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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-20
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于为安砂建福公司提供融资担保的议案》、《关于向福建省建材(控股)有限责任公司支付担保费(关联交易)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600802_20171220_1.pdf
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2017-12-20
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关于为安砂建福公司提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600802_20171220_2.pdf
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2017-12-20
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关于向福建省建材(控股)有限责任公司支付担保费(关联交易)的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600802_20171220_3.pdf
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2017-12-19
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)的议案、关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权(关联交易)的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-06
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关于补缴税款的公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-02
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易（日常关联交易）的议案
2关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权（关联交易）的议案
3关于修改公司章程的议案 |
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2017-12-02
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关于与福能配售电公司签订电力直接交易技术服务合同(关联交易)的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-02
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关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权(关联交易)的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-02
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司董事会决定于2017年12月18日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)的议案、关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权(关联交易)的议案、关于修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-02
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易技术服务合同(关联交易)的议案》、《关于向宁德建福公司提供1000万元流动资金借款的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-02
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-02
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关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)的公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度总经理工作报告》、《公司2017年第三季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.21
加权平均净资产收益率(%) -11.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-20
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关于收到首笔土地征收补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
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2017-09-15
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关于收到首笔土地房屋征收补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
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2017-09-09
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关于子公司海峡水泥涉及诉讼终审判决结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600802)“福建水泥”公布
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2017-09-07
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关于签订《国有土地使用权收回协议书》和《房屋征收补偿协议书》的公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-22
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《关于海峡水泥3886万元到期借款续借的议案》、《公司2017年半年度报告》及其摘要、《关于宁德建福1.15亿元到期借款续借的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.113
加权平均净资产收益率(%) -5.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-22
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2017年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经福建水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年半年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4,306万元左右,与上年同期相比,减亏6,639万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年7月5日召开,会议审议通过选举洪海山先生为公司董事长、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于金银湖水泥公司吸收合并建福设备公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-06
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年7月5日召开,会议审议通过关于选举王振涛为监事的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建水泥股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.011元(含税)。
股权登记日：2017/6/29
除息日：2017/6/30
现金红利发放日：2017/6/30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000登记日 ，2017-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000红利发放日 ，2017-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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