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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-02
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关于宁夏英力特化工股份有限公司收到股份转让双方告知函的提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600795_20180302_18.pdf
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2018-03-02
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七届五十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电电力发展股份有限公司七届五十一次董事会于2018年3月1日召开,会议审议通过《关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》、《关于<国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司出资组建合资公司构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600795_20180302_8.pdf
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2018-03-02
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七届二十八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-02
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电电力发展股份有限公司董事会决定于2018年3月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案、关于《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签订附条件生效的《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司之协议》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-02
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案
1.01 交易对方及交易方式
1.02 标的资产
1.03 评估值、交易金额及股权比例
1.04 过渡期安排
1.05 债权债务处理
1.06 劳动人事
1.07 权属转移的相关安排和违约责任
1.08 合资方案有效期
2 关于《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于签订附条件生效的《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司之协议》的议案
4 关于公司出资组建合资公司构成关联交易的议案
5 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
6 关于批准公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、评估报告等报告的议案
7 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
8 关于重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施的议案
9 关于公司董事、高级管理人员及控股股东出具《关于国电电力发展股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的议案
10 关于《国家能源投资集团有限责任公司关于避免与国电电力发展股份有限公司同业竞争的承诺函》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案
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2018-03-02
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关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的影响及填补回报措施、承诺事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-02
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关于国家能源投资集团有限责任公司避免与国电电力发展股份有限公司同业竞争承诺有关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600795)“国电电力”公布
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2018-02-27
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
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2018-02-15
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关于宁夏英力特化工股份有限公司收到民事判决书的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-07
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关于控股股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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(600795)“国电电力”公布
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2018-02-06
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关于控股股东变更进展情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
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2018-01-31
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2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经国电电力发展股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少226,863万元到276,863万元,同比下降49.66%到60.60%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少216,945万元到266,945万元,同比下降50.93%到62.67%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-29
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
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2018-01-20
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2017年发电量情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600795)“国电电力”公布
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2018-01-05
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关于控股股东变更进展情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-17 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
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2017-11-29
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
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2017-11-22
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关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600795)“国电电力”公布
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.118
加权平均净资产收益率(%) 4.649
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2017-10-20
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2017年三季度发电量情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600795)“国电电力”公布
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2017-10-11
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电电力发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月10日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案、关于公司发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-28
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2014年公司债券(第二期)2017年付息公告 |
上交所公告 |
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国电电力发展股份有限公司2014年公司债券(第二期)(简称“14国电03”)将于2017年10月16日开始支付自2016年10月16日至2017年10月15日期间的利息。
债权登记日：2017年10月13日
债券付息日：2017年10月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-27
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关于控股股东改制更名及相关工商登记事项变更的公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
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2017-09-23
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程部分条款的议案
2 关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案
3 关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案
4 关于公司符合公司债券发行条件的议案
5.00 关于公司发行公司债券的议案
5.01 发行规模
5.02 向股东配售的安排
5.03 债券期限
5.04 债券利率及确定方式
5.05 还本付息方式
5.06 募集资金用途
5.07 发行方式和发行对象
5.08 上市场所
5.09 担保方式
5.10 偿债保障措施
5.11 决议有效期
6 关于授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案 |
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2017-09-23
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电电力发展股份有限公司董事会决定于2017年10月10日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于修改公司章程部分条款的议案、关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案、关于公司发行公司债券的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-23
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七届四十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电电力发展股份有限公司七届四十九次董事会会议于2017年9月21日召开,会议审议同意《关于国电新疆电力有限公司非火电资产剥离的议案》、《关于国电安徽电力有限公司非火电资产剥离的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-23
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七届二十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-23/600795_20170923_3.pdf
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2017-09-06
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公司债券“14国电01”本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告 |
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国电电力发展股份有限公司2014年公司债券(第一期)(3年期)(简称“14国电01”)将于2017年9月15日开始支付2016年9月15日至2017年9月14日期间的利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2017年9月12日
债券停牌起始日：2017年9月13日
兑付资金发放日：2017年9月15日
摘牌日：2017年9月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-01
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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按照《关于对国电电力重大资产重组预案信息披露的事后问询函》(上证公函[2017]2159号)要求,国电电力发展股份有限公司及相关中介机构对有关问题进行了回复,并对本次重大资产重组涉及的相关文件进行了修订和补充披露。
根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2017年9月1日开市起复牌交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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