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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-25
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关于收到财政补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-25/600781_20160625_1.pdf
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2016-06-22
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关于收到上海证券交易所监管工作函并核实有关事项的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2016-06-18
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2016-06-09
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-05-27
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年利润分配议案》、《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-24
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-05-16
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600781_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-12
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关于2016年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2016-05-07
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关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2016-04-30
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过《2016年第一季度报告全文及摘要的议案》、关于提请召开2015年年度股东大会的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0308
加权平均净资产收益率(%) 1.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-04-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司董事会决定于2016年5月26日15点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年利润分配议案》、《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-04-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《公司2015年董事会工作报告》
2审议《公司2015年监事会工作报告》
3审议《公司2015年年度报告及摘要》
4审议《公司2015年度财务决算报告》
5审议《公司2015年利润分配议案》
6审议《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》
7审议《关于提请续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2016年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》
8审议《关于控股子公司申请银行授信的议案》 |
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2016-04-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于辅仁药业集团实业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
2 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易价格及定价依据
2.05 交易方式
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.08 本次发行股份数量
2.09 锁定期安排
2.1 盈利预测补偿
2.11 上市地点
2.12 滚存未分配利润归属
2.13 过渡期间损益安排
2.14 决议的有效期
2.15 募集配套资金
2.16 发行股票种类和面值
2.17 发行方式
2.18 发行对象和认购方式
2.19 定价基准日及发行价格
2.2 发行数量
2.21 募集配套资金用途
2.22 锁定期安排
2.23 上市地点
2.24 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.25 决议的有效期
3 关于《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其之补充协议的议案
4.01 《发行股份购买资产协议》
4.02 《现金购买资产协议》
4.03 《盈利预测补偿协议》
4.04 《发行股份购买资产协议之补充协议》
4.05 《现金购买资产协议之补充协议》
4.06 《盈利预测补偿协议之补充协议》
5 关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案
7 关于提请股东大会批准辅仁药业集团有限公司及其一致行动人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案
8 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东分红回报规划(2016年——2018年)》的议案
9 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
10 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外投资管理制度》的议案
11 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事工作细则》的议案
12 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案 |
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2016-04-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于辅仁药业集团实业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1 发行股份及支付现金购买资产
（1） 交易对方
（2） 交易标的
（3） 交易价格及定价依据
（4） 交易方式
（5） 发行股票的种类和面值
（6） 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
（7） 本次发行股份数量
（8） 锁定期安排
（9） 盈利预测补偿
（10） 上市地点
（11） 滚存未分配利润归属
（12） 过渡期间损益安排
（13） 决议的有效期
2.2 募集配套资金
（1） 发行股票种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行对象和认购方式
（4） 定价基准日及发行价格
（5） 发行数量
（6） 募集配套资金用途
（7） 锁定期安排
（8） 上市地点
（9） 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
（10） 决议的有效期
3、关于《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
（1） 《发行股份购买资产协议》
（2） 《现金购买资产协议》
（3） 《盈利预测补偿协议》
（4） 《发行股份购买资产协议之补充协议》
（5） 《现金购买资产协议之补充协议》
（6） 《盈利预测补偿协议之补充协议》
5、关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案
7、关于提请股东大会批准辅仁药业集团有限公司及其一致行动人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案
8、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东分红回报规划(2016年—2018年)》的议案
9、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
10、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外投资管理制度》的议案
11、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事工作细则》的议案
12、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案 |
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2016-04-27
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年4月25日召开,会议审议通过关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于聘请本次交易有关中介机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于辅仁药业集团实业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
2 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易价格及定价依据
2.05 交易方式
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.08 本次发行股份数量
2.09 锁定期安排
2.1 盈利预测补偿
2.11 上市地点
2.12 滚存未分配利润归属
2.13 过渡期间损益安排
2.14 决议的有效期
2.15 募集配套资金
2.16 发行股票种类和面值
2.17 发行方式
2.18 发行对象和认购方式
2.19 定价基准日及发行价格
2.2 发行数量
2.21 募集配套资金用途
2.22 锁定期安排
2.23 上市地点
2.24 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.25 决议的有效期
3 关于《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其之补充协议的议案
4.01 《发行股份购买资产协议》
4.02 《现金购买资产协议》
4.03 《盈利预测补偿协议》
4.04 《发行股份购买资产协议之补充协议》
4.05 《现金购买资产协议之补充协议》
4.06 《盈利预测补偿协议之补充协议》
5 关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案
7 关于提请股东大会批准辅仁药业集团有限公司及其一致行动人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案
8 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东分红回报规划(2016年——2018年)》的议案
9 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
10 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外投资管理制度》的议案
11 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事工作细则》的议案
12 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案 |
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2016-04-27
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关于召开2016年第一次临时股东大会会议的通知 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司董事会决定于2016年5月13日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于辅仁药业集团实业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
5、关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案
7、关于提请股东大会批准辅仁药业集团有限公司及其一致行动人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案
8、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东分红回报规划(2016年—2018年)》的议案
9、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
10、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外投资管理制度》的议案
11、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事工作细则》的议案
12、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案 |
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2016-04-27
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-22
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600781_20160422_1.pdf
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2016-04-13
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关于续聘公司财务报告及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-13/600781_20160413_1.pdf
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2016-04-09
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-09
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关于出售上海顺丰储运有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600781)“辅仁药业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-09
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关于控股子公司申请银行授信的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-09/600781_20160409_5.pdf
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2016-04-09
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关于2015年日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-09/600781_20160409_3.pdf
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2016-04-09
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 8.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-09
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年4月7日召开,会议审议通过《公司2015年利润分配预案》、《公司2015年年度报告》及《摘要》、《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-22
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600781_20160322_1.pdf
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