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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-01
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第十二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第十九次会议于2020年6月30日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600766_20200701_1.pdf
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2020-06-29
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关于重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600766)“园城黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600766_20200629_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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2019年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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烟台园城黄金股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月23日召开，会议审议通过公司《2019年年度报告及摘要》、公司《2019年度利润分配方案》、关于《公司预计2020年度日常经营性关联交易及公司及其子公司向股东申请借款额度》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600766_20200624_1.pdf
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2020-06-02
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2019年度董事会工作报告》
2 公司《2019年年度报告及摘要》
3 公司《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
4 公司《2019年度利润分配方案》
5 《烟台园城黄金股份有限公司2019年度独立董事履职报告》
6 公司《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案》
7 关于《公司预计2020年度日常经营性关联交易及公司及其子公司向股东申请借款额度》的议案
8 公司《2019年度监事会工作报告》 |
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2020-06-02
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台园城黄金股份有限公司董事会决定于2020年6月23日14点30分召开2019年年度股东大会，审议公司《2019年年度报告及摘要》、公司《2019年度利润分配方案》、公司《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600766_20200602_1.pdf
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2020-06-02
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2019年度董事会工作报告》
2 公司《2019年年度报告及摘要》
3 公司《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
4 公司《2019年度利润分配方案》
5 《烟台园城黄金股份有限公司2019年度独立董事履职报告》
6 公司《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案》
7 关于《公司预计2020年度日常经营性关联交易及公司及其子公司向股东申请借款额度》的议案
8 公司《2019年度监事会工作报告》 |
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2020-05-26
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关于重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600766)“园城黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600766_20200526_1.pdf
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2020-05-13
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控股股东部分股票质押式回购交易公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600766)“园城黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600766_20200513_1.pdf
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2020-04-29
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第十二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第十八次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过公司《2020年第一季度报告全文和摘要》的议案、公司拟与小套峪矿业签订《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同之补充协议三》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600766_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.00
加权平均净资产收益率(%) -0.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600766_20200429_2.pdf
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2020-04-25
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关于重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600766)“园城黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600766_20200425_1.pdf
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2020-04-24
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关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函之回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(600766)“园城黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600766)“园城黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-16
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关于第十二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600766)“园城黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-16
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预计公司2020年日常经营性关联交易及公司及其子公司向股东申请借款额度的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600766)“园城黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-16
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600766)“园城黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600766)“园城黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-16
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 17.84
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/600766_20200416_23.pdf
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2020-04-16
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关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600766)“园城黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/600766_20200416_20.pdf
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2020-04-16
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第十二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第十七次会议于2020年4月14日召开，会议审议通过公司《2019年年度报告及摘要》的议案、公司《2019年度利润分配方案》的议案、公司《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/600766_20200416_15.pdf
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2020-04-14
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600766)“园城黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600766_20200414_1.pdf
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2020-04-07
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关于收到上海证券交易所重组问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600766)“园城黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600766_20200407_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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第十二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第十六次会议于2020年3月24日召开，会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<烟台园城黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600766_20200325_1.pdf
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2020-03-25
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关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于<烟台园城黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2020年3月25日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600766_20200325_2.pdf
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2020-03-25
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关于停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,停牌 |
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(600766)“园城黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600766_20200325_3.pdf
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2020-03-25
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第十二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600766)“园城黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600766_20200325_4.pdf
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2020-03-11
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2020-03-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2020年3月11日(星期三)开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日 |
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2020-03-11
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关于筹划重大资产重组停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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烟台园城黄金股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天津泉州建设工程集团有限公司持有的天津市津彤源环保科技发展有限公司34%股权；拟通过发行股份及支付现金方式购买曹建山持有的天津润祥锦华环保科技有限公司100%股权；拟通过发行股份及支付现金方式购买张胜利持有的天津市能昭环保科技发展有限公司100%股权，同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司将通过直接和间接方式，合计持有津彤源100%股权。本次交易预计构成重大资产重组、关联交易。
因有关事项尚存不确定性，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2020年3月11日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600766_20200311_1.pdf |
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2020-03-11
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2020-03-11,恢复交易日：2020-03-25 ，2020-03-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2020年3月11日(星期三)开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日 |
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