ST运盛(600767) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST运盛（600767）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-30	第九届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600767_20200430_1.pdf
2020-04-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600767_20200430_5.pdf
2020-04-28	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
运盛（上海）医疗科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月27日召开，会议审议通过关于补选公司第九届董事会董事的议案、“关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案”。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600767_20200428_1.pdf
2020-04-25	第九届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会秘书变更的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600767_20200425_1.pdf
2020-04-25	关于2019年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600767_20200425_2.pdf
2020-04-25	关于2019年度计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600767_20200425_3.pdf
2020-04-25	关于董事会秘书变更的公告	上交所公告，高管变动
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600767_20200425_4.pdf
2020-04-25	第九届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600767_20200425_5.pdf
2020-04-25	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.206 加权平均净资产收益率(%) -28.044 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600767_20200425_8.pdf
2020-04-11	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-04-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于补选公司第九届董事会董事的议案 2 关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案
2020-04-07	关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告	上交所公告
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600767_20200407_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-24	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
运盛（上海）医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月23日召开，会议审议通过关于公司2020年度日常关联交易预计的议案、关于公司子公司2020年度融资额度预计的议案、关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600767_20200324_1.pdf
2020-03-20	关于非公开定向债务融资工具清算完成的公告	上交所公告，其它
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600767_20200320_1.pdf
2020-03-17	关于涉及诉讼暨部分银行账户被冻结事项的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600767_20200317_1.pdf
2020-03-07	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-23	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 2 关于公司子公司2020年度融资额度预计的议案 3 关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案
2020-03-07	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会决定于2020年3月23日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司2020年度日常关联交易预计的议案、关于公司子公司2020年度融资额度预计的议案、关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月23日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600767_20200307_7.pdf
2020-03-07	第九届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600767_20200307_6.pdf
2020-03-07	关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的公告	上交所公告
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600767_20200307_5.pdf
2020-03-07	关于公司子公司2020年度融资额度预计的公告	上交所公告
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600767_20200307_4.pdf
2020-03-07	第九届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2020年3月6日召开，会议审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司子公司2020年度融资额度预计的议案》、《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600767_20200307_3.pdf
2020-03-07	关于公司2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600767_20200307_1.pdf
2020-03-07	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-23	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 2 关于公司子公司2020年度融资额度预计的议案 3 关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案
2020-01-23	2019年年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经运盛(上海)医疗科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-7,925万元到-5,615万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,763万元到-6,453万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600767_20200123_1.pdf
2020-01-14	关于公司董事、总经理辞职的公告	上交所公告
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600767_20200114_1.pdf
2019-12-31	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
运盛（上海）医疗科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于转让控股子公司股权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600767_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-25	拟披露年报

2019-12-14	第九届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600767_20191214_3.pdf
2019-12-14	关于转让控股子公司股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600767_20191214_4.pdf
2019-12-14	关于变更财务总监的公告	上交所公告，高管变动
(600767)“ST运盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600767_20191214_5.pdf
2019-12-14	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于转让控股子公司股权的议案