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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-10-27
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-27/600802_20201027_1.pdf
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2020-10-27
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-27/600802_20201027_3.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-27 |
拟披露季报 |
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2020-08-18
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年8月14日召开，会议审议通过《公司2020年半年度总经理工作报告》、《公司2020年半年度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600802_20200818_1.pdf
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2020-08-18
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600802_20200818_2.pdf
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2020-08-18
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.526
加权平均净资产收益率(%) 14.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600802_20200818_4.pdf
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2020-07-15
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2020年7月13日召开，会议审议通过《关于调整组织机构的议案》、《关于分离移交对外供水业务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-15/600802_20200715_1.pdf
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2020-07-01
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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福建水泥股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.16元（含税），每股派送红股0.2股。
股权登记日：2020/7/8
除权（息）日：2020/7/9
新增无限售条件流通股份上市日：2020/7/10
现金红利发放日：2020/7/9
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600802_20200701_1.pdf
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2020-07-01
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2019年年度送股，10送2送股上市日 ，2020-07-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2020-07-01
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2019年年度送股，10送2除权日 ，2020-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-01
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2019年年度送股，10送2登记日 ，2020-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-01
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2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2020-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-01
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2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2020-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-01
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2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2020-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-18 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/600802_20200616_1.pdf
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2020-05-28
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关于上证所对公司2019年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600802_20200528_1.pdf
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2020-05-27
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600802_20200527_1.pdf
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2020-05-19
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600802_20200519_3.pdf
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2020-05-19
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关于收到上证所年报信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600802_20200519_4.pdf
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过公司2019年年度报告、公司2019年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600802_20200519_1.pdf
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2020-05-09
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关于2019年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600802_20200509_1.pdf
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2020-04-28
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600802_20200428_2.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告
4 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司2020年度融资计划
8 公司2020年度担保计划
9 公司2020年度向实际控制人及其关联方融资的计划
10 关于2020年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
11 关于增补公司监事的议案 |
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2020-04-28
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关于召开2019年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600802_20200428_7.pdf
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2020-04-28
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关于监事会主席和高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600802_20200428_3.pdf
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2020-04-28
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第九届董事会第十次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《公司2020年第一季度报告》、《公司高级管理人员2019年度薪酬考核报告》、《关于聘任王振兴同志为公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600802_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建水泥股份有限公司董事会决定于2020年5月18日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告、公司2019年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600802_20200428_4.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.197
加权平均净资产收益率(%) 5.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600802_20200428_6.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告
4 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司2020年度融资计划
8 公司2020年度担保计划
9 公司2020年度向实际控制人及其关联方融资的计划
10 关于2020年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
11 关于增补公司监事的议案 |
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2020-04-22
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关于2020年度向实际控制人及其关联方融资计划公告的更正公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600802_20200422_1.pdf
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