| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1993-11-24
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A增发A股1700万股发行日,增发价:6.6元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1994-01-03
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1700万股增发上市,增发价6.6元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2000-05-08
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2000.05.08是悦达投资(600805)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4.5,配股比例:21.4,配股后总股本:12452.5万股) |
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1995-01-25
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1995.01.25是悦达投资(600805)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.5,配股比例:21.4,配股后总股本:12452.5万股) |
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1994-12-26
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1994.12.26是悦达投资(600805)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.5,配股比例:21.4,配股后总股本:12452.5万股) |
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2003-02-13
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(600805)“悦达投资”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2003年2月12日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、关于收购江苏悦达集团有限公司持有的上海复旦悦达生物技术有限公司
65%股权的议案。
二、关于与江苏悦达集团有限公司进行资产置换的议案 |
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2003-07-08
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2003年7月8日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼二号会议室
二、会议审议事项
1)审议《关于公司控股股东委派董事的议案》；
2)审议《关于修改公司章程的议案》；
三、会议出席对象
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)凡是2003年7月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1)登记手续：凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户(委托出席者须持授权委托书)登记,或以书面及传真方式登记,书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2003年7月7日下午5：00。
2)登记时间：2003年7月2日到7月7日(法定节假日除外)
上午9：30-11：30,下午3：00-5：00
3)登记地点：盐城市通榆中路36号公司二楼证券部
五、其他事项
1)会期半天,与会者食宿及交通费自理。
2)联系电话：0515-8202863
传真：0515-8334601
联系人：董广勇、王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
二OO三年六月三日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士(身份证号码：)代表本人(本单位)出席江苏悦达投资股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
项目意见
《关于公司控股股东委派董事的议案》同意反对弃权
《关于修改公司章程的议案》同意反对弃权
对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照)：
受托人签名：受托人身份证号：
委托人股票帐户：委托人持股数：
委托日期：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。
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2003-07-09
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(600805)“悦达投资”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2003年7月8日召开2003年第三次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股股东委派董事的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案 |
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2003-07-04
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(600805)“悦达投资”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，获取认证 |
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江苏悦达投资股份有限公司控股子公司上海赛达生物药业有限公司(下称：赛
达药业)研制开发的新药“注射用重组改构人肿瘤坏死因子(rmhTNF)”于近期获得
国家新药证书。该新药由赛达药业和中国人民解放军第四军医大学合作研究开发。
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2003-09-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2003年9月18日召开2003年第四次临时
股东大会，会议审议并同意姚红辞去公司董事职务，选举崔林为公司第
五届董事会董事 |
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2003-09-18
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召开2003年第四次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2003年9月18日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼二号会议室
二、会议审议事项
审议公司《关于调整公司部分董事的议案》
三、会议出席对象
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)凡是2003年9月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1)登记手续：凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户(委托出席者须持授权委托书)登记,或以书面及传真方式登记,书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2003年9月17日下午5：00。
2)登记时间：2003年9月12日到9月17日
上午9：30-11：30,下午3：00-5：00
3)登记地点：盐城市通榆中路36号公司二楼证券部
五、其他事项
1)会期半天,与会者食宿及交通费自理。
2)联系电话：0515-8202863
传真：0515-8334601
联系人：董广勇、王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
二OO三年八月十四日
附件：授权委托书授权委托书
兹委托先生/女士(身份证号码：)代表本人(本单位)出席江苏悦达投资股份有限公司2003年第四次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
项目意见
《关于调整公司部分董事的议案》同意反对弃权
对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照)：
受托人签名：受托人身份证号：
委托人股票帐户：委托人持股数：
委托日期：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。
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2003-10-22
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股东公布股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年4月9日，江苏宏图电子信息集团有限公司与江苏宏图高科技股份有
限公司(下称：宏图高科)签署了股权转让协议，根据该协议，江苏宏图电子信
息集团有限公司决定将所持江苏悦达投资股份有限公司的7214.4万股股权转让
给宏图高科。此次股权转让须经国家国有资产管理部门批准。
目前手续正在办理过程中 |
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2004-05-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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江苏悦达投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开临时董事会，会议审议通过向
中国民生银行股份有限公司广州羊城支行申请壹亿伍仟万元人民币综合授信的议案。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,187,109,934.93 5,575,179,130.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,554,820,390.87 1,537,279,621.85
每股净资产 2.85 2.82
调整后的每股净资产 2.79 2.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 496,744,475.29 521,090,235.78
净利润 17,540,769.02 16,528,466.21
扣除非经常性损益后的净利润 19,116,978.89 14,951,072.39
每股收益 0.032 0.03
净资产收益率(%) 1.13 1.09
经营活动产生的现金流量净额 303,206,191.41 143,326,032.45
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2004-07-30
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公布第二大股东国有法人股转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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江苏悦达投资股份有限公司第二大股东江苏宏图电子信息集团有限公司将所
持公司72144万股国有法人股(占公司总股本的13.23%)全部转让给江苏宏图高科
技股份有限公司一事，日前获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复的批准
同意。相关股权过户手续正在办理之中。
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2004-05-20
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2004年5 月20 日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼二号会议室
二、会议审议事项
1)审议公司2003年年度董事会工作报告；
2)审议公司2003年年度监事会工作报告；
3)审议公司2003年年度财务决算；
4)审议公司2003年年度利润分配议案；
5)审议公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》
三、会议出席对象
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)凡是2004年5月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1)登记手续：凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户(委托出席者须持授权委托书)登记,或以书面及传真方式登记,书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2004年5月19日下午5：00。
2)登记时间：2004年5月13日到5月19日
上午9：30-11：30,下午3：00-5：00
3)登记地点：盐城市通榆中路36号公司二楼证券部
五、其他事项
1)会期半天,与会者食宿及交通费自理。
2)联系电话：0515-8202863
传真： 0515-8334601
联系人：董广勇、王浩
邮政编码：224002
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO四年三月八日
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2004-03-10
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2004年3月8日召开五届四次董事会及五届二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中审会计师事务所有限公司的议案。
四、聘任崔林为公司总会计师。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-10
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 883,634,182.29 1,513,815,720.49
净利润 34,482,968.84 -182,482,889.00
总资产 5,575,179,130.04 5,348,388,888.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,537,279,621.85 1,504,917,936.99
每股收益(摊薄) 0.063 -0.33
每股净资产 2.82 2.76
调整后每股净资产 2.77 2.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 0.54
净资产收益率(%) 2.24 -12.13
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-02
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(600805)"悦达投资"公布国有法人股解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏悦达投资股份有限公司第一大股东江苏悦达集团有限公司(下称：悦达集团)于2003年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了其持有的公司6400万股国有法人股的解除质押手续。2002年12月17日，悦达集团将其持有公司的6400万股国有法人股为其向国家开发银行南京分行贷款1亿元人民币提供质押担保 |
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2003-10-31
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(600805)"悦达投资"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 5,842,423,171.75 5,348,388,888.90
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,539,278,717.78 1,504,917,936.99
每股净资产(元) 2.82 2.76
调整后每股净资产(元) 2.79 2.72
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -197,141,207.91 -53,815,175.46
每股收益(元) 0.033 0.063
净资产收益率(%) 1.16 2.23
扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 1.18 2.15
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2003-10-31
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(600805)"悦达投资"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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江苏悦达投资股份有限公司于2003年10月29日召开五届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过转让江苏悦达贸易股份有限公司90%股权的议案。
三、通过转让上海赛达生物药业股份有限公司奉贤分部有关资产的议案。
(600805)"悦达投资"公布关联交易公告
江苏悦达投资股份有限公司已于2003年10月28日与江苏悦达集团有限公司(
下称：悦达集团)签署《股权转让协议》，将公司持有的江苏悦达贸易股份有限
公司(下称：贸易公司)90%的股权转让给悦达集团持有。本次交易价格为768.3万
元，采用现金一次性支付。
上海赛达生物药业股份有限公司(下称：赛达药业)已于2003年10月28日与悦
达集团签署《资产转让协议》，将公司持有的赛达药业奉贤分部的部分资产转让
给悦达集团持有。本次交易价格为591.58万元，采用现金一次性支付。
以上事项均属关联交易。
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2003-03-17
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9：00,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2003年3月17日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼二号会议室
二、会议审议事项
逐项审议《关于公司拟申请发行企业债券的议案》。
三、会议出席对象
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)凡是2003年3月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
3)公司聘请的律师。
四、登记方法
1)登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户(委托出席者须持授权委托书)登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2003年3月16日下午5：00。
2)登记时间：2003年3月11日到3月16日(法定节假日除外)
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3)登记地点：盐城市通榆中路36号公司二楼证券部
五、其他事项
1)会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2)联系电话：0515-8202863
传真：0515-8334601
联系人：董广勇、王浩
邮政编码：224002
特此通知
江苏悦达投资股份有限公司董事会
二OO三年二月十二日
附件：授权委托书授权委托书
兹委托先生／女士(身份证号码：)代表本人(本单位)出席江苏悦达投资股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
项目意见
《关于公司拟申请发行企业债券的议案》同意反对弃权
对可能纳入议程的临时提案(有／无)表决权；
未作具体指示的事项，代理人(可／不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照)：
受托人签名：受托人身份证号：
委托人股票帐户：委托人持股数：
委托日期：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。
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2003-04-16
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(600805)“悦达投资”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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经江苏宏图高科技股份有限公司(简称“宏图高科”)与江苏宏图电子信息集
团有限公司(简称“宏图集团”)协商，双方于2003年4月9日签署了股权转让协议，
宏图集团同意将其持有的江苏悦达投资股份有限公司的7214.4万股股权转让给宏
图高科。
本次股权受让完成后，宏图高科将持有悦达投资7214.4万股股权，占悦达投
资13.23%，是悦达投资的第二大股东，不实际控制该公司。
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2003-04-12
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(600805)“悦达投资”公布关于第二大股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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江苏宏图电子信息集团有限公司(以下简称“宏图集团”)持有江苏悦达投
资股份有限公司72144000股国有法人股，占总股本的13.23%，为公司第二大股
东。根据2003年4月9日宏图集团与江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“宏
图高科”)签订的《股权转让协议》，宏图高科受让宏图集团持有的公司72144000
股国有法人股，为公司第二大股东。
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2003-03-18
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(600805)“悦达投资”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2003年3月17日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议未通过关于公司拟申请发行企业债券的议案。
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2003-04-02
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(600805)“悦达投资”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏省国际信托投资公司持有江苏悦达投资股份有限公司72144000股股票，
占总股本的13.23%，为公司第二大股东。现江苏省国际信托投资公司更名为江
苏省国际信托投资有限责任公司，并按有关规定办理了股票帐户法定名称变更
手续。
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2003-03-21
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(600805)“悦达投资”公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2003年3月19日召开四届二十八次董事会，会
议审议通过公司关于更换会计师事务所的议案：拟聘请中审会计师事务所有限
公司对公司2002年度进行审计并出具审计报告，该议案须在2002年年度股东大
会上追认通过。
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2003-02-14
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(600805)“悦达投资”公布董事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2003年2月12日召开四届二十七次董事会，会议
审议通过公司关于拟申请发行企业债券的议案：发债金额为6亿元人民币，债券期
限为不超过7年，债券利率：根据市场状况，在不高于同期银行存款利率40%的范
围内确定。
董事会决定于2003年3月17日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2003-02-12
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2003年2月12日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼二号会议室
二、会议审议事项
1)《关于收购江苏悦达集团有限公司持有的上海复旦悦达生物技术有限公司65%股权的议案》。
2)《关于与江苏悦达集团有限公司进行资产置换的议案》。
三、会议出席对象
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)凡是2003年1月28日交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1)登记手续：凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户(委托出席者须持授权委托书)登记,或以书面及传真方式登记,书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2003年2月 |
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