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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-22
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七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第二十三次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年第一季度报告全文及其正文的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2013年5月15日上午9：00召开公司2012年度股东大会，审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度关联交易情况和2013年度关联交易预计情况的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2013年5月15日上午11：00召开公司2013年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月15日9：30—11：30、13：00—15：00，审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。
网络投票代码：738784，投票简称：鲁银投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 12.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2013年5月15日上午9：00召开公司2012年度股东大会，审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度关联交易情况和2013年度关联交易预计情况的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 12.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第二十三次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年第一季度报告全文及其正文的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2．审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3．审议《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》；
4．审议《关于公司2012年度财务决算的议案》；
5．审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
6．审议《关于公司2013年度财务预算的议案》；
7．审议《关于公司2012年度关联交易情况和2013年度关联交易预计情况的议案》；
8．审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》；
9．审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
10．审议《关于为控股子公司青岛豪杰矿业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-04-20
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》 |
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2013-04-20
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七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2013年5月15日上午11：00召开公司2013年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月15日9：30—11：30、13：00—15：00，审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。
网络投票代码：738784，投票简称：鲁银投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-02
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-31
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2012年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经鲁银投资集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-29
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日召开，会议审议通过《关于为济南鲁邦置业有限公司提供担保的议案》、《关于为山东鲁银国际经贸有限公司提供担保的议案》、《关于为鲁银小额贷款有限责任公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-24
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(600784) 鲁银投资:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 17978002.14
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 4754540.00
中信建投证券股份有限公司济南市泺源大街证券营业部 4342407.00
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 3884854.01
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 3812392.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司武汉市建设八路证券营业部 40422762.72
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 26740146.05
中信建投证券股份有限公司黄石市颐阳路证券营业部 16546303.01
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 6553218.50
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 4893691.27
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2013-01-12
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召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2013年1月28日上午9：30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于为济南鲁邦置业有限公司提供担保的议案》、《关于为山东鲁银国际经贸有限公司提供担保的议案》、《关于为鲁银小额贷款有限责任公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-12
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七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第二十二次（临时）会议于2013年1月11日召开，会议审议通过《关于为济南鲁邦置业有限公司提供担保的议案》、《关于为山东鲁银国际经贸有限公司提供担保的议案》、《关于为鲁银小额贷款有限责任公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-12
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-12
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于为济南鲁邦置业有限公司提供担保的议案》；
2. 审议《关于为山东鲁银国际经贸有限公司提供担保的议案》；
3. 审议《关于为鲁银小额贷款有限责任公司提供担保的议案》 |
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2013-01-09
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-09
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(600784) 鲁银投资:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 16567866.10
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 14476383.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 12739654.57
爱建证券有限责任公司宁波碶闸街证券营业部 12028698.53
中信建投证券股份有限公司黄石市颐阳路证券营业部 11307872.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 62648764.61
恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 17922851.64
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 13922045.79
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 10741157.11
齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 10646529.90
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