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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知。
1.会议时间2005年4月26日上午9时。
2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。
3.会议议案：
(1)审议公司2004年度董事会报告；
(2)审议公司2004年度监事会报告；
(3)审议公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
(4)审议公司2004年度利润分配方案；
(5)审议关于更换董事的议案；
(6)审议关于续聘会计师事务所,并授权董事会决定其报酬的议案。
4.出席会议对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)本公司聘请的见证律师。
(3)2005年4月12日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2005年4月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月12日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件二。
股东均有权出席本次大会。
5.会议登记办法
(1)登记时间：2005年4月21日、22日上午8：00-11：30,下午2：00-5：00。
(2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。
(3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。
6.其他事项
(1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。
联系电话：0714-6328471
传真：0714-6235204
邮编：435002
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2005年3月24日
附件一：丹尼尔·巴赫先生简历
丹尼尔·巴赫,1963年10月生,瑞士籍,瑞士联邦理工大学(ETH)机械工程硕士、博士。1989 ～ 1994,任ETH机械学院研究助理、高级助理；1994 ～ 1998,任瑞士"HOLDERBANK"工程公司经理助理、项目经理；1998 ～ 2001,任＂Holderbank＂/Holcim集团业务风险管理(BRM)经理助理、副总裁助理；2001 ～ 2004,任印尼西比龙水泥公司(Holcim集团旗下公司)技术总监；2004年至今,任Holcim执委助理,负责北亚/东亚、南非/东非、澳大利亚和新西兰业务。
附件二： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2004年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码
或营业执照号码：
股东帐号： 持股种类和数量：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-24
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600801、900933)"华新水泥、华新B股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,955,799,957 3,017,709,765
股东权益 1,166,712,965 806,816,113
每股净资产 3.55 2.46
调整后的每股净资产 3.43 2.41
2004年 2003年
主营业务收入 2,188,101,304 1,188,827,685
净利润 148,550,558 68,244,142
每股收益(全面摊薄) 0.45 0.21
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.73 8.46
每股经营活动产生的现金流量净额 1.49 0.90
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派0.06元(含税)。
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2005-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600801、900933)“华新水泥、华新B股”
华新水泥股份有限公司于2005年3月22日召开四届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以年末总股本32840万股为基数，每股派0.06元(含税)。
三、通过更换董事的议案。
四、通过续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2005年度国内、国际审计师的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2002-06-10
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2001年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.28登记日 ，2002-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-10
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2001年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.28红利发放日 ，2002-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-10
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2001年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.28除权日 ，2002-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-18
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1995年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0.104登记日 ，1996-07-29 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-18
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1995年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0.104红利发放日 ，1996-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-07-18
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1995年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0除权日 ，1996-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-18
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1995年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0登记日 ，1996-07-29 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-18
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1995年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0.104除权日 ，1996-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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华新水泥股份有限公司于2004年10月21日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过更换董事的议案。
二、通过修改公司章程中经营范围条款的议案。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,874,591,794.37 3,017,709,764.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,245,905,123.81 806,816,113.16
每股净资产 3.79 2.46
调整后的每股净资产 3.62 2.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 169,050,892.46 349,015,457.67
每股收益 0.07 0.43
净资产收益率(%) 1.95 11.22
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2004-10-09
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[20043预增](600801) 华新水泥：公布业绩增长提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600801)“华新水泥”公布业绩增长提示性公告
华新水泥股份有限公司2004年半年度利润已实现大幅增长，预计1-9月净利
润实现数与去年同期相比有较大幅度的上升，上升幅度预计将超过50%。具体财
务指标请见公司2004年第三季度报告。公司董事会提醒广大投资者理性分析，注
意投资风险。
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2003-04-29
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(600801)“华新水泥”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-30
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(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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华新水泥股份有限公司于2003年4月28日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派0.40元(含税)。
二、选举产生公司第四届董、监事会。
三、续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2003年
度国内、国际审计师。
(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布董监事会决议公告
华新水泥股份有限公司于2003年4月28日召开2003年第四届董事会第一次会议
及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈木森为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李叶青为公司总经理。
三、聘任王锡明为公司董事会秘书。
四、通过公司2003年第一季度报告。
五、选举周家明为本届监事会主席。
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2003-04-30
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(600801、900933)“华新水泥、华新B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 250967.05
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 74059.82
每股净资产(元) 2.26
调整后的每股净资产(元) 2.18
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1221.25
每股收益(元) 0.006
净资产收益率(%) 0.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.28
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2003-06-24
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(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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华新水泥股份有限公司于2003年6月20日以通讯表决的方式召开四届三次董
事会及四届二次监事会，会议审议通过了关于收购金猫水泥51%股权之重大资产
购买的议案。
(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布重大资产购买的公告
2003年5月16日，华新水泥股份有限公司与苏州市吴中区木渎镇经济发展总公
司(下称：吴中经发)签署《股权转让合同》，拟以人民币7783564.67元收购吴中
经发所获苏州金猫水泥有限公司(下称：金猫水泥)1%的全部股权；2003年6月10日，
公司与东方茂邦水泥私人有限公司(下称：东方茂邦)签署《股权购买协议》，拟以
美元27451360元收购东方茂邦所持金猫水泥50%的全部股权。本次收购金猫水泥51%
股权的资金来源系银行贷款与自筹资金。
东方茂邦是公司的关联方，与东方茂邦的交易构成关联交易。
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2004-04-13
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[20041预增](600801、900933) 华新水泥：2004年第一季度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示公告
2004年第一季度，华新水泥股份有限公司主营业务持续发展，主营产品产销两旺。
经公司财务部门初步核算，预计2004年第一季度净利润实现数与2003年度同期相比有
较大幅度的上升(2003年第一季度净利润2026201.29元，每股收益0.006元)，上升幅度
预计将超过50%。具体财务指标请见公司2004年第一季度报告。
公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2004-04-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-04-29
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(600801、900933)华新水泥、华新B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,370,247,656.38 3,017,709,764.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,185,050,808.34 806,816,113.16
每股净资产 3.61 2.46
调整后的每股净资产 3.56 2.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 86,055,115.22 86,055,115.22
每股收益 0.18 0.18
净资产收益率(%) 5.01 5.01 |
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2004-04-29
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(600801、900933)华新水泥、华新B股：公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| 公布股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本32840万股为基数，每10股派0.6元(含税)。
二、通过投资建设武穴6000t/d水泥熟料生产线项目的议案。
三、续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2004年度国内、国际审计师。 |
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2004-12-15
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知。
1.会议时间：2004年12月15日上午9时。
2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。
3.会议议案：
审议关于设立华新阳新水泥有限公司及与之相关关联投资的议案。
详情请见同日刊登的"华新水泥股份有限公司关联投资公告"(临2004-013)
4.出席会议对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)本公司聘请的见证律师。
(3)2004年12月2日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2004年12月7日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为12月2日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件一。
股东均有权出席本次大会。
5.会议登记办法
(1)登记时间：2004年12月13日、14日上午8：00-11：30,下午2：00-5：00。
(2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。
(3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。
6.其他事项
(1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。
联系电话：0714-6328471
传真：0714-6235204
邮编：435002
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2004年11月13日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码
或营业执照号码：
股东帐号： 持股种类和数量：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期： |
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2004-11-13
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公布董监事会决议暨召开临时股 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600801)“华新水泥”东大会的公告
华新水泥股份有限公司于2004年11月11日以通讯方式(传真或书面送达)召开
四届十七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过关于设立华新阳新水泥有限
公司(下称：阳新公司)及与之相关关联投资的议案：同日，公司与黄石亿瑞达投
资有限公司签署共同投资协议，拟共同投资设立一家由公司控股的子公司-阳新
公司。阳新公司注册资本为50000万元人民币，其中公司以截止2004年9月30日投
入阳新5000TPD熟料生产线项目的资产45901万元人民币(未经审计)中的40000万
元人民币作为出资，占阳新公司注册资本的80%；待阳新项目竣工验收后，经双
方认可的会计师事务所审计确认的、公司在阳新项目的净资产扣除公司出资额40
000万元人民币的余额，作为公司在阳新公司的债权。该项共同投资行为属关联
双方共同投资的关联投资。
董事会决定于2004年12月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2005-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-01-01
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证券简称由“湖北华新”变为“华新水泥” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-08-07
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(600801、900933)“华新水泥、华新B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,720,499,999.06 2,304,347,067.66
股东权益 748,315,996.98 738,571,971.15
每股净资产 2.28 2.25
调整后的每股净资产 2.19 2.16
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 462,322,493.82 376,378,519.86
净利润 9,282,584.10 11,648,555.24
扣除非经常性损益后的净利润 9,236,421.06 8,015,167.66
经营活动产生的现金流量净额 44,072,110.56 108,217,386.76
全面摊薄净资产收益率(%) 1.24 1.59
全面摊薄每股收益 0.03 0.04
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,070,079,231.30 2,304,347,067.66
股东权益(不含少数股东权益) 764,905,378.65 738,571,971.15
每股净资产 2.329 2.249
调整后的每股净资产 2.188 2.160
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 115,808,554.22 159,880,664.78
每股收益 0.051 0.079
净资产收益率 2.169% 3.383%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.215% 3.423% |
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2004-06-16
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华新水泥股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：A股每股派现金红利人民币0.06元
(含税)。B股红利按每股0.007238美元支付。
A股：股权登记日：2004年6月21日
除息日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年6月25日
B股：最后交易日：2004年6月21日
股权登记日：2004年6月24日
除息日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年7月2日
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