| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-07-27
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公司名称由四川制药股份有限公司变为四川全兴股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-02-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600779)“全兴股份”
四川全兴股份有限公司于2005年2月2日召开四届董、监事会2005年第一次会
议，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末股本总数488545698股为基数
，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过关于调整董事会授权并相应修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于增加公司经营范围并相应修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年3月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600779)"全兴股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,586,785,112.75 2,305,333,440.37
股东权益 1,096,518,040.27 1,013,720,647.88
每股净资产 2.24 2.07
调整后的每股净资产 2.24 2.03
2004年 2003年
主营业务收入 793,718,067.96 918,703,164.69
净利润 70,434,425.22 -176,876,384.90
每股收益(全面摊薄) 0.14 -0.36
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.42 -17.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.35
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2002-06-21
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2002.06.21是全兴股份(600779)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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2003-07-29
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[20032预亏](600779)“全兴股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,业绩预测 |
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| (600779)“全兴股份”公布股东大会决议公告
四川全兴股份有限公司于2003年7月28日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构。
三、通过调整公司董、监事会席位并相应修改公司《章程》的议案。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
(600779)“全兴股份”公布董监事会决议公告
四川全兴股份有限公司于2003年7月28日召开四届董、监事会2003年第一次
会议，会议审议通过了如下决议：
一、选举杨肇基任公司董事长(法定代表人)。
二、聘任黄建勇为公司总经理。
三、聘任张宗俊为公司董事会秘书，并委任王成兵为公司董事会证券事务代
表。
四、选举邓禄银为公司四届监事会召集人。
五、聘任陆莉为公司监事会专职秘书。
(600779)“全兴股份”公布2003年中期预亏公告
自酒类税收政策调整后，四川全兴股份有限公司努力调整酒类产品结构，但
酒类产品结构以中低档为主的基本格局导致大部分产品经营无利甚至亏损；今年
上半年在继续加大产品结构调整的同时，又遭受非典疫情的严重影响，从而导致
公司酒类产品的市场销售出现较大幅度的下滑；而为了维护和巩固现有市场，公
司不得不加大市场投入，导致费用较大幅度上升。鉴于以上原因，经公司初步测
算，预计2003年中期可能出现亏损，具体数据将在2003年中期报告中进行披露。
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2003-08-15
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(600779)“全兴股份”公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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四川全兴股份有限公司与成都工业投资经营有限责任公司于2003年8月11日
签署《协议书》：双方一致同意终止《关于四川制药股份有限公司67.499%股份
之股份托管协议》，由公司收回委托成都工业投资经营有限责任公司行使的四川
制药股份有限公司股东权利，成都工业投资经营有限责任公司将不再承担对四川
制药股份有限公司之67.499%股权管理及由此引起的权利义务 |
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,377,085,075.34 2,484,860,752.43
股东权益(不包含少数股东权益) 1,105,024,658.31 1,182,539,632.51
每股净资产 2.26 2.42
调整后的每股净资产 2.21 2.40
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 484,496,400.99 545,192,222.24
净利润 -77,751,879.36 40,479,990.25
扣除非经常性损益后的净利润 -75,294,695.23 40,630,209.57
每股收益(摊薄) -0.16 0.08
净资产收益率(摊薄) -7.04% 3.35%
经营活动产生的现金流量净额 132,933,490.93 -9,480,502.79
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2003-09-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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四川全兴股份有限公司于2003年9月17日召开第四届董事会2003 年第三次会议及第四届监事会2003年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将合法拥有的酒类生产经营性资产权益按评估价值1：1全部转让给四川成都全兴集团有限公司，并通过了《资产出售及关联交易公告》。
二、决定暂停原计划投向酒业项目的募集资金的使用，将截止2003年7 月 31日尚未投入完毕的募集资金余额约1.45亿元，暂存放于公司银行专用帐户。
董事会决定于2003年10月20日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上事项。
(600779)全兴股份：公布资产出售及关联交易的公告
四川全兴股份有限公司2003年9月17 日与四川成都全兴集团有限公司签订了《资产转让协议》，将公司拥有的与酒业经营相关的全部权益性资产以现金方式转让给全兴集团。根据转让资产的审计及评估，截止2003年7月31日， 公司拟出售的酒业权益性资产审计账面值为56733.87万元，评估值为58 972. 40 万元。转让资产以评估结果作为定价依据，交易价格按评估结果以1：1等值确定，合计为58972.40万元。
本次交易属重大关联交易。
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2003-10-11
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延期召开2003年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川全兴股份有限公司董事会因原定于2003年10月20日召开的2003年第一
次临时股东大会相关准备工作尚未完全就绪，故本次临时股东大会将延期至2003
年11月20日上午召开。
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2004-06-05
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公布临时董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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四川全兴股份有限公司董事会于2004年6月3日收到《第一大股东四川成都全
兴集团有限公司(下称：全兴集团)关于收购公司所持四川制药股份有限公司(下
称：四川制药)股权的临时提案》，遂于2004年6月4日召开四届董、监事会2004
年第一次临时会议，会议审议通过上述临时提案：公司与全兴集团于2004年6月4
日签署了《股权转让协议》。全兴集团拟以现金收购公司所持四川制药股份1739
6万股(占股份总额的67.499%)，转让价款总计为人民币17692万元。该事项属于
关联交易。
董事会同意将上述临时提案作为公司2003年度股东大会的新增议案列入股东
大会议程，提交2003年度股东大会审议 |
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川全兴股份有限公司四届董事会于2004年5月27日在成都全兴大厦八楼会议室召开2004年第二次会议。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事、总经理和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长杨肇基先生主持,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。
鉴于本公司药业产品现均系公司控股子公司四川制药股份有限公司(控股67.499%)生产和销售,现按有关管理规范对本公司经营范围进行调整,注销经营范围中涉及药品产销内容,并相应修改本公司《章程》如下：
公司《章程》中原第十三条经公司登记机关核准,公司的主营范围：生产销售抗生素原料药及各种制剂产品、生产销售酒类产品、生产销售生物材料及其制品。
公司的兼营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和"三来一补"业务。
销售医药原辅材料、化工原料、包装材料、其他医药产品、医药器械、设备、保健药品；货物运输；汽车修理；医药工程设计、施工、安装；一、二类压力容器设计、制造；科技开发；咨询服务；出口本企业自产的盐酸四环素、青霉素钾、钠盐及青霉素工业盐、利福平、6-氨基青霉烷酸、7-氨基脱乙酰氧基头孢烷酸、头孢氨苄、头孢拉啶、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素等；进口本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器、仪表及零配件。
修改为：第十三条经公司登记机关核准,公司的主营范围：生产销售酒、生物材料及其制品(国家限制产品除外)。
公司的兼营范围：销售化工原料、包装材料、设备；货物运输、汽车修理；工程设计、制造、科技开发、咨询服务；进口本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器、仪表及零配件。
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和"三来一补"业务。
二、审议通过了《关于的议案》,具体事项通知如下：
1.会议时间：2004年6月28日上午9:30；
2.会议地点：成都市人民中路二段68号全兴大厦16楼会议室；
3.会议内容：
(1)审议公司《2003年度董事会工作报告》；
(2)审议公司《2003年度监事会工作报告》；
(3)审议公司《2003年度财务决算报告》；
(4)审议公司《2003年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
(5)审议公司《2003年度报告及其摘要》
(6)审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程部分内容的议案》；
(8)审议《关于董事会增补一名董事的议案》；
(9)审议《关于调整公司经营范围并相应修改公司<章程>的议案》。
注：第(1)至(8)项议案详见2004年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》刊载的本公司四届董事会2004年第一次会议决议公告。
4.出席会议对象：
(1)公司董事、监事和候选人、高级管理人员；
(2)凡2004年6月23日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
5.参加会议登记办法
(1)请符合上述条件的股东于2004年6月24日至25日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司董事办时间为准)。
(2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
(3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
(4)与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
公司地址：成都市人民中路二段68号全兴大厦
邮政编码：610031
联系电话：028-86252847
传真：028-86695460
联系人：王成兵、陆莉
四川全兴股份有限公司
董事会
二 O O四年五月二十七日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席四川全兴股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：
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2004-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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四川全兴股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转
增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构。
四、通过修改公司章程部分内容的议案。
五、增补黄建勇为公司董事会董事。
六、通过调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案：注销经营范围中涉
及药品产销内容。
七、通过控股股东四川成都全兴集团有限公司(持有公司股份数量为23664.4818
万股，占股份总额的48.44%，下称：全兴集团)关于收购公司所持四川制药股
份有限公司股权的议案：同意全兴集团拟以现金收购公司持有的四川制药股份有
限公司股份17396万股(占股份总额的67.499%)，收购价格总计17692万元 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-14
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公布董监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600779)“全兴股份”
四川全兴股份有限公司董、监事会于近日接到杨小郁、张光义、陈继源及王
国平辞职报告，因四川制药股份有限公司股权变动，公司不再持有四川制药股份
有限公司股权，作为四川制药股份有限公司代表，杨小郁自愿辞去公司董事、副
董事长、副总经理职务；张光义自愿辞去公司董事职务；陈继源、王国平自愿辞
去公司监事职务。
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2001-10-10
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4026万股增发上市,增发价11.06元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2001-09-03
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2001.09.03是全兴股份(600779)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:11.06: 发行总量:4026万股,发行后总股本:44413.2万股) |
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2001-10-10
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2001.10.10是全兴股份(600779)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:11.06: 发行总量:4026万股,发行后总股本:44413.2万股) |
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2001-09-06
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A增发A股4026万股发行日,增发价:11.06元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2001-09-05
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A增发A股4026万股登记日,增发价:11.06元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2001-09-06
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A增发A股4026万股网下申购起始日,发行价:11.06元 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2001-09-11
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A增发A股4026万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2005-03-10
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川全兴股份有限公司经董事会召集,定于2005年3月10日上午9︰30在成都市人民中路二段68号全兴大厦16楼会议室,现通知如下：
1. 会议审议内容：
(1)审议公司《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议公司《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议公司《2004年度财务决算报告》；
(4)审议公司《2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
(5)审议公司《2004年度报告及其摘要》；
(6)审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；
(7)审议《关于调整董事会授权并相应修改公司章程的议案》；
(8)审议《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。
注：第(1)至(8)项议案详见2005年2月4日《中国证券报》、《上海证券报》刊载的本公司《四届董事会2004年第一次会议决议公告》、《2004年度报告摘要》,以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的本公司《2004年度报告》全文。
2. 出席会议对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)凡2005年3月7日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
3. 参加会议登记办法
(1)请符合上述条件的股东于2005年3月8日至9日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司董事办时间为准)。
(2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
(3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
(4)与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
公司地址：成都市人民中路二段68号全兴大厦
邮政编码：610031
联系电话：028-86252847
传 真：028-86695460
联 系 人：王成兵、陆 莉
四川全兴股份有限公司董事会
二OO五年二月二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川全兴股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： |
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2001-09-12
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A增发A股4026万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600779)“全兴股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,165,233,911.99 2,305,333,440.38
股东权益(不包含少数股东权益) 1,019,870,101.17 1,013,720,647.88
每股净资产 2.09 2.07
调整后的每股净资产 2.05 2.03
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 386,730,262.56 484,496,400.99
净利润 6,047,728.20 -77,751,879.36
扣除非经常性损益后的净利润 8,956,439.36 -75,294,695.23
每股收益(摊薄) 0.0124 -0.1591
净资产收益率(摊薄、%) 0.59 -7.04
经营活动产生的现金流量净额 -50,683,448.61 132,933,490.93
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2004-02-13
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[20034预亏](600779) 全兴股份：风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 风险提示性公告
鉴于四川全兴股份有限公司股票近十个交易日出现连续上涨且累计涨幅已超过
30%，公司董事会作如下声明：公司在2003年第三季度报告中对全年业绩已作了预亏
提示，截止公告之日，公司无其它应披露的重大信息，敬请广大投资者注意风险 |
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2003-12-11
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川全兴股份有限公司董事会于近日接到徐学成辞职报告：因工作变动，自愿
辞去公司董事、副总经理职务；自愿辞去四川制药股份有限公司(公司控股子公司)
公职。本次变动以后产生的董事缺额待以后按规定程序增补。
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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(600779)"全兴股份"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,347,369,952.99 2,484,860,752.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,024,823,386.67 1,182,539,632.51
每股净资产 2.10 2.42
调整后的每股净资产 2.03 2.39
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -84,861,203.32 48,072,287.61
每股收益 -0.16 -0.32
净资产收益率 -7.81% -15.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -7.70% -15.04%
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2003-11-05
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临时董事会决议暨取消2003年第一次临时股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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四川全兴股份有限公司于2003年11月4日召开第四届董事会2003年第二次临时会议，会议审议通过公司拟暂停实施与四川成都全兴集团有限公司的资产重组计划。
董事会决定取消原定于2003年11月20日召开的2003年第一次临时股东大会。
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2003-02-15
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(600779)“全兴股份”公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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四川全兴股份有限公司近日从第一大股东－四川成都全兴集团有限公司处获
悉，该公司已收到成都市国有资产重组及股份制工作领导小组《会议纪要》：原
则同意国有资本从全兴集团退出，其所属国有净资产可由集团经营管理层、内部
职工、战略投资者共同收购，鼓励经营管理层持大股。如按上述《会议纪要》精
神改组，并按规定程序报经国家有关部门核准，四川成都全兴集团有限公司将由
国有独资公司改制为有限责任公司 |
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