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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-16
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关于延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600781_20171014_11.pdf
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2017-10-14
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年10月13日召开,会议审议通过《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600781_20171014_7.pdf
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2017-10-14
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600781_20171014_10.pdf
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2017-10-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司董事会决定于2017年11月1日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案 |
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2017-10-14
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关于延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-01
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组,投资项目 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2017-09-01
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关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,财务指标 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2017-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2017-08-30
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关于申请恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2017-08-30
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》、《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》。
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2017-08-30
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第七届监事会第二次(通讯方式)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0570
加权平均净资产收益率(%) 2.71
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2017-06-29
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关于选举第七届监事会职工代表监事的决议 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2017-06-29
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年利润分配议案》、《关于提请续聘瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2017年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2017-06-29
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年6月28日召开,会议审议通过关于选举朱文臣先生为公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任朱文臣先生为公司总经理的议案、关于聘任张海杰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-13
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关于控股子公司设立的全资子公司完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2017-06-07
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第六届董事会第二十三次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年6月6日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的预案》、《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-07
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第六届监事会第十五次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-07
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《公司2016年董事会工作报告》
2审议《公司2016年监事会工作报告》
3审议《公司2016年年度报告及摘要》
4审议《公司2016年度财务决算报告》
5审议《公司2016年利润分配议案》
6审议《关于公司2016年日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》
7审议《关于提请续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2017年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》
8审议《关于控股子公司申请银行授信的议案》
9.00《关于董事会换届选举的预案》
9.01关于公司董事会换届选举朱文臣为第七届董事会董事的议案
9.02关于公司董事会换届选举朱成功为第七届董事会董事的议案
9.03关于公司董事会换届选举朱文亮为第七届董事会董事的议案
9.04关于公司董事会换届选举苏鸿声为第七届董事会董事的议案
9.05关于公司董事会换届选举安慧为第七届董事会独立董事的议案
9.06关于公司董事会换届选举李雯为第七届董事会独立董事的议案
9.07关于公司董事会换届选举耿新生为第七届董事会独立董事的议案
10.00《关于监事会换届选举的预案》
10.01关于公司监事会换届选举朱文玉为第七届监事会监事的议案
10.02关于公司监事会换届选举云海为第七届监事会监事的议案 |
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2017-06-07
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司董事会决定于2017年6月28日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年利润分配议案》、《关于提请续聘瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2017年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-27
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-26
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关于参加“河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会”的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/600781_20170526_1.pdf
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2017-04-29
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《公司2016年利润分配预案》、《公司2016年年度报告》及《摘要》、《公司2017年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600781_20170429_3.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0314
加权平均净资产收益率(%) 1.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600781_2017_1.pdf
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2017-04-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 4.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600781_2016_n.pdf
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2017-04-29
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600781_20170429_4.pdf
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2017-04-29
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关于续聘公司2017年度财务报告审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600781_20170429_6.pdf
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