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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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关于转让健资科技(苏州工业园区)有限公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600767)“ST运盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600767_20180928_5.pdf
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2018-09-28
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600767)“ST运盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600767_20180928_3.pdf
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2018-09-19
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月18日召开，会议审议通过关于补选公司第九届董事会独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-19
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年9月18日召开，会议审议通过《关于改选公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
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2018-09-19
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关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600767)“ST运盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
1.01 独立董事候选人：陈文君
1.02 独立董事候选人：柯荣富
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
1.01 独立董事候选人：陈文君
1.02 独立董事候选人：柯荣富 |
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2018-08-30
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-08-30
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关于签署《股权收购框架协议》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-08-30
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关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-08-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会决定于2018年9月18日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月18日9:15-15:00。
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2018-08-30
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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运盛（上海）医疗科技股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过公司《2018年半年度报告》及其摘要、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-08-30
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关于收购资产的进展公告 |
上交所公告 |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.042
加权平均净资产收益率(%) -5.474
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2018-08-14
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关于控股子公司完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-08-08
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关于全资子公司完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-07-27
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关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-07-03
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关于拟收购资产的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-06-30
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关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-06-30
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-06-30
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-06-30
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关于公司主要办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-06-30
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关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-06-30
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-30
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-30
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关于公司主要办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600767)“ST运盛”公布
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2018-06-30
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600767)“ST运盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600767_20180630_2.pdf
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2018-06-30
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关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600767)“ST运盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于公司主要办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600767)“ST运盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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