经营班子全权办理相关事宜。
四、审议通过了《关于证券事务代表职辞的议案》
接受张建中先生因工作原因提出的辞去烟台发展第七届董事会证券事务代表的请求,同时对张建中先生在烟台发展工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。
五、审议通过了《关于的议案》
定于2004年4月6日召开本公司2004年第一次临时股东大会,有关事项如下：
1、会议时间及地点
时间：2004年4月6日上午9：00
地点：山东省烟台市北马路1号海关大厦21层会议室
2、会议内容：
(1)审议《关于出资成立烟台华联商厦有限公司的议案》
本公司与威海申威药业有限公司(本公司持有其93.94%的股份)共同出资成立烟台华联商厦有限公司,新设公司注册资金为4,500万元,其中本公司以固定资产、存货及土地出资4,275万元,占注册资金的95%,该部分固定资产、存货及土地是以上海万隆资产评估有限公司出具的沪万隆评报字［2003］第364号《资产评估报告书》作为出资依据；威海申威药业有限公司以现金出资225万元,占注册资金的5%。出资双方以其出资额为限对新设公司承担责任(详见本公司于2003年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临时公告2003-044,投资者也可登陆上海证券交易所网站http?//www.sse.com.cn查阅)。
(2)审议《关于转让新牟华联营业楼的议案》
决定将下述资产以现金人民币2,200万元的价格转让给非关联方？？？新牟国际集团。
转让资产分别为：被本公司执行的原属于新牟联商厦有限责任公司所有的位于烟台市牟平区通海路199号的：烟房权证牟平区第000018号房屋所有权证下的房产736.13平方米、000019号房屋所有权证下的房产3,653.09平方米、000020号房屋所有权证下的房产2,581.59平方米,计6,970.81平方米及烟房权证牟公字第15970号房屋所有权证下的房产338.92平方米、辅楼5,495平方米(未办理房屋所有权证),总计12,804.73平方米(含商业用地),折价人民币11,375,137元；被本公司所执行的原属于新牟华联商厦有限责任公司所有的家用电器、家具、动力、配电、制冷、计算机等物资和设备折价人民币5,931,692.80元,两项合计17,306,829.80元(详见本公司于2003年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临时公告2003-045,投资者也可登陆上海证券交易所网站http?//www.sse.com.cn查阅)。
(3)审议《关于赵清雪、邹积平辞去董事职务的议案》
因本公司股权发生变更,赵清雪先生、邹积平女士提出辞去本公司第七届董事会董事职务(详见本公司于2004年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临时公告2004-002,投资者也可登陆上海证券交易所网站http?//www.sse.com.cn查阅)。
(4)审议《关于与山东宏兴萤石互保的议案》
经与山东宏兴萤石股份有限公司(以下简称：宏兴萤石)协商,董事会同意由本公司和深圳万基集团有限公司为宏兴萤石提供1,383万元贷款额度的担保责任,宏兴萤石和山东宏兴集团公司也同意为本公司提供1,383万贷款额度的担保责任(详见本公司于2004年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临时公告2004-002,投资者也可登陆上海证券交易所网站http?//www.sse.com.cn查阅)。
(5)审议《关于池忠瑾辞去董事职务的议案》
(6)审议《关于增补董事候选人的议案》
3、参加人员
(1)2004年3月19日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
(2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
4、出席会议登记办法及时间
(1)国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；
(3)登记时间：
2004年3月22日上午8时至2004年4月6日上午9时
(4)登记地点：董事会办公室
5、其他事项
(1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
(2)会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理；
(3)联系电话：0535-6624347传真：0535-6628992
(4)联系地址：山东省烟台市北马路1号海关大厦13层
烟台华联发展集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264001
联系人：张建华
特此公告。
烟台华联发展集团股份有限公司董事会
2004年3月2日
附：董事候选人简历
巩琳女54岁中共党员曾任北京内燃机厂技术员、助理工程师,国务院发展研究中心副处长、处长；现任国务院发展研究中心信息中心副主任、深圳市国发投资管理有限公司董事。
樊五洲男36岁曾任深圳市海王集团股份有限公司企业管理部主任、广东省国威集团公司总裁助理、深圳市建博信实业有限公司董事长；现任深圳市国发投资管理有限公司董事、副总经理。
张明英女59岁大专学历,曾任韶关市机械厂财务负责人、深圳昌信实业有限公司财务经理、副总经理、总经理；现任深圳昌信实业有限公司董事长。
附：授权委托书
本人(本单位)作为烟台华联发展集团股份有限公司的股东兹全权委托
先生(女士)为代表出席公司2004年第一次临时股东大会,授权如下：
一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2004年第一次临时股东大会；
二、代理人有表决权□无表决权□
三、表决指示如下：
1、《关于出资成立烟台华联商厦有限公司的议案》
赞成□反对□弃权□
2、《关于转让新牟华联营业楼的议案》
赞成□反对□弃权□
3、《关于赵清雪、邹积平辞去董事职务的议案》
赞成□反对□弃权□
4、《关于与山东宏兴萤石互保的议案》
赞成□反对□弃权□
5、《关于池忠瑾辞去董事职务的议案》
赞成□反对□弃权□
6、《关于增补董事候选人的议案》
赞成□反对□弃权□
四、本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权□无权□按照自已的意思表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额：股
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。
本授权委托书剪报或复制均有效。
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2004-04-22
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(600766)“ST烟发”公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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烟台华联发展集团股份有限公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司的生产、经营正常，公司未有应披露而未披露的事项。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2004-04-19
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证券简称由“*ST烟发”变为“ST烟发” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-12-16
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公布股权质押的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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| (600766)“ST烟发”
烟台华联发展集团股份有限公司的实际控制人-深圳万基集团有限公司(下称
：万基集团)绝对控股的山东鲁信国际经济股份有限公司(下称：鲁信国际)已于2
003年12月1日，将其持有的公司46809091股社会法人股(占公司总股本的27.35%)
质押给中国农业银行深圳市分行人民北路支行。
2004年12月14日，公司接到万基集团的通知，鲁信国际已于2004年12月13日
重新办理了股权质押手续，具体事项如下：
深圳万基药业有限公司(万基集团持有其60%的股权)向中国农业银行深圳市
罗湖支行申请流动资金贷款人民币壹亿元整，期限为一年(自2004年12月13日至2
005年12月31日)，并由万基集团提供保证担保、鲁信国际所持有的公司股权提供
质押担保。
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2005-01-31
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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烟台华联发展集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制。公司于2005年1月26日发布了2004年度业绩预告修正公告，公司2004年年报的预约披露时间为2005年4月22日，会计师事务所尚未开始2004年度财务审计工作，具体亏损数额请投资者及时关注公司2004年年度报告。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 |
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2005-02-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600766)“ST烟发”
烟台华联发展集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司于2005年1月26日发布了2004年度业绩预告修正公告，公司2004年年报的预
约披露时间为2005年4月22日，会计师事务所尚未开始2004年度财务审计工作，
具体亏损数额请投资者及时关注公司2004年年度报告。请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
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2005-02-04
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公布重大诉讼事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600766)“ST烟发”
烟台华联发展集团股份有限公司于近日收到山东省烟台市中级人民法院送达
的《民事起诉状》、《应诉通知书》、《开庭传票》和《民事裁定书》，具体事
项如下：
中国光大银行烟台支行(下称：光大银行)就公司借款事项向烟台市中级人民
法院提起诉讼，并提出财产保全的申请。
2003年12月31日，公司与光大银行签订借款合同，从光大银行处贷款2700万
元，期限为2003年12月31日至2004年10月31日，深圳万基集团有限公司、山东鲁
信国际经济股份有限公司为上述贷款承担连带保证责任。该贷款到期后，公司未
能履约。
光大银行将公司、深圳万基集团有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司
诉至烟台市中级人民法院，其诉讼请求为：
1、公司偿还光大银行贷款本金2700万元，利息1373366.77元(截至2004年11
月20日)；
2、深圳万基集团有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司对上述贷款承
担连带偿还责任；
3、诉讼费用由公司承担。
烟台市中级人民法院送达的有关《民事裁定书》裁定：冻结山东红日阿康化
工股份有限公司7%的股权及深圳万基集团有限公司持有的山东鲁信国际经济股份
有限公司56.76%的股权。查封期间，未经烟台市中级人民法院允许，不得转让、
抵押或作其他处理。
公司已于2004年11月30日归还《民事起诉状》提及的利息1373366.77元。
除上述诉讼事项外，未有类似重大事项。
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2005-02-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600766)“ST烟发”
烟台华联发展集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司于2005年1月26日发布了2004年度业绩预告修正公告，公司2004年年报的预
约披露时间为2005年4月22日，会计师事务所尚未开始2004年度财务审计工作，
具体亏损数额请投资者及时关注公司2004年年度报告。请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。公司未有应披露而未披露的信息。
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2004-10-20
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总经理由“张万林”变为“黄顺安” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-04-29
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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烟台华联发展集团股份有限公司于2004年4月27日以通讯方式召开七届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过变更董事的议案。该议案须提交公司2003年度股东大会审议。 |
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2004-05-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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烟台华联发展集团股份有限公司于2004年5月19日以通讯方式召开七届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄光为公司第七届董事会副董事长。
二、接受王凯东辞去总经理职务的请求，聘任张万林为公司总经理。
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2004-06-09
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重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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烟台华联发展集团股份有限公司于2004年6月4日收到烟台市中级人民法院转来的《受理
案件通知书》，决定受理公司与山东云门药业有限责任公司(下称：云门药业)的借款纠纷案。
2000年8月8日，云门药业向公司借款300万元；公司下属的烟台华联房地产开发有限公司
通过银行将款项划给云门药业。后经公司多次催要，云门药业拒绝归还欠款，公司于2004年5
月18日向烟台市中级人民法院提起诉讼，要求云门药业偿还所欠公司款项。本案件将于2004
年7月5日开庭 |
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2004-06-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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烟台华联发展集团股份有限公司于2004年6月21日以通讯方式召开七届十三次董事
会，会议审议同意公司在烟台市投资设立一个独立的法人实体。新设立公司拟命名为：
烟台华联通讯技术有限公司，注册资本500万元，公司以自有资金出资475万元，占新
设公司注册资本的95%。
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2004-06-03
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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烟台华联发展集团股份有限公司于2004年6月1日召开七届七次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、同意于爱宁辞去公司监事职务。
二、周满先经公司职工代表大会选举产生担任公司职工代表监事。
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2004-08-10
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 烟台华联发展集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2004年7月8日在深圳市万基商务大厦24楼会议室召开，会议由董事长陈伟东先生主持，应到董事9人，实到8人，董事樊五洲因公缺席。部分监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于变更募集资金投向的议案》；
利用剩余募集资金3,750万元中的28,983,802元收购广东永安药业有限公司股权及对其增资扩股，其中支付收购股权款1,590万元，增资款13,083,802元。收购股权和增资扩股后，广东永安药业有限公司注册资本变更为10,000万元港币，其中：本公司出资7,500万元港币，占注册资本的75%；香港万策实业有限公司出资2,500万元港币，占注册资本的25%。
二、审议并通过《关于修改"董事会议事规则"的议案》；
第五条第十款：聘任或者解聘公司经理、董事会秘书、财务负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。
第二十五条：人事组织安排决策程序：
根据本公司《公司章程》第五章第5.20条和本议事规则第二章第五条第十款的有关规定，公司总经理、董事会秘书、财务负责人人选由公司董事长根据有关程序提名，报请公司董事会聘任或解聘。公司副总经理等高级管理人员由公司总经理根据有关程序提名报请公司董事会聘任或解聘。
第二十六条第二款："凡对外投资（风险投资除外），总额在5,000万元以内（含5,000万元）由董事会审议决定。"
三、审议并通过《关于制定"募集资金管理及使用制度"的议案》；
四、审议并通过《关于召开烟台发展2004年第二次临时股东大会的议案》。
定于2004年8月10日召开本公司2004年第二次临时股东大会，有关事项如下：
1、会议时间及地点
时间：2004年8月10日上午9：30
地点：深圳市福田区新洲十一街万基大厦会议室
2、会议内容
（1）审议《关于变更募集资金投向的议案》；
（2）审议《关于修改"董事会议事规则"的议案》；
（3）审议《关于制定"募集资金管理及使用制度"的议案》；
（4）审议《关于修改"公司章程"的议案》。
3、参加人员
（1）2004年7月30日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
4、出席会议登记办法及时间
（1）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）登记时间：
2004年8月2日上午9：30至2004年8月10日上午9：30
（4）登记地点：董事会办公室
5、其他事项
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）联系电话：0535-6624347
传真：0535-6628992
（4）联系地址：山东省烟台市北马路1号海关大厦13层
烟台华联发展集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264001
联系人：张建华李永建
特此公告。
烟台华联发展集团股份有限公司董事会
2004年7月8日
附：授权委托书本人（本单位）作为烟台华联发展集团股份有限公司的股东兹全权委托
先生（女士）为代表出席公司2004年第二次临时股东大会，授权如下：
一、由先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2004年第二次临时股东大会；
二、代理人有表决权□无表决权□
三、表决指示如下：
1、《关于变更募集资金投向的议案》
赞成□反对□弃权□
2、《关于修改"董事会议事规则"的议案》
赞成□反对□弃权□
3、《关于制定"募集资金管理及使用制度"的议案》
赞成□反对□弃权□
4、《关于修改"公司章程"的议案》
赞成□反对□弃权□
四、本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权□无权□按照自已的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额：股
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
本授权委托书剪报或复制均有效。
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2004-06-29
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股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2004年6月25日，烟台华联发展集团股份有限公司接到第三大股东-深圳昌信实
业有限公司(下称：深圳昌信)的通知，深圳昌信已于2004年6月24日，将其持有的公
司2400万股社会法人股(占公司总股本的14.02%)质押给上海浦东发展银行深圳分行，
用于申请流动资金贷款人民币1500万元，质押期限为2004年6月24日至2004年10月
28日。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-04-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-22 |
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2003-10-13
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称：本公司)定于2003年10月13日召开本公司2003年第二次临时股东大会,有关事项如下：
1、会议时间及地点
时间：2003年10月13日上午9：00
地点：山东省烟台市北马路1号海关大厦21层会议室
2、会议内容
(1)审议《关于增补董事候选人的议案》；
(2)审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
(3)审议《关于整体出售华联度假村的议案》；
上述议案详见本公司2003年7月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告,公告编号为：2003-023、2003-024。投资者也可登陆上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)查阅。
(4)审议《关于出售深圳市群慧投资有限公司50%股权的议案》；
(5)审议《关于出售烟台华联印刷有限责任公司58.5%0股权的议案》；
(6)审议《关于以红日化工7%的股权抵顶所欠烟台发展款项的议案》。
上述议案详见本公司2003年8月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告,公告编号为：2003-026、2003-027、2003-028、2003-029。投资者也可登陆上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)查阅。
3、参加人员
(1)2003年9月30日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
(2)本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
4、出席会议登记办法及时间
(1)国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；
(3)登记时间：
2003年10月8日上午8时至2003年10月13日上午9时
(4)登记地点：董事会办公室
5、其他事项
(1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
(2)会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理；
(3)联系电话：0535-6624347
传真：0535-6628992
(4)联系地址：山东省烟台市北马路1号海关大厦13层
烟台华联发展集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264001
联系人：张建中张建华
特此公告。
附件：授权委托书
烟台华联发展集团股份有限公司
董事会
2003年9月10日
授权委托书
本人(本单位)作为烟台华联发展集团股份有限公司的股东兹全权委托先生(女士)为代表出席公司2003年第二次临时股东大会,授权如下：
一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2003年第二次临时股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
四、本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额：股
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授权书相应的空格内划＂√＂。
本授权委托书剪报或复制均有效。
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2003-09-13
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重大关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目,资产(债务)重组 |
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烟台华联发展集团股份有限公司董事会决定不再按照承诺对开发建设烟台
中俄高新技术合作示范基地、组建烟台中科海洋生物技术有限责任公司及组建
广州华因 MINCH 商务有限责任公司三个项目进行投资。
根据2003年8月28日公司与深圳万基药业有限公司(下称：深圳万基)签署的
《股权转让协议》，公司决定以募集资金6250万元(占募集资金总额的53.23%)
收购深圳万基持有的广东万基药业有限公司75%的发起人法人股股权。
根据2003年8月31日公司与广东永安药业有限公司(下称：永安药业)签署的
《资产置换协议》，公司同意以5400万元的其他应收款置换永安药业的房屋建
(构)筑物、土地使用权及设备，置入资产的评估值为5408万元。
以上交易均属于重大关联交易。
烟台华联发展集团股份有限公司于近日召开七届三次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过变更募集资金投向的议案。
二、通过关于资产置换的议案。
董事会决定于2003年10月13日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项 |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月30日
总资产(元) 641,699,583.95 734,966,552.00
股东权益(不含少数股东权益)(元) 77,786,803.18 100,635,637.34
每股净资产(元/股) 0.4545 0.5879
调整后每股净资产(元/股) 0.2756 0.4191
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入(元) 59,504,506.11 95,812,535.74
净利润(元) -22,654,458.65 -17,476,032.68
扣除非经常性损益后的净利润(元) -22,322,318.59 -18,552,072.86
净资产收益率(%) -29.1238 -7.1904
每股收益(元/股) -0.1324 -0.1021
经营活动产生的现金流量净额(元) -19,461,250.46 -58,019,257.75 |
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2003-11-14
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称：本公司)董事会于2003年10月9日-10日以通讯方式召开了第七届董事会第四次会议。应表决董事六人,实际表决董事六人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于变更股权收购比例的议案》
为了广东万基药业有限公司(以下简称：广东万基)的更好发展,充分调动广东万基管理层的积极性,留住广东万基优秀的技术人员和营销人才,深圳万基药业有限公司(以下简称：深圳万基)董事会提议,将其持有的广东万基20%的股权留待作为对广东万基管理层和优秀人员的激励期权股份。
本公司董事会经慎重研究,同意深圳万基董事会的提议,并同时决定将第七届董事会第三次会议决议中的变更募集资金投向收购广东万基的股权比例,由75%降低为55%。该部分股权作价4,500万元,由本公司以募集资金支付。该交易价格是以上海众华沪银会计师事务所提供的沪众会字?2003?第1193号专项审计报告和上海万隆资产评估有限公司提供的沪万隆评报字?2003?第348号资产评估报告书作为定价依据的。
本次交易为重大关联交易,根据有关证券法律、法规之规定,关联董事陈伟东先生、徐葆煜先生需回避表决；但回避后,参与表决的董事低于《公司法》、《公司章程》之有效表决规定,在承诺不损害本公司及本公司全体股东利益的基础上,上述关联董事也参与了表决。
此次交易的情况详见本公司同日发布的《变更募集资金投向暨重大关联交易公告》,公告编号为2003-040。
本次交易须经本公司2003年第三次临时股东大会审议通过方可实施。
二、审议通过了《关于暂缓执行资产置换的议案》
由于部分相关产权证书尚在办理当中,董事会决定暂缓执行第七届董事会第三次会议作出的关于资产置换的决议,即：以本公司5,400万元的其他应收款置换广东永安药业有限公司的房屋建筑物、土地使用权及设备；董事会同时决定待条件成熟后,重新实施该项交易。
有关该项交易的情况详见本公司2003年9月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告,公告编号为：2003-034。投资者也可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅。
三、审议通过了《关于的议案》
定于2003年11月14日召开本公司2003年第三次临时股东大会,有关事项如下：
1、会议时间及地点
时间：2003年11月14日上午9：00
地点：山东省烟台市北马路1号海关大厦21层会议室
2、会议内容：审议《关于变更股权收购比例的议案》
3、参加人员
(1)2003年11月6日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
(2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
4、出席会议登记办法及时间
(1)国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；
(3)登记时间：
2003年11月7日上午8时至2003年11月14日上午9时
(4)登记地点：董事会办公室
5、其他事项
(1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
(2)会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理；
(3)联系电话：0535-6624347 传真：0535-6628992
(4)联系地址：山东省烟台市北马路1号海关大厦13层
烟台华联发展集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264001
联 系 人：张建中 张建华
特此公告。
烟台华联发展集团股份有限公司董事会
2003年10月13日
附： 授权委托书
本人(本单位)作为烟台华联发展集团股份有限公司的股东兹全权委托 先生(女士)为代表出席公司2003年第三次临时股东大会,授权如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2003年第三次临时股东大会；
二、代理人有表决权□ / 无表决权□
三、表决指示如下：
《关于变更股权收购比例的议案》：赞成□ 反对□ 弃权□
四、本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额： 股
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。
本授权委托书剪报或复制均有效。
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2003-10-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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烟台华联发展集团股份有限公司于2003年10月13日召开2003年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意池忠瑾、李文炳为公司第七届董事会新任董事。
二、同意李宏为公司第七届董事会独立董事。
三、通过整体出售华联度假村的议案：将公司所属资产--华联度假村，以人民
币1300万元价格，整体出售给非关联自然人魏红。
四、通过出售深圳市群慧投资有限公司50%股权的议案：将公司持有的深圳市群
慧投资有限公司50%股权，作价人民币2512.35万元，转让给上海普根创业资产管理
有限责任公司。
五、通过出售烟台华联印刷有限责任公司58.5%股权的议案：将公司持有的烟台
华联印刷有限责任公司58.5%的股权，作价人民币2015.30万元，转让给深圳市东方
伟业投资发展有限公司。
六、通过山东鲁信国际经济股份有限公司(下称：鲁信国际)以其持有的山东红
日阿康化工股份有限公司(下称：红日化工)7%的股权抵顶所欠公司款项的议案：同
意鲁信国际以其持有的红日化工910万股法人股股权(占红日化工总股本的7%)作价
2800万元，抵顶所欠公司款项2552.62万元，差额部分由公司以自有资金支付。本
次交易构成关联交易 |
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2003-10-15
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变更募集资金投向暨重大关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,资产(债务)重组 |
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烟台华联发展集团股份有限公司董事会决定不再按照承诺对投资4800万元开发建设
烟台中俄高新技术合作示范基地、投资1000万元组建烟台中科海洋生物技术有限责任公
司、投资2450万元组建广州华因MINCH商务有限责任公司三个项目进行投资。根据2003
年9月18日司与深圳万基药业有限公司(简称：深圳万基)签署的《股权转让合同》，公
司决定以募集资金4500万元(占募集资金总额的38.33%)收购深圳万基持有的广东万基
药业有限公司55%的发起人法人股股权。
本次交易属于重大关联交易。
烟台华联发展集团股份有限公司于2003年10月9日-10日以通讯方式召开七届四次
董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更股权收购比例的议案。
二、通过暂缓执行资产置换的议案：董事会决定暂缓执行七届三次董事会作出的关
于资产置换的决议，即：以公司5400万元的其他应收款置换广东永安药业有限公司的房
屋建筑物、土地使用权及设备；董事会同时决定待条件成熟后，重新实施该项交易。
董事会决定于2003年11月14日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-11-19
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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烟台华联发展集团股份有限公司于2003年11月14日召开七届六次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过重大资产重组的议案：根据公司与广东永安药业有限公司(简称：永安药业)签订的《资产置换协议》及其《补充协议》，公司拟以其他应收款5400万元置换永安药业拥有的部分房屋建筑物、土地使用权及设备。本次拟置入资产的评估价值为50516198.08元，作价50516198元，差额3483802元由永安药业以现金补足。根据永安药业与深圳万基药业有限公司(简称：深圳万基)达成的意向，本次资产置换完成后，深圳万基将通过资产置换将其目前经营的“女人缘”保健品业务注入永安药业。根据公司与永安药业的股东——深圳万基和香港万策实业有限公司达成的意向，公司将以本次资产置换取得的房屋建筑物、土地使用权及设备加上部分募集资金对永安药业进行增资，同时以部分募股资金收购永安药业的部分股权，控股永安药业。公司将通过永安药业间接从事保健品生产销售业务，从而实现公司主营业务结构的调整。为完成上述增资以及股权收购，公司共计需要动用募集资金2900万元左右。
二、通过出资成立烟台华联商厦有限公司的议案：决定与威海申威药业有限公司(公司持有其93.94%的股份)共同出资成立烟台华联商厦有限公司，新设公司注册资金为4500万元，其中公司以固定资产、存货出资4275万元，占注册资金的95%。
三、通过转让新牟华联商厦有限责任公司(简称：新牟华联)营业楼的议案：根据2003年8月2日公司与新牟国际集团公司(简称：新牟集团)签署的《资产转让协议书》，公司拟以2200.00万元的价格，将公司所属的固定资产——新牟华联营业楼出售给新牟集团。
四、聘请何超、王翠珍任公司副总经理职务。
以上有关事项尚须获得公司股东大会的批准。 |
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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烟台华联发展集团股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过聘请2004年度审计机构的议案。
四、通过重大资产置换暨关联交易的议案。
五、通过董事变更的议案。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 751,088,257.78 794,964,767.28
股东权益(不含少数股东权益) 113,259,836.05 112,692,120.94
每股净资产 0.6617 0.6584
调整后的每股净资产 0.2603 0.2589
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,301,197.00 -19,301,197.00
每股收益 0.0033 0.0033
净资产收益率(%) 0.5 0.5 |
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1998-06-22
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公司名称由烟台华联商厦股份有限公司变为烟台华联发展集团股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-05-19
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总经理由“王凯东”变为“张万林” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-26
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[20044预亏](600766) ST烟发：公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| (600766)“ST烟发”公布董事会临时会议决议公告
烟台华联发展集团股份有限公司于2005年1月24日以通讯方式召开第七届董
事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、终止2004年11月24日与福建永旭经贸有限公司签订的《股权转让协议》。
二、终止2004年12月20日与深圳市优得实业发展有限公司签订的《资产转让协议》。
烟台华联发展集团股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预计2004年度盈利。
现经公司财务部门测算，预计2004年度经营业绩亏损(上年同期净利润为1229.1万元)。敬请投资者注意投资风险。
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