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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 673,093,274.61 618,059,901.44
股东权益 194,261,898.59 167,731,193.23
每股净资产 1.45 1.25
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 517,354,704.30 358,525,931.67
调整后
净利润 1,653,923.66 4,412,160.91
基本每股收益 0.012 0.033
净资产收益率(%) 0.85 2.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.05
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2007-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2007年8月16日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司继续向光大银行宁波分行申请最高额度为人民币2000万元的综合授信，期限为24个月。
三、同意公司继续将座落于宁波庄桥镇李家村土地使用权及李家村规划路西的房屋，大通北路255号、新马路43号的房屋、土地使用权抵押给建设银行股份有限公司宁波市第二支行，期限为24个月。
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2007-07-31
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公布股份继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，获悉北京市第一中级人民法院继续冻结公司第二大股东上海雄龙科技有限公司持有的公司限售流通股14678400股，冻结期限至2008年1月17日止。
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2007-07-07
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[20072预减](600768) 宁波富邦：公布2007年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年半年度业绩预减公告
经宁波富邦精业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年半年度净利润较去年同期下降50%以上(上年同期净利润为432.2万元)。具体数据将在公司2007年半年度报告中进行详细披露。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2007年6月28日召开五届四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布声明 |
上交所公告，风险提示 |
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最近许多投资者来电问询关于宁波富邦精业集团股份有限公司是否持有宁波银行股份有限公司(下称：宁波银行)1.79亿股股份的事宜，对此，现公司声明如下：
公司大股东宁波富邦控股集团有限公司持有宁波银行发行前总股本的8.73%，合计1.79亿股，公司未参股宁波银行。公司发布的信息以在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司经营情况一切正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司发布的信息以在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2007年5月11日召开五届三次董事会，会议审议通过修订公司会计、财务管理及内控制度的议案等事项。
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
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2007-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2007年4月25日召开五届二次董、监事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 653,603,700.64 618,059,901.44
股东权益(不含少数股东权益) 168,621,609.15 167,731,193.23
每股净资产 1.26 1.25
报告期 年初至报告期期末
净利润 760,922.22 760,922.22
基本每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.5 0.5
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.077 -0.077
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2007-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2007年4月16日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑锦浩担任公司董事长职务。
二、通过关于聘任公司新一任高管人员的议案：其中聘任宋汉心为公司总经理、马晓勇为公司董事会秘书及副总经理。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
六、通过关于公司2005年度计提资产减值准备的报告。
七、通过关于实行新会计准则后公司部分会计政策、会计估计变更的议案。
八、通过关于公司2007年度日常关联交易的议案。
九、同意将公司储运分公司改组设立为储运有限公司。
十、同意继续以公司拥有的江北大通北路225号、江北新马路123号、江北庄桥镇李家村的土地及房产为抵押(抵押期限2-3年)，向中国建设银行宁波市第二支行借款人民币2335万元。
十一、选举韩树成担任公司监事长职务。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度报告及摘要；
4、审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
7、审议公司2007年度日常关联交易的议案。
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2007-04-18
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 617,292,564.86 532,772,870.00
股东权益(不含少数股东权益) 166,963,856.65 162,584,415.12
每股净资产 1.25 1.22
调整后的每股净资产 1.25 1.21
2006年 2005年
主营业务收入 815,635,361.35 576,371,019.18
净利润 8,502,385.53 10,753,011.31
每股收益 0.064 0.08
净资产收益率(%) 5.09 6.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.045 0.151
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-18
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公布2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
2007年度，公司向关联方宁波双圆有限公司(下称：宁波双圆)采购铝材角料，预计总额不超过500吨；公司向宁波双圆销售铝材，预计总额不超过1500吨。
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2007-04-18
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[20071预减](600768) 宁波富邦：公布2007年第一季度业绩预减公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预减公告
经宁波富邦精业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润比上年同期下降幅度在50%以上(上年同期净利润为256.5万元)。具体数据以公司披露的2007年第一季度报告为准。
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2007-04-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2007年4月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司董事会换届和推选第五届董事会董事候选人的议案；
2、审议关于公司监事会换届和推选第五届监事会监事候选人的议案 |
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2007-03-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2007年3月23日召开四届二十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届和推选第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年4月16日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-03-22
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公布关于股份继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，获悉北京市第一中级人民法院继续冻结公司第二大股东上海雄龙科技有限公司持有的公司限售流通股14678400股，冻结期限至2007年7月30日止。
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2007-03-16
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关于办结股份过户手续公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，宁波富邦精业集团股份有限公司股东宁波富邦控股集团有限公司(下称：富邦控股)受让宁波市工业投资有限责任公司所持公司1277.5717万股限售流通股(占公司总股本的9.55%)已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结股份转让相关手续。本次股权转让后，富邦控股累计持有4587.6438万股公司股份(占公司总股本34.30%)。
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2007-03-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2007年3月2日以通讯方式(包括直接送达)召开四届二十七次董事会，会议审议同意公司向上海浦东发展银行宁波分行中兴支行申请人民币4000万元的授信额度，期限为一年。
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2007-02-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2007年2月12日以通讯方式(包括直接送达)召开四届二十六次董事会，会议审议同意公司向交通银行宁波市兴宁支行申请最高额度为人民币10500万元的综合授信，期限为两年。其中公司本部2000万元、公司铝材厂6000万元、公司铝业分公司2500万元。
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2007-02-13
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波富邦精业集团股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关文件，批复同意豁免宁波富邦控股集团有限公司(下称：富邦控股)因股权转让累计持有4587.6438万股公司股份(占公司总股本34.30%)而应履行的要约收购义务。根据有关规定，富邦控股将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权过户手续。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报 |
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2006-12-21
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,日期变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.7股。
方案实施股权登记日：2006年12月22日
对价股份上市日：2006年12月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年12月26日起，公司股票简称改为“宁波富邦”，股票代码保持不变 |
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2006-12-21
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证券简称由“S甬富邦”变为“宁波富邦” ，2006-12-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-12-21
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价送股到账日 ，2006-12-25 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-12-21
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价送股上市日 ，2006-12-26 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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