华新水泥(600801) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华新水泥（600801）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-07	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600801_20200507_1.pdf
2020-04-29	第九届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要、公司2019年度利润分配预案、公司2020年第一季度报告全文和2020年第一季度报告正文等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600801_20200429_1.pdf
2020-04-29	关于为境外全资子公司发行境外债券提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600801_20200429_4.pdf
2020-04-29	关于为子公司提供担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600801_20200429_5.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.17 加权平均净资产收益率(%) 1.65 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600801_20200429_17.pdf
2020-04-29	2019年年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600801_20200429_2.pdf
2020-04-29	第九届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600801_20200429_6.pdf
2020-04-29	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 3.03 加权平均净资产收益率(%) 33.63 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600801_20200429_8.pdf
2020-04-29	关于续聘公司2020年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告	上交所公告
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600801_20200429_3.pdf
2020-04-08	2020年度第一季度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少61,000万元到71,000万元，同比下降60%到70%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少56,000万元到66,000万元，同比下降58%到68%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600801_20200408_1.pdf
2020-04-03	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600801_20200403_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报，提前披露定期报告
原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-10;
2020-03-25	2020年投资者接待安排的公告	上交所公告
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600801_20200325_1.pdf
2020-03-04	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600801_20200304_1.pdf
2020-03-04	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600801_20200304_1.pdf
2020-02-05	关于首次回购公司股份的公告	上交所公告，回购
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/600801_20200205_2.pdf
2020-02-05	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/600801_20200205_1.pdf
2020-01-11	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加91,000万元到142,800万元，同比增加18%到28%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加75,700万元到127,500万元，同比增加15%到25%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600801_20200111_1.pdf
2020-01-08	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月7日召开，会议审议通过关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行境外债券具体事宜的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600801_20200108_1.pdf
2020-01-04	关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书	上交所公告，回购
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/600801_20200104_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-29	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-03-24;
2019-12-24	关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告	上交所公告，股东名单,回购
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600801_20191224_1.pdf
2019-12-19	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
华新水泥股份有限公司董事会决定于2020年1月7日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行境外债券具体事宜的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月7日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/600801_20191219_4.pdf
2019-12-19	第九届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年12月17日召开，会议审议通过关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行境外债券具体事宜的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/600801_20191219_1.pdf
2019-12-19	关于境外全资子公司拟发行境外债券的公告	上交所公告，其它
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/600801_20191219_2.pdf
2019-12-19	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-07	召开股东大会，临时股东大会
1 关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案 2 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行境外债券具体事宜的议案
2019-12-19	关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告	上交所公告，回购
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/600801_20191219_3.pdf
2019-11-04	关于公司债券“12华新03”本息兑付和摘牌公告	上交所公告，其它
华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)（简称“12华新03”）将于2019年11月11日开始支付自2018年11月9日至2019年11月8日期间最后一个年度的利息和本期债券的本金。兑付债权登记日：2019年11月8日债券到期日：2019年11月9日本息兑付日：2019年11月11日（因2019年11月9日为休息日，兑付顺延至下一个交易日）债券摘牌日：2019年11月11日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-04/600801_20191104_1.pdf
2019-10-25	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 2.31 加权平均净资产收益率(%) 26.65 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600801_2019_3.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-25	拟披露季报，提前披露定期报告
原披露日期: 2019-10-31; 一次变更日期: 2019-10-25; 一次变更公告日期: 2019-10-08;
2019-08-24	关于执行新会计准则修订公司会计政策和会计估计的公告	上交所公告
(600801)“华新水泥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600801_20190824_5.pdf