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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-23
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关于诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600784_20200523_2.pdf
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600784_20200520_1.pdf
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2019年度财务决算的议案
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
10 关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2019年度财务决算的议案
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
10 关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案 |
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2020-04-29
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2019年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600784_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于拟出售部分万润股份股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.87
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.37
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2020-04-29
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十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年第1季度报告全文及其正文的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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关于公司2019年度日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2020-04-29
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-09
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关于诉讼结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2020-04-07
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十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-07
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十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第一次会议于2020年4月3日召开，会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-03
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月2日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600784_20200317_6.pdf
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2020-03-17
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九届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第三十次会议于2020年3月16日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600784_20200317_1.pdf
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2020-03-17
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2020年4月2日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600784_20200317_6.pdf
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2020-03-17
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九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600784_20200317_5.pdf
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2020-03-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张禹良
1.02 刘月新
1.03 李茜
1.04 张玉才
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 汪安东
2.02 王咏梅
2.03 董志勇
3.00 关于选举监事的议案
3.01 牟晶晶
3.02 王亚斌 |
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2020-03-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张禹良
1.02 刘月新
1.03 李茜
1.04 张玉才
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 汪安东
2.02 王咏梅
2.03 董志勇
3.00 关于选举监事的议案
3.01 牟晶晶
3.02 王亚斌 |
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2020-02-27
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关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600784_20200227_1.pdf
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2020-02-18
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月17日召开，会议审议通过关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/600784_20200218_1.pdf
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2020-01-23
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2019年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经鲁银投资集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约5182万元到5382万元，同比减少82.49%到85.67%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2800万元到3300万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600784_20200123_1.pdf
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2020-01-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案 |
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2020-01-17
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2020年2月17日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年2月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年2月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600784_20200117_4.pdf
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