| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于2005年3月25日以通讯表决方式召开董事会2005年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、批准《关于对2004年11月12日签订的成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司合资合同的No1修正案(包括附件和章程)》(下称：修正案)：公司、德意志联邦共和国KWH公司及成都汇联住房经营管理股份有限公司(下称：汇联公司)于2005年3月17日签署了修正案。该修正案的主要内容是同意汇联公司以战略合作者身份加盟成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司，并相应修改各方出资比例。投资方由原来的两方变更为三方，调整后的投资比例公司占51%。
二、同意成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司总投资1300万欧元，公司投资663万欧元，占总投资的51%。
三、批准《对外投资修正案公告》，详见2005年3月26日《上海证券报》 |
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2005-03-22
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公布重大事项公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司已经成为广东岭澳二期核电项目的主要供货商。
3月16日，已经国家批准的广东岭澳核电站二期工程(2×1000MW压水堆核电机组)在人民大会堂举行签约仪式，作为业主方的中国广东核电集团有限公司、岭东核电有限公司和中广核工程有限公司分别与国内有关设计、制造厂商和金融机构签署了设计、供货、施工、服务和融资合同。
公司的实际控制人中国东方电气集团公司与业主方签订了岭澳二期工程核岛承压设备的相应工程项目供货合同。该供货合同的实际履行即核岛承压设备的制造，将由公司和法国法马通公司的夏龙工厂共同承担。
2005年截止本公告日，公司新中标合同金额28.84亿元，为年度订货计划的41.2%。
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2005-03-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年4月28日
●会议召开地点：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部
●会议方式：现场
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2005年4月28日在四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部召开本公司2004年度股东大会,会议采取现场召开的方式。
二、会议审议事项
㈠审议董事会报告
㈡审议监事会报告
㈢审议2004年度财务决算报告
㈣审议2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经四川君和会计师事务所审计,本公司2004年度所得税后的净利润413,228,064.88元,加上年初未分配利润-174,303,320.62元,可供分配的利润为238,924,744.26元。按照10%的比例分别提取法定盈余公积金24,391,056.06元、法定公益金24,391,056.06元,可供投资者分配的利润为190,142,632.14元。经董事会作出决议,按照10%的比例提取任意盈余公积金24,391,056.06元,按照每10股分配2.52元的标准(含税)向投资者派发现金红利,总计分配现金红利101,156,641.49元,余下64,594,934.59元转入下一年度。
本次不向投资者送红股,也没有资本公积金转增股本预案。
㈤关于修改公司章程的议案［具体内容见本公司董事会《第二次会议决议公告》("临2005-012号"公告)］。
㈥关于续聘四川君和会计师事务所的议案
续聘君和会计师事务所为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务,聘期一年。
㈦关于预计公司2005年度经常性关联交易的议案,具体内容见本公司董事会《关于预计公司2005年度经常性关联交易的决议公告》("临2005-005号"公告)。
三、会议出席对象
㈠公司董事、监事和高级管理人员；
㈡四川君和会计师事务所；
㈢截止于2005年4月22日(星期五)下午交易结束后登记在册的公司股东。
四、登记方法
符合该条件的股东,于2005年4月26日(星期二)9：00-17：00持《股东帐户卡》及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号
联系电话：0813-4735000/4734600
传真：0813-2203200转董事会秘书处
电子信箱：hejq＠dbc.com.cn
邮政编码：643001
联系人：贺建强、邹云珠
五、其他事项
会议的联系方式同第五条。
与会股东住宿及交通费自理,会期半天。
六、备查文件目录
1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2.所有提案具体内容。
东方锅炉(集团)股份有限公司董事会
二〇〇五年三月四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东方锅炉(集团)股份奶限公司2004年度股东大会,并会行使表决权.
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托权限：
受托日期：
●披露公告所需报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议；
2.所有提案具体内容；
3.上海证券交易所要求的其他文件 |
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 600786)"东方锅炉"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 9,150,790,307.05 5,027,785,626.45
股东权益 770,467,884.12 331,245,604.10
每股净资产 1.9194 0.8252
调整后的每股净资产 1.6837 0.4698
2004年 2003年
主营业务收入 4,443,990,156.70 2,046,105,709.26
净利润 413,228,064.88 167,653,345.14
每股收益 1.0294 0.4176
净资产收益率(%) 53.6334 50.6130
每股经营活动产生的现金流量净额 7.3144 5.3303
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.52元(含税)。
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 9,150,790,307.05 5,027,785,626.45
股东权益 770,467,884.12 331,245,604.10
每股净资产 1.9194 0.8252
调整后的每股净资产 1.6837 0.4698
2004年 2003年
主营业务收入 4,443,990,156.70 2,046,105,709.26
净利润 413,228,064.88 167,653,345.14
每股收益 1.0294 0.4176
净资产收益率(%) 53.6334 50.6130
每股经营活动产生的现金流量净额 7.3144 5.3303
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.52元(含税)。
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2005-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2005年3月4日召开2005年度第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派2.52元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘君和会计师事务所议案。
五、同意核销有关资产损失。
六、通过公司总经理提出的《预计公司2005年度关联交易提案》，同意2005
年度公司各项经常性关联交易控制在以下额度范围内：公司向四川东方电力设备
联合公司、东方电气集团物资公司、自贡东方锅炉彩钢结构有限公司采购与主业
生产有关的各种原材料，预计2005年度交易总金额为14315万元；公司向东方锅
炉厂、四川东方电力设备联合公司销售公司的产品，预计2005年度交易总金额为
40530万元；公司向东方锅炉厂提供劳务，预计2005年度交易总金额为60万元；
公司接受东方锅炉(集团)无锡热管有限公司、中州汽轮机厂、东方锅炉设备制造
有限公司、东方锅炉厂、四川东方电力设备联合公司、东方电气集团物资公司提
供的劳务，预计2005年度交易总金额为15415万元；公司预计2005年度在东方电
气集团财务有限公司存款为40000万元。
董事会决定于2005年4月28日召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-25
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公布2004年度适用15%优惠所得税率的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600786)“东方锅炉”
经东方锅炉(集团)股份有限公司向自贡市国家税务局申报，自贡市国家税务局于2005年2月23日审批同意公司2004年度的企业所得税，继续享受国家规定的西部大开发15%的优惠税率。
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2004-09-22
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2004年中期转增，10转增9登记日 ，2004-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-22
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2004年中期转增，10转增9除权日 ，2004-09-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-22
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2004年中期转增，10转增9转增上市日 ，2004-09-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-12-25
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-12-27 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-12-25
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1988-08-25 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1996-12-25
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A增发A股，发行数量：0万股，增发价:1元/股，增发上市 ，1996-12-27 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1996-12-25
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A增发A股，发行数量：0万股，增发价:1元/股 ，1989-04-01 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2004年10月21日召开2004年度第七次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意调整公司年度固定资产投资计划，追加基建、技改投资4814.8万元。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,630,908,743.41 5,027,785,626.45
股东权益（不含少数股东权益） 681,628,615.97 331,245,604.10
每股净资产 1.6981 1.5679
调整后的每股净资产 1.4765 0.8926
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 398,726,018.23 1,924,383,176.73
每股收益 0.4280 0.8693
净资产收益率(%) 25.2034 51.1922
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2004-09-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2004年9月13日召开2004年度临时股东大会，
会议审议通过公司2004年度中期资本公积金转增股本方案(即以公司2003年末
总股本211271181股为基数，每10股转增9股)。
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2004-09-22
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公布2004年度中期转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司实施2004年度中期资本公积金转增股本方案为
：以2003年末的总股本211271181股为基数，每10股转增9股。
股权登记日：2004年9月27日
除权日：2004年9月28日
新增可流通股份上市日：2004年9月29日
实施转增股本方案后，按新股本总数401415244股摊薄计算的2004年半年度
每股收益0.44元。
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2004-08-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2004年8月6日召开本年度第五次董事会及监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司2004年半年度资本公积金转增股本预案：每10股转增9股。
三、同意将公司持有的自贡东方锅炉阀门有限公司(下称：阀门公司)9.9%的
股权、东方锅炉(自贡)东方储运有限公司(下称：储运公司)5.93%的股权和自贡
东方锅炉装备制造有限公司(下称：装备公司)3.23%的股权，分别转让给其他法
人或自然人，转让价格分别为416.88万元、170.28万元和48.20万元，合计635.36
万元。储运公司、装备公司的转让合同已于2004年7月24日签署，阀门公司的转
让合同已于2004年7月28日签署。本次转让后，公司不再持有上述三公司的股权。
董事会决定于2004年9月13日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-09
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(600786)“ST东锅”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,委托理财 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于2004年3月5日召开2004年度第一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告全文及其摘要。
二、同意按照总经理组织提出的方案计提坏帐准备。
三、2003年度利润不分配，不转增。
四、通过公司购买总额度为5亿元的国债议案。
五、同意解聘杨民权公司副总经理职务。
以上有关事项需提交股东大会批准后实施。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1996-12-27
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1996.12.27是ST东 锅(600786)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-05
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(600786)“ST东锅”公布转让股权公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于2003年8月1日召开本年度第五次董事会，会
议审议通过关于转让自贡东方锅炉设备制造有限公司(简称：设备公司)出资议案
，公司与四川川润(集团)有限公司(简称：川润集团)于2003年7月15日签署了《
股份转让协议书》，公司将在设备公司48.6%的出资比例降至10%，另一股东川润
集团以人民币现金716万元购买该38.6%的出资。 |
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2003-08-05
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(600786)“ST东锅”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年6月30日
总资产(元) 2,491,590,427.00 1,827,485,878.28
股东权益(不含少数股东权益)(元) 225,666,190.34 155,199,280.24
每股净资产(元/股) 1.0681 0.7346
调整后的每股净资产(元/股) 0.3227 -0.0392
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 823,020,221.28 459,202,195.16
净利润(元) 70,386,053.99 -947,226.28
扣除非经常性损益后的净利润(元) 71,584,481.73 -804,567.37
净资产收益率(%) 31.1903 -0.62
每股收益(元/股) 0.3332 -0.0045
经营活动产生的现金流量净额(元) 380,723,773.96 6,011,623.33 |
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2003-08-16
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2003年度半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作疏忽，东方锅炉(集团)股份有限公司2003年半年报有关内容存在差
错和疏漏，现特予以更正。详见8月16日《上海证券报》 |
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司2004年5月25日本年度第三次董事会决议,现将2003年度股东大会有关事宜通知如下：
一、会议时间：2004年6月28日(星期一)上午8：30
二、会议地点：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司会议室。
三、会议议题：
㈠审议董事会报告
㈡审议监事会报告
㈢审议2003年度财务决算报告
㈣审议2003年度利润分配方案
㈤关于修改公司章程的议案
㈥关于董事会换届选举的议案
㈦关于监事会换届选举的议案
㈧关于公司购买国债的议案
㈨关于续聘四川君和会计师事务所的议案
四、出席对象
㈠公司本届董事、监事和高级管理人员；
㈡四川君和会计师事务所；
㈢截止于2004年6月21日(星期一)下午交易结束后登记在册的公司股东。
五、会议登记办法：
符合该条件的股东,于2004年6月25日(星期五)9：00-18：00持《股东帐户卡》及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号
联系电话：0813-4735000/4734600
传真：0813-2203200转董事会秘书处
电子信箱： h e j q＠ d b c. c o m. c n
邮政编码：643001
联系人：贺建强、邹云珠
六、与会股东住宿及交通费自理,会期半天。《股东授权委托书》式样授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席东方锅炉(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)委托人股东帐号：
委托人持股数(股)委托日期
受托人(签名)受托人身份证号码：
附件二新任董事候选人简历
陈可寿：男,56岁,中专学历,高级工程师。现任中国东方(广州)重型机器有限公司总经理,东方锅炉副总经理。历任东方锅炉阀门分厂厂长；联箱车间主任；公司生产长。
吴焕琪：男,39岁,大学本科学历,教授级高级工程师。现任东方锅炉副总经理。历任东方锅炉设计处副处长、处长；产品项目管理处处长；副总经济师；副总工程师。
王丽蓉：女,49岁,大学专科学历,高级会计师。现任中国东方电气集团公司副总会计师兼资产财务部部长。历任云南省农垦机械厂会计；四川成都电子仪表局供销处会计；中国东方电气集团公司会计、副科长、科长、财务部长助理、资产财务部副部长。
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2004-07-01
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公布签订重要产品合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年6月26日，东方锅炉(集团)股份有限公司与华电国际电力股份公司签
订了“华电国际邹县发电厂四期工程2×1000MW超超临界机组锅炉项目”锅炉供
货合同，合同总金额超过10亿元。
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2004-07-08
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[20042预增](600786) 东方锅炉：公布2004年半年度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增的提示性公告
2004年上半年东方锅炉(集团)股份有限公司各项业务发展正常，预计公司
2004年上半年净利润较上年同期净利润7038.61万元增长100%以上。
公司半年度报告计划于2004年8月10日披露，投资者欲了解公司详细、准确
的业绩数据，请届时阅读公司2004年半年度报告。
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2004-06-29
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,税率变动,投资设立(参股)公司,投资项目,委托理财 |
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根据有关规定，四川省国家税务局以《内资企业享受西部大开发所得税优惠
政策审批表》，核准东方锅炉(集团)股份有限公司“企业所得税2003年度执行15%
的优惠税率”。由于公司2003年度尚未弥补完累计亏损，所以该年度公司没有交
纳所得税。
公司自2004年度开始至2010年止，可逐年根据生产经营实际情况向四川省自
贡市国税局申报、并经其审核确认后可享受15%的所得税优惠税率。
东方锅炉(集团)股份有限公司于2004年6月28日召开本年度第四次董事会及
监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举易兴旺为公司董事长。
二、聘任吴焕琪为公司总经理。
三、聘任贺建强为公司董事会秘书。
四、同意公司发起设立深圳东方锅炉控制有限公司(下称：深圳控制公司)：
2004年6月8日，公司、能源国际投资有限公司、自贡东方锅炉工业集团有限公司
签署《深圳控制公司合资经营合同》。深圳控制公司拟注册资本为人民币1000万
元，其中公司拟出资510万元，占51%。合营期限为二十年。合资经营合同及深圳
控制公司章程，经深圳市人民政府审批机构批准后才能生效。本次对外投资的资
金来源为公司自有资金。
五、选举朱贤滨为新一届监事会召集人。
六、聘任监事范京梅为公司监事会秘书。
东方锅炉(集团)股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过公司修改章程的议案。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司购买五亿元国债的议案。
五、通过续聘四川君和会计师事务所的议案 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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