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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-27
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年6月26日召开,会议审议通过关于选举朱文臣先生为公司第六届董事会董事长的议案、关于聘任朱文臣先生为公司总经理的议案、关于聘任张海杰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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关于对上海证券交易所年报审核意见的说明公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年利润分配议案》；
6、提请聘任现瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度公司财务报告审计机构的议案；
7、提请聘任现瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度公司内部控制审计机构的议案；
8、审议《关于修订公司章程的议案》；
9、审议《关于选举朱文臣先生为第六届董事会董事的议案》；
10、审议《关于选举朱成功先生为第六届董事会董事的议案》；
11、审议《关于选举朱文亮先生为第六届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举苏鸿声先生为第六届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举安慧女士为第六届董事会独立董事的议案》；
14、审议《关于选举张雁冰女士为第六届董事会独立董事的议案》；
15、审议《关于选举耿新生先生为第六届董事会独立董事的议案》；
16、审议《关于选举朱文玉先生为第六届监事会监事的议案》。
17、审议《关于选举云海先生为第六届监事会监事的议案》 |
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2014-06-05
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关于召开2013年年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司董事会决定于2014年6月26日上午10：00召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年利润分配议案》、提请聘任现瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2014年度公司财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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第五届监事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-05
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第五届董事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年6月3日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的预案》、《关于董事会换届选举的预案》、《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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关于举办2013年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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2014-05-31
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关于举办2013年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 7.32
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0362
加权平均净资产收益率(%) 2.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过《公司2013年利润分配预案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2014年第一季度报告及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-16
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关于收到财政补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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关于变更公司证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会审议通过变更公司注册地址、注册名称以及修订公司章程的议案,其中：同意将公司名称变更为“辅仁药业集团实业股份有限公司”。截止目前,上述变更已在河南省工商行政管理局办理完成变更登记。
经公司申请,并经上海证券交易所核准,自2014年4月2日起,公司证券简称变更为“辅仁药业”,公司证券代码“600781”不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-22
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关于公司临时公告的补充更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600781)“上海辅仁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-22
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媒体报道的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600781)“上海辅仁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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2014年第一次临时股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月20日召开,会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21,恢复交易日：2014-03-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-03-21全天停牌 |
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2014-03-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21,恢复交易日：2014-03-24 ，2014-03-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-03-21全天停牌 |
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2014-03-21
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重要事项未公告，2014-03-21全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-03-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-03-05
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年3月3日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的预案》、《关于修订公司章程的预案》、《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-05
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事会决定于2014年3月20日上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》； |
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2014-02-14
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关于公司及承诺相关方承诺及履行工作的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“上海辅仁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-29
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2013年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海辅仁实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加60%-95%之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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