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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-22
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华新水泥 2023-2025年核心员工持股计划之第二期（2024年）核心员工持股计划 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600801_20240522_A28C.pdf
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2024-05-22
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华新水泥 2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600801_20240522_0IMW.pdf
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2024-05-22
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华新水泥 第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-22
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华新水泥 第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600801_20240522_9NE5.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4 2023年度利润分配方案
5 2023年年度报告
6 关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案
9.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
9.01 徐永模
9.02 李叶青
9.03 刘凤山
9.04 MartinKriegner
9.05 罗志光
9.06 陈婷慧
10.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
10.01 黄灌球
10.02 张继平
10.03 江泓
11.00 关于选举公司第十一届监事会股东监事的议案
11.01 明进华
11.02 张林
11.03 刘胜 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4 2023年度利润分配方案
5 2023年年度报告
6 关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案
9.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
9.01 徐永模
9.02 李叶青
9.03 刘凤山
9.04 MartinKriegner
9.05 罗志光
9.06 陈婷慧
10.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
10.01 黄灌球
10.02 张继平
10.03 江泓
11.00 关于选举公司第十一届监事会股东监事的议案
11.01 明进华
11.02 张林
11.03 刘胜 |
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2024-04-27
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华新水泥 第十届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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华新水泥 第十届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600801_20240427_B1LZ.pdf
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2024-04-27
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华新水泥 关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-12
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华新水泥 关于2023年度业绩说明会召开时间调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600801_20240412_XHMT.pdf
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2024-03-29
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华新水泥 董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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华新水泥 独立董事工作制度 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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华新水泥 第十届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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华新水泥 关于续聘公司2024年度财务审计和内部控制审议会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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华新水泥 2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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华新水泥 第十届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600801_20240329_MKQO.pdf
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2024-03-29
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华新水泥 2023年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600801_20240329_EFGP.pdf
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2024-03-29
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华新水泥 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600801_20240329_HVPN.pdf
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2024-03-29
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华新水泥 关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-07
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华新水泥 关于公司债发行的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-02
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华新水泥 关于变更证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/600801_20231202_REGJ.pdf
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2023-10-28
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华新水泥 2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-27
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华新水泥 关于2020-2022年核心员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-28
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华新水泥 2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-02
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华新水泥 2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划股票非交易过户完成暨实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-08-26
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华新水泥 关于公司2020-2022年核心员工持股计划部分股票注销实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-25
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华新水泥 2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-02
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华新水泥 2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-02/600801_20230802_J5LT.pdf
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