| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经东方通信股份有限公司2004年第二次临时董事会审议通过，公司与三星电子
株式会社(下称：三星)于2004年4月19日签署协议，共同在杭州设立中外合资有限责
任公司--杭州三星东信网络技术有限公司(下称：合资公司)。合资公司的投资总额
为1500万美元，注册资本为600万美元，公司占其30%股权。
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2004-04-23
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股票交易实行退市风险的警示公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
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鉴于东方通信股份有限公司2002年和2003年连续两个会计年度的审计结果显示的
净利润均为负值，根据上海证券交易所有关规定，公司股票于2004年4月23日停牌一天，
交易日4月26日起实行退市风险警示的特别处理，公司股票简称将作相应变更：A股为
“*ST东信”，B股为“*ST东信B”，股票日涨跌幅限制为5%。如果公司连续三年亏损
将面临退市风险，在此公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
东方通信股份有限公司于2004年4月20日召开三届三次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年度报告正文及其摘要。
二、通过关于用公积金弥补亏损的预案。
三、通过2003年度计提各项准备的议案。
四、通过继续聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司2004年
财务审计机构的议案。
五、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过清算东信科技、 杭州同步的议案。
七、通过终端研究所改制的议案：终端研究所改制为独立法人的设计公司，注
册资本为1000万元，设计公司股权比例为公司70%，自然人(经营团队与研发骨干)30%。
八、通过公司2004年第一季度报告。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位:元
2004年3月31日 2003年12月31日
总资产 5,351,461,977.61 5,528,136,012.25
股东权益(不含少数股东权益) 2,340,687,553.28 2,310,188,298.45
每股净资产 3.727 3.679
调整后的每股净资产 3.696 3.646
2004年1-3月 2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额 310,474,272.52 -408,365,129.51
每股收益 0.049 -0.187
净资产收益率(%) 1.30 -3.53
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 4,226,131,370.62 8,219,687,112.13
净利润 -1,160,581,064.96 -205,944,191.66
总资产 5,528,136,012.25 6,856,237,430.05
股东权益(不含少数股东权益) 2,310,188,298.45 3,446,339,634.23
每股收益 -1.848 -0.328
每股净资产 3.679 5.448
调整后每股净资产 3.646 5.458
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.377 -1.215
净资产收益率(%) -50.24 -5.98
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-30
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(600776、900941)*ST东信、*ST东信B：公布召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布召开2003年度股东大会的通知
东方通信股份有限公司董事会决定于2004年5月31日下午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等事项。 |
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2004-11-29
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 会议决定公司04年第二次临时股东大会将于2004年11月29日下午1：30在杭州东方商务大酒店(杭州市保亻叔 路3号)召开。
(一)会议内容：
(1)关于转让部分系统产业资产和负债的议案。
(2)关于转让东信亿事通股权的议案。
(二)出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2004年11月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,以及11月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(最后交易日为11月16日)。
(三)出席会议登记办法
(1)具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；
(2)受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
(3)外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
(4)公司证券部于2004年11月25日(星期四)上午9：00-下午5：00办理出席会议登记手续。
(四)其他事宜
1. 会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；
2. 联系方法：
地址：浙江省杭州市文三路398号
东方通信股份有限公司证券部
电话：0571-88865242
传真：0571-88865243
邮编：310013
特此公告！
东方通信股份有限公司董事会
二〇〇四年十月二十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间： |
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2004-10-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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东方通信股份有限公司于2004年10月24日召开三届五次董事会及第三届监事
会2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让部分系统产业资产和负债的议案。
二、通过关于转让东信亿事通软件技术有限公司股权的议案。
三、同意免去丁有良担任的公司副总裁职务。
四、通过公司2004年第三季度报告。
董事会决定于2004年11月29日下午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
东方通信股份有限公司拟将系统产业PDSN、直放站、边际网、GSM设备等四
项业务的资产负债整体转让给公司第一大股东普天东方通信集团有限公司(持有
公司3.24亿国有法人股，占公司总股本的51.59%)，资产转让价格为163037999.2
9元(其中包含存货转让应收取的增值税15563718.17元)，净资产转让价格为3805
999.90元。
公司拟将间接控股全资子公司东信亿事通软件技术有限公司(下称：东信亿
事通)100%股权转让给普天信息技术研究院，转让价格为716.30万元。同时，公
司将对东信亿事通的债权计8322万元按帐面值转让给普天信息技术研究院。本次
股权转让完成后，公司不再持有东信亿事通的股权。
上述交易均构成关联交易。
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2003-08-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东方通信股份有限公司于2003年8月26日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过施继兴不再担任公司董事，选举郑国民为公司第三届董事会董事 |
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2004-05-15
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东方通信股份有限公司于2004年5月12日以通讯方式召开第三届董事会2004年
第三次临时会议，会议审议通过同意顾钧辞去公司独立董事职务，根据占公司股权
51.59%的控股股东普天东方通信集团有限公司的提案，同意其推荐沈田丰为公司独
立董事候选人的议案，并递交2004年5月31日召开的2003年度股东大会审议。
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2004-05-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 东方通信股份有限公司拟决定公司2003年度股东大会将于2004年5月31日下午1:30在浙江省杭州市东方商务大酒店(杭州市保摇路3号)召开。
(一)会议内容：
1.2003年度董事会工作报告；
2.公司2003年度财务决算报告；
3.2003年度监事会工作报告；
4.关于用公积金弥补亏损的方案；
5.关于2003年度计提各项准备的议案；
6.关于会计师事务所报酬及续聘的议案；
7.关于2003年度利润分配方案。
(二)出席会议人员
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.2004年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东,以及5月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东(最后交易日为5月20日)。
(三)出席会议登记办法
1.具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2.受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3.外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4.公司证券部于2004年5月25日(星期二)上午9:00-下午4:00办理出席会议登记手续。
(四)其他事宜
1.会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；
2.联系方法：
地址：浙江省杭州市文三路398号
东方通信股份有限公司证券部
电话：0571-88865242
传真：0571-88865243
邮编：310013特此公告！
东方通信股份有限公司董事会
二00四年四月三十日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2003年度股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
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2004-09-13
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延期召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 东方通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会2004年第五次临时会议于2004年7月13日召开,公司10名董事参加了表决,会议审议并通过以下议案：
1、关于与普天东方通信集团有限公司置换广州邮电通信设备有限公司股权的议案；
具体内容详见公司编号为(临2004-010)号关联交易公告。本次交易为重大关联交易,关联董事郑国民、俞长铭、沈余银、倪首萍和周明海回避此项议案的表决。
2、关于变更公司董事的议案。
周明海先生因工作调动,不再担任公司董事职务,增补张晓成先生为公司董事候选人。
3、会议拟决定公司2004年第一次临时股东大会将于2004年8月14日下午1:30在浙江省杭州市东方商务大酒店(杭州市保亻叔路3号)召开。
(一)会议内容：
(1)关于与普天东方通信集团有限公司置换广州邮电通信设备有限公司股权的议案；
(2)关于变更公司董事的议案。
(二)出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2004年8月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东,以及8月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东(最后交易日为8月2日)。
(三)出席会议登记办法
(1)具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；
(2)受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
(3)外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
(4)公司证券部于2004年8月6日(星期五)上午9:00-下午5:00办理出席会议登记手续。
(四)其他事宜
1.会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；
2.联系方法：
地址：浙江省杭州市文三路398号
东方通信股份有限公司证券部
电话：0571-88865242
传真：0571-88865243
邮编：310013
特此公告！
东方通信股份有限公司董事会
二 W W四年七月十三日
附：张晓成先生简历
张晓成,男,1957年出生,1992年毕业于大连理工大学管理学院,硕士研究生学历,高级经济师。现任中国普天信息产业股份有限公司总经理助理。曾任中国普天信息产业集团公司资本运营部总经理、企业管理部总经理和邮电部西安微波设备厂副厂长、行政办公室副主任、研究开发中心主任等职。
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
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2004-07-13
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公布参股中移鼎讯通信股份有限公司公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经东方通信股份有限公司第三届董事会2003年第四次董事会临时会议审议通
过和国资委有关文批准，同意公司出资3000万元现金以参股中移鼎讯通信股份有
限公司，该公司由中国移动通信集团公司发起成立，注册资本为2亿元人民币，
公司占其15%的股权。
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2004-07-15
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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东方通信股份有限公司于2004年7月13日召开第三届董事会2004年第五次临
时会议及第三届监事会2004年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与普天东方通信集团有限公司置换广州邮电通信设备有限公司
股权的议案。
二、通过变更公司董事的议案。
董事会决定于2004年8月14日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
东方通信股份有限公司与控股股东普天东方通信集团有限公司(持有公司3.24
亿国有法人股，占公司总股本的51.59%，下称：普天东信集团)于2004年7月13日
签署《广州邮电通信设备有限公司(下称：广州邮通)之股权转让协议》和《杭州
东方通信城有限公司(下称：东信城)之股权转让协议》，公司拟以所持有的59.51%
广州邮通股权与普天东信集团持有的东信城35.89%股权进行资产置换，交易
金额为19246.77万元。本次交易完成后，公司不再持有广州邮通的股权，持有东
信城的股权增加至97.11%。
上述交易构成关联交易。
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2004-08-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-17
第二次披露日期：2004-08-24 |
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2004-08-05
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公布2004年第一次临时股东大会召开日期更改公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东方通信股份有限公司原定于2004年8月14日召开2004年第一次临时股东大
会，因递交本次股东大会审议的《关于与普天东方通信集团有限公司置换广州邮
电通信设备有限公司股权的议案》中的有关事项未能在计划时间内获得相关部门
的审核通过，故公司股东大会召开日期现更改为2004年9月13日下午在浙江杭州
东方商务大酒店召开，其他事项不变。
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2003-06-10
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(600776、900941)“东方通信、东信B股”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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东方通信股份有限公司的子公司上海飞讯数码科技发展有限公司(以下简称
“上海飞讯”)和非关联方北京爱思开电讯科技有限公司(简称“SK电讯”)于近
期签署增资扩股协议，现将有关事宜公告如下：
此次公司、上海飞讯与SK电讯签署增资扩股协议，SK电讯单方出资2423万元，
持有上海飞讯35%的股权，公司持有股权从原来的91%变更为59.15%，另一股东为
上海无线通信设备有限公司，持有其5.85%的股权。通过此次扩股，上海飞讯的注
册资本从原来的3000万元人民币增加至4616万元人民币。
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2003-08-09
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[20032预亏](600776、900941)“东方通信、东信B股”公布2003年半年度业绩提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600776、900941)“东方通信、东信B股”公布2003年半年度业绩提示性公
告
由于上半年东方通信股份有限公司仍处于业务转型阶段，终端产品竞争激烈
，库存增加，盈利下滑较大，而系统设备业务未有新的业务增长点，经初步审计
，预计公司在2003年上半年将继续亏损，亏损额将比2003年一季度大幅度增加。
具体财务数据待公司完成半年度财务审计后将在2003年半年度报告中披露，公司
已在2003年一季度报告中对半年度业绩预亏进行了披露，现提请广大投资者注意
投资风险 |
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2003-07-26
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(600776、900941)“东方通信、东信B股”公布董事会决议暨召开临时股东 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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大会的公告
东方通信股份有限公司于2003年7月25日召开三届一次董事会，会议审议通
过关于调整部分董事的议案：提议郑国民为公司第三届董事会候选董事。
董事会决定于2003年8月26日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2003-08-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 东方通信股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年7月25日在杭州市东方通信大厦204会议室召开。会议应到董事11人,实到董事8人,潘云鹤、顾均董事均委托俞长铭董事出席,阎焱董事因出差在外未能出席本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事推选并表决通过,会议由俞长铭董事主持。
会议审议并通过了以下议案：
一.关于调整部分董事的议案
鉴于施继兴先生已退休,不再担任公司董事,提议郑国民先生为公司第三届董事会候选董事,并报股东大会审议。
二.会议决定公司2003年第一次临时股东大会将于2003年8月26日上午9：30在杭州市东方康年酒店召开,并授权俞长铭董事负责召集并主持此次股东会。
(一)会议内容：关于调整部分董事的议案；
(二)出席会议人员：
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.2003年8月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,以及8月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(最后交易日为8月15日)。
(三)出席会议登记办法
1.具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2.受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3.外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4.公司证券部于2003年8月21日(星期四)上午9：00-下午4：00办理出席会议登记手续。
(四)其他事宜
1.会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；
2.联系方法：
地址：浙江省杭州市文三路398号
东方通信股份有限公司证券部
电话：0571-88865242
传真：0571-88865243
邮编：310013
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二00三年七月二十五日
附：候选董事简历
郑国民先生：59岁,1968年毕业于南京邮电学院,高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司副董事长、总经理,珠海东信和平智能卡股份有限公司董事长。曾任邮电部杭州通信设备厂新产品研究所所长、邮电部杭州通信设备厂副厂长、浙江东方通信集团有限公司副总经理兼东信网络设备公司总经理、普天东方通信集团有限公司监事会主席等职务。
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 6,405,073,030.88 6,856,237,430.05
股东权益(不含少数股东权益) 2,811,138,476.90 3,446,339,634.23
每股净资产 4.476 5.488
调整后的每股净资产 4.446 5.458
2003年(1－6月) 2002年(1－6月)
主营业务收入 2,132,142,679.78 4,177,660,813.17
净利润 -639,201,169.07 69,468,037.34
扣除非经常性损益后的净利润 -655,643,954.57 64,164,318.39
每股收益 -1.02 0.11
净资产收益率(%) -22.74 1.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -23.32 1.75
经营活动产生的现金流量净额 -947,226,415.59 -729,800,707.56 |
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2004-09-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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东方通信股份有限公司于2004年9月13日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于与普天东方通信集团有限公司置换广州邮通股权的议案。
二、通过调整公司部分董事的议案。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,439,150,147.95 5,528,136,012.25
股东权益(不含少数股东权益) 2,345,476,361.11 2,310,188,298.45
每股净资产 3.735 3.679
调整后的每股净资产 3.707 3.646
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,290,092,367.08 2,132,142,679.78
净利润 35,289,196.23 -639,201,169.07
扣除非经常性损益后的净利润 12,053,456.39 -655,643,954.57
每股收益 0.056 -1.02
净资产收益率(%) 1.50 -22.74
经营活动产生的现金流量净额 389,918,402.79 -947,226,415.59
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2004-09-17
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公布法人股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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东方通信股份有限公司接到股东普天东方通信集团有限公司(下称：普天东
信)和珠海东信投资有限公司(目前持有公司法人股3600万股，占公司总股本的
5.73%，下称：珠海东信)的报告，普天东信与珠海东信于2004年9月14日签订了
股权转让协议，珠海东信拟将持有公司法人股3600万股，以3.61元/股的价格转
让给普天东信。
如完成此次转让后，普天东信将持有公司法人股36000万股，占公司总股本
的57.32%；珠海东信将不再持有公司股份。
以上法人股股权转让事宜现正按有关规定报送中国证监会审批中。
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2004-01-16
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[20034预亏](600776、900941) 东方通信：2003年年度业绩提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2003年年度业绩提示性公告
受东方通信股份有限公司主营业务毛利下降及产业重组影响，公司预计
2003年年度业绩仍将继续亏损，具体财务数据待公司完成年度财务审计后将
在2003年年度报告中披露，公司已在2003年第三季度报告中对2003年年度业
绩预亏进行了披露。
由于公司2002年度亏损，待公司2003年年度报告披露后，因连续两年亏
损，公司股票将被作*ST特别处理，提请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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(600776、900941)"东方通信、东信B股"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 5,970,356,424.48 6,856,237,430.05
股东权益(不含少数股东权益) 2,686,809,111.78 3,446,339,634.23
每股净资产 4.28 5.49
调整后的每股净资产 4.25 5.46
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 452,135,477.66 -495,090,937.93
每股收益 -0.20 -1.22
净资产收益率(%) -4.63 -28.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -4.78 -29.17
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2003-11-19
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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东方通信股份有限公司于2003年11月13日以通讯方式召开第三届董事会
2003年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意为控股子公司(股权为59.51%)的广州邮电通信设备有限公司向
中国民生银行广州分行贷款3000万元提供全额担保，担保期限为半年，自
2003年11月起至2004年5月止。对于公司提供的上述担保，由其提供反担保。
二、同意控股子公司广州邮电通信设备有限公司将位于广州市中山大道
139号厂区约35000平方米土地进行转让开发。
三、决定解除与北京爱思开电讯科技有限公司签署的《增资入股合同》，
并终止所有向上海飞讯数码科技发展有限公司增资入股的报批手续。
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2003-10-31
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(600776、900941)"东方通信、东信B股"公布临时董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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东方通信股份有限公司于2003年10月29日以通讯方式召开第三届董事会2003
年第三次临时会议，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-06-18
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延期召开2002年年度股东大会，下午1时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 东方通信股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年4月19日在杭州市东方通信大厦204会议室召开。会议应到董事10人,实到董事9人,鲁冠球董事委托施继兴先生出席,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由施继兴董事长主持。
会议审议并通过了以下报告和议案：
一、公司2002年度业务报告及2003年业务发展计划；
二、公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告；
三、2002年度报告正文及摘要；
四、设立专业化终端产品营销公司的议案；
会议决定以杭州东方通信销售服务有限公司为基础,重组后成立专业化的终端产品营销公司,销售公司注册资本为人民币1亿元,股权结构为股份公司持股51%,员工持股29%,其他合作伙伴持股20%。
五、关于核销部分应收应付款项的议案；
核销公司应收应付款项相抵后共计32,387,388.58元。
六、关于会计师事务所报酬及续聘的议案；
2002年度支付浙江天健会计师事务所报酬为80万元人民币,支付毕马威会计师事务所报酬为14.5万美元。2003年拟继续聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务审计机构。
七、公司2002年度利润分配预案；
2002年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
八、关于推荐第三届董事会候选董事的议案；
鉴于公司第二届董事会任期已满,第三届董事会候选董事提名如下：
非独立董事候选人：施继兴、俞长铭、郁旭东、周明海、沈余银、倪首萍、王中雄；独立董事候选人：潘云鹤、顾钧、刘明辉,一名独立董事另行推荐,有关提名人意见及独立董事声明另行公告。
九、会议拟决定公司2002年度股东大会将于2003年5月26日下午130在杭州市浙江世贸中心大酒店召开。
(一)会议内容：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度财务决算报告；
3、审议2002年度利润分配方案；
4、审议2002年度监事会工作报告；
5、审议关于会计师事务所报酬及续聘的议案；
6、选举第三届董事会董事的议案,并进行逐项表决；
7、选举第三届监事会监事的议案,并进行逐项表决。
(二)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,以及5月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(最后交易日为5月16日)。
(三)出席会议登记办法
1、具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4、公司证券部于2003年5月23日(星期五)上午900-下午400办理出席会议登记手续。
(四)其他事宜
1、会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
地址：浙江省杭州市文三路398号
东方通信股份有限公司证券部
电话：0571-88865242,#*#
传真：0571-88865243,#*$
邮编：310013
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2002年度股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
特此公告！
东方通信股份有限公司董事会
2003年4月19日
非独立董事候选人简历
施继兴先生：61岁,1967年北京邮电大学本科毕业,高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、第十届全国人大代表、中国移动通信联合会副会长、中国国产手机企业首脑论坛主席,浙江省科协副主席。
曾任邮电部杭州通信设备厂新产品研究室主任、研究所所长、厂长。曾荣获全国优秀企业家(金球奖)、浙江省、邮电部、全国劳动模范等多种荣誉称号。国家有突出贡献专家,享受政府特殊津贴。
俞长铭先生：54岁,1976年浙江大学毕业,高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司党委书记兼东方通信股份有限公司副董事长。曾任邮电部杭州通信设备厂生产部主任、厂长助理兼厂办主任、副厂长、东方通信股份有限公司副总经理及常务副总、移动系统部总经理、东方通信股份有限公司总裁等职务。
郁旭东先生：48岁,高级工程师。现任东方通信股份有限公司总裁。曾任东方通信股份有限公司执行副总裁、副总裁,普天东方通信集团有限公司副总经理、巨龙通信设备有限公司常务副总裁、程控制造部总经理、邮电部杭州通信设备厂程控制造部副经理等职务。
周明海先生：33岁,毕业于复旦大学管理学院,获管理学博士学位。现任东方通信股份有限公司董事、普天东方通信集团有限公司董事、中国普天信息产业集团公司总裁助理、普天首信集团总裁、宁波电子信息集团公司董事长。曾任东方通信股份有限公司总裁,上海贝尔公司投资和决策委员会主任。
倪首萍女士：39岁,注册会计师,高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司总会计师、上海无线通信设备有限公司董事长。曾任邮电部杭州通信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任等职务。
沈余银先生：35岁,1991年同济大学本科毕业,高级经济师。现任普天东方通信集团有限公司副总裁、杭州灵通通信实业公司董事长、杭州东信冠群软件有限公司董事长。曾任邮电部杭州通信设备厂神通公司总经理助理、东方通信股份有限公司董事会秘书、投资部主任、副总裁等职务。
王中雄先生：50岁,高级经济师。现任东方通信股份有限公司董事、执行副总裁兼财务总监。曾任邮电部杭州通信设备厂副总会计师、财务处处长、财务科副科长、厂长秘书等职务。
独立董事候选人简历
潘云鹤先生：56岁,浙江大学校长,计算机系教授,中国工程院院士。毕业于上海同济大学建筑学专业,浙江大学计算机应用专业硕士,美国卡内基-梅隆大学计算机系访问学者。曾任襄樊市自动化研究所所长和市科委副主任,浙江大学计算机系主任,人工智能研究所所长,浙江大学副校长,中国图形图象学会理事长,机械学会、人工智能学会副理事长、工业设计学会理事长,浙江省科协副主席。第九届、第十届全国人大代表。
顾钧先生：47岁,1982年毕业于中国科技大学电子工程系,1989年获美国犹他(Utah)大学计算机系博士学位。现任国家973信息技术与高性能软件工程首席科学家,国家创新计划大型企业信息资源系统首席专家。香港科技大学计算机系教授,中国科学院软件所主任研究员,计算所主任研究员,中国科技大学计算机系教授。1991年被加拿大卡尔加里大学电子和计算机工程系聘为终身教授。
刘明辉先生：38岁,1997年毕业于东北财经大学会计学专业,获博士学位。现任东北财经大学津桥商学院院长、教授、博士生导师。曾任东北财经大学出版社社长兼总编、东北财经大学会计系副教授、讲师、助教等职务。
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2003-03-14
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(600766)“烟台发展”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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烟台华联发展集团股份有限公司于2003年3月12日以通讯方式召开六届十八
次董事会，会议审议通过关于增补邹积平、葛键为公司第六届董事会董事候选
人的议案。
董事会决定于2003年4月14日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-02-15
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[20024预亏](600776、900941)“东方通信、东信B股”公布2002年度业绩预亏提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600776、900941)“东方通信、东信B股”公布2002年度业绩预亏提示性公告
受行业环境影响，移动运营投资规模调整，移动系统设备市场萎缩，影响东
方通信股份有限公司移动通信系统设备业务量大幅减少。终端产品竞争激烈，盈
利下滑，以及在广告宣传、终端营销网络建设及研发方面投入增加。经公司财务
部的初步测算，公司2002年全年实际业绩估计将发生一定的亏损。
具体财务数据待公司完成年度财务审计后将在2002年年度报告中披露，提请
广大投资者注意投资风险 |
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