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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-18
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司第三次安排的仅限股权分置改革形成的有限售条件流通股10600061股将于2009年12月28日起上市流通。
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2009-12-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司近日以通讯方式(包括直接送达)召开五届二十七次董事会，会议审议通过关于中止资产转让暨关联交易的议案：近日公司接到鄞州区政府有关部门通知，铝业分公司工业城地块已被列入实施“退二进三”方案，为方便该方案的顺利实施，故公司与宁波富邦控股集团有限公司转让协议中止。
董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于中止资产转让暨关联交易的议案 |
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2009-11-26
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-26
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关于所聘会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于近日接到浙江天健东方会计师事务所有限公司的函称：其日前与开元信德会计师事务所进行合并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)。因此，公司2009年度审计机构的名称变更为天健所。
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2009-11-05
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(600768) 宁波富邦:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 18315335.85
申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 12042994.63
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 2600207.98
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2004138.36
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1658048.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 10656686.31
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 4640950.31
中信建投证券有限责任公司上海市哈密路证券营业部 4197077.74
浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 2251225.70
渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 1343748.58
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2009-10-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2009年10月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于资产转让暨关联交易的议案。
鉴于上述事项涉及关联交易，受让方宁波富邦控股集团有限公司另作出承诺：如在十八个月内，因本次受让的土地被政府征收或征用，其所获得的土地补偿款项，超过本次转让价格部分，均无偿归公司所有。
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2009-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2009年10月26日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于向华夏银行股份有限公司宁波分行申请汇票承兑的议案。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 570,362,006.71 581,777,403.28
所有者权益(或股东权益) 130,644,048.35 119,568,583.81
归属于上市公司股东的每股净资产 0.98 0.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 453,916.47 1,020,592.54
基本每股收益 0.003 0.008
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.011
全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 0.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.52 1.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2009-10-17
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2009年三季度业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宁波富邦精业集团股份有限公司初步测算，预计2009年三季度的净利润扭亏为盈(上年同期净利润为-294.79万元)，具体数据以公司2009年第三季度报告披露的为准。
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2009-10-12
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董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2009年10月9日召开五届二十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过关于资产转让暨关联交易的议案：公司于2009年9月28日与控股股东宁波富邦控股集团有限公司(下称：富邦控股)签订《资产转让协议》，公司向富邦控股转让下属的铝业分公司的部分资产，包括房屋建筑物(建筑面积12273.66平方米)及土地(使用权面积30139.00平方米)，以标的资产评估价值44087165.00元为依据，双方协商确定本次交易价格为人民币4410万元。
董事会决定于2009年10月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-10-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于资产转让暨关联交易的议案 |
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2009-10-10
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董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2009年10月9日召开五届二十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过关于资产转让暨关联交易的议案：公司于2009年9月28日与控股股东宁波富邦控股集团有限公司(下称：富邦控股)签订《资产转让协议》，公司向富邦控股转让下属的铝业分公司的部分资产，包括房屋建筑物(建筑面积12273.66平方米)及土地(使用权面积30139.00平方米)，以标的资产评估价值44087165.00元为依据，双方协商确定本次交易价格为人民币4410万元。
董事会决定于2009年10月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-04
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司接到股东上海城开(集团)有限公司(下称：上海城开)的通知：2009年7月22日至9月3日，上海城开通过上海证券交易所交易系统出售公司流通股累计1337600股，占公司总股本的1%。本次减持后，上海城开共持有公司股份8990601股，持股比例为6.72%。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 554,547,450.01 581,777,403.28
所有者权益(或股东权益) 132,094,675.88 119,568,583.81
每股净资产 0.99 0.89
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 218,187,418.06 444,987,442.19
净利润 566,676.07 916,115.63
扣除非经常性损益后的净利润 751,166.77 1,242,526.46
基本每股收益 0.004 0.007
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.006 0.009
净资产收益率(%) 0.43 0.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.23
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2009-07-24
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司接到股东上海城开(集团)有限公司(下称：上海城开)的通知：2009年7月20日至21日，上海城开通过上海证券交易所交易系统出售公司流通股累计1270500股，占公司总股本的0.95%。截止2009年7月21日，上海城开累计减持公司股份6959220股，占公司总股本的5.203%；尚持有公司股份10328201股，持股比例为7.72%。
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2009-07-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于近日以通讯方式(包括直接送达)召开五届二十三次董事会，会议审议同意公司继续向交通银行宁波市兴宁支行申请最高额度为人民币10500万元的综合授信。其中公司本部2000万元、公司铝材厂6000万元、公司铝业分公司2500万元。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于近日以通讯方式(包括直接送达)召开五届二十二次董事会，会议审议同意公司向杭州银行股份有限公司宁波支行申请不超过人民币伍仟万元的贷款授信。
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2009-06-20
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司接到股东上海城开(集团)有限公司(下称：上海城开)的通知：2009年4月15日至6月19日，上海城开通过上海证券交易所交易系统出售公司流通股累计1337525股(占公司总股本的1%)，尚持有公司股份11598701股(持股比例为8.67%)。
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2009-04-29
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(600768) 宁波富邦:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 2505780.01
江南证券有限责任公司杭州香积寺证券营业部 2125087.56
华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 859775.00
国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 698366.41
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 616796.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 483084.50
申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 368080.00
华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 355679.00
广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 326867.00
东北证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 295558.00
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2009-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2009年4月27日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构。
五、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 587,161,300.63 581,777,403.28
所有者权益(或股东权益) 124,469,562.55 119,568,583.81
归属于上市公司股东的每股净资产 0.93 0.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 167,626.74 167,626.74
基本每股收益 0.001 0.001
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.002 0.002
全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 0.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 0.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2009-04-16
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司接到大股东上海城开(集团)有限公司(下称：上海城开)的通知：2008年3月10日至2009年4月14日，上海城开通过上海证券交易所交易系统出售公司流通股累计1663835股(占总股本的1.244%)，本次减持后尚持有公司股份12936226股，持股比例为9.67%。
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波富邦精业集团股份有限公司于2009年3月27日召开五届二十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
五、聘任徐跃进为公司董事会秘书。
六、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
七、通过关于计提资产减值准备和核销资产坏账的议案。
董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 706,957,606.33 890,474,535.73
归属于上市公司股东的净利润 -59,546,075.30 3,932,617.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -58,906,147.16 1,054,799.13
基本每股收益 -0.445 0.029
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.440 0.008
全面摊薄净资产收益率(%) -49.8 1.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -49.27 0.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.605 0.056
2008年末 2007年末
总资产 581,777,403.28 662,486,676.62
所有者权益(或股东权益) 119,568,583.81 212,262,307.11
归属于上市公司股东的每股净资产 0.89 1.59
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-31
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据宁波富邦精业集团股份有限公司于2008年2月18日与宁波双圆有限公司(公司大股东为其第一大股东，下称：宁波双圆)签署的《日常关联交易协议》(有效期三年，即从2008年度-2010年度)，公司向宁波双圆采购原材料、销售产品或商品，全年预计总额分别不超过500吨、1500吨。货物购销按照等价有偿、公允市价的原则定价。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度报告及摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、审议关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
8、审议公司2009 年度日常关联交易的议案； |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-06
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(600768) 宁波富邦:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4101583.00
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 3705906.51
光大证券股份有限公司宁波新锲证券营业部 2593497.84
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 1604777.00
上海证券有限责任公司嘉兴越秀北路证券营业部 1527873.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 2615164.00
光大证券股份有限公司宁波新锲证券营业部 2202597.00
银泰证券经纪有限责任公司青岛市燕儿岛路证券营业部 1258733.05
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1165819.60
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 1127674.00
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