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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司于2003年4月25日上午9时在公司会议室召开董事会三届十九次会议，出席会议的董事应到9名，实到7名，董事余华先生、李汉钢先生委托郑锦浩董事代行表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，会议通过如下决议：
一、公司2003年度第一季度报告
二、关于变更公司董事会成员的议案同
意余华先生提出辞去公司董事职务的请求，推荐董捷先生出任公司董事职务。
上述议案需提交公司2002年年度股东大会审议。
三、关于资产收购之关联交易的议案同
意按照评估价值向宁波亨润铝业有限公司收购土地、建筑物（房屋、厂区道路、围墙等）、机器设备及生产用模具等，交易金额为人民币32，563，577.00元。
由于上述资产收购涉及关联交易，表决中关联董事华声康、徐积为先生回避表决。此项交易尚需提交公司2002年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案因
公司业务发展需要，拟增加公司经营业务范围"铝型材产品的制造及加工"，并相应修改公司章程第十三条。
上述议案需提交公司2002年年度股东大会审议。
五、关于有关事项的议案
公司定于2003年5月28日上午9：00在公司会议室（宁波市药行街139号中国银行大厦20层），有关事项公告如下：
一、会议内容
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告：
3、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议关于变更公司董事会成员及独立董事提名的议案；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案；
7、审议关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案；
8、审议关于公司继续与宁波市科技园区开发有限公司建立互保关系的议案；
9、审议关于资产收购之关联交易的议案。
以上第1-4项及第6项议案内容详见公司董事会三届十八次会议决议公告（刊登于2003年3月18日《中国证券报》）
以上第5项、第7项议案部分内容详见公司董事会三届十八次会议决议公告（刊登于2003年3月18日《中国证券报》）
以上第8项议案内容详见公司董事会三届十六次会议决议公告（刊登于2002年10月28日《中国证券报》）
二、参加会议人员及办法
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡2003年5月16日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、法人股东代理人持股东账户卡、授权委托书及本人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2003年5月27日上午8：30－11：30时，下午13：30－17：00时到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其它事项
公司地址：宁波市药行街139号中国银行大厦20层
联系电话：0574－87300929，0574－87300017
传真：0574－87306619
邮政编码：315010
联系人：马晓勇 唐剑江
与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会2003年4月25日
附1：候选董事简历
董捷：男，45岁，本科学历，历任宁波市卫生局党办副主任、宁波市委宣传部干部处副处长、处长、宁波市经委宣教处处长、办公室主任，现任宁波市工业投资有限责任公司总经理。
附2宁波富邦精业集团股份有限公司2002年年度股东大会授权委托书现
委托（姓名）为本人（单位）代理人，代表本人（单位）出席于2003年5月28日上午9时在位于宁波市药行街139号中国银行大厦20层会议室召开的宁波富邦精业集团股份有限公司2002年度股东大会，并于该大会上代表本人（单位）依照下列指示对所议事项投票表决，如本次年度股东大会有未列入所议事项的临时提案，则由代理人酌情决定投票。决议事项赞成反对弃权公司2002年度董事会工作报告公司2002年度监事会工作报告公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告公司2002年度利润分配预案关于变更公司董事会成员及独立董事提名的议案同意徐积为先生辞去公司董事职务同意俞圣宁先生辞去公司董事职务同意余华先生辞去公司董事职务选举陈安民先生为公司董事选举董捷先生为公司董事选举张晓明先生为公司独立董事关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案关于公司继续与宁波科技园区开发有限公司建立互保关系的议案关于资产收购之关联交易的议案法
人股东名称（单位盖章）：营
业执照号码：持股数：证
券账户号码：法
定代表人（签章）：自
然人股东（签章）：身份证号码：受
托人签字：身份证号码：委
托日期：年月日附
注：1、用正楷体填上委托人和委托代理人姓名。2、请委托人在相应栏内打"√"，不打、多打均视为弃权。3、本授权委托书必须由委托人签署，委托书由委托人授权他人签署，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席本次股东大会，届时对原代理人的委托自动失效。
附3宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事关于公司董事变更之独立意见鉴
于公司股东发生变化，余华先生提出辞去公司董事职务，宁波市工业投资有限责任公司委派董捷先生出任公司董事职务。经审查公司董事会提交的有关资料后，发表如下独立意见：1、董事余华先生的辞职报告由本人书面提出，辞职程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。2、根据宁波市工业投资有限责任公司提交的《关于委派董捷先生出任董事的函》及董捷先生的简历等资料，没有发现存在《公司法》第57条、58条规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，符合董事任职资格。
我们认为宁波富邦精业集团股份有限公司董事会关于变更公司董事的议案符合法律、法规及公司章程的有关规定，同意提交董事会审议。
宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事：艾新亚、刘昌伦2003年4月25日证券代码：600768证券简称：宁波富邦编号：临2003－008
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2003-05-29
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(600768)“宁波富邦”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2003年5月28日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过变更公司董事会成员及独立董事提名的议案。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构。
四、通过增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案：同意增加公司经营
业务范围“有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、带、箔及制品的
制造、加工、铝型材产品的制造及加工”。
五、通过公司继续与宁波市科技园区开发有限公司建立互保关系的议案：同
意与宁波市科技园区开发有限公司继续建立为对方向金融机构借款提供信用担保
的互保关系，最高额度为人民币陆仟万元整，期限为一年。
六、通过资产收购之关联交易的议案：同意公司以评估价32563577.00元向宁
波亨润铝业有限公司收购土地、房屋建筑物、机器设备及生产用模具等。
(600768)“宁波富邦”公布董事会决议公告
宁波富邦精业集团股份有限公司于2003年5月28日召开三届二十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、关于设立公司铝业分公司的议案。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案。
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2003-04-24
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(600768)“宁波富邦”公布为他人提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年4月21日宁波富邦精业集团股份有限公司签署了为宁波市科技园区开
发有限公司向中国农业银行宁波市江东支行借款人民币壹仟万元的保证合同，借
款期限：从2003年4月22日至2004年4月20日止，保证方式为连带责任保证。
截止目前，公司累计对外担保数量为人民币肆仟万元(被担保人均为宁波市
科技园区开发有限公司)，2002年7月4日公司为宁波市科技园区开发有限公司向
中国银行宁波市分行借款人民币叁仟万元的担保项下的借款到期日为2003年5月
31日。无逾期担保。
宁波市科技园区开发有限公司为公司累计担保金额为人民币伍仟万元。
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2003-06-27
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(600768)“宁波富邦”公布为他人提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年6月19日宁波富邦精业集团股份有限公司签署了为宁波市科技园区开
发有限公司向中国银行宁波市分行借款人民币叁仟万元的保证合同，借款到期日
为2004年5月8日，保证方式为连带责任保证，保证期限：从借款合同生效之日开
始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。
截止目前，公司累计对外担保数量为人民币肆仟万元(被担保人均为宁波市科
技园区开发有限公司)，2003年4月22日公司为宁波市科技园区开发有限公司向中
国农业银行宁波市江东支行借款人民币壹仟万元的担保项下的借款到期日为2004
年4月20日。
宁波市科技园区开发有限公司为公司累计担保金额为人民币伍仟万元。
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2003-07-24
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(600768)“宁波富邦”公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司铝材扩建技改项目新建生产线经试生产后可
投入使用。近日，公司铝材厂办公地已迁址到新厂区宁波(骆驼)机电工业园区。
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2004-04-01
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为他人提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2004年3月29日宁波富邦精业集团股份有限公司签署了为宁波市科技园区开发
有限公司向中国银行宁波市分行借款人民币肆仟万元的保证合同，借款到期日为
2006年3月28日。保证方式为连带责任保证，保证期限为从借款合同生效之日开始
到借款合同债务履行期届满之日起经过两年，由宁波市五环房地产开发有限公司
提供反担保。
截止目前，公司累计对外担保数量为人民币陆仟万元(被担保人均为宁波市
科技园区开发有限公司)，无对外逾期担保。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于有关事项的议案。
公司定于2004年5月28日上午9：00在公司会议室（宁波市药行街139号中国银行大厦20层），有关事项如下：
一、会议内容
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
8、审议《公司独立董事工作制度》；
9、审议关于公司符合增发社会公众股（A股）条件的议案；
10、逐项审议关于公司申请增发社会公众股（A股）的议案；
（1）关于发行股票种类
（2）关于每股面值
（3）关于发行数量
（4）关于发行对象
（5）关于定价方式
（6）关于发行方式
（7）关于增发决议有效期
（8）关于募集资金的用途和数额
（9）关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜
11、逐项审议关于公司增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案；
（1）高精度宽幅铝箔技改项目；
（2）新增1550铝板带冷轧生产线项目；
（3）铝型材挤压机技改项目；
（4）组建控股销售网络公司。
12、审议关于本次增发A股完成后公司新老股东共享公司滚存未分配利润的议案；
13、审议董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明；
以上与增发新股相关议案经股东大会逐项表决后，报中国证券监督管理委员会核准。以上议案1至议案8的内容详见2004年2月18日《中国证券报》
二、参加会议人员及办法
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡2004年5月21日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、法人股东代理人持股东账户卡、授权委托书及本人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2004年5月27 日上午8：30-11：30时，下午13：30-17：00时到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其它事项
公司地址：宁波市药行街139号中国银行大厦20层
联系电话：0574-87300017,0574-87300929
传真：0574-87306619
邮政编码：315010 联系人：马晓勇唐剑江
与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2004年4月23日
附件一
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
根据中国证券监督委员会《上市公司新股发行管理办法》要求，公司董事会对公司前次募集资金的使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经宁波市人民政府甬政发[1996]33号文及中国证券监督管理委员会证监发[1996]272、273号文批准，公司（原名宁波华通集团股份有限公司）向社会公开募集公众股1360万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为每股5.20元。截至1996年11月1日，共募集资金7072万元，扣除相关配股费用408万元后，募集资金净额为6664万元，业经大华会计师事务所验证确认，并出具华业字[96]第1199号《验证报告书》。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
截至2003年12月31日，公司前次募集资金使用按实际投资项目分别列示如下（单位：人民币万元）：
项目 实际投入资金数额 合计
1996年 1997年 1998年
国际集装箱中转站项目 0 3,768.97 1,717.00 5,485.970
购买大型运输设备 160.31 208.27 119.23 487.81
合计 160.31 3,977.24 1,836.23 5,973.78
公司前次募集资金为6664万元，截至2003年12月31日累计已投入项目为5,973.78万元，占前次募集资金的89.64%。
（二）经将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照，具体情况如下（单位：人民币万元）：
项目 承诺投资额 实际投资额 差额
1996年1997年1998年合计 1996年 1997年 1998年 合计
合计国际集 461 2728 811 4000 3768.97 1717.00 5485.97 -1485.97
装箱中转项目
购买大型 561 1211 1029 2801 160.31 208.27 119.23 487.81 2313.19
运输设备
合计 1022 3939 1840 6801 160.313 977.24 1836.23 5973.78 827.22
1、变更前次募集资金部分投资项目的情况
由于1997年公司发现另有两家大型企业在宁波北仑建设相同项目，为避免重复建设，减少项目风险，当时公司原董事会经研究后决定在项目性质、内容不变的原则下，改在僻邻宁波港区及萧甬铁路宁波货运中心附近建设集装箱中转站及配套的三千吨级码头和大型仓储、堆场等设施，对募集资金投资地点作了调整。公司在1997年度报告和1998年度报告中对国际集装箱中转站项目募集资金投资地点变更情况作了披露。
2、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容的差异说明
（1）国际集装箱中转站项目，承诺投资额4000万元，实际投资额5485.97万元，实际多投入1485.97万元，系国际集装箱中转站项目改变投资地点后因交通条件的变化相应调增配套码头投资所致。
（2）购买大型运输设备项目，承诺投资额2801万元，实际投资额487.81万元，实际少投入2,313.19万元，系国际集装箱中转站项目改变投资地点后因交通条件的变化相应调减配套运输车辆投资所致。
三、前次募集资金未全部使用的说明
前次募集资金净额6664万元，公司共投入国际集装箱中转站项目和购买大型运输设备项目5,973.78万元，剩余资金690.22万元，占募集资金净额的10.36％，已全部用于补充流动资金，公司1998年年度报告对该事项进行了披露。
四、前次募集资金实际使用情况与年度报告(中期报告)和其他信息披露文件中涉及的有关内容对照
公司1996年、1997年、1998年年度报告披露的募集资金使用总额为6,090.00万元，比实际募股资金使用总额5,973.78万元多116.22万元，系因原董事会当时对募集资金使用管理不够规范，国际集装箱中转站项目投资地点改变后对投资归类不统一，使年报披露内容与募集资金的实际使用情况存在一定的差异。
五、前次募集资金投资形成的现状
2000年8月，宁波轻工控股（集团）有限公司入主本公司并改组董事会及经营班子。2001年9月，经2001年公司临时股东大会审议通过，公司实施重大资产置换，置出资产额合计占2000年报审计资产总额的76.4%，上述前次募集资金投资项目形成的房屋建设物及运输工具、机器设备等相关固定资产已全部置出。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2004年4月23日
附件二
新任高级管理人员简历
马晓勇男，35岁，复旦大学经济学硕士，高级经济师、会计师、律师，先后任中信宁波公司金融部、中信宁波集团公司法律部信贷员、副处长，现任宁波富邦精业集团股份有限公司资产运营部经理、董事会秘书。
附件三
宁波富邦精业集团股份有限公司2003年度股东大会授权委托书
现委托（姓名） 为本人（单位）代理人，代表本人（单位）出席于2004年5月28日上午9时在位于宁波市药行街139号中国银行大厦20层会议室召开的宁波富邦精业集团股份有限公司2003年度股东大会，并于该大会上代表本人（单位）依照下列指示对所议事项投票表决，如本次年度股东大会有未列入所议事项的临时提案，则由代理人酌情决定投票。
表决内容 赞成 反对 弃权
1、公司2003年度董事会工作报告
2、公司2003年度监事会工作报告
3、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告
4、公司2003年度利润分配预案
5、关于续聘浙江天健会计师事务所
为公司2004年度审计机构的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
8、《公司独立董事工作制度》
9、关于公司符合增发社会公众股（A股）条件的议案
10、关于公司申请增发社会公众股（A股）的议案
（1）关于发行股票种类
（2）关于每股面值
（3）关于发行数量
（4）关于发行对象
（5）关于定价方式
（6）关于发行方式
（7）关于增发决议有效期
（8）关于募集资金的用途和数额
（9）关于提请股东大会授权董事会在决议有效
期内全权处理本次增发的具体事宜
11、关于公司增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案
（1）高精度宽幅铝箔技改项目
（2）新增1550铝板带冷轧生产线项目
（3）铝型材挤压机技改项目
（4）组建控股销售网络公司
12、关于本次增发A股完成后公司新老股东
共享公司滚存未分配利润的议案
13、董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明
法人股东名称(单位盖章) ：
营业执照号码： 持股数：
证券账户号码： 法定代表人（签章）：
受托人签字：
自然人股东（签章）： 持股数：
证券账户号码： 身份证号码：
受托人签字：
委托日期： 年月日
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2004-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2004年4月23日召开四届二次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司申请增发社会公众股(A股)的议案：本次拟发行数量不超过
2500万股。
三、通过公司增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案。
四、通过本次增发A股完成后公司新老股东共享公司滚存未分配利润的议案
。
五、通过董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明。
六、同意聘任马晓勇为公司副总经理。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度
利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 462,766,156.55 438,852,538.11
股东权益(不含少数股东权益) 142,366,252.39 139,604,516.01
每股净资产 1.28 1.25
调整后的每股净资产 1.27 1.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,447,318.72 -3,447,318.72
每股收益 0.025 0.025
净资产收益率(%) 1.94 1.94
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2005-03-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-09-25
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公司名称由宁波华通集团股份有限公司变为宁波富邦精业集团股份有限公司(NING BO FU BANG JING YE GROUP Co.,LTD 英文缩写为"FBJY") |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-09-29
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2003.09.29是宁波富邦(600768)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增2 |
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 389,358,896.04 300,797,339.56
股东权益(不含少数股东权益) 131,991,618.54 103,249,044.30
每股净资产 1.42 1.11
调整后每股净资产 1.42 1.10
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 138,394,872.10 153,108,066.12
净利润 28,742,574.24 3,303,504.31
扣除非经常性损益后的净利润 4,306,938.56 3,227,008.70
每股收益 0.309 0.036
净资产收益率(%) 21.78 4.028
经营活动产生的现金流量净额 -10,569,436.18 11,093,197.91 |
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2003-09-03
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资产收购实施进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波富邦精业集团股份有限公司2002年度股东大会审议通过了《关于资产收
购之关联交易的议案》，公司以评估价32563577.00元向宁波亨润铝业有限公司
收购土地、房屋建筑物、机器设备及生产用模具等，用于铝型材产品的加工、
制造。
上述收购资产中机器设备及生产用模具已于2003年5月底完成交接。截止
2003年8月底，收购资产中的房屋建筑物及土地使用权的产权过户手续尚在办
理之中。
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2003-10-28
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(600768)“宁波富邦”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 391,948,557.21 300,797,339.56
股东权益(不含少数股东权益) 136,221,301.11 103,249,044.30
每股净资产 1.22 1.11
调整后的每股净资产 1.22 1.10
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 7,584,547.35
每股收益 0.038 0.296
净资产收益率(%) 3.11 24.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.65 4.81
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2003-10-28
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(600768)“宁波富邦”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2003年10月27日召开三届二十二次董事会
，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-09-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2003年9月17日召开2003年度第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年半年度资本公积金转增股本方案：同意以总股本9288
万股为基数，按每10股转增2股的比例进行资本公积金转增股本。
二、通过变更公司住所地的议案：同意将公司住所地变更为“宁波市
药行街139号中国银行大厦20层”，并相应修改公司章程有关条款的内容。
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2004-06-22
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公布股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，宁波富邦精业集团股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司通知，获悉北京市第一中级人民法院在执行北京市恒金电器销售中心
诉北京雄龙科技集团借款纠纷案过程中，已于2004年6月17日继续冻结上海雄龙
科技有限公司(持有公司1607.04万股社会法人股，占公司总股本的14.4%，为公
司第三大股东)持有的公司社会法人股14678400股，其中1200万股已质押。上述
股权的冻结期限自2004年6月17日至2004年12月16日止。
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2004-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2004年7月12日以通讯(包括直接送达)方式召
开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司原向中国建设银行宁波市第二支行抵押贷款人民币1500万元而设定的抵
押期已满，同意公司继续以其拥有的江北大通北路225号、江北新马路123号、江北庄
桥镇李家村的土地及房产为抵押(抵押期限2-3年)，向该行贷款人民币1500万元。
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2004-07-10
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[20042预减](600768) 宁波富邦：公布2004年半年度业绩提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩提示性公告
宁波富邦精业集团股份有限公司2004年上半年营业利润预计比去年同期增加
50%以上，但因2003年上半年获拆迁补偿产生非经常性收益占利润比重较大，故
今年上半年公司实现的利润比去年同期下降50%以上。具体财务数据将在公司200
4年半年报中予以披露，提请投资者关注。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-01-15
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[20034预增](600768) 宁波富邦：业绩预增的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增的公告
因拆迁补偿、投资收益增加等因素，经宁波富邦精业集团股份有限公司财
务部初步测算，预计公司2003年度净利润与上年度相比增长50%左右，具体数据
将在公司2003年度报告中详细披露。
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2004-01-13
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2004年1月12日以通讯方式召开三届二十
四次董事会，会议决定于2004年2月16日上午召开2004年度第一次临时股东大会，
审议继续与宁波市科技园区开发有限公司建立互保关系的议案等事项。
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2004-02-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2004年2月16日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、选举郑锦浩担任公司董事长职务。
六、同意聘任宋汉心为公司总经理、马晓勇为公司董事会秘书。
七、通过公司2003年度计提资产减值准备的报告。
八、选举韩树成担任第四届监事会监事长职务。
以上有关议案需报公司2003年年度股东大会审议，公司召开2003年年度股东大会
的有关事项另行通知。
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2004-02-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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2003年 2002年
主营业务收入(元) 261,808,846.69 304,586,946.68
净利润(元) 36,355,471.71 24,532,483.12
总资产(元) 438,852,538.11 300,797,339.56
股东权益(不含少数股东权益)(元) 139,604,516.01 103,249,044.30
每股收益(元) 0.326 0.26
每股净资产(元) 1.25 1.11
调整后的每股净资产(元) 1.25 1.10
每股经营活动产生的现金流量净额 (元) 0.012 0.27
净资产收益率(%) 26.04 23.76
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-02-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-03
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为他人提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年11月27日宁波富邦精业集团股份有限公司签署了《商业汇票承兑保证函》，
为宁波市科技园区开发有限公司在中国银行宁波市分行开立总计人民币壹仟万元的商
业承兑汇票提供承兑担保，上述汇票到期日为2004年5月28日。
本次保证方式为连带责任保证，保证期限为承兑汇票到期或提前到期之日起二年。
公司对宁波市科技园区开发有限公司陆仟万元额度内的担保，由宁波市五环房地产开
发有限公司提供反担保。
截止目前，公司累计对外担保数量为人民币伍仟万元，无对外逾期担保 |
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2003-03-18
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(600768)“ST甬富邦”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 30079.73 26412.51 13.88
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 10324.90 7871.66 31.17
主营业务收入(万元) 30458.69 20816.15 46.32
净利润(万元) 2453.25 28.24 8586.81
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1473.99 -105.78
每股收益(元) 0.26 0.003 8566.67
每股净资产(元) 1.11 0.85 30.59
调整后的每股净资产(元) 1.10 0.82 34.15
净资产收益率(%) 23.76 0.36 6500.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 14.28 -1.35
经营活动产生的现金流量净额(元) 25368689.33 8586472.30 195.45
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-03-18
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(600768)“ST甬富邦”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2003年3月15日召开三届十八次董事会及
三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：2002年度公司不分配、不转增。
三、关于变更公司董事会成员及独立董事提名的议案。
四、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
五、关于公司2002年度计提资产减值准备的报告。
六、关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案：同意增加公司经
营业务范围“有色金属复合材料、新型合金材料制造、铝及铝合金板、带、箔
及制品的制造、加工”。
以上有关议案需提交公司2002年度股东大会审议。2002年度股东大会有关
议案及事项另行通知。
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2003-03-27
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(600768)“ST甬富邦”公布关于撤销公司股票特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，经宁波富邦精业集团股份有限公司申请并经上海证券交
易所批准，公司股票交易从2003年3月28日起撤销特别处理，公司股票简称由
“ST甬富邦”变更为“宁波富邦”，股票的日涨跌幅限制恢复为10%，公司股
票2003年3月27日停牌一天。
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