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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-11
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年7月9日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向公司控股股东辅仁药业集团有限公司借款的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的预案。
三、通过关于增补公司第四届董事会董事及独立董事的预案。
董事会决定于2008年8月17日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-07-11
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2004年7月22日与工商银行股份有限公司上海市卢湾支行(下称：卢湾支行)签订的1800万元借款合同目前已逾期，尚余1780万元本金及截止2008年4月21日的利息3499398.11元尚未归还。2008年6月3日，上海市卢湾区法院受理了卢湾支行起诉公司借款纠纷一案。现公司流动资金匮乏，无力偿还该笔借款，经公司与控股股东辅仁药业集团有限公司(下称：药业集团)协商，双方签订了《借款协议书》，药业集团共借给公司款项2200万元，用于公司归还上述借款本金及利息，借款期限一年，借款利率不高于中国人民银行发布的同期一年期贷款利率。
本次交易构成关联交易。
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2008-07-03
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股8879643股将于2008年7月8日起上市流通。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-20
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公布股东股份解除质押及再质押公告 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年6月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权质押登记及质押登记解除通知书》，因开封制药(集团)有限公司(下称：开封制药)向中国银行股份有限公司开封分行(下称：开封分行)的借款已到期，公司大股东辅仁药业集团有限公司(现持有公司股份72027681股，占股份总额的40.56%，下称：辅仁药业)持有公司10000000股股份(占公司股份总额的5.63%)被开封分行解除质押。同时辅仁药业将上述股份继续质押给开封分行，用于为开封制药向上述银行的借款提供担保，并办理了股份质押登记手续。
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2008-06-20
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公布重大诉讼及大股东股权被司法冻结公告 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司近日接上海市卢湾区人民法院(下称：卢湾法院)关于中国工商银行股份有限公司上海市卢湾支行(下称：卢湾支行)诉公司及上海第十印染厂(下称：十印厂)、辅仁药业(集团)有限公司(下称：辅仁集团)金融借款合同纠纷一案的有关传票，现将该案有关情况公告如下：
卢湾支行于2002年10月14日与十印厂签订了抵押合同，约定以十印厂拥有的位于上海市江宁路580号和昌化路325号的房产(下称：相关抵押物)于2002年至2005年期间为公司发放银行借款人民币2573万元的最高余额内提供抵押担保(该抵押合同已在相关部门办妥抵押登记手续)。卢湾支行于2004年7月22日与公司签订借款合同并依约发放金额1800万元人民币借款(期限为半年，月利率为4.8675‰)。公司已于2007年9月30日归还了20万元，尚有1780万元本金及相应利息未清偿。
卢湾支行现向卢湾法院提交起诉书，请求判令：公司立即偿还卢湾支行借款本金人民币17800000元；支付至实际款项全部清偿日止的逾期还款利息(按合同约定计付，截止2008年4月21日欠息金额为3499398.11元)；辅仁集团为公司的该笔借款承担连带保证责任；十印厂以相关抵押物为公司的该笔借款承担保证责任，并判定在公司不能偿还上述债务时，卢湾支行有权对上述抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物，所得的价款在担保范围内优先受偿；本案诉讼费、保全费由三被告共同承担。
公司于2008年6月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，卢湾支行冻结辅仁集团持有的公司25661925股限售流通股，冻结期限为2008年6月18日至2009年6月17日。
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2008-06-17
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年6月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于与河南省农开公司合作新建中药材项目及河南辅仁堂制药有限公司增资的议案。
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2008-06-16
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因未刊登股东大会决议公告，6月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-06-05
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年6月3日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、聘请万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告的审计机构。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
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2008-06-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年6月3日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、聘请万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告的审计机构。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
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2008-05-28
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与河南省农开公司合作新建中药材项目及河南辅仁堂制药有限公司增资的议案》 |
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2008-05-28
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年5月26日以通讯方式召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购刘秀云所持公司子公司河南辅仁堂制药有限公司(下称：辅仁堂)5%股权。
二、通过关于与河南省农业综合开发公司(下称：农开公司)合作新建中药材项目及辅仁堂增资的议案：经评审，辅仁堂被确定为国家投资参股经营项目单位，实施河南省2008年年转化220万公斤中药材及产业化生产新建项目(简称：新建项目)，新建项目投资总额9416万元，建设周期一年。
公司于2008年4月1日与农开公司签署了《合作实施国家农业综合开发投资参股经营项目意向书》，国家开发办和河南省财政厅委托农开公司以其名义出资3750万元、公司以在辅仁堂的未分配利润中一部分即5666万元对辅仁堂增资，新增资本用于新建项目的建设。增资完成后，公司及农开公司分别持有辅仁堂86.32%及13.68%的股权。
董事会决定于2008年6月15日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-05-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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为顺利实施河南省年转化220万公斤中药材及产业化生产新建项目，根据河南省农业综合开发公司的要求，上海辅仁实业(集团)股份有限公司(下称：公司)拟受让关联人刘秀云所持公司子公司河南辅仁堂制药有限公司(下称：辅仁堂)5%的股权。根据双方签订的《股权转让意向书》，公司以刘秀云初始投资额900万元的价格受让上述标的股权。交易完成后，公司持有辅仁堂100%股权。
上述交易构成关联交易。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 451,960,885.93 453,743,687.45
所有者权益(或股东权益) 147,777,630.89 141,668,338.10
归属于上市公司股东的每股净资产 0.832 0.798
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,109,292.79 6,109,292.79
基本每股收益 0.0344 0.0344
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0249 0.0249
全面摊薄净资产收益率(%) 4.13 4.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.99 2.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1582
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 284,725,852.64 182,160,547.84
归属于上市公司股东的净利润 31,083,620.76 58,954,001.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,018,117.76 2,515,482.85
基本每股收益 0.18 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 21.94 20.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 19.07 2.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38 0.14
2007年末 2006年末
调整后
总资产 453,743,687.45 413,562,262.51
所有者权益(或股东权益) 141,668,338.10 112,316,854.05
归属于上市公司股东的每股净资产 0.80 0.63
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年4月27日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的预案。
四、通过公司2008年第一季度报告。
五、通过公司2008年度日常关联交易的议案：公司控股子公司河南辅仁堂制药有限公司(下称：辅仁堂)于2008年2月1日与公司控股股东辅仁药业集团有限公司(下称：辅仁集团)签订了《销售意向书》，辅仁堂拟向辅仁集团销售商品合计不超过4500万元，预计以后年度该类别交易仍将发生。上述交易属关联交易。
六、聘任任文柱为公司审计部负责人。
七、通过2007年度日常关联交易销售结算累计额为746万元的议案。
八、通过关于主要会计政策和会计估计变更的议案。
董事会决定于2008年6月3日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2007年董事会工作报告》；
(2)审议《公司2007年监事会工作报告》；
(3)审议《公司2007年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2007年年度报告》及《摘要》；
(5)审议《公司2007年度利润分配预案》；
(6)审议《聘请万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度公司财务报告的审计单位的预案》；
(7)审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》； |
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2008-04-22
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公布重大诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年4月18日收到上海市第一中级人民法院(下称：一中院)有关《民事调解书》，公司将有关重大诉讼事项进展公告如下：
上海民丰纺织印染有限公司(系公司前身)就其股东对公司增资并改制一事，经一中院主持调解，金礼发展有限公司(下称：金礼公司)与公司自愿达成和解协议，调解协议书主要内容如下：
一、金礼公司同意于2008年12月31日前一次性赔偿公司在(2007)沪二中执字第535号执行案中应支付给洪辉国际有限公司(下称：洪辉公司)的本金2174972美元及相应利息，实际给付金额以公司、金礼公司与洪辉公司达成的偿还协议中约定的还款金额为准。
二、金礼公司同意于2008年12月31日前一次性赔偿公司历次诉讼(包括本次诉讼)的案件受理费、财产保全费、执行费及律师费合计约人民币400万元，实际支付以金礼公司核实给付金额为准。本案案件受理费人民币976622元，减半收取488311元，财产保全费人民币692120元，共计人民币1180431元由公司承担。
三、双方应就调解协议内容履行各自义务，若有违反调解协议约定，则违约一方应给付未违约一方人民币1000万元的违约金。若违约方为金礼公司时，公司有权向法院申请拍卖金礼公司名下由公司申请保全被法院于2007年4月6日冻结并于2008年4月6日续冻的金礼公司持有的公司股票1000万股，用以偿还上述第一条、第二条之债务。
根据一中院的《民事调解书》，上述调解协议书已于2008年4月18日生效。
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2008-04-17
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(600781) 上海辅仁:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海岳阳路营业部 1686523.01
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 1229302.17
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 783772.01
中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 635013.00
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 598995.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 4266645.31
新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 2505600.00
联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 2008275.01
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 788481.00
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 783000.00
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2008-04-16
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拟披露年报 ，2008-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-25 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-25 |
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2008-03-11
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公布财产权属诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司日前收到上海市高级人民法院就上海第十印染厂(系公司的发起人及原控股股东，下称：十印厂)、上海服装(集团)有限公司(系十印厂的主管单位)诉公司财产权属纠纷一案作出的有关《民事判决书》，终审判决：驳回公司的上诉，维持上海市第一中级人民法院的原判；二审案件受理费人民币76900元，由公司负担。
上述诉讼事项将减少公司2007年度480万元人民币的利润。
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2008-01-23
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公布重大诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司日前收到上海市第一中级人民法院(下称：一中院)有关《民事判决书》，就上海第十印染厂(系公司发起人及原控股股东，下称：十印厂)及其国有公司主管单位上海服装(集团)有限公司(下称：服装集团)诉公司财产权属纠纷一案，一中院作出一审判决如下：1、公司应于本判决生效之日起十日内向十印厂支付人民币9304302元；2、公司应于本判决生效之日起十日内向十印厂支付逾期付款滞纳金(以人民币9304302元为本金，按银行同期贷款利率，从2007年10月8日起计算至实际支付之日止)；3、驳回十印厂的其余诉讼请求；4、驳回服装集团的诉讼请求。案件受理费人民币81805元，由十印厂、服装集团负担5340元，公司负担76565元。
公司在收到上述《民事判决书》后立即向上海市高级人民法院(下称：上海高院)提起上诉，并提出如下上诉请求：1、撤销一中院上述《民事判决书》第一项、第二项判决；2、驳回服装集团、十印厂原审时的诉请；3、服装集团、十印厂承担本案的全部诉讼费用。
该上诉案件已于近日在上海高院获准立案，二审尚在进行中。
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2008-01-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年1月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的预案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-01-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年1月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举关永进为公司第四届董事会董事长。
二、聘任邱云樵为公司总经理、张海杰为公司董事会秘书、孙佩琳为公司证券事务代表。
三、选举徐承道为公司监事长。
另，公司职工代表大会于近日召开，会议选举任文柱为公司职工代表监事。
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2007-12-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2007年12月26日以通讯方式召开三届二十四次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的预案。
二、通过关于公司第四届董、监事会换届选举的提案。
三、聘任张海杰为公司董事会秘书。
四、通过关于核销无法收回应收账款和无法支付款的议案。
五、通过公司子公司河南辅仁堂制药有限公司对外投资的议案：拟斥资不超过2000万元人民币，在广东、浙江等沿海省份收购2-5家医药商业公司。
董事会决定于2008年1月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-12-28
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于修改公司章程的预案》；
(2)审议《关于公司第四届董事会换届选举的提案》；
(3)审议《关于公司第四届监事会换届选举的提案》；
(4)审议《公司董事会专门委员会实施细则》 |
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2007-12-06
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公布公告
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上交所公告 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事会于2007年10月18日收到杨靖请求辞去公司董事会秘书职务的书面报告。按照有关规定，公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。公司将尽快确定董事会秘书人选。
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2007-11-27
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近期和讯等网站有宋河酒业即将入住上海辅仁实业(集团)股份有限公司的传闻，现特此澄清如下：经询问，公司控股股东-辅仁药业集团有限公司确认三个月之内无将其旗下资产注入公司的意向。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2007年10月22日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 426,423,354.71 411,374,592.86
股东权益(不含少数股东权益) 134,576,045.31 111,342,723.63
每股净资产 0.76 0.63
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,260,983.76 23,473,543.32
基本每股收益 0.08 0.13
净资产收益率(%) 10.60 17.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.00 11.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56
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