| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-12
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(600806) 交大科技“公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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交大昆机科技股份有限公司于2004年10月11日分别在《上海证券报》、《中
国证券报》、《文汇报》和《CHINA DAILY》上披露了公司的《诉讼公告》。因
工作人员的疏漏，在公告中，把公司在北京证券所属的昆明营业部开立资金帐户
的日期误写为“2003年3月10日”，正确开立帐户的日期应为“2004年3月10日”。
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2004-09-02
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公布股东股权质押及更正公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600806)“交大科技”
2004年8月30日，交大昆机科技股份有限公司股东西安交通大学产业(集团)
总公司[持有公司股份(A股)71052146股，占公司股份总数的29%]把其持有公司的
股份28200000股质押，质押股份占公司股份总额的11.5%。质权人为中国工商银
行西安东大街支行。质押期限为2004年8月30日至2005年9月30日。
公司2004年8月31日公告的半年度报告中，个别数字有误，现予以更正。详
见2004年9月2日《上海证券报》。
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2004-06-09
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召开二零零三年度股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)兹通告交大昆机科技股份有限公司(本公司)董事会决定于2004年6月9日(星期三)上午9：00, 在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室举行2003年度股东年会, 会议内容如下：
一、审议二零零三年度董事会工作报告；
二、审议二零零三年度监事会工作报告；
三、审议公司二零零三年度报告及其摘要；
四、审议公司二零零三年度利润分配方案；
五、审议2004年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤?关黄陈方会计师行为本公司审计师的议案。
附注：
1、凡在二零零四年五月十日(星期一)交易时间结束时登记在本公司股东名册之人士,均有权出席本公司二零零三年股东年会。
2、本公司将于二零零四年五月十一日至六月九日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续。持有本公司H股的股东请将过户文件连同有关之股票于二零零四年五月十日(星期一)下午四时前交回本公司H股股份过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港证券登记有限公司办事处。在二零零四年五月十日登记在册的本公司股东或其代理人可凭身份证或护照出席股东年会。如股东由代理人代为出席股东年会,代理人还需携同代理人委托书出席。
3、拟出席股东年会的H股股东请于二零零四年五月二十一日或该日以前将身份证或护照(载有股东姓名的有关页数)的复印件邮寄或传真至本公司董事会办公室。
4、拟出席股东年会的A股股东,凭身份证、股票帐户卡于二零零四年五月二十日至二十一日上午8：30-11：00时,下午2：00-5：00时,前往云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼董事会办公室办理参加股东年会登记手续,也可在二零零四年五月二十一日或该日以前将上述文件的复印件邮寄或传真至本公司董事会办公室。
5、有权出席股东年会并有权表决的股东均有权委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其委任代表,代为出席及投票。委托超过一名委任代表的股东,其委任代表只能以投票方式行使表决权。
6、股东如欲委任代表出席股东年会,可按本公司提供的代理委托书的格式以书面形式委任代表,委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的授权书或其他授权文件须公证,经公证的授权书或其他授权文件和委托书须在大会开始时间前24小时(即六月八日上午9：00之前)交回本公司的注册地址。
7、预期股东年会会期半天,往返及食宿费自理。
本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号
联系电话：0086-871-5212410、5212411
传真：0086-871-5150317
联系人：冯思忠先生、喻琰女士
邮政编码：650203
承董事会命
董事会秘书 冯思忠
二零零四年四月十八日
交大昆机科技股份有限公司股东出席2003年度股东年会的回执
本人或单位 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(中文)
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(英文)身份证/护照号码 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持有公司股份 A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿
H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿
地址及邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
拟 出席 / 委托代理人出席 于二零零四年六月九日(星期三)上午9：00在公司注册地址召开的股东年会,特以此书面回复告之公司。
股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注：
1、请用正楷书写中英文全称。
2、请附上身份证/护照之复印件。
3、请附上持股证明之文件。
4、此回执在填妥及签署后须于二零零四年五月二十一日之前送达本公司的注册地址？中国云南省昆明市茨坝路23号。此回执可采用来人、来函(邮编620203)或传真(传真号码：0086-871-5150317)方式送达本公司。
交大昆机科技股份有限公司2003年度股东年会代理人委托书
本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人(附注2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有交大昆机科技股份有限公司(本公司)股票A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股,H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(附注3) ,为本公司的股东。
本人委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注4) 为本人的代表,代表本人出席于2004年6月9日 (星期三)上午9：00时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司举行的本公司2003年度股东年会,并于该年会代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权,附注5) 就股东年会公告所列决议案投票 ,如无作出指示,则由本人的代表酌情决定投票。
本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：2004年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署(附注6)
附注1：请填上与本委托书有关的A股/H股股数,如未填上数目,则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。
附注2：请用正楷填写股东全名及地址。
附注3：实际持有本公司股票总股数。
附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表,请将"大会主席"的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址,股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表无须为本公司股东。
附注5：您如欲对某项议案投赞成票,请在"赞成"栏内填上"√"号；如欲对某项议案投反对票,请在"反对"栏内填上"√"号；如欲对某项议案投弃权票,请在"弃权"栏内填上"√"号。若无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。
附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署,如委托股东为法人,则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署,本附注所述授权书均须公证。
附注7：本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟须于股东年会开始时间之前24小时(即六月八日上午9：00之前)邮寄或传真至本公司董事会办公室。
附注8：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。
附注9：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司,另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。
本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号
联系电话：0086-871-5212410、5212411
传真：0086-871-5150317
联系人：冯思忠先生、喻琰女士
邮政编码：650203
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2004-04-02
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董事会公告 |
上交所公告，委托理财 |
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交大昆机科技股份有限公司2004年2月23日与中富证券有限责任公司(下称：中
富证券)签订《受托国债投资管理合同》，以自有资金人民币5000万元，委托中富
证券进行国债投资，委托期限12个月，从资金支付到公司在中富证券开设的资金
帐户之日起计算。
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2003年 2002年
主营业务收入 330,613 179,628
净利润 15,063 6,077
总资产 965,803 839,469
股东权益 521,841 506,778
每股收益(元) 0.061 0.025
每股净资产(元) 2.13 2.07
净资产收益率(％) 2.89 1.2
调整后的每股净资产(元) 2.12 2.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.38 -0.018
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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2004-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东年会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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交大昆机科技股份有限公司于2004年4月17日-18日召开四届十六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过增选公司董事、总经理张汉荣为公司副董事长。
四、通过核销600万元不良存货的议案。
五、通过从2004年1月1日起停止执行公司与昆明昆机集团公司于2002年2月10日签订的《房屋租赁补充合同》和《土地使用权租赁补充合同》的议案。
六、通过2004年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行为公司审计师的议案。
董事会决定于2004年6月9日上午召开2003年度股东年会，审议以上有关事项。 |
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2002-03-29
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公司名称由“昆明机床股份有限公司”变为“交大昆机科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-01-28
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[20044预增](600806) 交大科技：公布董事会提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,业绩预测 |
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| (600806)“交大科技”公布董事会提示公告
交大昆机科技股份有限公司于2004年6月10日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《香港文汇报》和《CHINA DAILY》刊登了公司“以自有资金委托中富
证券有限公司(下称：中富证券)进行国债投资管理，而中富证券违约操作，给公
司资金造成重大安全隐患的公告”。
由于中国证监会已经委托中国华融资产管理公司(下称：中国华融)管理中富
证券，公司正在和中国华融就妥善解决因中富证券违约操作可能给公司造成损失
的方案进行协商，要求归还投资5000万元；公司2004年年度报告审计工作正在进
行当中，董事会目前尚不能确定该项委托理财对公司2004年度业绩影响的程度。
公司2004年度主营业务发展良好，主营业务收入预计超过5亿元，较上年增
长超过50%；如不考虑上述委托理财的影响，公司2004年净利润预计超过2500万
元，较上年增长超过50%。
董事会提醒投资者注意，上述主营收入和净利润按中国会计准则计算，未经
公司审计师审计，公司详尽财务信息将在公司2004年年报披露。
(600806)“交大科技”公布董事会公告
交大昆机科技股份有限公司于2005年1月27日与道斯凡斯多夫公司订立合资
协议以成立中外合资之有限责任公司(下称：合资公司)，根据合资协议指定的若
干型号的卧式铣镗床进行研发、生产、组装、销售及服务。合资公司注册股本为
5000000欧元(约为人民币54000000元)，其中，公司以总值1640000欧元(约人民
币17712000元)的建筑物、专业仪器、装置及工具、量度仪器、办公室设施及现
金860000欧元(约人民币9288000元)出资，合计出资2500000欧元(约为人民币270
00000元)，占注册股本50%。合资公司主要期限为营业执照发出日起计12年。
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2001-05-15
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2001.05.15是交大科技(600806)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 861,553 839,469
股东权益(不含少数股东权益) 510,445 506,778
每股净资产(元/股) 2.08 2.07
调整后的每股净资产(元/股) 2.08 2.06
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 111,971 61,615
净利润 3,667 2,785
扣除非经常性损益后的净利润 2,660 1,748
每股收益(元/股) 0.015 0.011
净资产收益率(%) 0.72 0.55
经营活动产生的现金流量净额 28,579 －9,862 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 889,753,973 839,469,212
股东权益（不含少数股东权益） 512,881,931 506,778,046
每股净资产 2.09 2.07
调整后的每股净资产 2.09 2.06
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 48,644,584
每股收益 0.01 0.025
净资产收益率 0.48% 1.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.38% 0.89%
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2003-05-31
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召开2002年度股东年会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹通告交大昆机科技股份有限公司(本公司)董事会决定于2003年5月31日(星期六)上午9:00,在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司新办公大楼第一会议室举行2002年度股东年会,会议内容如下：
一、审议本公司2002年度董事会工作报告；
二、审议本公司2002年度监事会工作报告；
三、审议本公司2002年度利润预分配方案:根据中国会计准则,本公司2002年实现主营业务利润及净利润分别为人民币59,345千元和6,077千元；根据香港会计准则,本公司2002年实现的净利润为人民币6,725千元。根据本公司章程之规定,公司实现的净利润首先用于弥补亏损,故不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本；
四、审议公司股东大会议事规则；
五、审议公司董事会议事规则；
六、审议公司监事会议事规则；
七、审议共同出资协议。本公司与自然人窦国平、马卫国共同出资设立昆明交大昆机自动机器有限公司,出资总额为人民币2023万元,其中本公司出资人民币1839万元(以货币资金出资300万元,以实物、非专利技术和商誉出资1539万元),占出资总额的90.91%,自然人窦国平出资人民币100万元(以货币资金出资25万元,以非专利技术出资75万元),占出资总额的4.94%,自然人马卫国出资人民币84万元(以货币资金出资),占出资总额4.15%。自然人窦国平、马卫国与本公司无关联关系；
八、审议共同出资协议。本公司与自然人郑士泉共同出资设立西安交大思源智能电器有限公司,出资总额为人民币3500万元,其中本公司出资人民币2731万元(以货币资金出资500万元,以实物、非专利技术和商誉出资2231万元),占出资总额的78.03%,自然人郑士泉出资人民币769万元(以货币资金出资),占出资总额的21.97%。自然人郑士泉与本公司无关联关系；
九、审议聘请公司2003年度审计师,并授权董事会决定其酬金。
股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则,详情请见上海交易所相关网页：http://www.sse.com.cn。
交大昆机科技股份有限公司董事会
二00三年四月十六日
附注：
1.凡持有本公司股份,并于2003年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证,股票帐户卡出席股东年会,凡欲参加股东年会的A股股东,凭身份证、股票帐户卡于2003年5月8-9日上午8:30-11:30时,下午2:00-5:00时,前往云南省昆明市茨坝路23号本公司新办公大楼董事会办公室办理参加股东年会登记手续;也可在2003年5月9日或该日以前将上述文件的复印件邮寄或传真至本公司董事会办公室。2003年5月1日至5月30日期间买入本公司A股份的人士无权出席股东年会。
2.凡持有本公司股份,并于2003年4月30日收市时在香港证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东,凭身份证或护照出席股东年会。凡欲参加股东年会的H股股东请于2003年5月9日或该日以前将身份证或护照载有股东姓名的有关页数的复印件邮寄或传真至本公司董事会办公室。本公司将于2003年5月1日至5月30日首尾两天包括在内暂停办理H股股份过户手续,暂停过户期间买入本公司H股股份的人士无权出席股东年会。
3.凡有权出席股东年会并有权表决的股东均有权委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其委任代表,代表出席及投票。
4.超过一名委任代表的股东,其委任代表只能以投票方式行使表决权。
股东如欲委任代表出席股东年会,可按本公司提供的代理委托书的格式以书面形式委任代表,委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的授权书或其他授权文件须公证,经公证的授权书或其他授权文件和委托书须在大会开始时间前24小时交回本公司的注册地址。
A股股东的委任代表,凭委任股东的股票帐户卡、代理委托书和委任代表的身份证出席股东年会,H股股东的委任代表,凭股东的代理委托书和委任代表的身份证或护照出席股东年会。
5.股东年会会期半天,往返及食宿费自理。
6.如根据2003年5月9日或该日前股东登记或收到的书面回复计算的拟出席会议的股东或其委任代表所代表的有表决权的股份数,达不到公司有表决权的股份总数的1/2以上时,公司将在2003年5月14日前再次向境内外股东发出会议延期的书面通知,将会议推迟至第二次会议通知发出后20日举行;经延期后,公司将按照实际出席会议的股东或其委任代表所代表的有表决权的股份数召开股东年会。
联系地址:中国云南省昆明市茨坝路23号交大昆机科技股份有限公司董事会办公室
联系电话:(0871)5212410、5212411
传真:(0871)5150317
联系人:冯思忠先生、曲莘野女士
邮政编码:650203
交大昆机科技股份有限公司股东出席年会的回复
本人(或单位):＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址及邮编:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持有公司股份:A股＿＿＿＿＿＿＿＿H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真＿＿＿＿＿＿＿＿＿
愿意出席(或委托代为出席)2003年5月31日(星期六)上午9:00在公司注册地址召开的股东年会,特以此书面回复告之公司。
股东:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注
1.股东可将该回复复印填写后送达公司。
2.国家股、法人股股东请加盖单位印章。
交大昆机科技股份有限公司股东年会代理委托书
本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址(附注2)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有本公司股票:A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股,H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股附注3,为交大昆机科技股份有限公司本公司的股东,现委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士);地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注4)为本人的代表,代表本人出席2003年5月31日(星期六)上午9:00时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司举行的本公司股东年会,并于该年会代表本人依照下列指示就股东年会公告所列决议案投票;如无作出指示,则由本人的代表酌情决定投票。
决议案赞成(附注5)反对(附注5)弃权(附注5)
一、批准本公司2002年度董事会工作报告
二、批准本公司2002年度监事会工作报告
三、批准本公司2002年度利润分配方案
四、批准公司股东大会议事规则
五、批准公司董事会议事规则
六、批准公司监事会议事规则
七、批准共同出资协议,-设立昆明交大昆机自动机器有限公司
八、批准共同出资协议,-设立西安交大思源智能电器有限公司
九、批准聘请境内、境外审计师为本公司2003年度审计师,并授权董事会决定其酬金。
日期2003年＿＿月＿＿日签署(附注6)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注1：请填上与本委托书有关的A股/H股股数,如未填上数目,则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。
附注2：请用正楷填写股东全名及地址。
附注3：实际持有本公司股票总股数。
附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表,请将"大会主席"的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址,股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表无须为本公司股东。
附注5：您如欲对某项议案投赞成票,请在"赞成"栏内填上"√"号；如欲对某项议案投反对票,请在"反对"栏内填上"√"号。如欲对某项议案投弃权票,请在"弃权"栏内填上"√"号。若无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。
附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署.如委托股东为一法人,则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署.本附注所述授权书均须公证。
附注7：本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟须于股东年会举行开始时间前24小时邮寄或传真至本公司董事会办公室。
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2003-04-30
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(600806)“交大科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 84826.22
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 50689.55
每股净资产(元) 2.07
调整后的每股净资产(元) 2.05
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1069.50
每股收益(元) 0.0005
净资产收益率(%) 0.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.02
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2003-05-16
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(600806)“交大科技”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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交大昆机科技股份有限公司以书面议案方式召开了四届十次董事会，会议审议
通过了提请年度股东大会批准续聘西安西格玛有限责任审计师事务所为公司2003
年度审计师。
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2003-06-03
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(600806)“交大科技”公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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交大昆机科技股份有限公司于2003年5月31日召开2002年度股东年会，会议审
议通过如下决议：
一、批准公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、批准共同出资协议－设立昆明交大昆机自动机器有限公司。
三、批准共同出资协议－设立西安交大思源智能电器有限公司。
四、续聘香港德勤·关黄陈方会计师行和西安西格玛有限责任审计师事务所
为公司2003年度审计机构。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600806)“交大科技”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,037,203,565 965,803,378
股东权益(不含少数股东权益) 522,024,078 521,841,064
每股净资产 2.13 2.13
调整后的每股净资产 2.12 2.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,742,698 20,742,698
每股收益 0.00075 0.00075
净资产收益率(%) 0.035 0.035 |
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2004-06-10
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警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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交大昆机科技股份有限公司于2004年2月23日与中富证券有限责任公司(下
称：中富证券)签订《受托国债投资管理合同》，以自有资金人民币5000万元，
委托中富证券进行国债投资管理，委托期限1年，2005年2月23日到期。
最近，公司注意到，中富证券并未按合同规定投资国债，而是用该款项购
买了多个A股股票。经查，截止5月31日，其所购买的股票总市值为15078626.43
元，现金余额311077.75元，账户总资产值为15389704.18元。
公司已就此事与中富证券进行交涉，要求其按合同约定进行投资，纠正违
规操作行为，并承担相应损失，确保公司资金安全。中富证券承诺妥善处理该
账户亏损的相关事宜。
交大昆机科技股份有限公司于2004年6月9日与公司之子公司西安赛尔机泵
成套设备有限责任公司(公司持有其80%股份，下称：西安赛尔)签订一项销售
合同。公司向西安赛尔出售公司制造的商品TX6920落地镗铣床一台，销售价格
为人民币5289000元。该项交易属关联交易。
交大昆机科技股份有限公司于2004年6月9日召开2003年度股东年会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、聘任西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师
行为公司2004年度审计师 |
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1993-12-03
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H增发A股，发行数量：6000万股，增发价:4.43元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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1993-12-03
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1993.12.03是交大科技(600806)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日H增发A股(发行价:4.43: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18000.7万股) |
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1993-12-18
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1993.12.18是交大科技(600806)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日H增发A股(发行价:4.43: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18000.7万股) |
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1994-01-03
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1994.01.03是交大科技(600806)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期H增发A股(发行价:4.43: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18000.7万股) |
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1994-01-03
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H增发A股，发行数量：6000万股，增发价:4.43元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-26 |
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600806)“交大科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,079,312,780.31 965,803,378.30
股东权益(不含少数股东权益) 534,032,131.58 521,841,063.72
每股净资产 2.18 2.13
调整后的每股净资产 2.17 2.12
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 200,092,621.43 111,971,119.67
净利润 12,180,207.86 3,666,902.12
扣除非经常性损益后的净利润 9,459,880.47 2,660,096.85
每股收益(元) 0.05 0.015
净资产收益率(%) 2.28 0.38
经营活动产生的现金流量净额 39,822,884.87 28,578,976
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2004-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-16 |
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2003-12-24
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[20034预增](600806) 交大科技：2003年度业绩上升的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩上升的提示性公告
2003年交大昆机科技股份有限公司产品市场需求旺盛，生产经营状况持续向
好，预计本年度主营业务收入和净利润都有较大幅度增长，主营业务收入预计将
超过三亿元人民币，比2002年度增长超过67%；净利润将超过壹千万元人民币，比
2002年度增长64.5%(根据中国会计准则)和48.7%(根据香港会计准则)。准确数字
将在2003年年度报告中披露 |
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2003-04-16
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(600806)“交大科技”公布关于召开股东年会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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交大昆机科技股份有限公司董事会决定于2003年5月31日上午召开2002年
度股东年会，审议公司2002年度利润预分配方案等事项。
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2003-04-08
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(600806)“交大科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 83946.92 77610.75 8.16
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 50677.81 50070.06 1.21
主营业务收入(万元) 17962.85 10249.40 75.26
净利润(万元) 607.75 205.11 196.30
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 370.93 -80.81
每股收益(元) 0.025 0.008 212.50
每股净资产(元) 2.07 2.04 1.47
调整后的每股净资产(元) 2.06 2.03 1.48
净资产收益率(%) 1.20 0.41 192.68
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.73 -1.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.018 -0.05
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-08
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(600806)“交大科技”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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交大昆机科技股份有限公司于2003年4月5-6日召开四届八次董事会及四届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、2002年利润分配预案：不分配，不转增。
三、在公司年度流动贷款余额2亿元以内(2003年)，授予董事长批准公司
单笔申请5000万元以下(含5000万元)银行短期贷款的权限的议案。
四、提请年度股东大会批准共同出资协议，设立昆明交大昆机自动机器有
限公司。
五、提请年度股东大会批准共同出资协议，设立西安交大思源智能电器有
限公司。
六、公司与昆明昆机集团公司签订的提供离退休托管等综合服务协议。
七、提请年度股东大会批准聘请公司2003年度审计师。
以上有关议案须年度股东大会审议，年度股东大会会议通知另行公告。
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