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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-27
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年8月23日召开,会议审议通过了公司2013年半年度报告及其摘要、公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 4.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-18
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2013年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加270%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-18
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-18
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关于股票期权授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-04
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关于收购实德金鹰水泥(香港)有限公司20%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-04
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(600801) 华新水泥:2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月2日召开,会议审议通过华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)、华新水泥股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法、关于发行非公开定向债务融资工具的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年6月19日召开，会议审议通过了《关于吸收合并万源市大巴山水泥有限责任公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-21
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关于控股子公司华新水泥(西藏)有限公司对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）（各子项需逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）激励计划所涉及的标的股票来源和数量
（3）激励对象获授的股票期权分配情况
（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
（5）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
（6）激励对象获授权益、行权的条件
（7）股票期权激励计划的调整方法和程序
（8）股票期权会计处理
（9）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
（10）公司与激励对象各自的权利义务
（11）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
（12）激励计划的变更、终止
2、华新水泥股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案；
4、关于发行非公开定向债务融资工具的议案 |
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2013-06-14
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独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-14
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2013年7月2日（周二）下午13：30召开公司2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年7月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）、华新水泥股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法、关于发行非公开定向债务融资工具的议案等事项。
网络投票代码：738801（A股）、938933（B股）；投票简称：华新投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-14
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年6月8-9日召开，会议审议通过华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）、关于发行非公开定向债务融资工具的议案、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-31
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华新水泥股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.8元(含税)；B股每股派现金红利0.028839美元(扣税前)。
A股股权登记日：2013年6月5日
B股股权登记日：2013年6月13日
B股最后交易日：2013年6月5日
除息日：2013年6月6日
A股现金红利发放日：2013年6月17日
B股现金红利发放日：2013年6月21日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 ，2013-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-10
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关于股票期权激励计划获中国证监会审核无异议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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关于公司债券“12华新01”、“12华新02”2013年付息的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）(5年期品种简称为“12华新01”，7年期品种简称为“12华新02”)将于2013年5月17日开始支付自2012年5月17日至2013年5月16日期间的利息。
债权登记日：2013年5月16日
付息日：2013年5月17日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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关于公司债券“12华新01”、“12华新02”2013年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）(5年期品种简称为“12华新01”，7年期品种简称为“12华新02”)将于2013年5月17日开始支付自2012年5月17日至2013年5月16日期间的利息。
债权登记日：2013年5月16日
付息日：2013年5月17日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-04
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年5月2日召开，会议审议通过《关于授权华新水泥（西藏）有限公司对外提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年4月19日召开，会议审议通过公司2013年第一季度报告、关于调整公司第七届董事会各专门委员会部分成员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0275
加权平均净资产收益率(%) 0.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月19日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案、关于为子公司授信业务提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月19日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案、关于为子公司授信业务提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 公司2012年度董事会报告；
(2) 公司2012年度监事会报告；
(3) 公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告；
(4) 公司2012年度利润分配方案；
(5) 关于续聘会计师事务所的议案；
(6) 公司独立董事卢迈先生2012年度工作报告；
(7) 公司独立董事黄锦辉先生2012年度工作报告；
(8) 公司独立董事王琪先生2012年度工作报告；
(9）关于为子公司授信业务提供担保的议案；
(10)关于选举Thomas Aebischer先生为公司第七届董事会董事的议案；
(11)关于选举杨小兵先生为公司第七届监事会监事的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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股票期权激励计划(草案)摘要 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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