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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-11-17
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关于为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-17/600801_20161117_2.pdf
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2016-11-17
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司提供担保的议案 |
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2016-11-17
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2016年12月2日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-17
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2016年11月15日召开,会议审议通过关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司提供担保的议案、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-10
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月9日召开,会议审议通过关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司与拉法基中国水泥有限公司资产转让协议项下各项交易有关事宜的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-10/600801_20161110_1.pdf
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2016-11-02
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关于公司债券“12华新03”2016年付息的公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)(简称“12华新03”)将于2016年11月9日开始支付自2015年11月9日至2016年11月8日期间的利息。
债权登记日：2016年11月8日
债券付息日：2016年11月9日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-21
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司与拉法基中国水泥有限公司资产转让协议项下各项交易有关事宜的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举Ron Wirahadiraksa先生为公司第八届董事会董事的议案
3.02 关于选举Daniel Bach先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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2016-10-21
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理公司与拉法基中国水泥有限公司资产转让协议项下各项交易有关事宜的议案
3.01关于选举Ron Wirahadiraksa先生为公司第八届董事会董事的议案
3.02关于选举Daniel Bach先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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2016-10-21
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关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-21/600801_20161021_3.pdf
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2016-10-21
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理公司与拉法基中国水泥有限公司资产转让协议项下各项交易有关事宜的议案
3.01关于选举Ron Wirahadiraksa先生为公司第八届董事会董事的议案
3.02关于选举Daniel Bach先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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2016-10-21
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2016年11月9日13点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司与拉法基中国水泥有限公司资产转让协议项下各项交易有关事宜的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-21
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年10月19日召开,会议审议通过关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司与拉法基中国水泥有限公司资产转让协议项下各项交易有关事宜的议案、关于申请并购贷款及调整公司年度融资预算的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-19
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-19 |
拟披露季报 |
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2016-09-06
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年9月4日召开,会议审议通过关于提名Ron Wirahadiraksa先生为公司第八届董事会董事候选人的议案、关于提名Daniel Bach先生为公司第八届董事会董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-25
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-24
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-24/600801_20160824_1.pdf
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2016-08-23
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公开发行2016年公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-23/600801_20160823_1.pdf
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2016-08-17
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公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/600801_20160817_2.pdf
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2016-08-05
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就公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让框架协议事项的风险提示公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-05/600801_20160805_1.pdf
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2016-08-04
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关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让框架协议之重大事项的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-04/600801_20160804_2.pdf
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2016-08-04
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2016年8月3日召开,会议审议通过《关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让框架协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-27
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2016年半年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,降幅在90%-95%之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-16
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关于公司股权激励计划第二期股权激励对象行权情况的公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-16/600801_20160716_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-22
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关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-22/600801_20160622_1.pdf
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2016-06-21
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关于公司副总裁李全华先生辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-21/600801_20160621_3.pdf
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2016-06-21
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年6月17-18日召开,会议审议通过关于股权激励计划第三期不满足行权条件的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-21
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关于股权激励计划第三期不满足行权条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-21/600801_20160621_2.pdf
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