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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-24
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股东公布关于要约收购公司及现金选择权实施的第五次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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由于2007年1月24日和25日为中国东方电气集团公司(简称：东电集团)要约收购东方锅炉(集团)股份有限公司(简称：公司)的最后两个交易日，东电集团现发布第五次提示性公告。
要约收购期满后，如果公司股权分布不满足上市条件，公司将立即申请终止其股票在上海证券交易所(下称：上交所)的上市交易。未接受要约的投资者所持有的公司流通股股票将无法在上交所上市交易或在其他任何集中竞价的交易场所进行交易，也不再享受上交所和中国证券登记结算有限责任公司服务系统带来的便利性。特别提醒尚未接受要约的投资者注意。
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2008-01-22
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股东公布关于要约收购公司及现金选择权实施的第四次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方电气集团公司(简称：东电集团)现根据有关规定特就本次要约收购东方锅炉(集团)股份有限公司(简称：公司)基本情况及申报现金选择权的相关事宜发布第四次提示性公告。
公司无限售条件的流通股股东每持有1股公司股票可以选择在要约收购期限内换取收购人持有的1.02股东方电气的A股股票；公司无限售条件的流通股股东亦可选择行使现金选择权，即不接受换股的无限售条件流通股股东可以将其持有的公司股份以每股25.40元人民币的价格出售给东电集团。
本次要约收购数量为12825万股(占公司总股本的31.95%)，要约收购期限为2007年12月28日-2008年1月26日。由于2008年1月26日为非交易日，因此本次要约收购期限的最后三个交易日为2008年1月23日、24日和25日。在该3个交易日内，预受股东不得撤回其预受要约。
公司无限售条件的流通股股东有权申报行使现金选择权，现金选择权价格为每股25.40元，现金选择权的申报期间为2007年12月28日起至2008年1月26日的每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00。
截至本公告发布之日前的一个交易日，公司股票的收盘价格远远高于25.40元，投资者若行使现金选择权可能因此而遭受损失。
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2008-01-18
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股东公布关于要约收购公司及现金选择权实施的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方电气集团公司(简称：东电集团)现根据有关规定特就本次要约收购东方锅炉(集团)股份有限公司(简称：公司)基本情况及申报现金选择权的相关事宜发布第三次提示性公告。
公司无限售条件的流通股股东每持有1股公司股票可以选择在要约收购期限内换取收购人持有的1.02股东方电气的A股股票；公司无限售条件的流通股股东亦可选择行使现金选择权，即不接受换股的无限售条件流通股股东可以将其持有的公司股份以每股25.40元人民币的价格出售给东电集团。
本次要约收购数量为12825万股(占公司总股本的31.95%)，要约收购期限为2007年12月28日-2008年1月26日。由于2008年1月26日为非交易日，因此本次要约收购期限的最后三个交易日为2008年1月23日、24日和25日。在该3个交易日内，预受股东不得撤回其预受要约。
公司无限售条件的流通股股东有权申报行使现金选择权，现金选择权价格为每股25.40元，现金选择权的申报期间为2007年12月28日起至2008年1月26日的每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00。
截至本公告发布之日前的一个交易日，公司股票的收盘价格远远高于25.40元，投资者若行使现金选择权可能因此而遭受损失。
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2008-01-11
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股东公布关于要约收购公司及现金选择权实施的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方电气集团公司(简称：东电集团)现根据有关规定特就本次要约收购东方锅炉(集团)股份有限公司(简称：公司)基本情况及申报现金选择权的相关事宜发布第二次提示性公告。
公司无限售条件的流通股股东每持有1股公司股票可以选择在要约收购期限内换取收购人持有的1.02股东方电气的A股股票；公司无限售条件的流通股股东亦可选择行使现金选择权，即不接受换股的无限售条件流通股股东可以将其持有的公司股份以每股25.40元人民币的价格出售给东电集团。
本次要约收购数量为12825万股(占公司总股本的31.95%)，要约收购期限为2007年12月28日-2008年1月26日。
公司无限售条件的流通股股东有权申报行使现金选择权，现金选择权价格为每股25.40元，现金选择权的申报期间为2007年12月28日起至2008年1月26日的每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00。
截至本公告发布之日前的一个交易日，公司股票的收盘价格远远高于25.40元，投资者若行使现金选择权可能因此而遭受损失。
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2008-01-08
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于2008年1月4日召开2008年度第一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度产品计划、方针目标、固定资产投资计划和财务预算。
二、通过分别向农业银行自贡分行、交通银行自贡分行、工商银行自贡分行申请2008年授信额度6.5亿元、7亿元、10亿元；向建设银行自贡分行追加申请2008年授信额度4亿元，追加后的建设银行授信总额为10亿元。
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2008-01-04
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股东公布关于要约收购公司及现金选择权实施的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方电气集团公司(简称：东电集团)现根据有关规定特就本次要约收购东方锅炉(集团)股份有限公司(简称：公司)基本情况及申报现金选择权的相关事宜发布第一次提示性公告。
公司无限售条件的流通股股东每持有1股公司股票可以选择在要约收购期限内换取收购人持有的1.02股东方电气股份有限公司的A股股票；公司无限售条件的流通股股东亦可选择行使现金选择权，即不接受换股的无限售条件流通股股东可以将其持有的公司股份以每股25.40元人民币的价格出售给东电集团。
本次要约收购数量为12825万股(占公司总股本的31.95%)，要约收购期限为2007年12月28日-2008年1月26日。
公司无限售条件的流通股股东有权申报行使现金选择权，现金选择权价格为每股25.40元，现金选择权的申报期间为2007年12月28日起至2008年1月26日的每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00。
截至本公告发布之日前的一个交易日，公司股票的收盘价格远远高于25.40元，投资者若行使现金选择权可能因此而遭受损失。
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2007-12-28
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司董事会公布关于中国东方电气集团公司全面要约收购公司无限售条件流通股事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2007年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-26
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关于东电集团换股要约收购公司现金选择权实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据《东方锅炉(集团)股份有限公司要约收购报告书》，中国东方电气集团公司(简称：东电集团)向不接受换股的公司无限售条件流通股股东提供现金选择权。
现金选择权价格为25.40元/股，行使现金选择权的申报期间为2007年12月28日起至2008年1月26日的每个交易日(9:30-11:30，13:00-15:00)。在上述行使现金选择权申报期间，投资者每行使1份现金选择权，即为以25.40元的价格卖出1股其持有的公司无限售条件的股票给东电集团。
截至本公告发布之日前的一个交易日，公司股票的收盘价格远高于行使现金选择权价格，投资者若行使现金选择权可能将承担较大损失。
公司无限售条件的流通股股东可以接受换股要约，按照1:1.02的换股比例将所持有公司股份换成东方电气股份有限公司的A股股票。
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2007-12-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于2007年12月14日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过聘请德勤会计师事务所的议案。
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2007-12-01
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公布增加年度第二次临时股东大会议题的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于2007年11月29日收到控股股东东方电气股份有限公司有关提案，提议在公司2007年度第二次临时股东大会议题中增加关于推荐德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
同日董事会以通讯表决方式召开第七次临时会议，会议审议同意将上述提案列入公司于2007年12月14日召开的2007年度第二次临时股东大会议题，并决定将会议召开时间由该日的下午15:00改至上午9:00。
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2007-12-01
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“德勤华永会计师事务所有限公司” ，2007-12-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-11-30
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股东公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国东方电气集团公司(下称：集团公司)于2007年11月28日收到中国证券监督管理委员会(下称：证监会)有关文件，证监会对集团公司根据有关文件履行要约收购东方锅炉(集团)股份有限公司(简称：东方锅炉)股份的义务无异议。
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2007-11-28
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于2007年11月27日以通讯表决方式召开2007年度第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年12月14日下午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-11-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司章程部分条款的议案》
《推荐德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告的审计机构》 |
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2007-11-09
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公布公告 |
上交所公告，股东名单 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于核准东方电机股份有限公司(现已更名为东方电气股份有限公司，下称：东方电气)向中国东方电气集团公司(下称：集团公司)定向发行新股购买资产的通知》，集团公司将其原持有的东方锅炉(集团)股份有限公司(下称：公司)273165244股股份(占公司已发行股份总数的68.05%)转让给东方电气的过户登记手续已于2007年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，东方电气现为公司控股股东。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,615,142,183.11 9,149,992,190.95
股东权益(不含少数股东权益) 2,586,166,754.12 2,224,165,740.51
每股净资产 6.44 5.54
报告期 年初至报告期期末
净利润 147,416,119.03 442,284,062.41
基本每股收益 0.3672 1.1018
净资产收益率(%) 5.7002 17.1019
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.6970 17.0954
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.15
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2007-10-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于2007年10月22日召开2007年度第五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意2007年固定资产投资计划由原计划投资总额14342万元调减为10803万元。
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2007-10-22
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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东方电机股份有限公司(下称：东方电机)于2007年10月18日接到中国证券监督管理委员会相关通知，核准东方电机向东方锅炉(集团)股份有限公司(下称：公司)控股股东中国东方电气集团公司(下称：东方电气集团)非公开发行不超过3.67亿股人民币普通股并购买东方电气集团持有的公司股份及东方电气集团东方汽轮机有限公司的股权。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-03
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公布2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于2007年8月29日在相关媒体上披露的2007年半年度报告全文和摘要，其中部分数据有误，现予以更正。更正内容详见2007年9月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-01
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2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于2007年8月29日在相关媒体上披露的2007年半年度报告全文和摘要，其中部分数据有误，现予以更正。更正内容详见2007年9月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于2007年8月27日召开2007年第四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过向中国银行自贡分行申请授信额度的议案。
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 9,481,058,869.76 9,149,992,190.95
股东权益 2,438,754,910.09 2,224,165,740.51
每股净资产 6.08 5.54
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,305,856,005.04 5,495,830,444.34
调整后
净利润 294,867,943.38 311,574,240.85
基本每股收益 0.7346 0.7762
净资产收益率(%) 12.0909 16.6780
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.47 -2.55
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2007-08-28
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司收到东方电机股份有限公司(下称：东方电机)通知，东方电机非公开发行A股股票并购买中国东方电气集团公司相关资产的申请于2007年8月27日获得中国证券监督管理委员会重组委员会有条件通过。
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2007-08-27
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董事会公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司接到东方电机股份有限公司(下称：东方电机)通知，中国证券监督管理委员会将于2007年8月27日审核东方电机非公开发行A股股票并购买中国东方电气集团公司(下称：电气集团)持有的公司68.05%股份及电气集团东方汽轮机有限公司100%股权的申请。由于东方电机本次拟购买资产涉及电气集团持有的公司股份，因此，公司股票于当日停牌一天。
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于2007年6月26日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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按照中国证监会和四川证监局有关要求，对东方锅炉(集团)股份有限公司治理各方面情况进行了一次全面检查，提出公司治理专项活动的自查情况和整改计划，并经董事会临时会议审议通过。现将自查情况和整改计划予以公告，详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者和社会公众于2007年6月1日至7月31日可通过电话(0813-4735800/4734600)、电子邮箱(dbc3149@dbc.com.cn)、传真(0813-4735000)及上海证券交易所网站对公司的治理情况进行评议。
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2007-06-23
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于2007年6月22日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司受让中国东方电气集团公司所持有的东方电气(广州)重型机器有限公司30%股权协议转让事宜已获得批准。
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.20元(含税)。
股权登记日：2007年6月21日
除息日：2007年6月22日
现金红利发放日：2007年6月28日
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-06-21 |
登记日，分配方案 |
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