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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-14
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公布股份继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600768)“宁波富邦”
近日，宁波富邦精业集团股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，获悉北京市第一中级人民法院继续冻结公司第三大股东上海雄龙科技有限公司(占公司总股本的14.4%)持有的公司社会法人股14678400股，冻结期限自2005年10月25日至2006年4月24日止。 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600768)“宁波富邦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 544,790,088.29 503,695,177.56
股东权益(不含少数股东权益) 159,956,416.67 155,426,425.82
每股净资产 1.20 1.39
调整后的每股净资产 1.19 1.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,303,929.84
每股收益 0.015 0.063
净资产收益率(%) 1.27 5.27 |
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2005-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司于近日以通讯方式(包括直接送达)召开四届十一次董事会，会议就公司向银行抵押贷款事宜进行审议，通过如下决议：同意公司将坐落于镇海骆驼街道通和路6号部分房产及土地作为向工商银行宁波市鼓楼支行贷款9000万元的抵押物 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-12
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2004年年度转增，10转增0.7上市日 ，2005-08-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-08-12
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2004年年度转增，10转增0.7除权日 ，2005-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-12
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2004年年度转增，10转增0.7登记日 ，2005-08-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-12
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2004年年度送股，10送1.3上市日 ，2005-08-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-08-12
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2004年年度送股，10送1.3除权日 ，2005-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-12
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2004年年度送股，10送1.3登记日 ，2005-08-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-12
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2004年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.185，除权日 ，2005-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-12
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2004年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.185，登记日 ，2005-08-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-12
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2004年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.185，红利发放日 ，2005-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-12
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年末总股本111456000股为基数，每10股送1.3股转增0.7股派0.35元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每10股0.185元。
股权登记日：2005年8月17日
除权除息日：2005年8月18日
新增可流通股份上市日：2005年8月19日
现金红利发放日：2005年8月23日
本次实施送转股方案后，按新股本总额摊薄计算的公司2004年度每股收益为0.151元，2005年半年度每股收益为0.048元 |
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2005-08-03
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600768)“宁波富邦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 532,061,775.28 503,695,177.56
股东权益(不含少数股东权益) 157,930,335.04 155,426,425.82
每股净资产 1.42 1.39
调整后的每股净资产 1.41 1.39
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 252,994,086.83 198,167,434.62
净利润 6,404,869.22 10,896,684.99(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 6,592,052.08 11,016,000.82(调整后)
每股收益 0.057 0.098(调整后)
净资产收益率(%) 4.06 7.46(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -12,520,507.45 6,332,287.88(调整后) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司于2005年6月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2004年12月31日总股本11145.6万股为基数，每10股送1.3股转增0.7股派0.35元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构。
四、通过公司章程修正案(修改稿)的议案。
五、通过公司日常关联交易的议案。
六、同意公司与宁波市科技园区开发有限公司继续建立为对方向金融机构借款提供信用担保的互保关系，最高额度为人民币陆仟万元整 |
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2005-06-01
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公布股份冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600768)“宁波富邦”
近日，宁波富邦精业集团股份有限公司获悉北京市第一中级人民法院在执行北京市恒金电器销售中心诉北京雄龙科技集团借款纠纷案过程中，已于2005年5月11日发出《协助执行通知书》，继续冻结公司第三大股东上海雄龙科技有限公司(持有公司1607.04万股社会法人股，占公司总股本的14.4%)持有的公司社会法人股1467.84万股，其中1200万股已质押。上述股权的冻结期限自2005年5月11日至2005年11月10日止。
另经2004年8月29日上海第一中级人民法院有关《民事裁定书》裁定：准许被执行人上海雄龙科技有限公司将其持有的公司1607.04万股社会法人股以1400万元的价格转让给宁波众鑫印染有限公司。双方于2004年9月21日公告了《股东持股变动报告书》，但截止目前双方尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结股份变更手续 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2005年4月25日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过《公司章程》修正案(修改稿)的议案。
三、同意公司与宁波市科技园区开发有限公司继续建立为对方向金融机构借款提供信用担保的互保关系，最高额度为人民币陆仟万元整。
董事会决定于2005年6月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等事项。 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 召开2004年年度股东大会有关事项的议案。
公司定于2004年6月22日上午9：00在公司会议室（宁波市药行街139号中国银行大厦20层）召开2004年年度股东大会，有关事项如下：
（一）会议内容
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度报告及摘要；
4、审议公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
5、审议公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案；
7、审议关于《公司章程》修正案（修改稿）的议案；
8、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于《公司董事会议事规则》修正案（修改稿）的议案；
10、审议关于《公司监事会议事规则》（修订）的议案；
11、审议关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
12、审议公司日常关联交易的议案；
13、审议关于公司继续与宁波科技园区开发有限公司建立互保关系的议案；
14、听取公司独立董事2004年度述职报告。
以上第1、3、4、5、6、8、11、12、14项议案已经董事会四届八次会议审议通过；
以上第2项议案已经监事会四届六次会议审议通过；
以上第7、9、13项议案已经董事会四届九次会议审议通过；
以上第10项议案已经监事会四届七次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）参加会议人员
1、凡2005年6月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》见附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员。
（三）参会登记办法
1、登记手续和时间：法人股东持法定代表人证明书、股东账户卡、法定代表人的授权委托书及本人身份证明；社会公众股股东持本人身份证明、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、委托人及代理人身份证明、委托人股东账户卡）于2005年6月21日上午8：30-11：30时，下午13：30-17：00时办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：宁波市药行街139号中国银行大厦20层本公司董事会秘书处
联系电话：0574-87300017，0574-87300929
传 真：0574-87306619
邮政编码：315010
联系人：马晓勇 陆恒
（四）其他事项
与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
（赞成9名，反对0名，弃权0名）
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2005年4月25日
附件
授权委托书
兹委托（姓名） 为本人（单位）代理人，代表本人（单位）出席于2005年6月22日上午9：00在宁波富邦精业集团股份有限公司公司会议室（宁波市药行街139号中国银行大厦20层）
召开的2004年年度股东大会，并于该大会上代表本人（单位）依照
下列指示对所议事项投票表决。
表 决 内 容 赞成 反对 弃权1、公司2004年度董事会工作报告2、公司2004年度监事会工作报告3、公司2004年度报告及摘要4、公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告5、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案6、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案7、关于《公司章程》修正案（修改稿）的议案8、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案9、关于《公司董事会议事规则》修正案（修改稿）的议案10、关于《公司监事会议事规则》（修订）的议案11、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案12、公司日常关联交易的议案13、关于公司继续与宁波科技园区开发有限公司建立互保关系的议案14、公司独立董事2004年度述职报告
法人股东名称(单位盖章)：
营业执照号码： 证券账户号码：
持股数： 法定代表人（签章）：
受托人签字： 身份证号码：社会公众股股东（签章）： 身份证号码：证券账户号码： 持股数：受托人签字： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日附注：
1、用正楷体填上委托人和委托代理人姓名。
2、请委托人在相应栏内打"√"，不打、多打均视为弃权。
3、本授权委托书必须由委托人签署，委托书由委托人授权他人签署，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席本次股东大会，届时对原代理人的委托自动失效 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 544,435,019.67 503,695,177.56
股东权益(不含少数股东权益) 159,209,818.42 155,426,425.82
每股净资产 1.43 1.39
调整后的每股净资产 1.42 1.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,051,832.53 3,051,832.53
每股收益 0.034 0.034
净资产收益率(%) 2.38 2.38
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-02
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股份冻结,关联交易,借款 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司于2005年2月28日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：拟以2004年12月31日总股本11145.6万股为基数，每10股送1.3股转增0.7股派0.35元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司日常关联交易的议案。
六、通过公司2004年度计提资产减值准备的报告。
七、通过关于授权签署贷款相关文件的议案：经建设银行宁波分行信贷管理委员会审批，同意公司向建设银行宁波市第二支行使用壹年期短期流动资金贷款4500万元，贰年期中期流动资金贷款5500万元，期限贰年。
以上有关事项将提交公司2004年度股东大会审议，2004年度股东大会召开的时间等事项将另行通知。
(600768)“宁波富邦”公布日常关联交易公告
宁波富邦精业集团股份有限公司现将预计2005年日常关联交易的基本情况公告如下：
2005年2月18日，公司与宁波双圆有限公司签署《日常关联交易协议》，约定由公司向宁波双圆有限公司提供铝材，去年的交易总金额为1450.42万元，预计2005年交易总金额不超过3000万元；宁波双圆有限公司向公司提供铝材角料，去年的交易总金额为503.87万元，预计2005年交易总金额不超过750万元。协议的有效期为三年(即从2005年度-2007年度)。
(600768)“宁波富邦”公布股份冻结的公告
近日，宁波富邦精业集团股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，获悉北京市第一中级人民法院在执行北京市恒金电器销售中心诉北京雄龙科技集团借款纠纷案过程中，已于2004年11月15日继续冻结公司第三大股东上海雄龙科技有限公司(持有公司1607.04万股社会法人股，占公司总股本的14.4%)持有的公司社会法人股14678400股，其中1200万股已质押。上述股权的冻结期限自2004年11月15日至2005年5月14日止。
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2005-03-02
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600768)"宁波富邦"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 503,695,177.56 438,852,538.11
股东权益 155,426,425.82 135,169,595.21
每股净资产 1.39 1.21
调整后的每股净资产 1.39 1.21
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 458,545,881.32 261,808,846.69
净利润 20,256,830.61 31,920,550.91
每股收益(全面摊薄) 0.18 0.29
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.03 23.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.045 0.012
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送1.3股转增0.7股
派0.35元(含税)。
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2005-02-17
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公司名称由“宁波华通集团股份有限公司”变为“宁波富邦精业集团股份有限公司” ，2002-09-25 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-09-23
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2003年中期转增，10转增2登记日 ，2003-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2003-09-23
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2003年中期转增，10转增2转增上市日 ，2003-09-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-09-23
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2003年中期转增，10转增2除权日 ，2003-09-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-04-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度转增，10转增5转增上市日 ，1999-04-15 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-04-14 |
登记日，分配方案 |
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