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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600806_20171223_1.pdf
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2017-12-14
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副董事长、监事会主席辞职公告 |
上交所公告 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/600806_20171214_4.pdf
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2017-12-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董事；
2 提请批准向沈机集团借款，金额不高于人民币2亿元，利率不高于沈机集团向中国进出口银行借款利率；
3 提请批准为沈机集团在进出口银行云南省分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保，同时以我公司杨林工业园区的房屋、土地为沈机集团向中国进出口银行借款提供抵押担保，担保及抵押担保总金额不超过人民币2亿元；
4 提请批准由董事会授权经理班子（经理班子名单：王鹤、张晓毅、彭梁锋、徐娟、朱祥、叶农、周国兴、贺喜）2018年度内办理不超过人民币柒亿元银行融资的议案 |
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2017-12-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董事；
2 提请批准向沈机集团借款，金额不高于人民币2亿元，利率不高于沈机集团向中国进出口银行借款利率；
3 提请批准为沈机集团在进出口银行云南省分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保，同时以我公司杨林工业园区的房屋、土地为沈机集团向中国进出口银行借款提供抵押担保，担保及抵押担保总金额不超过人民币2亿元；
4 提请批准由董事会授权经理班子（经理班子名单：王鹤、张晓毅、彭梁锋、徐娟、朱祥、叶农、周国兴、贺喜）2018年度内办理不超过人民币柒亿元银行融资的议案 |
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2017-12-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董事；
2 提请批准向沈机集团借款，金额不高于人民币2亿元，利率不高于沈机集团向中国进出口银行借款利率；
3 提请批准为沈机集团在进出口银行云南省分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保，同时以我公司杨林工业园区的房屋、土地为沈机集团向中国进出口银行借款提供抵押担保，担保及抵押担保总金额不超过人民币2亿元；
4 提请批准由董事会授权经理班子（经理班子名单：王鹤、张晓毅、彭梁锋、徐娟、朱祥、叶农、周国兴、贺喜）2018年度内办理不超过人民币柒亿元银行融资的议案 |
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2017-12-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2018年1月29日上午9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董事。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-14
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过聘任徐娟为公司财务总监,叶农、朱祥为公司副总裁。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董事；
2 提请批准向沈机集团借款，金额不高于人民币2亿元，利率不高于沈机集团向中国进出口银行借款利率；
3 提请批准为沈机集团在进出口银行云南省分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保，同时以我公司杨林工业园区的房屋、土地为沈机集团向中国进出口银行借款提供抵押担保，担保及抵押担保总金额不超过人民币2亿元；
4 提请批准由董事会授权经理班子（经理班子名单：王鹤、张晓毅、彭梁锋、徐娟、朱祥、叶农、周国兴、贺喜）2018年度内办理不超过人民币柒亿元银行融资的议案 |
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2017-12-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董事；
2 提请批准向沈机集团借款，金额不高于人民币2亿元，利率不高于沈机集团向中国进出口银行借款利率；
3 提请批准为沈机集团在进出口银行云南省分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保，同时以我公司杨林工业园区的房屋、土地为沈机集团向中国进出口银行借款提供抵押担保，担保及抵押担保总金额不超过人民币2亿元；
4 提请批准由董事会授权经理班子（经理班子名单：王鹤、张晓毅、彭梁锋、徐娟、朱祥、叶农、周国兴、贺喜）2018年度内办理不超过人民币柒亿元银行融资的议案 |
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2017-12-14
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重大风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,财务指标,违规 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/600806_20171214_5.pdf
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2017-12-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董事； |
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2017-12-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董事； |
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2017-12-14
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二零一七年十月之最新经营资料及H股复牌条件达成进展之最新情况 |
上交所公告，其它 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/600806_20171214_6.pdf
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2017-12-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董事；
2 提请批准向沈机集团借款，金额不高于人民币2亿元，利率不高于沈机集团向中国进出口银行借款利率；
3 提请批准为沈机集团在进出口银行云南省分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保，同时以我公司杨林工业园区的房屋、土地为沈机集团向中国进出口银行借款提供抵押担保，担保及抵押担保总金额不超过人民币2亿元；
4 提请批准由董事会授权经理班子（经理班子名单：王鹤、张晓毅、彭梁锋、徐娟、朱祥、叶农、周国兴、贺喜）2018年度内办理不超过人民币柒亿元银行融资的议案 |
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2017-11-30
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董事、财务总监辞职公告 |
上交所公告 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/600806_20171130_1.pdf
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2017-11-30
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关于收到中国证券监督管理委员会《听证通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/600806_20171130_2.pdf
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2017-11-17
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关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600806_20171117_1.pdf
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2017-11-17
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重大风险提示公告 |
上交所公告，违规 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600806_20171117_2.pdf
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2017-11-01
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年10月31日召开,会议审议通过“选举王鹤先生为公司第九届董事会董事长,康军先生、张晓毅先生为公司第九届董事会副董事长”、“选举公司第九届董事会战略发展、审计、提名和薪酬与考核专业委员会委员及主任委员”、“聘任彭梁锋先生为总裁、金晓峰先生为财务总监、贺喜先生为董事会秘书;另聘任王碧辉女士为证券事务代表”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/600806_20171101_2.pdf
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2017-11-01
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/600806_20171101_3.pdf
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2017-11-01
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月31日召开,会议审议通过提请批准纳超洪先生担任公司第九届董事会独立非执行董事、聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年年度报告进行重新审计、“聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计师,并授权董事会决定其酬金”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/600806_20171101_1.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.38
加权平均净资产收益率(%) -63.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600806_2017_3.pdf
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2017-10-17
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关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600806_20171014_1.pdf
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2017-10-16
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关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600806_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600806_20171014_1.pdf
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2017-09-30
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二零一七年七月之最新经营资料及H股复牌条件达成进展之最新情况 |
上交所公告，其它 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600806_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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二零一七年七月之最新经营资料及H股复牌条件达成进展之最新情况 |
上交所公告 |
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(600806)“*ST昆机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600806_20170930_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-15
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2017年10月31日上午9点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议提请批准纳超洪先生担任公司第九届董事会独立非执行董事、聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年年度报告进行重新审计、“聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计师,并授权董事会决定其酬金”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月31日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-15
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 提请批准纳超洪先生担任公司第九届董事会独立非执行董事；
2 提请批准迟毅林先生担任公司第九届董事会独立非执行董事；
3 提请批准金梅女士担任公司第九届董事会独立非执行董事；
4 提请批准田瑞华女士担任公司第九届董事会独立非执行董事；
5 提请批准第九届董事会、监事会董、监事薪酬标准；
6 聘请大华会计师事务所对公司2016年年度报告进行重新审计；
7 聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计师，并授权董事会决定其酬金；
8 提请审议批准王鹤先生担任公司第九届董事会董事；
9 提请审议批准张晓毅先生担任公司第九届董事会董事；
10 提请审议批准彭梁锋先生担任公司第九届董事会董事；
11 提请审议批准金晓峰先生担任公司第九届董事会董事；
12 提请审议批准刘春时先生担任公司第九届董事会董事；
13 提请审议批准夏长涛先生担任公司第九届董事会董事；
14 提请审议批准康军先生担任公司第九届董事会董事；
15 提请审议批准吴育女士担任公司第九届董事会董事；
16 提请审议批准蔡哲民先生担任公司第九届监事会监事；
17 提请审议批准栗皎女士担任公司第九届监事会监事；
18 提请审议批准魏爱雪女士担任公司第九届监事会监事；
19 提请审议批准吕建波先生担任公司第九届监事会监事 |
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