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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-05-19
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鲁银投资关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/600784_20230519_3K7O.pdf
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2023-05-19
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鲁银投资十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/600784_20230519_ORSU.pdf
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2023-05-19
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鲁银投资2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),关联交易,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/600784_20230519_MRRE.pdf
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2023-05-19
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鲁银投资十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/600784_20230519_3RQS.pdf
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度预计提供担保额度的议案
8 关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
10 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 杨耀东
11.02 赵希玉
11.03 张星贵
11.04 段修国
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 刘惠萍
12.02 钟耕深
12.03 韩萌
13.00 关于选举监事的议案
13.01 彭馨弘
13.02 刘晓迪 |
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2023-04-21
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(600784) 鲁银投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司总部 15508803.98
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 7981710.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 7363913.00
东莞证券股份有限公司浙江分公司 6694640.00
东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 3229529.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 5207629.00
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 3335080.00
招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 2811426.71
中航证券有限公司德兴张潜大道证券营业部 2669006.00
浙商证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 2615100.00
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度预计提供担保额度的议案
8 关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
10 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 杨耀东
11.02 赵希玉
11.03 张星贵
11.04 段修国
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 刘惠萍
12.02 钟耕深
12.03 韩萌
13.00 关于选举监事的议案
13.01 彭馨弘
13.02 刘晓迪 |
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2023-04-21
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鲁银投资2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600784_20230421_9AF5.pdf
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2023-04-21
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鲁银投资十届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600784_20230421_DKLC.pdf
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2023-04-21
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鲁银投资2022年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600784_20230421_G4EG.pdf
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2023-04-21
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鲁银投资关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600784_20230421_Z468.pdf
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2023-04-21
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鲁银投资2023年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600784_20230421_09MN.pdf
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2023-04-21
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鲁银投资十届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600784_20230421_G47P.pdf
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2023-04-21
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鲁银投资关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600784_20230421_BFLP.pdf
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2023-04-21
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鲁银投资关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600784_20230421_BTTK.pdf
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2023-04-21
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鲁银投资关于公司2023年度预计提供担保额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600784_20230421_CZ04.pdf
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2023-04-21
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鲁银投资关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600784_20230421_TYIT.pdf
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2023-04-21
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鲁银投资2022年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600784_20230421_DRZA.pdf
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2023-04-21
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鲁银投资关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600784_20230421_CD0F.pdf
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2023-04-21
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鲁银投资2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600784_20230421_U34K.pdf
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2023-03-31
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鲁银投资对外投资进展暨完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600784_20230331_VIAL.pdf
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2023-03-31
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鲁银投资关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600784_20230331_XSHD.pdf
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2023-03-23
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鲁银投资对外投资公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600784_20230323_7BR8.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-03-14
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鲁银投资2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/600784_20230314_XHIC.pdf
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2023-02-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 段修国
2.00 关于选举监事的议案
2.01 刘晓迪 |
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2023-02-25
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鲁银投资关于监事辞职及提名监事候选人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/600784_20230225_6J15.pdf
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2023-02-25
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鲁银投资关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/600784_20230225_QOCS.pdf
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2023-02-25
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鲁银投资十届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/600784_20230225_QADR.pdf
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2023-02-25
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鲁银投资关于董事及高管人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/600784_20230225_PYHV.pdf
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