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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-14
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,373,327,166.63 1,331,292,937.84
股东权益(不含少数股东权益) 644,323,544.18 626,991,524.79
每股净资产 2.386 2.322
调整后的每股净资产 2.385 2.274
2006年 2005年
主营业务收入 571,266,721.54 573,267,087.00
净利润 22,289,036.21 23,380,706.65
每股收益 0.0826 0.0866
净资产收益率(%) 3.46 3.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.324 -0.551
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送5股派0.60元(含税)。
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2007-04-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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江苏综艺股份有限公司于2007年4月12日召开五届二十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计估计变更的议案。
二、通过关于对相关商标进行核销的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司执行新《企业会计准则》的议案。
五、通过关于执行新《企业会计准则》对商誉计提减值准备的说明。
六、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本27000万元为基数，每10股送5股派0.60元(含税)。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过关于规范公司对外担保事项的议案：公司对控股子公司的担保额度定为23800万元人民币(含控股子公司互保)，担保方式为连带责任保证担保。本次授权有效期自股东大会通过本方案后一年。
九、通过修改公司章程的议案。
十、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
十一、通过关于向深圳利盈通时装有限公司不再进行投资的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开事宜另行通知。
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2007-04-12
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[20071预增](600770) 综艺股份：公布2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预增公告
经江苏综艺股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-3月份净利润较去年同期相比，增长400%以上(上年同期净利润为5760006.65元)。具体财务数据将在2007年4月18日公司2007年第一季度报告中予以披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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拟披露年报 ，2007-04-14 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-31 |
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2007-01-06
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公布公告 |
上交所公告，股东名单 |
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截至2007年1月4日收盘，江苏综艺股份有限公司第三大股东通州市建设投资中心有限公司通过上海证券交易所减持公司原限售流通股股份45000股，占公司总股本的0.017%，减持后尚持有公司13455000股股份，占公司总股本的4.983%。
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2006-12-30
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公布公告
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上交所公告，股东名单,股权转让 |
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| 公布公告
江苏综艺股份有限公司近日接通州市建设投资中心有限公司(下称：通州建
设)通知，通州建设已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登
记确认书》，通州市企业公有资产管理办公室将其持有的公司1350万股股份(占
公司股本总额的5%)转让给通州建设的过户手续已于2006年12月26日办理完毕。
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2006-12-22
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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通州市企业公有资产管理办公室(下称“公资办”)和其下属全资子公司通州市建设投资中心有限公司(下称“建投公司”)于2006年12月20日签署《股份转让协议》，公资办拟将其持有的江苏综艺股份有限公司(下称“综艺股份”)1350万股股份无偿转让给建投公司。 本次股权转让后，公资办不再持有综艺股份的股份；建投公司持有综艺股份1350万股股份，占股本总额的5%。本次股权转让的过户及相关手续正在办理过程中 |
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2006-12-09
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏综艺股份有限公司于2006年12月8日与北京天阳星科电子科技有限公司(下称：星科电子)签署了《股权转让协议》，公司将持有北京综艺达软件技术有限公司(注册资本1428.75万元，下称：综艺达)50.91%的股权全部转让给星科电子，双方同意以2006年9月末综艺达净资产值4457.2万元(未经审计)为作价依据，以2270万元人民币作为本次股权转让的价款。
上述事项已经公司五届二十四次董事会审议通过 |
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2006-11-21
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏综艺股份有限公司于2006年11月20日召开五届二十三次董事会，会议审议同意公司于同日与北京中数威利超导技术有限公司(下称：中数威利)签署的《超导滤波器项目股权转让协议》，公司以现金1108.8万元购买中数威利持有的综艺超导科技有限公司[总投资6000万元，公司应投入1998万元(实际一期已出资1200万元)，占33.3%的股权，下称：综艺超导]16.8%的股权。上述股权转让行为完成后，公司持有综艺超导50.1%的股权 |
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2006-11-15
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏综艺股份有限公司本次有限售条件的流通股40500000股将于2006年11月20日起上市流通 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600770)“综艺股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,408,223,613.81 1,331,292,937.84
股东权益(不含少数股东权益) 649,908,708.78 626,991,524.79
每股净资产 2.407 2.322
调整后的每股净资产 2.366 2.274
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -76,679,037.64 30,461,692.89
每股收益 0.03 0.091
净资产收益率(%) 1.26 3.8 |
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2006-10-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600770)“综艺股份”
江苏综艺股份有限公司控股子公司北京连邦软件股份有限公司控股企业北京数字巅峰科技有限公司投资的8844.com 近日正式上线，该网站是一个集商业软件的在线发行、共享软件的发布与下载、软件的资讯与搜索、下载网站的内容外包服务与广告代理、以软件为主的数字产品的电子商务平台、软件厂商服务与经销商服和软件社区为一体的软件门户网站 |
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2006-09-28
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证券简称由“G综艺”变为“综艺股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600770)“G综艺”
江苏综艺股份有限公司于2006年8月9日召开2006年第一次临时股东大会，会
议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票发行方案的议案：本次向特定对象非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过3500万股(含3500万股)。
二、通过公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2006-08-04
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600770)“G综艺”
江苏综艺股份有限公司为南通综艺合板有限公司(下称：综艺合板)向南通中行崇川区支行申请的人民币220万元信用证打包贷款提供连带责任担保。保证期间自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期限届满之日后两年止。该担保事项已经公司五届十九次董事会审议通过。
截至目前，公司为综艺合板提供对外担保累计数为1720万元，无逾期担保 |
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2006-08-04
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公布召开2006年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600770)“G综艺”
江苏综艺股份有限公司董事会决定于2006年8月9日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:
30、下午1:00-3:00，审议公司非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738770”；投票简称为“综艺投票” |
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2006-07-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600770)“G综艺”
江苏综艺股份有限公司于2006年7月26日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年中期报告及其摘要。
二、聘任邢雨梅为公司证券事务代表 |
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2006-07-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600770)“G综艺”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,334,236,893.35 1,331,292,937.84
股东权益(不含少数股东权益) 643,415,100.60 626,991,524.79
每股净资产 2.383 2.322
调整后的每股净资产 2.342 2.274
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 282,344,647.45 243,909,367.69
净利润 16,457,435.67 12,049,121.56
扣除非经常性损益的净利润 11,085,891.47 12,005,910.54
每股收益 0.061 0.0446
净资产收益率(%) 2.56 1.95
经营活动产生的现金流量净额 107,140,730.53 2,130,560.29 |
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2006-07-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600770)“G综艺”
江苏综艺股份有限公司于2006年7月24日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票发行方案的议案：本次非公开发行的股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量不超过3500万股(含3500万股)。发行对象为不超过10名的特定投资者，包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司以及其他机构投资者等特定投资者。
二、通过公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于设立公司非公开发行股份募集资金专用账户的议案。
董事会决定于2006年8月9日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738770”；投票简称为“综艺投票” |
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2006-07-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《江苏综艺股份有限公司关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
2、审议《江苏综艺股份有限公司关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
3、审议《江苏综艺股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案》
4、审议《江苏综艺股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
5、审议《江苏综艺股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
6、审议关于制定和实施《江苏综艺股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-28 |
拟披露中报 |
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案 |
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| (600770)“G综艺”公布股东大会决议公告
江苏综艺股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过关于规范公司对外担保事项的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2006-04-28
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公布董监事会决议公告
，停牌一天 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600770)“G综艺”
江苏综艺股份有限公司于2006年4月27日召开五届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意公司控股子公司苏州综艺进出口有限公司将其持有的通州市农村信用合作联社(下称：信用联社)的股金500万元(占信用联社注册资本的3.16%)转让给公司。转让完成后，公司共持有信用联社股金1000万元，占其注册资本的6.32%。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600770)“G综艺”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,346,203,675.32 1,331,292,937.84
股东权益(不含少数股东权益) 632,618,029.19 626,991,524.79
每股净资产 2.343 2.322
调整后的每股净资产 2.295 2.274
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 46,246,741.01 46,246,741.01
每股收益 0.0213 0.0213
净资产收益率(%) 0.91 0.91
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2006-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600770)“G综艺”
江苏综艺股份有限公司于2006年3月29日召开五届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过关于规范公司对外担保事项的议案：公司对控股子公司的担保额度定为15300万元人民币(含控股子公司互保)，担保方式为连带责任保证担保。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600770)“G综艺”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,331,292,937.84 1,330,149,688.17
股东权益(不含少数股东权益) 626,991,524.79 605,724,811.79
每股净资产 2.322 2.243
调整后的每股净资产 2.274 2.181
2005年 2004年
主营业务收入 573,267,087.00 506,305,840.41
净利润 23,380,706.65 10,984,602.23
每股收益 0.0866 0.041
净资产收益率(%) 3.73 1.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.551 -0.135
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度财务预算报告；
6、审议公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案；
7、审议关于规范本公司对外担保事项的议案；
8、审议公司关于设立董事会专门委员会的议案；
9、审议关于修改公司《章程》的议案；
10、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构聘期为一年的议案 |
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2006-03-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600770)“G综艺”
江苏综艺股份有限公司持股53.7479%的子公司北京连邦软件股份有限公司(下称：连邦软件)近日将和趋势科技(中国)有限公司(下称：趋势科技)签订合作协议，由连邦软件作为中国区总代理分销趋势科技中小企业安全软件包业务 |
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