| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-04-09
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-04-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度转增，10转增5除权日 ，1999-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度转增，10转增5登记日 ，1999-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司于2004年10月25日召开四届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于组建销售公司的议案：公司拟出资950万元组建富邦精业销售
公司(占注册资本95%)。
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2003-07-01
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[20032预增](600768)“宁波富邦”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,业绩预测 |
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| (600768)“宁波富邦”公布董事会公告
宁波富邦精业集团股份有限公司位于宁波市新马路地块被市政府列入房地产
开发规划，近日公司收到拆迁补偿费余款3140万元。从去年6月始，公司已选址新
厂区实施铝材扩建技改项目，目前公司正加紧新增生产线的设备调试和现有生产
线的搬迁改造，确保扩建技改项目在7月份始如期陆续投产。
此次拆迁将对公司充分利用土地级差盘活资产，改善财务状况产生积极影响。
经初步估算，预计2003年上半年实现利润(包含非经常性损益)比去年同期增长50%
以上，具体数据将在公司2003年半年度报中予以披露。
(600768)“宁波富邦”公布公告
近日，宁波市工业投资有限责任公司受让宁波市交通投资开发公司所持宁波
富邦精业集团股份有限公司1029.6万股社会法人股(占公司总股本的11.1%)已在中
国证券结算有限责任上海分公司办结股份过户相关手续。
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2003-09-17
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司于2003年8月14日在公司会议室召开董事会三届二十一次会议，出席会议的董事应到9名，实到8名，董事董捷先生因公出国，未出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，会议通过如下决议：
一、公司2003年半年度报告及摘要
二、公司2003年半年度资本公积金转增股本预案
经浙江天健会计师事务所审计，公司2003年半年度实现净利润28，742，574．24元，期末资本公积29，961，348．27元，盈余公积7，726，132．82，未分配利润1，424，137．45元。董事会拟定公司2003年半年度资本公积金转增股本预案为：以总股本9288万股为基数，按每10股转增2股的比例进行资本公积金转增股本，共转增股本1857，6万股，转增后公司的股本总数为11145．6万股。
此预案尚需报公司临时股东大会审议通过，并请股东大会授权董事会决定股本的除权事宜，办理转增股本的相关手续。
三、关于变更公司高级管理人员的议案
由于工作变动原因，同意俞圣宁先生辞去公司常务副总经理职务。
公司独立董事认为：公司董事会审议通过关于变更高级管理人员的议案，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
四、关于变更公司住所地的议案
根据工商登记规范要求，同意将公司住所地由原来的"宁波市中山东路336号"变更为"宁波市药行街139号中国银行大厦20层"，并相应修改公司章程第五条相关内容。
此议案尚需报公司临时股东大会审议通过。
五、关于召开2003年度第一次临时股东大会有关事项的议案
公司定于2003年9月17日上午9：00在公司会议室(宁波市药行街139号中国银行大厦20层)召开2003年度第一次临时股东大会，有关事项如下：
一、 会议内容
1、审议公司2003年半年度资本公积金转增股本预案；
2、审议关于变更公司住所地的议案。
二、参加会议人员及办法
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡2003年9月5日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、法人股东代理人持股东账户卡、授权委托书及本人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2003年9月16日上午8：30-11：30时，下午13：30-17：00时到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其它事项
公司地址：宁波市药行街139号中国银行大厦20层
联系电话：0574-87300929，0574-87300017
传 真：0574-87306619
邮政编码：315010 联系人：马晓勇 唐剑江
与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2003年8月14日
附件1
宁波富邦精业集团股份有限公司2002年年度股东大会授权委托书
现委托(姓名) 为本人(单位)代理人，代表本人(单位)出席于2003年9月17日上午9时在位于宁波市药行街139号中国银行大厦20层会议室召开的宁波富邦精业集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并于该大会上代表本人(单位)依照下列指示对所议事项投票表决，如本次年度股东大会有未列入所议事项的临时提案，则由代理人酌情决定投票。
决议事项 赞成 反对 弃权
1、公司2003年半年度利润分配预案
同意以总股本9288万股为基数，按
每10股转增2股的比例进行资本公积金
转增股本，共转增股东1857.6万股，转
增后公司的股本总数为1145.6万股。
2、关于变更公司住所地的议案
法人股东名称(单位盖章)：
营业执照号码： 持股数：
证券账户号码：
法定代表人(签章)：
受托人签字：
自然人股东(签章)： 身份证号码：
证券账户号码： 持股数：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、用正楷体填上委托人和委托代理人姓名。
2、请委托人在相应栏内打"√"，不打、多打均视为弃权。
3、本授权委托书必须由委托人签署，委托书由委托人授权他人签署，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席本次股东大会，届时对原代理人的委托自动失效。
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2003-08-16
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2003年8月14日召开三届二十一次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过公司2003年半年度资本公积金转增股本预案：以总股本9288万
股为基数，按每10股转增2股的比例进行资本公积金转增股本。
三、同意俞圣宁辞去公司常务副总经理职务。
四、通过关于变更公司住所地的议案：同意将公司住所地变更为“宁波
市药行街139号中国银行大厦20层”。
董事会决定于2003年9月17日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审
议以上有关事项 |
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2003-10-09
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股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年10月8日，宁波富邦精业集团股份有限公司接上海雄龙科技有限公司通知，
获悉北京市第一中级人民法院在执行北京市恒金电器销售中心诉北京雄龙科技集团借
款纠纷案过程中，已于2003年9月29日继续冻结上海雄龙科技有限公司持有的公司社
会法人股12000000股，并冻结新增社会法人股2678400股(系公司实施2003半年度资本
公积金转增股本部分)。上述股权的冻结期限自2003年9月29日至2004年3月28日止。
上海雄龙科技有限公司持有公司1607.04万股社会法人股，占公司总股本的14.4%，
为公司第三大股东。
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2003-02-11
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(600768)“ST甬富邦”公布关于迁址及联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司自2003年2月8日起迁往新址办公，具体联系
地址及电话如下：
地址：宁波市药行街139号中国银行大厦20层
邮编：315010
电话：0574-87300929 0574-87300017
传真：0574-87306619
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 502,974,618.66 438,852,538.11
股东权益（不含少数股东权益） 150,576,628.79 135,169,595.21
每股净资产 1.351 1.21
调整后的每股净资产 1.346 1.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 1,961,434.57
每股收益 0.04 0.138
净资产收益率（%） 3.0 10.23
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2004年10月10日以通讯(包括直接送达)方
式召开四届六次董事会，会议同意公司以其拥有的鄞州区钟公庙街道后庙村土地
及房产为抵押物，向工商银行宁波市鼓楼支行申请人民币借款2250万元。
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2004-10-16
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[20043预减](600768) 宁波富邦：2004年前三季度业绩预警提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年前三季度业绩预警提示性公告
宁波富邦精业集团股份有限公司2004年前三季度主营业务收入预计比
去年同期增加50%以上，但因2003年上半年获拆迁补偿产生非经常性收益占
利润比重较大，故今年前三季度公司实现的净利润比去年同期下降50%以上。
具体财务数据将在公司2004年第三季度报告中予以披露，提请投资者关注。
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2004-09-21
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600768)“宁波富邦”
2004年8月10日，上海雄龙科技有限公司与宁波众鑫印染有限公司签订《法
人股转让协议书》，上海雄龙科技有限公司将其持有的宁波富邦精业集团股份有
限公司(下称：宁波富邦)1607.04万股社会法人股以1400万元的价格转让给宁波
众鑫印染有限公司。本次股权转让后，宁波众鑫印染有限公司成为宁波富邦的第
三大股东，持有宁波富邦1607.04万股社会法人股(占宁波富邦总股本的14.4%)，
上海雄龙科技有限公司不再持有宁波富邦的股份 |
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2004-09-10
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公布股东持股变动提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司近日获悉，上海市第一中级人民法院在执行
原告广州保税区新英广国际贸易有限公司诉广州保税区雄龙(国际)企业有限公司、
公司第三大股东上海雄龙科技有限公司(持有公司1607.04万股社会法人股，占
公司总股本的14.4%)购销合同欠款合同纠纷一案中，被执行人上海雄龙科技有限
公司申请对该案冻结的其名下公司1607.04万股社会法人股进行变卖，并以所得
款项偿付相关债务。2004年8月10日，上海雄龙科技有限公司与宁波众鑫印染有
限公司签订《法人股转让协议书》，上海雄龙科技有限公司将其持有的公司1607.04
万股社会法人股以1400万元的价格转让给宁波众鑫印染有限公司，上述事实
已经2004年8月29日上海第一中级人民法院有关《民事裁定书》确认。
本次股份变动后，宁波众鑫印染有限公司持有公司社会法人股16070400股，
占公司总股本的14.4%，成为公司第三大股东；上海雄龙科技有限公司不再持有
公司股份。
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2004-02-16
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会三届二十四次会议于2004 年1 月12 日以通讯方式（包括直接送达）召开，应收表决票9 票，实收9 票，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，会议通过了《关于召开2004 年度第一次临时股东大会有关事项的议案》。
公司定于2004 年2 月16 日上午9：00 在公司会议室（宁波市药行街139 号中国银行大厦20 层）召开2004 年度第一次临时股东大会，有关事项如下：
一、会议内容
1、审议关于变更公司住所地的议案；
2、审议关于选举产生公司第四届董事会成员的议案；
3、审议关于选举产生公司第四届监事会成员的议案（职工代表监事由公司职代会选举产生）；
4、审议关于公司继续与宁波市科技园区开发有限公司建立互保关系的议案。
上述议案内容详见公司董事会三届二十三次会议决议公告（2003年12月27日《中国证券报》第38 版）。
二、参加会议人员及办法
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡2004 年2 月9 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、法人股东代理人持股东账户卡、授权委托书及本人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2004 年2 月13 日上午8：30-11：30 时，下午13：30-17：00 时到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其它事项
公司地址：宁波市药行街139 号中国银行大厦20 层
联系电话：0574-87300929 ，0574-87300017
传真：0574-87306619
邮政编码：315010 联系人：马晓勇唐剑江
与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2004 年1 月12 日
附件
宁波富邦精业集团股份有限公司2004 年度第一次临时股东大会授权委托书
现委托（姓名） 为本人（单位）代理人，代表本人（单位）出席于2004 年2 月16 日上午9 时在位于宁波市药行街139 号中国银行大厦20 层会议室召开的宁波富邦精业集团股份有限公司2004 年度第一次临时股东大会，并于该大会上代表本人（单位）依照下列指示对所议事项投票表决。
表决内容赞成反对弃权
1、关于变更公司住所地的议案
2、关于选举产生公司第四届董事会成员的议案（按姓氏笔划排序）
--- --- ---
选举艾新亚先生为公司第四届董事会独立董事
选举华声康先生为公司第四届董事会董事
选举李汉钢先生为公司第四届董事会董事
选举刘昌伦先生为公司第四届董事会独立董事
选举宋汉心先生为公司第四届董事会董事
选举陈安民先生为公司第四届董事会董事
选举张晓明先生为公司第四届董事会独立董事
选举郑锦浩先生为公司第四届董事会董事
选举董捷先生为公司第四届董事会董事
3、关于选举产生公司第四届监事会成员的议案--- --- ---
选举韩树成先生为公司第四届监事会监事
选举葛国平先生为公司第四届监事会监事
4、关于公司继续与宁波市科技园区有限公司建立互保关系的议案
法人股东名称(单位盖章) ：
营业执照号码： 持股数：
证券账户号码：
法定代表人（签章）：
受托人签字：
自然人股东（签章）： 身份证号码：
证券账户号码： 持股数：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、用正楷体填上委托人和委托代理人姓名。
2、请委托人在相应栏内打"√"，不打、多打均视为弃权。
3、本授权委托书必须由委托人签署，委托书由委托人授权他人签署，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席本次股东大会，届时对原代理人的委托自动失效。
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2004-02-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2004年2月16日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司住所地的议案：同意将住所地变更为宁波(骆驼)机电工业园
区，并修改公司章程相关内容。
二、通过选举产生公司第四届董、监事会成员的议案。
三、通过公司继续与宁波市科技园区开发有限公司建立互保关系的议案：同意
与宁波市科技园区开发有限公司继续建立为对方向金融机构借款提供信用担保的互
保关系，最高额度为人民币陆仟万元整，期限为一年 |
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 491,888,798.19 438,852,538.11
股东权益(不含少数股东权益) 146,066,280.20 135,169,595.21
每股净资产 1.31 1.21
调整后的每股净资产 1.31 1.21
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 198,167,434.62 138,394,872.10
净利润 10,896,684.99 28,742,574.24
扣除非经常性损益后的净利润 11,016,000.82 4,306,938.56
净资产收益率(%) 7.46 21.78
每股收益 0.098 0.309
经营活动产生的现金流量净额 6,332,287.88 -10,569,436.18 |
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2004-07-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2004年7月28日召开四届五次董事会及四
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度财务报表数据追溯调整的说明。
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1996-10-28
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1996.10.28是宁波富邦(600768)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:1360万股,发行后总股本:5160万股) |
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1996-10-28
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1996.10.28是宁波富邦(600768)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:1360万股,发行后总股本:5160万股) |
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1996-10-31
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1996.10.31是宁波富邦(600768)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:1360万股,发行后总股本:5160万股) |
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1996-11-01
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1996.11.01是宁波富邦(600768)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:1360万股,发行后总股本:5160万股) |
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1996-11-11
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1996.11.11是宁波富邦(600768)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.2: 发行总量:1360万股,发行后总股本:5160万股) |
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1996-10-29
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1996.10.29是宁波富邦(600768)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:1360万股,发行后总股本:5160万股) |
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1996-11-01
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1996.11.01是宁波富邦(600768)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:1360万股,发行后总股本:5160万股) |
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2003-04-18
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(600768)“宁波富邦”公布关于股东股权转让提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司第四大股东宁波市交通投资开发公司与宁波
市工业投资有限责任公司于2003年4月10日签订《股权转让协议》，将其持有的
1029.6万股社会法人股以每股1.216元的价格转让给宁波市工业投资有限责任公
司，转让的价款合计1252万元。
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2003-04-26
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(600768)“宁波富邦”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2003年4月25日召开三届十九次董事会及
三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年度第一季度报告。
二、关于变更公司董事会成员的议案。
三、关于资产收购之关联交易的议案。
四、关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案：拟增加公司经营
业务范围“铝型材产品的制造及加工”。
董事会决定于2003年5月28日上午召开2002年年度股东大会，审议2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
(600768)“宁波富邦”公布关于资产收购之关联交易公告
2003年4月21日宁波富邦精业集团股份有限公司与宁波亨润铝业有限公司
(以下简称“亨润铝业”)签订了《资产收购协议》，公司以评估价32563577.00
元向亨润铝业收购土地、建筑物(房屋、厂区道路、围墙等)、机器设备及生产
用模具等。
本次交易构成关联交易。
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2003-04-26
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(600768)“宁波富邦”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 34340.62
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 10577.14
每股净资产(元) 1.14
调整后的每股净资产(元) 1.12
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1663.29
每股收益(元) 0.027
净资产收益率(%) 2.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.16
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司于2003年4月25日上午9时在公司会议室召开董事会三届十九次会议，出席会议的董事应到9名，实到7名，董事余华先生、李汉钢先生委托郑锦浩董事代行表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，会议通过如下决议：
一、公司2003年度第一季度报告
二、关于变更公司董事会成员的议案同
意余华先生提出辞去公司董事职务的请求，推荐董捷先生出任公司董事职务。
上述议案需提交公司2002年年度股东大会审议。
三、关于资产收购之关联交易的议案同
意按照评估价值向宁波亨润铝业有限公司收购土地、建筑物（房屋、厂区道路、围墙等）、机器设备及生产用模具等，交易金额为人民币32，563，577.00元。
由于上述资产收购涉及关联交易，表决中关联董事华声康、徐积为先生回避表决。此项交易尚需提交公司2002年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案因
公司业务发展需要，拟增加公司经营业务范围"铝型材产品的制造及加工"，并相应修改公司章程第十三条。
上述议案需提交公司2002年年度股东大会审议。
五、关于有关事项的议案
公司定于2003年5月28日上午9：00在公司会议室（宁波市药行街139号中国银行大厦20层），有关事项公告如下：
一、会议内容
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告：
3、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议关于变更公司董事会成员及独立董事提名的议案；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案；
7、审议关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案；
8、审议关于公司继续与宁波市科技园区开发有限公司建立互保关系的议案；
9、审议关于资产收购之关联交易的议案。
以上第1-4项及第6项议案内容详见公司董事会三届十八次会议决议公告（刊登于2003年3月18日《中国证券报》）
以上第5项、第7项议案部分内容详见公司董事会三届十八次会议决议公告（刊登于2003年3月18日《中国证券报》）
以上第8项议案内容详见公司董事会三届十六次会议决议公告（刊登于2002年10月28日《中国证券报》）
二、参加会议人员及办法
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡2003年5月16日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、法人股东代理人持股东账户卡、授权委托书及本人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2003年5月27日上午8：30－11：30时，下午13：30－17：00时到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其它事项
公司地址：宁波市药行街139号中国银行大厦20层
联系电话：0574－87300929，0574－87300017
传真：0574－87306619
邮政编码：315010
联系人：马晓勇 唐剑江
与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会2003年4月25日
附1：候选董事简历
董捷：男，45岁，本科学历，历任宁波市卫生局党办副主任、宁波市委宣传部干部处副处长、处长、宁波市经委宣教处处长、办公室主任，现任宁波市工业投资有限责任公司总经理。
附2宁波富邦精业集团股份有限公司2002年年度股东大会授权委托书现
委托（姓名）为本人（单位）代理人，代表本人（单位）出席于2003年5月28日上午9时在位于宁波市药行街139号中国银行大厦20层会议室召开的宁波富邦精业集团股份有限公司2002年度股东大会，并于该大会上代表本人（单位）依照下列指示对所议事项投票表决，如本次年度股东大会有未列入所议事项的临时提案，则由代理人酌情决定投票。决议事项赞成反对弃权公司2002年度董事会工作报告公司2002年度监事会工作报告公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告公司2002年度利润分配预案关于变更公司董事会成员及独立董事提名的议案同意徐积为先生辞去公司董事职务同意俞圣宁先生辞去公司董事职务同意余华先生辞去公司董事职务选举陈安民先生为公司董事选举董捷先生为公司董事选举张晓明先生为公司独立董事关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案关于公司继续与宁波科技园区开发有限公司建立互保关系的议案关于资产收购之关联交易的议案法
人股东名称（单位盖章）：营
业执照号码：持股数：证
券账户号码：法
定代表人（签章）：自
然人股东（签章）：身份证号码：受
托人签字：身份证号码：委
托日期：年月日附
注：1、用正楷体填上委托人和委托代理人姓名。2、请委托人在相应栏内打"√"，不打、多打均视为弃权。3、本授权委托书必须由委托人签署，委托书由委托人授权他人签署，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席本次股东大会，届时对原代理人的委托自动失效。
附3宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事关于公司董事变更之独立意见鉴
于公司股东发生变化，余华先生提出辞去公司董事职务，宁波市工业投资有限责任公司委派董捷先生出任公司董事职务。经审查公司董事会提交的有关资料后，发表如下独立意见：1、董事余华先生的辞职报告由本人书面提出，辞职程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。2、根据宁波市工业投资有限责任公司提交的《关于委派董捷先生出任董事的函》及董捷先生的简历等资料，没有发现存在《公司法》第57条、58条规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，符合董事任职资格。
我们认为宁波富邦精业集团股份有限公司董事会关于变更公司董事的议案符合法律、法规及公司章程的有关规定，同意提交董事会审议。
宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事：艾新亚、刘昌伦2003年4月25日证券代码：600768证券简称：宁波富邦编号：临2003－008
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