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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-07,恢复交易日：2006-07-19 ，2006-07-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-07,恢复交易日：2006-07-19，连续停牌 ，2006-07-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600768)“宁波富邦”
根据有关文件的要求，宁波富邦精业集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年7月17日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月13日、14日和17日，每日9:30至11:30和13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738768”；投票简称为“富邦投票” |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布2005年年度利润分配方案实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本133747200股为基数，每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2006年7月6日
除息日：2006年7月7日
现金红利发放日：2006年7月12日 |
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2006-07-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，公司没有应披露而未披露的事宜，目前公司经营正常，内外部环境均没有发生变化。
敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-07-03
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2006-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-03
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2006-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-03
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2006-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-29
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公布关于股份继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，获悉北京市第一中级人民法院继续冻结公司第三大股东上海雄龙科技有限公司持有的公司社会法人股14678400股(占公司总股本的14.4%)，冻结期限自2006年3月21日至2006年9月20日止。 |
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2006-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司于2006年6月28日以通讯方式(包括直接送达)召开四届十八次董事会，会议审议同意公司向浙商银行宁波分行申请最高不超过叁仟万元授信业务融资额度，期限壹年 |
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2006-06-27
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月19日披露以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通和交流。根据协商结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司全体A股流通股股东进行对价安排，即流通A股股东每持有10股将获得非流通股股东支付2.5股的对价。
请投资者仔细阅读2006年6月27日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》。修订后的公司股权分置改革方案尚须提交公司相关股东会议审议。
公司股票将于2006年6月28日复牌 |
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2006-06-19
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公布关于非流通股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司第一大股东宁波富邦控股集团有限公司(持有公司社会法人股38413440股,占公司总股本的28.72%，下称：富邦控股)与宁波市工业投资有限责任公司(下称：宁波工投)于2006年6月12日签订了《股份转让协议》，富邦控股受让宁波工投持有的公司社会法人股14826240股，占公司总股本的11.09%。本次股份转让后，富邦控股将持有公司社会法人股53239680股，占公司总股本的39.81%，仍为公司第一大股东；宁波工投不再持有公司股份。
根据有关规定，本次股份变动触发了富邦控股向公司全体股东发出全面收购要约义务，故本次股份转让尚须获得中国证监会审核无异议并批准豁免要约收购后方可进行 |
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2006-06-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-06-28 ，2006-06-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-06-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会决定于2006年7月17日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票、网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月13日、14日和17日，每日9:30至11:30和13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738768”；投票简称为“富邦投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有的部分公司股份向流通股股东作出对价安排，以换取非流通股的流通权。以2005年12月31日流通股股本38568960股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付7713792股公司股票，即流通股股东每10股将获付2股公司股票。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、按照有关规定， 公司全体动议股东作出了法定最低承诺。
2、公司部分动议股东还作出如下特别承诺：
宁波富邦控股集团有限公司(下称：富邦控股)、上海城开(集团)有限公司和宁波市工业投资有限责任公司(下称：宁波工投)承诺：同意按自身所持公司非流通股数在本三家股东持股总数的比例对非流通股股东上海雄龙科技有限公司(所持公司股份全部被司法冻结)及上海良久广告有限公司(未明确表示对本次股权分置改革的意见)应安排的对价支付先行予以代付。
2006年6月12日，富邦控股与宁波工投签订股权转让协议，拟受让后者所持公司全部非流通股股份。上述股份转让尚须中国证监会审核无异议并批准豁免要约收购后方可履行。为此，富邦控股承诺：若截至方案实施日，股份过户登记已完成，则同意承担本次股权分置改革中所受让的标的股份所对应或涉及的全部义
务、承诺及责任。同时，拟出让方宁波工投承诺：若截至方案实施日，股份过户登记仍未完成，则该等股份所对应的对价股份(包括宁波工投应代为给付的对价安排)仍由宁波工投先行支付，待股份过户登记时予以扣除。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年7月7日-17日14:30；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
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2006-06-19
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召开2006年股东大会 ，2006-07-17 |
召开股东大会 |
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| 《宁波富邦精业集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本133747200股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构。
四、同意陈安民辞去公司董事职务；推选叶维琪为公司董事。
五、通过修订公司章程的议案。
六、通过公司日常关联交易的议案 |
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2006-05-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司于2006年5月26日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向交通银行宁波市兴宁支行(下称：交行兴宁支行)申请新增开立3000万元银行承兑汇票。
二、同意公司将坐落于镇海骆驼街道通和路6号部分房产及土地作为向交行兴宁支行申请贷款700万元的抵押物 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度报告及摘要；
4、审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
7、审议关于变更公司董事的议案；
8、审议关于修订《公司章程》的议案；
9、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
10、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
11、审议关于修订《公司监事会议事规则》）的议案；
12、审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案；
13、审议公司日常关联交易的议案；
14、听取公司独立董事2005年度述职报告。
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2006-04-25
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600768)“宁波富邦”
根据宁波富邦精业集团股份有限公司于2005年2月18日与宁波双圆有限公司(下称：宁波双圆)签署的《日常关联交易协议》[协议的有效期为三年(即从2005年度-2007年度)]，约定由公司向宁波双圆提供铝材，每年不超过1500吨，占公司总销售额的10%以内；宁波双圆向公司提供铝材角料，每年不超过500吨，占公司总采购额的3%以内。协议约定双方可根据各自生产经营状况的变动对购销数量、种类作适当调整 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司于2006年4月24日召开四届十六次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600768)“宁波富邦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 640,620,392.39 532,772,870.00
股东权益(不含少数股东权益) 165,164,895.61 162,584,415.12
每股净资产 1.23 1.22
调整后的每股净资产 1.22 1.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -29,998,733.99 -29,998,733.99
每股收益 0.019 0.019
净资产收益率(%) 1.57 1.57 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600768)“宁波富邦”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 532,772,870.00 503,695,177.56
股东权益(不含少数股东权益) 162,584,415.12 155,426,425.82
每股净资产 1.22 1.39
调整后的每股净资产 1.21 1.39
2005年 2004年
主营业务收入 576,371,019.18 458,545,881.32
净利润 10,753,011.31 20,256,830.61
每股收益 0.08 0.18
净资产收益率(%) 6.61 13.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.151 0.045
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税) |
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2006-03-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司于2006年3月20日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本133747200股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过公司2005年度计提资产减值准备的报告。
五、通过关于变更公司董事的议案。
六、同意向上海浦东发展银行宁波分行中兴支行申请不超过伍仟万元综合授信，其中流动资金贷款2000万元，银行承兑汇票3000万元，期限为一年。
七、聘任陆恒为公司证券事务代表。
上述有关事项需报公司2005年年度股东大会审议，召开股东大会的有关事项将另行通知 |
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2006-01-25
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[20054预减](600768) 宁波富邦：公布业绩预减公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600768)“宁波富邦”公布业绩预减公告
经宁波富邦精业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年净利润较去年同期相比下降50%左右(上年同期净利润为2025.68万元)，具体数据将在2005年年度报告中详细披露 |
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2006-01-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600768)“宁波富邦”
宁波富邦精业集团股份有限公司于近日以通讯方式(包括直接送达)召开四届十四次董事会，会议审议同意公司向交通银行宁波市兴宁支行申请不超过人民币陆仟伍佰万元授信额度，期限为一年。其中公司本部2000万元、公司铝材厂3000万元、公司铝业分公司1500万元 |
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2006-01-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于近日以通讯方式(包括直接送达)召开四届十三次董事会，会议审议同意公司将坐落于镇海骆驼街道通和路6号部分房产及土地作为向中国建设银行股份有限公司宁波市第二支行申请人民币贷款3000万元的抵押物 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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公布股份继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600768)“宁波富邦”
近日，宁波富邦精业集团股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，获悉北京市第一中级人民法院继续冻结公司第三大股东上海雄龙科技有限公司(占公司总股本的14.4%)持有的公司社会法人股14678400股，冻结期限自2005年10月25日至2006年4月24日止。 |
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