| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-08-24
|
公布更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
|
| (600806)“交大科技”
交大昆机科技股份有限公司于2006年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《文汇报》及《The Standard》上发布的2006年临时股东大会会议通知中，公司临时股东大会股权登记日“2006年8月30日”更正为“2006年8月31日”；另“香港中央结算(证券登记)有限公司”已更名为“香港证券登记有限公司” |
|
|
2006-08-16
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600806)“交大科技”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,145,477 1,079,184
股东权益(不含少数股东权益) 552,995 531,994
每股净资产(元) 2.26 2.17
调整后的每股净资产(元) 2.24 2.17
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 355,490 311,420
净利润 21,001 15,206
扣除非经常性损益的净利润 18,089 13,944
每股收益(元) 0.086 0.06
净资产收益率(%) 3.80 2.92
经营活动产生的现金流量净额 25,649 23,375 |
|
|
2006-08-16
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600806)“交大科技”
交大昆机科技股份有限公司于2006年8月15日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意投入50万元组建成立公司运输公司。
三、通过调整公司第五届董事会部分成员的议案。
四、同意董娟辞去公司独立董事职务。
五、决定曲莘野不再担任公司证券事务代表，聘罗涛担任公司证券事务代表。
董事会决定于2006年9月30日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2006-08-16
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 同意公司第一大股东西安交大产业（集团）总公司关于召开公司临时股东大会，以补选罗国伟、温培雄、王尚锦三位董事辞职所形成的董事空缺的提议 |
|
|
2006-08-07
|
拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-08-15 |
|
|
2006-06-29
|
公布非经营性资金占用还款公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
| (600806)“交大科技”
截止本公告日，交大昆机科技股份有限公司控股股东西安交通大学产业(集团)总公司已支付所欠公司之子公司-西安赛尔机泵成套设备有限责任公司人民币9500000元 |
|
|
2006-06-15
|
公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600806)“交大科技”
交大昆机科技股份有限公司于2006年6月14日召开2005年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行为公司2006年度审计机构。
四、批准公司2006年度主要技术改造项目报告。
|
|
|
2006-06-15
|
股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
交大昆机科技股份有限公司于2006年6月14日召开2005年度股东年会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行为公司
2006年度审计机构。
四、批准公司2006年度主要技术改造项目报告。
|
|
|
2006-06-15
|
重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
交大昆机科技股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关文件，同意西
安交通大学产业(集团)总公司将其所持有的公司71032146股国有法人股转让给沈阳机床(集团
)有限责任公司。
该项收购事项尚须中国证券监督管理委员会审核。
|
|
|
2006-06-15
|
公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600806)“交大科技”
交大昆机科技股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关文件，同意西安交通大学产业(集团)总公司将其所持有的公司71032146股国有法人股转让给沈阳机床(集团)有限责任公司。
该项收购事项尚须中国证券监督管理委员会审核 |
|
|
2006-06-01
|
公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
| (600806)“交大科技”
截止本公告日，交大昆机科技股份有限公司子公司西安赛尔机泵成套设备有限责任公司和陕西恒通智能机器有限公司分别收到关联方归还非经营性占用资金人民币500000元和人民币300000元；关联方非经营性资金占用余额为人民币9500000元 |
|
|
2006-05-17
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600806)“交大科技”
交大昆机科技股份有限公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制，股票交易出现异常波动。公司不存在应披露而未披露的信息，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》及《THE STANDARD》。股市有风险，请广大投资者买卖公司股份时谨慎行事 |
|
|
2006-04-28
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 一、审议二零零五年度董事会工作报告；
二、审议二零零五年度监事会工作报告；
三、审议公司二零零五年度报告及摘要；
四、审议公司二零零五年度利润分配方案；
五、审议本公司2006年度财务预算报告；
六、审议2006年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行为本公司审计师的议案，并授权董事会决定其酬金；
七、审议本公司2006年度主要技术改造项目报告； |
|
|
2006-04-28
|
公布召开2005年度股东年会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
交大昆机科技股份有限公司董事会决定于2006年6月14日上午召开2005年度股东年会，审议公司2005年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2006-04-24
|
2006年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,070,606,726.44 1,079,184,349.67
股东权益(不含少数股东权益) 538,515,197.78 531,994,238.15
每股净资产 2.20 2.17
调整后的每股净资产 2.20 2.17
??+岮 报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,628,693.43 -11,628,693.43
每股收益 0.0266 0.0266
净资产收益率(%) 1.21 1.21
|
|
|
2006-04-12
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600806)“交大科技”
交大昆机科技股份有限公司于2006年4月10日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、聘任周国兴任公司总工程师。
四、建议昆明交大昆机自动机器公司董事会整顿和调整该公司经理班子。
五、通过关于推荐西安交大思源智能电器有限公司(下称：思源智能)第四届
董、监事候选人的议案。
六、建议思源智能董事会提出北2＃、3＃楼的解决方案。
七、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行为公司2006年度审计机构的议案。
八、通过以公司持有陕西恒通智能机器有限公司的权益投资参与组建快速制造国家工程研究中心，不再进行现金及其他投入；或转让公司持有该公司权益。
九、在解除冻结的前提下，收回公司名下账户中的股票资产。原则同意以公司委托中富证券有限责任公司(下称：中富证券)5000万元理财款扣除利息收入425万元及股票资产变现后的债权参与中富证券新的重组方案。
上述有关事项将提交公司2005年度股东大会审议，会议召开时间等事项将另行通知 |
|
|
2006-04-12
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600806)“交大科技”
单位：人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 1,079,184 1,125,840
股东权益(不含少数股东权益) 531,994 504,771
每股净资产(元) 2.17 2.06
调整后的每股净资产(元) 2.17 2.06
2005年 2004年
主营业务收入 672,643 469,436
净利润 18,321 -17,081
每股收益(元) 0.0748 -0.0697
净资产收益率(%) 3.44 -3.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.25 0.44
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-04-12
|
公布持续关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600806)“交大科技”
2001年11月12日，交大昆机科技股份有限公司和主要股东云南省政府(拥有公司31345554股非流通股，占公司股权的12.8%)签订“房屋租赁协议”及“土地使用权租赁协议”；同日，公司与子公司西安赛尔机泵成套设备有限公司(公司拥有其45%股权)签订“赛尔专有技术许可使用协议”。这三项协议均于2001年12月31日生效，且每项协议分别载有有效期为20年，20年，10年的条款, 该等交易构成公司的持续关联交易。
在2002年，云南省政府将“房屋租赁协议”和“土地使用权租赁协议”中的房产和土地使用权转让给其全资子公司昆明昆机集团公司(下称：昆明昆机)，昆明昆机成为上述房产和土地使用权的拥有者。因此，昆明昆机成了“房屋租赁补充协议”和“土地使用权租赁补充协议”的签约方。
根据“房屋租赁协议”和“土地使用权租赁协议”，财产的租金从2001年12月31日将会分别参照中国昆明市同类房地产的市场价格每三年调整一次。经谈判，双方于2005年8月17日签订“房屋租赁补充协议”和“土地使用权补充租赁协议”，每年房屋租金从人民币800000元(大约相当于港币769231元)增加到人民币880000元(大约相当于港币846154元)，土地使用权的租金从每年人民币1200000元(大约相当于港币1153846元)增加到人民币1320000元(大约相当于港币1269231元)。两份补充协议的有效期均由2004年12月31日至2007年12月30日，为期三年。除租金的调整外，这两份补充协议的其它部分都分别保留“房屋租赁协议”和“土地使用权租赁协议”的条款。“赛尔专有技术许可使用协议”的条款既没有修改也没有变更，每年许可证使用费的总额上限为人民币1511000元(大约相当于港币1452885元) |
|
|
2006-04-03
|
拟披露年报 ，2006-04-12 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-04-04 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
交大昆机科技股份有限公司于2006年3月15日至23日召开五届四次董事会，会议审议批准公司关于2006年度主要技术改造项目：该计改项目预算总金额3981.80万元。该事项须经公司股东大会批准。
|
|
|
2006-03-10
|
公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600806)“交大科技”
交大昆机科技股份有限公司董事会公布关于沈阳机床(集团)有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2006年3月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
|
|
2006-01-25
|
[20054预盈](600806) 交大科技：公布业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600806)“交大科技”公布业绩预盈公告
经对交大昆机科技股份有限公司财务数据的初步测算，预计2005年业绩实现盈利(上年同期净利润为-17081049.41元)。2005年度净利润具体数额将在公司2005年年报中披露 |
|
|
2006-01-18
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600806)“交大科技”
交大昆机科技股份有限公司曾于2005年7月5日发布了关于公司于2005年6月16日公布的整改报告所提及的若干交易的公告。对所涉事项，公司本应遵从但违反了有关上市规则的规定。
在进行审阅公司截止2004年12月31日的年报过程中，公司董事会的审计委员会发现有关所述的应受适用于持续关联交易的若干规则所规范的若干持续关联交易。该等持续关联交易在未经公司董事会事先批准及作汇报之情况下由西安交大赛尔机泵成套设备有限公司(下称：西安赛尔)及陕西恒通智能机器有限公司(为公司持有约65.34%权益的非全资附属公司，下称：陕西恒通)作出，而根据公司的内部指引，西安赛尔及陕西恒通是须先取得公司董事会批准及作汇报后方可作出。因此，该等持续关联交易在公司不知情的情况下作出；而在当时，并无遵守有关上市规则。
事发后，董事已安排公司有关负责人员对上市规则的遵从要求及公司在上市规则下的遵从责任进行培训。公司已修订及加强公司的内部监控程序。有关具体事项详见2006年1月18日《上海证券报》。
香港联合交易所有限公司就公司的上述违反保留采取适当行动之权利 |
|
|
2005-11-18
|
股东公布关于延期上报补正材料的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600806)“交大科技”
沈阳机床(集团)有限责任公司于2005年9月26日收到中国证监会有关《行政许可申请材料补正通知书》，根据该通知书要求，沈阳机床(集团)有限责任公司应在30个工作日内向中国证监会报送《交大昆机科技股份有限公司收购报告书》补正材料。由于本次股权收购的国务院国资委批复尚未办理完毕，因此沈阳机床(集团)有限责任公司将延期上报有关补正材料。上述情况，沈阳机床(集团)有限责任公司已上报中国证监会 |
|
|
2005-11-02
|
公布临时股东大会决议更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600806)“交大科技”
交大昆机科技股份有限公司2005年11月1日公告的临时股东大会决议公告中，个别数字有误，作下述更正：
第四条第17、18项中
“其中：非流通股赞成120,007,400股，反对17,609,700股，弃权0股；
无流通股股东(代理人)人出席会议。”
更正为：
“其中：非流通股赞成102,397,700股，反对17,609,700股，弃权0股；
无流通股股东(代理人)人出席会议。” |
|
|
2005-11-01
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600806)“交大科技”
交大昆机科技股份有限公司于2005年10月31日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举雷锦录任公司董事长。
二、聘任张汉荣任公司总经理。
三、聘任冯思忠任公司董事会秘书。
四、聘任曲莘野为公司证券事务代表。
五、选举刘岗任公司监事会主席 |
|
|
2005-11-01
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600806)“交大科技”
交大昆机科技股份有限公司于2005年10月31日召开临时股东大会，会议选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事 |
|
|
2005-10-31
|
2005年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
|
| (600806)“交大科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,165,847,619.18 1,125,840,380.18
股东权益(不含少数股东权益) 534,052,224.35 504,770,814.31
每股净资产 2.18 2.06
调整后的每股净资产 2.17 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,202,901.04
每股收益 0.02 0.08
净资产收益率(%) 0.97 3.82 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
