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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-04
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重要事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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云南马龙产业集团股份有限公司于2003年9月2日接到云南省玉溪市华宁县税
务局转发的有关文件，认定公司下属华宁分公司属国家鼓励类企业，将减按15%的
税率征收企业所得税。公司下属马龙事业部、沾益分公司及昆明马龙化工有限公
司正在申请办理减按15%的税率征收企业所得税的过程中，预计此税收调整公司
将增加净利润约500万元左右 |
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2003-09-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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云南马龙产业集团股份有限公司于2003年9月1日召开2003年第二次
(临时)股东大会，会议审议通过公司独立董事及董、监事津贴的议案。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 358,049,997.95 256,568,353.39
股东权益(不含少数股东权益) 137,023,117.04 101,159,236.25
每股净资产 1.791 1.9835
调整后的每股净资产 1.65 1.84
2003年7－9月 2003年1－9月
经营活动产生的现金流量净额 - -9,176,558.80
每股收益 0.104 0.2517
净资产收益率(%) 6.35 16.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6 14.897 |
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2003-10-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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根据有关通知的规定，从2004年1月1日起，云南马龙产业集团股份有限公司主
营产品黄磷出口增值税退税率由原来的15%下调到8%，公司预计该项税率的下调将对
公司2004年黄磷产品出口退税金额、黄磷出口价格等经营情况产生一定影响。
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2004-05-17
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2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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云南马龙产业集团股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增
股本方案为：以2003年12月31日的总股本7650万股为基数，每10股送2股转增3
股。
股权登记日：2004年5月20日
除权日：2004年5月21日
新增可流通股份上市日：2004年5月24日
上述利润分配和资本公积金转增股本方案实施后公司的总股本将由原来的
7650万股增加到11475万股，按新股本摊薄计算，2003年度每股收益为0.182元
。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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公布解除国家股份托管事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据有关通知的规定，马龙县国有资产管理局与云南滇能(集团)控股公司签
定了《关于解除<国家股托管协议>的协议》(下称：《解除协议》)，云南滇能(
集团)控股公司从2004年7月开始解除对马龙县国有资产管理局持有的公司3600万
股(以2001年末的总股本为基数)国家股份的托管。根据《解除协议》的规定，云
南滇能(集团)控股公司享有受让马龙县国有资产管理局持有的公司1479万股(以2
001年末总股本为基数，占总股份的29%)国家股份的优先受让权，该部分股份转
让事宜正申报国家有关部门审批过程中 |
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2004-08-12
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[20043预增](600792) 马龙产业：公布关于电价调整的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600792)“马龙产业”公布关于电价调整的公告
根据云南马龙产业集团股份有限公司与云南滇能(集团)控股公司于2004年8
月10日签订《关于解除直接购售电的协议》和《云南省发展和改革委员会关于调
整省电网销售电价的通知》的要求，从2004年7月1日起，公司所属马龙事业部、
沾益分公司、华宁分公司以过网方式直接向云南滇能(集团)控股公司购售生产用
电的协议停止执行。同时从2004年7月1日起公司按上述通知的规定，直接向云南
电网公司购买生产用电，电价从0.2648元/千瓦时(含税)上升到大工业目录电价
0.346元/千瓦时(含税)执行，并从2004年8月1日实行丰枯、峰谷电价。目录电价
上调后，公司生产用电每千瓦时上涨0.0812元(含税)。
同时根据目前磷化工行业产品价格状况和下半年价格走势，公司主营产品黄
磷价格在下半年仍会维持在较高价格，减除产品成本上涨因素，公司年初至下一
报告期经营业绩仍将大幅度增长。
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2003-07-30
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(600792)“马龙产业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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云南马龙产业集团股份有限公司于2003年7月28日召开2003年第一次(临时)
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过重大资产购买报告书的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过选举公司第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
(600792)“马龙产业”公布临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告
云南马龙产业集团股份有限公司于2003年7月28日召开2003年第一次(临时)
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举夏蜀担任第三届董事会董事长。
二、聘任鲜思林担任公司财务总监并兼任公司第三届董事会秘书。
三、聘任张小可担任公司证券事务代表。
董事会决定于2003年9月1日上午召开2003年第二次(临时)股东大会，审议有
关事项 |
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2003-09-01
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召开2003年第二次(临时)股东大会，上午10时，会期一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
云南马龙产业集团股份有限公司2003年第一次(临时)股东大会于2003年7月28日在昆明召开,本次会议选举产生了公司第三届董事会成员；经新当选的9名董事的提议于2003年7月28日下午在昆明市人民中路阳光A版大厦三楼公司会议室召开公司第三届董事会第一次(临时)会议.本次会议应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,全体董事出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由公司新当选的第三届董事会董事夏蜀先生主持,审议并通过以下议案：
一、选举公司董事长的议案；
按照《公司章程》的规定,根据董事邹立峰先生、束荣桂先生、冯彪先生、赵杰先生、白书云先生的提议：董事会九名董事一致选举夏蜀先生担任第三届董事会董事长,任期至2006年7月28日。
二、选举公司副董事长的议案；
按照《公司章程》的规定,根据第三届董事会董事长夏蜀先生提名,董事会九名董事一致选举邹立峰先生、冯彪先生担任公司副董事长,任期至2006年7月28日。
三、根据董事长夏蜀先生的提名,董事会聘任鲜思林先生担任公司财务总监,任期至2006年7月28日(简历附后)。
四、根据董事长夏蜀先生提名,董事会聘任鲜思林先生兼任公司第三届董事会秘书,任期至2006年7月28日。
五、根椐董事长夏蜀先生提名,董事会聘任张小可先生担任公司证券事务代表,任期至2006年7月28日(简历附后)。
六、公司独立董事津贴的议案。
参照上市公司的一般做法,结合公司实际情况,公司决定为聘请的独立董事每人每月发放1500元人民币的津贴,全年为18000元人民币,按半年发放.并由公司承担参加董事会的费用。
七、公司董事津贴的议案。
参照上市公司的一般做法,结合公司实际情况,公司决定为不在本公司受薪的董事每人每月发放1500元人民币的津贴,全年为18000元人民币,按月发放,并由公司承担参加董事会的费用。
八、公司监事津贴的议案。
参照上市公司的一般做法,结合公司实际情况,公司决定为监事长每月发放1500元人民币的津贴,非职工监事每人每月发放1200元人币津贴,按月发放.并由公司承担参加董事会和监事会的费用。
九、《公司薪酬制度》(试行)的议案。
为了体现公司以市场为导向、效益为中心、技术为支撑、质量为保障、生产为基础的理念；规范公司薪酬分配及管理工作,发挥薪酬分配的激励和竞争作用,吸引和稳定人才,调动员工工作积极性,建立适应竞争环境的薪酬体系,根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的有关规定,结合本公司实际情况,制定本了《公司薪酬制度》(试行)；与会九名董事一致表决通过。
以上六、七、八、九项议案需提交2003年第二次(临时)股东大会审议。
十、审议提请的议案。
公司第三届董事会第一次(临时)会议决定召开公司2003年第二次(临时)股东大会。具体公告如下：
(一)召开时间：2003年9月1日上午10：00
(二)会议地点：昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼公司会议室。
(三)会议议程：
(1)审议公司独立董事津贴的议案；
(2)审议公司董事津贴的议案：
(3)审议公司监事津贴的议案。
(4)审议《公司薪酬制度》(试行)的议案。
(五)、出席会议人员
1、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；
2、截止2003年8月29日下午15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。
(五)、会议登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡和持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：云南马龙产业集团股份有限公司证券部。
3、登记时间：2003年8月30日以前(上午8：00-12：00,下午2：00-16：00)。
4、注意事项：本次会议会期1天,交通费、住宿费自理。
5、联系人：鲜思林张小可
联系电话：0871-3018339,0871-3018278
传真：0871-3620178,0871-3620661
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席云南马龙产业集团股份有限公司2003年第二次(临时)股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：受托人(签字)：
身份证号：身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：委托单位：(盖章)
特此公告
云南马龙产业集团股份有限公司
董事会
二00三年七月二十八日
附个人简历：
鲜思林先生：
男,汉族,1964年6月出生,经济学硕士、注册会计师、注册评估师；曾在三爱海陵股份有限公司、四川省经济体制改革委员会综合处、成都市委办公厅调研综合处、四川省大公会计师事务所、深圳经济特区证券公司西南投资总部、云南马龙产业集团股份有限公司工作,并于2002年2月25日到2003年7月28日任云南马龙产业集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
张小可先生：
男、汉族,1966年7月出生,大学本科学历,金融经济专业经济师,计算机应用工程师。历任建设银行重庆涪陵分行科员、副主任科员,四川信托涪陵营业部南门山营业部副经理、四川信托涪陵煤炭大厦营业部经理,西南证券涪陵南门山营业部经理,涪陵信达科技实业有限责任公司总经理、副董事长,现任云南马龙产业集团股份有限公司证券事务部主任。
云南马龙产业集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南马龙产业集团股份有限公司董事会现就提名彭良波为云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与云南马龙产业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合云南马龙产业集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南马龙产业集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括云南马龙产业集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：云南马龙产业集团股份有限公司
董事会(盖章)
二00三年七月十七日
云南马龙产业集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南马龙产业集团股份有限公司董事会现就提名杨斯迈为云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与云南马龙产业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合云南马龙产业集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南马龙产业集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括云南马龙产业集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：云南马龙产业集团股份有限公司
董事会(盖章)
二00三年七月十七日
云南马龙产业集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨斯迈,作为云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与云南马龙产业集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括云南马龙产业集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨斯迈
二00三年七月十六日
云南马龙产业集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭良波,作为云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与云南马龙产业集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括云南马龙产业集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：彭良波
二00三年七月十一日
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2003-08-07
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(600792)“马龙产业”公布重要事项公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据云南马龙产业集团股份有限公司与中国信达资产管理公司昆明办事处及
云南曲靖磷酸盐化工厂三方签订的《关于对云南曲靖磷酸盐化工厂债务重组的补
充协议》的规定，公司已按协议规定支付中国信达资产管理公司债务500万元，
中国信达资产管理公司确认免除公司所欠的剩余债务1008.52万元，并解除中国
信达资产管理公司与公司的债权债务关系。
(600792)“马龙产业”公布公告
云南马龙产业集团股份有限公司董事会办公室于2003年7月26日随公司总部
迁往新址，现将公司董事会办公室新的地址和对外联系电话及传真号码公告如下
：
地址：昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼
邮编：650021
联系电话：0871-3018278
传真：0871-3620661
联系人：张小可
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2003-07-29
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(600792)“马龙产业”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-03
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公布为控股子公司担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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云南马龙产业集团股份有限公司于2004年6月30日以通讯表决方式召开董事
会，会议审议通过公司为控股子公司昆明马龙化工有限公司(公司占其总股份的
60%，下称：昆明马龙)3000万元一年期流动资金贷款提供担保的议案：鉴于昆明
马龙在招商银行昆明分行的3000万元一年期流动资金贷款于2004年6月30日到期，
昆明马龙决定近期偿还该笔贷款，再向招商银行昆明分行申请3000万元一年期
的贷款。根据公司与招商银行昆明分行签订的《贷款担保合同》规定，公司为昆
明马龙在该行的上述贷款提供连带责任担保，担保期限为自主合同债务人履行债
务期限届满之日止。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币3000万元 |
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2004-07-09
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[20042预增](600792) 马龙产业：公布2004年半年度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩增长提示性公告
根据云南马龙产业集团股份有限公司对2004年半年度财务数据的初步测算，
预计公司2004年半年度净利润将比上年同期上升150%以上，具体数据将在半年度
报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 428,123,308.13 359,216,884.52
股东权益(不含少数股东权益) 170,985,786.27 140,667,350.16
每股净资产 1.49 1.84
调整后的每股净资产 1.468 1.82
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 219,760,419.56 191,041,322.23
净利润 30,318,436.11 11,315,998.96
扣除非经常性损益后的净利润 29,742,246.33 11,538,870.55
每股收益(全面摊薄) 0.264 0.1479
净资产收益率(全面摊薄) 17.73% 10%
经营活动产生的现金流量净额 21,418,360.27 -5,137,772.49
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1997-01-08
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1997.01.08是马龙产业(600792)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5100万股) |
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1997-01-09
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1997.01.09是马龙产业(600792)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5100万股) |
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1997-01-10
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1997.01.10是马龙产业(600792)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5100万股) |
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1997-01-14
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1997.01.14是马龙产业(600792)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5100万股) |
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1997-01-23
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1997.01.23是马龙产业(600792)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.8: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5100万股) |
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2004-03-13
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-23 第二次披露日期为2004-02-28 |
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2003-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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云南马龙产业集团股份有限公司于2003年11月23日召开三届四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司整改报告的议案。
三、通过召开2003年第三次临时股东大会的议案，召开时间另行通知 |
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2003-10-31
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重大资产购买产权过户实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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云南马龙产业集团股份有限公司本次重大资产购买，经中国证监会发行审核委
员会重大重组审核工作委员会2003年5月28日审核通过，并于2003年7月28日经公司
股东大会审议通过后开始实施。
截止2003年10月22日止，按照公司与云南省沾益县经贸局签订的《购买协议》，
双方已完成了重大资产购买中所有资产的交割，土地使用权证已办理完毕并过户登
记到公司名下，其余有关的变更登记手续办理完毕，与本次重大资产购买有关的房
屋的产权证，正在办理之中。
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2003-04-09
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(600792)“云南马龙”公布转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南马龙化建股份有限公司实施2002年度资本公积金转增股本的方案为：
用股本溢价资本公积金以2002年度股份总数5100万股为基数，每10股转增5股。
股权登记日为2003年4月14日，除权日为2003年4月15日，新增可流通股份上市
日为2003年4月16日。
实施送转股方案后，按新股本总数7650万股摊薄计算的2002年度每股收益
为0.143元。
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2003-02-20
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(600792)“ST马龙”公布重要事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据云南马龙化建股份有限公司二届十六次董事会(临时)会议审议通过的
《关于公司收购曲靖磷酸盐化工厂全部资产负债的议案》，公司与云南省曲靖
沾益县经济贸易局签订了关于收购其所属国有企业云南省曲靖磷酸盐化工厂的
《收购协议》。由于此次收购累计构成了重大购买资产行为，相关重大资产收
购报告正报送中国证监会审批。
根据《收购协议》规定，收购完成后，公司将依法拥有云南省曲靖磷酸盐
化工厂的全部资产和相关债务。2003年2月19日，公司与云南省曲靖磷酸盐化工
厂、中国信达资产管理公司昆明办事处三方签订了《关于对云南曲靖磷酸盐化
工厂债务重组的协议》，三方一致同意公司整体收购曲靖磷酸盐化工厂后，原
曲靖磷酸盐化工厂所欠中国信达资产管理公司昆明办事处的债务1508.52万元转
由公司承担。同时，债权人中国信达资产管理公司昆明办事处同意在公司偿付
500万元后，中国信达资产管理公司昆明办事处将按政策豁免曲靖磷酸盐化工厂
转移至公司所欠信达资产管理公司的剩余债务1008.52万元。
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2003-04-01
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(600792)“云南马龙”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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云南马龙化建股份有限公司于2003年3月30日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、关于公司2002年度报告正文及摘要的议案。
二、关于公司2002年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
三、关于续聘天一会计师事务所为公司2003年度和2004年度财务审计机构的
议案。
四、关于公司名称更改为“云南马龙产业集团股份有限公司”的议案。
五、关于修改公司章程的议案。
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2003-03-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-03-20
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(600792)“ST马龙”公布关于撤销公司股票特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，经云南马龙化建股份有限公司申请上海证券交易所批准，
公司股票交易将从2003年3月20日起撤销特别处理。公司股票简称也由“ST马
龙”改为“云南马龙”。公司股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%。公司股票
2003年3月20日停牌一天。
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2003-02-25
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(600792)“ST马龙”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 25656.84 15459.49 65.96
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 10115.92 7073.06 43.02
主营业务收入(万元) 16290.92 8063.83 102.02
净利润(万元) 1091.6 -2575.28
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1099.72 -1701.71
每股收益(元) 0.214 -0.5
每股净资产(元) 1.98 1.39 42.45
调整后的每股净资产(元) 1.84 1.38 33.33
净资产收益率(%) 10.79 -36.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 14.43 -23.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.46 -0.24
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增5股 |
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2003-02-25
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(600792)“ST马龙”公布董监事会决议及召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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云南马龙化建股份有限公司于2003年2月22日召开二届十七次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司以2002年实
现的利润弥补以前年度累计亏损；拟以2002年度股份总数5100万股为基数，用
股本溢价资本公积实施每10股转增5股。
二、公司2002年年度报告正文及报告摘要。
三、公司名称拟更改为“云南马龙产业集团股份有限公司”的议案。
四、修改公司章程的议案。
五、公司机构设置的议案：公司管理总部设于昆明市，组织机构作出相应
调整。
六、公司调整高管人员的议案：免去李洪臣集团公司副总经理职务。
七、续聘天一会计师事务所为2003年、2004年的财务审计机构的议案。
董事会决定于2003年3月30日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-03-30
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召开2002年度股东大会，上午10时,会期1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南马龙化建股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2003年2月22日上午10：00在昆明市关上北路龙远大厦三楼公司销售公司会议室召开,应出席会议的董事11人,实际出席会议的董事10人,委托1人,代表公司有表决权董事的100%,其中公司副董事长史云先生书面委托董事李建群先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程的规定》,会议由公司董事长夏蜀先生主持,审议并通过如下议案：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；
3、公司2002年度利润分配预案；
经天一会计师事务所审计,2002年实现利润为1091.6万元,公司股东权益达到10115.9万元,比上年增加43.02%,资本公积9108万元。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会＂证监会计字〔2001〕16号＂文件(《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》)的规定,公司以2002年实现的利润10,916,016.08元、盈余公积327,330.35元、拔款形成的资本公积318,960.00元、其他形成的资本公积7,738,889.38元、股本溢价形成的资本公积32,863,430.96元,合计52,164,626.77元弥补以前年度累计亏损52,164,626.77元。
4、公司资本公积金转增股本预案；
按照中国证监会＂证监会计字〔2001〕16号＂文件(《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》)在弥补以前年度累计亏损后,公司资本公积金余额为50,159,236.25元,其中股本溢价公积39,134,841.41元,股权投资准备资本公积11,024,394.84元。公司拟以2002年度股份总数5100万股为基数,用股本溢价资本公积实施每10股转增5股的资本公积转增股本方案。转增后公司股份总数为7650万股,资本公积余额为24,659,236.25元,占转增后股本的32.23%。其中股本溢价公积13,634,841.41元,股权投资准备资本公积11,024,394.84元,每股净资产为1.3223元。
5、公司2002年年度报告正文及报告摘要(全文见上交所网站http：//www.sse.com.cn)；
6、公司名称拟由＂云南马龙化建股份有限公司＂更改为＂云南马龙产业集团股份有限公司＂的议案；
7、修改公司章程的议案；
由于公司更名为＂云南马龙产业集团股份有限公司＂及以2002年度股份总数5100万股为基数实施每10股转增5股的资本公积转增股本方案,对公司章程相应作如下修改：
(1)原章程名称＂云南马龙化建股份有限公司章程＂,修改为＂云南马龙产业集团股份有限公司章程＂；
(2)原章程第四条中＂公司名称：云南马龙化建股份有限公司＂,修改为＂公司名称：云南马龙产业集团股份有限公司＂；
(3)原章程第六条＂公司注册资本为人民币5100万元＂,修改为＂公司注册资本人民币7650万元＂。
8、公司机构设置的议案；
经过2002年的收购重组,公司集团化经营管理的框架基本形成。为适应集团化、国际化、现代化发展的需要,公司管理总部设于昆明市,组织机构作出相应调整。
9、公司调整高管人员的议案；
为加强对集团公司的管理,按照明确分工、强化责任的原则,免去李洪臣先生的集团公司副总经理职务。。
10、续聘天一会计师事务所为2003年、2004年的财务审计机构的议案；
11、公司的议案。
公司第二届董事会第十七次会议决定于2003年3月30日,具体事项公告如下：
(一)、会议开始时间：2003年3月30日上午10：00。
(二)、会议地点：云南省马龙县王家庄镇公司办公大楼四楼大会议室。
(三)、会议议程：
①审议《公司2002年度董事会工作报告》的议案；
②审议《公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》的议案；
③审议《公司2002年度利润分配》议案；
④审议《资本公积金转增股本预案》的议案；
⑤审议《公司2002年度报告正文》的议案；
⑥审议《公司2002年度监事会工作报告》的议案；
⑦审议续聘天一会计师事务所为公司2003年度和2004年度财务审计机构的议案；
⑧审议公司名称更改为＂云南马龙产业集团股份有限公司＂的议案；
⑨审议修改公司章程的议案。
(四)、出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；
2、截止2003年3月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。
(五)、会议登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡和持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：云南马龙化建股份有限公司综合办公室。
3、登记时间：2003年3月28日以前(上午8：00-12：00,下午14：00-16：00)。
4、注意事项：
本次会议会期1天,交通费、住宿费自理。
5、联系方式
联系人：鲜思林、谭毅
联系电话：0874-8010036,0871-3013309
传真：0874-8010036,0871-3013309
云南马龙化建股份有限公司董事会二OO三年二月二十五日
附：授权委托书授权委托书
兹授权委托＿＿＿先生(女士)代表我单位(个人)出席云南马龙化建股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章)：＿＿＿＿＿＿＿＿受托人(签字)：
身份证号：身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
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