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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600768_20170428_4.pdf
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2017-04-28
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八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司八届董事会第一次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过关于推选公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、公司2017年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600768_20170428_3.pdf
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2017-04-26
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关于全资子公司使用临时闲置资金委托理财事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600768_20170426_1.pdf
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2017-04-25
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关于召开2016年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告；
2 公司2016年度监事会工作报告；
3 公司2016年度报告及摘要；
4 公司2016年度财务决算报告；
5 公司2016年度利润分配预案；
6 关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案；
7 关于公司继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案；
8.00 关于选举董事的议案
8.01 董事候选人陈炜
8.02 董事候选人宋汉心
8.03 董事候选人郑锦浩
8.04 董事候选人魏会兵
8.05 董事候选人杨国旺
8.06 董事候选人屠敏
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 独立董事候选人傅培文
9.02 独立董事候选人王红珠
9.03 独立董事候选人宋振纶
10.00 关于选举监事的议案
10.01 监事候选人韩树成
10.02 监事候选人刘志宏 |
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2017-03-28
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七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司董事会决定于2017年4月27日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度报告及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600768_20170328_5.pdf
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2017-03-28
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关于继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.137
加权平均净资产收益率(%) 33.16
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公告全文参考链接：
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2017-03-28
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七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司七届董事会第二十七次会议于2017年3月27日召开,会议审议通过公司2016年度报告及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构并支付2016年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-18
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关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600768)“宁波富邦”公布
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2017-03-14
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2017年3月13日以网络形式在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了关于终止本次重大资产重组的投资者说明会。
按照相关规定,经公司申请,本公司股票将于2017年3月14日上午开市起复牌。
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2017-03-14
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关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
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2017-03-10
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七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
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2017-03-10
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七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司七届董事会第二十六次会议于2017年3月9日召开,会议审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于公司和交易对方签订购买资产协议之终止协议的议案》、《关于公司和配套资金认购方签订股份认购协议之终止协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-10
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关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600768)“宁波富邦”公布
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2017-03-10
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关于终止重大资产重组公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-15
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关于诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-14
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关于重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/600768_20170214_1.pdf
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2017-01-25
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关于公司董事会和监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-24
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经宁波富邦精业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润为1000-2000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-16
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关于重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600768_20170114_2.pdf
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2017-01-16
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关于签订拆迁补偿协议公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600768_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600768_20170114_2.pdf
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2017-01-14
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关于签订拆迁补偿协议公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600768_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600768_20170114_2.pdf
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2017-01-14
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关于签订拆迁补偿协议公告 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600768_20170114_1.pdf
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2017-01-11
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月10日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于公司未来三年股东分红回报规划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-10
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关于2017年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600768)“宁波富邦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-10/600768_20170110_1.pdf
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2016-12-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司董事会决定于2017年1月10日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于公司仓储地块列入政府拆迁事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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