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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-17
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关于预计公司2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600769)“祥龙电业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/600769_20170317_5.pdf
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2017-03-17
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉祥龙电业股份有限公司董事会决定于2017年4月17日10点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度利润分配方案、2016年年度报告及其摘要、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-17
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.005
加权平均净资产收益率(%) 4.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-17
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉祥龙电业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年3月15日召开,会议审议通过《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配方案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-17
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 2016年年度报告及其摘要
6 2016年度独立董事述职报告
7 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
8 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案 |
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2017-03-17
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度财务决算报告
4.2016年度利润分配方案
5.2016年年度报告及其摘要
6.2016年度独立董事述职报告
7.关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
8.关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
9.关于申请银行授信额度的议案 |
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2017-03-17
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600769)“祥龙电业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/600769_20170317_4.pdf
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2017-03-01
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关于控股股东终止融资业务的公告 |
上交所公告 |
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(600769)“祥龙电业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-01/600769_20170301_1.pdf
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2017-02-22
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉祥龙电业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2017年2月21日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的议案》、《关于公司控股子公司开展委托理财业务暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-22
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关于公司控股子公司开展委托理财业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，委托理财,关联交易,投资项目 |
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(600769)“祥龙电业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-22/600769_20170222_3.pdf
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2017-02-22
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关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600769)“祥龙电业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-22/600769_20170222_2.pdf
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2017-01-25
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关于持股5%以上股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600769)“祥龙电业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600769_20170125_1.pdf
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2017-01-17
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2016年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经武汉祥龙电业股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少65%到85%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/600769_20170117_2.pdf
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2017-01-17
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对外投资进展公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600769)“祥龙电业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/600769_20170117_1.pdf
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2017-01-17
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2016年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经武汉祥龙电业股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少65%到85%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-12
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(600769)“祥龙电业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-12/600769_20170112_1.pdf
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2016-12-23
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉祥龙电业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年12月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600769)“祥龙电业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-23/600769_20161223_3.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-17 |
拟披露年报 |
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2016-12-23
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉祥龙电业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月22日召开,会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-06
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关于持股5%以上股东股权质押交易展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600769)“祥龙电业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-06/600769_20161206_5.pdf
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2016-12-06
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600769)“祥龙电业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-06/600769_20161206_3.pdf
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2016-12-06
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600769)“祥龙电业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-06/600769_20161206_2.pdf
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2016-12-06
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 杨雄
1.02 尹征
1.03 张浩洋
1.04 曹文明
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 徐贤浩
2.02 廖联凯
2.03 严本道
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 杨思兵
3.02 黄青一 |
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2016-12-06
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-06
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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武汉祥龙电业股份有限公司董事会决定于2016年12月22日10点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-18
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉祥龙电业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过《拟实施供水厂改造工程议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过《2016年第三季度报告及其摘要》、《关于建立信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉祥龙电业股份有限公司董事会决定于2016年11月17日10点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《拟实施供水厂改造工程议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《拟实施供水厂改造工程议案》 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0058
加权平均净资产收益率(%) 4.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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