公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2004-05-26
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临时董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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中油龙昌(集团)股份有限公司于2004年5月25日以通讯方式召开第四届临时董事会,
会议审议通过邱忠国辞去公司董事、董事长职务,公司第一大股东西安飞天科工贸集团有
限责任公司提议推举邱忠保为公司第四届董事会董事候选人。该议案将作为公司股东提出
的临时提案提交公司2003年度股东大会审议 |
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2003-04-29
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(600772)“石油龙昌”公布公告 |
上交所公告,其它 |
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根据中国证监会的有关规定,中油龙昌(集团)股份有限公司现将重大出售、
购买资产事项的实施情况予以公告,详见4月29日《上海证券报》。
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2003-04-19
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(600772)“石油龙昌”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权(资产),投资项目 |
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中油龙昌(集团)股份有限公司于2003年4月15日召开四届八次董事会及四届
三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2002年度资本公积金转增股本预案:每10股转增2股。
二、通过公司2002年度报告及年报摘要。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过关于高管人员变更的议案。
五、通过关于对浙江玉环太平洋燃气有限公司增资扩股的议案:公司拟对
浙江玉环太平洋燃气有限公司进行增资扩股,通过本次增资扩股,使该公司注
册资本达到2400万元,其中公司持有51%股权。
六、通过关于收购广西北海市燃气公司80%股权的议案。
七、通过关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构
的议案。
八、通过关于核销库存商品及固定资产帐面余额的议案。
九、通过关于调整房屋建筑物折旧年限的议案。
董事会决定于2003年5月20日上午召开公司2002年度股东大会,审议以上有
关事项。
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2003-04-19
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(600772)“石油龙昌”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 108536.41 148556.50 -26.94
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 67254.98 65095.35 3.32
主营业务收入(万元) 21496.12 21051.93 2.11
净利润(万元) 1582.29 991.83 59.53
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 791.76 983.27 -19.48
每股收益(元) 0.066 0.0414 59.42
每股净资产(元) 2.807 2.717 3.31
调整后的每股净资产(元) 2.758 2.667 3.41
净资产收益率(%) 2.35 1.52 54.61
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)(加权) 1.20 1.64 -26.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.38 0.49 -22.45
公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留有解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股转增2股。
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2003-05-13
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(600772)“石油龙昌”公布关于收购北海市管道燃气有限公司80%股权的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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根据中油龙昌(集团)股份有限公司四届八次董事会决议精神,公司已于2003
年4月28日与中国石化集团滇黔桂石油勘探局签署了关于受让北海市管道燃气有限
公司80%股权的《股权转让协议》,转让金额总计为1680万元。
股权收购完成后组建新公司更名为中油龙昌(北海)管道燃气有限公司(以工商
变更确认为准,以下简称“龙北燃气”),原北海市管道燃气有限公司的债权、债
务由新成立的龙北燃气公司承担。
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2003-05-21
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(600772)“石油龙昌”公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案 |
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中油龙昌(集团)股份有限公司于2003年5月20日召开2002年年度股东大会,会
议审议通过如下决议:
一、通过了公司2002年度资本公积金转增股本方案:每10股转增2股。
二、同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构。
三、通过了关于核销库存商品及固定资产帐面余额的议案。
四、通过了公司2002年度报告及年报摘要。
五、通过了公司章程修改议案。
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位:元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,251,759,244.73 1,085,364,106.00
股东权益(扣除少数股东权益) 681,660,877.43 672,549,757.55
每股净资产 2.371 2.807
调整后每股净资产 2.327 2.758
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 292,026,030.95 103,721,353.79
净利润 9,111,119.88 2,470,345.10
扣除非经常性损益后的净利润 3,540,743.86 4,222,777.15
每股收益 0.032 0.01
净资产收益率(摊薄) 1.34% 0.37%
经营活动产生的现金流量净额 -81,800,484.24 23,331,612.82 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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中油龙昌(集团)股份有限公司于2003年8月14日召开四届十次董事会及四
届五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于组建山东曲阜龙宁燃气有限公司的议案:公司拟与山东济
宁市煤气公司双方共同出资,注册成立曲阜龙宁燃气有限公司,该公司注册
资本金1000万元,其中公司出资510万元,持有51%股份。
二、通过公司关于扩大经营范围的议案。该议案须提交公司股东大会审议。
三、通过公司2003年半年度报告正文及摘要 |
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2003-09-02
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与上海华源企业发展股份有限公司互相担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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中油龙昌(集团)股份有限公司与上海华源企业发展股份有限公司于2003年8月
29日续签了《关于互相提供银行借款担保之合作协议》,互保额度仍为人民币伍
仟万元,互保期限为二年。互保类型:连带责任。
截止本公告之日,公司累计对外担保发生额为13430万元人民币,无逾期担
保情况 |
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2004-05-11
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告,高管变动,日期变动 |
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中油龙昌(集团)股份有限公司于2004年5月9日以通讯方式召开四届十七次
董事会,会议审议通过公司高级管理人员变更的议案。
董事会决定于2004年6月20日上午召开2003年度股东大会,审议公司2003年
度利润分配预案等及以上有关事项 |
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2004-06-21
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未刊登股东大会决议公告,停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-22
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董事会决议公告及股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动,基本资料变动,收购/出售股权(资产) |
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中油龙昌(集团)股份有限公司于2004年6月20日召开四届十八次董事会,会议审议
通过推选邱忠保为公司董事长。
中油龙昌(集团)股份有限公司于2004年6月20日召开2003年年度股东大会,会议
审议通过如下决议:
一、通过公司2003年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、继续聘用岳华会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构。
四、通过公司增补更换董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司扩大经营范围的议案:公司扩大后的经营范围为:投资兴办石油天
然气管道运输、油气管道改造勘察、设计、施工企业,投资兴办城市天然气管道建设
及管理、成品油的批发、零售、原油的进口及炼化,石油制品、石化器材及设备的批
发零售,汽车加油服务,从事电子、医药、化工、房地产、物业的投资,物业管理,
通信设备、电子产品、化工产品(不含化学危险品)、仪器仪表、电子计算机及配件、
有色金属、黑色金属的批发、零售(上述经营范围不涉及前置审批项目)。
七、通过公司收购武汉民生石油液化气有限公司51%股权的议案 |
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2004-06-01
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聘任高管人员的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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中油龙昌(集团)股份有限公司董事会决定聘任李维宁担任公司副总经理。
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2004-07-24
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公布股东股权冻结公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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中油龙昌(集团)股份有限公司接第一大股东西安飞天科工贸集团有限责任公
司(下称:西安飞天)通知,因西安飞天与中国农业银行上海市浦东分行诉讼一案,
上海市第一中级人民法院已冻结西安飞天持有的公司社会法人股60130880股。
冻结期限2004年7月19日至2005年7月19日。
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2003-06-06
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(600772)“石油龙昌”公布2002年度转增股本实施公告 |
上交所公告,分配方案,股本变动 |
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中油龙昌(集团)股份有限公司实施2002年度资本公积金转增股本方案为:以
公司总股本23961.60万股为基数,每10股转增2股。股权登记日为2003年6月11日,
除权日为2003年6月12日,新增可流通股上市日为2003年6月13日。
实施转增股本方案后按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.055元。
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2003-06-12
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(600772)“石油龙昌”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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中油龙昌(集团)股份有限公司于2003年6月10日以通讯方式召开了董事会临时
会议,会议审议通过了关于为控股子公司北海市管道燃气有限公司担保的议案:公
司决定为北海市管道燃气有限公司在交通银行北海支行叁仟万元贷款提供最高额担
保,担保期限叁年。
截止到2003年6月10日,公司累计对外担保余额为90300000元,无逾期担保。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1996-11-04
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1996.11.04是石油龙昌(600772)上市日期 |
发行与上市-上市日期,发行(上市)情况 |
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上市日期首发A股(发行价:6.88: 发行总量:1020万股,发行后总股本:5820万股) |
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1996-10-21
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1996.10.21是石油龙昌(600772)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日,发行(上市)情况 |
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发行起始日首发A股(发行价:6.88: 发行总量:1020万股,发行后总股本:5820万股) |
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1996-10-23
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1996.10.23是石油龙昌(600772)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日,发行(上市)情况 |
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发行截止日首发A股(发行价:6.88: 发行总量:1020万股,发行后总股本:5820万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报,延期披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-04-23 |
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2003-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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中油龙昌(集团)股份有限公司于2003年12月24日以通讯方式召开四届十三次董
事会,会议审议通过拟收购武汉民生石油液化气有限公司51%股权的议案:公司拟收
购武汉民生石油液化气有限公司51%股权,收购价格将以武汉民生经审计评估后的净
资产为基础确定,收购金额经初步估算预计将达到3亿元左右。此议案尚需经公司股
东大会批准 |
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2003-11-25
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重大诉讼案件结果公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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中国电力投资有限公司(下称:中电公司)为与中油龙昌(集团)股份有限公司就香港
丹诚集团有限公司向中国电力国际投资有限公司拆借850万美元的外汇担保合同纠纷一案,
不服河北省高级人民法院第14号民事判决,提出上诉。公司于2003年11月24日收悉中华
人民共和国最高人民法院有关《民事裁定书》,裁定如下:
一、撤销河北省高级人民法院第14号民事判决。
二、驳回原告中电公司的起诉。
本裁定为终审裁定 |
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2003-12-13
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对外投资的公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司 |
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中油龙昌(集团)股份有限公司于2003年12月11日与无锡星月科技有限公司(下称:
无锡星月)正式签署了《合作协议书》,双方经友好协商,决定共同出资设立“无锡中
油龙昌然气设备有限公司”。该公司注册资本为200万元人民币,其中公司出资120万
元,占60%股份。
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2003-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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中油龙昌(集团)股份有限公司于2003年10月28日以通讯方式召开四届十二次董
事会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司关于2003年巡检发现问题的整改报告。
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2003-10-24
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临时公告,停牌一小时 |
上交所公告,其它 |
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中油龙昌(集团)股份有限公司于2003年10月22日召开四届十一次董事会,会议审
议通过如下决议:
一、通过公司董事会授权董事长对外投资、资产处置权限的议案。
二、通过公司2003年第三季度报告 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,500,277,517.20 1,085,364,106.00
股东权益(扣除少数股东权益) 682,442,017.33 672,549,757.55
每股净资产 2.373 2.807
调整后每股净资产 2.322 2.758
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -107,942,688.30
每股收益(摊薄) 0.0025 0.034
净资产收益率(摊薄) 0.103% 1.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.118% 0.55% |
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2003-10-27
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公布诉讼案件进展情况的公告 ,停牌一小时 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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2003-10-27 08:17 上交所
中油龙昌(集团)股份有限公司于2003年10月23日收悉中华人民共和国最高人民法院有关民事调解书,现将有关情况公告如下:
中华人民共和国最高人民法院依法组成合议庭,进行了公开开庭审理。上海金福制衣有限公司、上海金福实业发展公司、上海展峰实业有限公司、上海银峰实业有限公司、上海金禾经贸发展有限公司经公告送达期满,未到庭参加诉讼。公司与徐汇支行同意将上述五家公司合计5000万元借款及利息290.83万元的借款合同担保纠纷案合并解决。现已审理终结。
提审期间,经中华人民共和国最高人民法院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:
公司给付上海浦东发展银行徐汇支行涉案本金25000000元,利息1452520元。双方签收调解书时,公司支付本息13220000元,余款于调解书生效后60日内一次性支付。如逾期履行,加倍支付余款迟延履行期间的利息。
本案一、二审案件受理费不再变动。
对上述诉讼事项,公司目前已累计计提预计负债5290830.00元。 |
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2003-05-20
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召开2002年年度股东大会,上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油龙昌(集团)股份有限公司 以下简称″本公司″ 四届董事会第八次会议于2003年4月15日在上海中山南路28号久事大厦20层会议室召开。应出席会议董事9名,实到8名,独立董事朱文龙先生因公出不能出席本次会议,委托独立董事骞国政先生代为行使表决。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由公司董事长邱忠国先生主持,会议审议并通过以下决议:
一、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》
二、审议通过《公司2002年度总经理工作报告》
三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》
四、审议通过《公司2002年度利润分配预案》
经岳华会计师事务所有限责任公司审计:2002年度公司预计实现税后利润15,822,911.01元,依法计提10%法定公积金1,819,102.54元、5%法定公益金909,551.27,$.元(该两金含控股子公司计提数),年初未分配利润119,807,832.72元,本年末未分配利润132,902,089.92元。
鉴于公司刚完成重大资产重组,根据公司实际情况,公司拟加大对城市天燃气项目的投资力度,并结合公司目前资金需求实际状况,经董事会研究,2002年利润暂不分配。
五、审议通过《公司2002年度资本公积金转增股本预案》
经董事会研究,公司2002年资本公积金转增股本预案为:以公司总股本23961.60万股为基数,每10股转增2股。
六、审议通过《公司2002年度报告及年度报告摘要》
七、审议通过《公司关于调整董事(含独立董事)、监事津贴的预案》
为实现董、监事权利和义务的相对平稳,保障公司规范运作,根据董事会、监事会2003年的工作目标,公司提议发放董、监事工作津贴。发放标准:董事长为每年3万元人民币(含税)、监事长为每年3万元人民币(含税)、董事为每人每年2万元人民币(含税)、监事为每人每年1万元人民币(含税)、独立董事由每人每年3万元人民币(含税)调整为4万元人民币(含税),从2003年1月1日起开始执行。
八、审议通过《公司章程修改议案》
具体修订内容如下:
一、原章程第三章第21条公司经批准发行在外的普通股总数现为23961.6万股。现国有法人股股东为中国石油天然气股份有限公司、中国石油天然气管道局,分别持有本公司8601.8841万股和2506.16791.+万股,累计占公司发行在外普通股总数的46.35%。
拟修改为:公司经批准发行在外的普通股总数现为23961.6万股。现国有法人股股东为中国石油天然气管道局,持有本公司2506.16791.+万股,累计占公司发行在外普通股总数的10.46%。
二、原章程第三章第22条公司的股本结构:
现股本总额为23961.6万股。
其中:国有法人股:9559.68万股,占总股本的39.90%;
社会法人股:6820.32万股,占总股本的28.46%;
社会公众股:7581.6,1万股,占总股本的31.64%。
拟修改为:公司的股本结构:现股本总额为23961.6万股
其中:国有法人股2506.16791.+万股,占总股本的10.46%;
社会法人股13873.8321万股,占总股本的57.90%;
社会公众股7581.6,1万股,占总股本的31.64%。
三、原章程第五章第115条第二款公司董事会有权决定涉及总额不超过最近一期经审计的公司净资产10%的对外投资、担保和资产处置事宜;超过上述权限的董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会。
拟修改为:公司董事会有权决定涉及总额不超过最近一期经审计的公司净资产15%的对外投资、担保和资产处置事宜;超过上述权限的董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会审批。
九、审议通过《关于高管人员变更的议案》
公司副总经理丁玉庆先生因工作变动,向董事会提出辞去公司副总经理职务,董事会接受其辞职申请,并对其在任职期内对公司业务发展所做的贡献表示感谢。公司独立董事骞国政、张效公、朱文龙对此议案表示同意。
十、审议通过《关于对浙江玉环太平洋燃气有限公司增资扩股的议案》
为加快实施发展公司城市天然气项目的战略,本公司拟对浙江玉环太平洋燃气有限公司进行增资扩股,通过本次增资扩股,使本公司注册资本达到2400万元,其中本公司持有51%-股权。具体出资额将以经会计师事务所确认的该公司帐面净资产值为依据确定。董事会授权公司经营班子全权办理相关事宜,具体进展情况将另行公告。
十一、审议通过《关于收购广西北海市燃气公司80%股权的议案》
广西北海市燃气公司成立于一九九八年,注册资本2000万元。主要从事城市管道燃气开发建设、经营管理。本公司拟收购其80%股权,收购价格将以该公司经评估的净资产值为依据。董事会授权公司经营班子全权办理相关事宜,具体进展情况将另行公告。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘用岳华会计师事务所有限责任公司为本公司的财务审计机构,聘期一年并提请股东大会受权董事会确定审计费用。
十三、审议通过《关于核销库存商品及固定资产帐面余额的议案》
公司2002年12月31日期末库存商品帐面余额7,114,735.46元,固定资产帐面余额21,955,715.02元已经形成损失,上述资产已全额计提减值准备,对本报告期损益无影响,董事会同意予以核销。
十四、审议通过《关于调整房屋建筑物折旧年限的议案》
董事会决定对公司拥有的房屋建筑物预计使用年限由原20-30年改为20-50年,以使折旧预计使用年限更加科学、合理。
十五、审议通过关于召开2002年度股东大会的议案
决定于2003年5月20日上午9:30召开公司2002年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:
(一)会议时间:2003年5月20日上午9:30
(二)会议地点:上海市中山南路28号久事大厦
(三)会议议程:
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》
3、审议《公司2002年度总经理工作报告》
4、审议《公司2002年度财务决算报告》
5、审议《公司2002年度利润分配预案》
6、审议《公司2002年度资本公积金转增股本预案》
7、审议《公司2002年度报告及年度报告摘要》
8、审议《公司关于调整董事(含独立董事)、监事津贴的预案》
9、审议《公司章程修改议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于核销库存商品及固定资产帐面余额的议案》
(四)会议出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、凡是2003年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会也可以委托代理人代为出席和表决。
3、公司聘请的见证律师。
(五)、会议登记方式
1、登记手续
符合上述条件的股东需持有本人身份证、股东帐户卡,按公司公告时间、地点进行办理股东大会登记;委托代理必须持有本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、委托人身份证办理股东大会登记;异地股东可以信函或传真方式进行登记,但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件,并在显著位置标明″股东大会登记″字样。
2、登记地点
上海市中山南路28号久事大厦20层本公司证券管理部。外地股东可用信件或传真登记并于会议前一天到董事会办公室报到。
3、登记时间
2003年5月16日9:30--11:30
四、其他事项
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、根据上海证管办和上海市重组办联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,为维护全体股东的利益,公司不向出席股东大会的股东及其代理人发放任何礼品(含有价币券),请参加会议的股东谅解。
3、会议咨询:公司证券管理部
联系地址:上海市中山南路28号久事大厦20层
电话:021-63300077-111
传真:021-63300386
邮编:200010
特此公告
中油龙昌(集团)股份有限公司
董事会
二00三年四月十五日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席中油龙昌(集团)股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托单位(盖章):委托单位营业执照号:
委托单位法人(签字):委托单位法人身份证号:
委托单位股东帐号:委托人持股数:
受托人姓名:受托人身份证号:
委托日期:
注:1、持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。
2、本授权委托书必须由贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须加盖法人印章。
3、股东代理人代表股东出席股东大会,应出示本人身份证明及本授权委托书。
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2003-02-15
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[20024预增](600772)“石油龙昌”公布关于2002年度利润大幅增长提示性公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600772)“石油龙昌”公布关于2002年度利润大幅增长提示性公告
鉴于中油龙昌(集团)股份有限公司资产重组后新进入的资产运行良好,同时
公司以效益为中心,不断强化经营管理,控制成本开支,降低了财务管理费用。
根据公司财务部门对2002年度经营及财务状况的初步预测,公司2002年度利润比
去年(去年净利润为991.8万元)将有50以上幅度增长。具体数据待会计师事务所
的审计后将在公司2002年度报告中披露,请投资者谨慎决策投资 |
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2003-03-07
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(600772)“石油龙昌”公布董事会决议公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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中油龙昌(集团)股份有限公司于2003年3月6日召开四届七次董事会,会议
审议通过如下决议:
一、通过关于收购北京万通恒润投资有限公司60%股权的议案:公司拟收购
北京万通恒润投资有限公司60%的股权,股权定价将以经确认的该公司帐面净资
产值为依据协商确定。
二、通过关于收购安徽华源房地产开发有限公司95.6%股权的议案:公司拟
收购安徽华源房地产开发有限公司95.6%的股权,股权定价将以经审计的帐面
净资产值为依据。
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