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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年度财务决算报告》
4 审议《公司2017年度利润分配议案》
5 审议《公司2017年年度报告及摘要》
6 审议《关于提请续聘瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2018年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》 |
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2018-04-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600781_20180421_19.pdf
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2018-04-21
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600781_20180421_14.pdf
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2018-04-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2018-04-21
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关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2018-04-21
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关于聘任内审部负责人的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年度财务决算报告》
4 审议《公司2017年度利润分配议案》
5 审议《公司2017年年度报告及摘要》
6 审议《关于提请续聘瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2018年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》
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2018-04-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.94
加权平均净资产收益率(%) 15.54
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2018-04-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司董事会决定于2018年5月14日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配议案》、《关于提请续聘瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2018年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月14日9：15-15：00。
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2018-04-21
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关于为子公司提供担保额度及子公司之间担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2018-04-21
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及《摘要》、《关于支付瑞华会计师事务(特殊普通合伙)2017年度审计费用的议案》、《公司2017年利润分配预案》等事项。
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2018-04-09
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-15
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关于全资子公司药品注册申请获得受理的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2018-03-07
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2018-02-27
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关于公司工商信息变更的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2018-02-09
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2018-02-06
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关于现金分红有关事项情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2018-02-06
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关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2018-02-03
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案、关于通过新的《公司章程》并办理工商备案登记的议案、关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-26
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经辅仁药业集团实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加33,000万元到36,000万元,同比增加1868.98%到2038.89%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加200万元到1000万元,同比增加10.76%到53.82%。
如果考虑同一控制下企业合并,上年同期财务报表经过追溯重述后,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加1,200万元到4,700万元,同比增加3.6%到14.13%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-25
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关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,重大合同 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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2018-01-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案
2 关于通过新的《公司章程》并办理工商备案登记的议案
3 了关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易的议案 |
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2018-01-17
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年1月15日召开,会议审议通过关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案、关于通过新的《公司章程》并办理工商备案登记的议案、关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600781_20180117_1.pdf
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2018-01-17
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案
2 关于通过新的《公司章程》并办理工商备案登记的议案
3 关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易的议案 |
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2018-01-17
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关于签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600781)“辅仁药业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案
2 关于通过新的《公司章程》并办理工商备案登记的议案
3 了关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易的议案
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2018-01-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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辅仁药业集团实业股份有限公司董事会决定于2018年2月2日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案、关于通过新的《公司章程》并办理工商备案登记的议案、关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600781_20180117_7.pdf
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2017-12-29
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,关联交易,资产(债务)重组,股本变动 |
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(600781)“辅仁药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600781_20171229_1.pdf
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