| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2003年8月20日召开2003年第
一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过对向济南市商业银行借款的决议进行调整的议案。
二、通过关于收购山东永安房地产开发有限公司部分股权的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2003-09-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2003年9月22日召开四届十七次董事
会，会议审议通过注册成立“山东瑞蚨祥鞋业有限公司”的决议：该公司拟注册资
本100万元人民币，公司出资90万元，占注册资本的90%，由公司持有90%股权的济
南百大电子商务有限责任公司出资10万元，占注册资本的10% |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600807)“ST济百”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 427,263,856.07 430,694,498.09
股东权益(不含少数股东权益) 58,721,165.31 69,096,898.03
每股净资产 0.54 0.64
调整后的每股净资产 0.01 0.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -38,235,533.38 -38,235,533.38
每股收益 -0.10 -0.10
净资产收益率(%) -18.04 -18.04 |
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2004-06-21
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2004年6月19日召开2003年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
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2004-07-02
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公布重大提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第一大股东济南市国有资产管理局(
持股36270000股，占公司总股本的33.61%)于2002年6月28日与将军投资管理有限
公司签署了关于转让公司股份之《股份转让协议》及《股权委托管理协议》，并
于2003年12月23日签署了《补充协议》，因审批工作至今未能完成，经双方协商，
于日前签署了关于变更《股份转让协议》及《股权委托管理协议》部分内容的
《补充协议》，其主要内容详见2004年7月2日《上海证券报》。
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2004-07-13
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[20042预亏](600807) ST济百：公布2004年半年度业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预亏提示性公告
根据山东济南百货大楼(集团)股份有限公司2004年上半年经营及财务状况，
经公司财务部门初步测算，预计公司2004年上半年将亏损，具体财务数据将在半
年度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-07-16
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公布股票异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日达到股票跌
幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报
纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2003-07-08
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(600807)“*ST济百”公布诉讼进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2003年5月15日发布《诉讼事项公告》，
中国工商银行济南市历下支行因700万元人民币借款到期未还而起诉山东永安股份有
限公司，公司因为该笔借款提供担保而成为第二被告。
公司日前收到济南市历下区人民法院《民事调解书》。经法院主持调解，当事
人达成如下协议：
1、山东永安股份有限公司于2003年9月20日前偿还中国工商银行济南市历下支行
借款本金700万元、利息131.8万元、因诉讼造成的损失费15万元；
2、公司对上述款项承担连带清偿责任；
3、诉讼费9.28万元由山东永安股份有限公司及公司负担。
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2003-08-15
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(600807)“*ST济百”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 359,302,837.93 365,492,792.11
股东权益(不含少数股东权益) 65,241,433.26 82,061,047.57
每股净资产 0.60 0.76
调整后的每股净资产 0.24 0.39
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 18,534,776.39 9,212,107.30
净利润 -17,656,709.23 -17,515,871.75
扣除非经常性损益后的净利润 -17,651,633.23 -17,430,338.31
每股收益(摊薄) -0.16 -0.16
净资产收益率(摊薄) -27.06% -14.60%
经营活动产生的现金流量净额 -7,146,091.29 7,178,530.53 |
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2004年8月24日召开四届二十四次
董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于启动商业经营的议案：拟注册成立“山东将军女仕城商贸有限
公司”(暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准)，将泉城路264号营业楼
设为以经营服装为主的专业商场。该公司拟注册资本300万元人民币，其中公司
出资210万元，占注册资本的70%。新公司成立后将与公司签订租赁公司泉城路264
号营业楼的租赁合同。
二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 433,506,063.02 430,694,498.09
股东权益(不含少数股东权益) 54,125,313.46 69,096,898.03
每股净资产 0.50 0.60
调整后的每股净资产 0.03 0.24
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 10,963,504.98 18,534,776.39
净利润 -15,804,317.04 -17,656,709.23
扣除非经常性损益后的净利润 -18,071,339.50 -17,651,633.23
每股收益(摊薄) -0.15 -0.16
净资产收益率(%) -29.20 -27.06
经营活动产生的现金流量净额 -32,121,898.42 -7,146,091.29
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1992-07-28
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1992.07.28是*ST济 百(600807)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:6137万股) |
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1992-08-28
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1992.08.28是*ST济 百(600807)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:6137万股) |
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1994-01-03
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1994.01.03是*ST济 百(600807)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:6137万股) |
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2004-12-31
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司日前收到中信实业银行济南分行《债权转让通知书》。公司在该行的人民币借款截至2004年6月21日的本息合计374万元，由公司提供担保的济南大通五金机械有限公司在该行的人民币借款截至2004年6月21日的本息合计54.7万元、济南亨得利钟表眼镜有限公司在该行的人民币借款截至2004年6月21日的本息合计193万元，均已过履行期限。现该行已将以上债权及其所涉及的所有权益通过拍卖的方式转让给将军投资管理有限公司，公司将直接对将军投资管理有限公司清偿上述借款本金及利息。
将军投资管理有限公司为公司第一大股东，持股3216.2245万股，占公司总股本的29.8%，股份性质为国有法人股。将军投资管理有限公司更名为将军控股有限公司，相关更名手续近日已办理完毕。
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2003-03-06
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2002年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600807)“济南百货”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 36549.28 40781.53 -10.38
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 8206.10 13764.06 -40.38
主营业务收入(万元) 2636.07 4182.21 -36.97
净利润(万元) -5543.77 -9208.90 39.80
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -5760.17 -7106.24 18.94
每股收益(元) -0.51 -0.85 40
每股净资产(元) 0.76 1.28 -40.63
调整后的每股净资产(元) 0.39 1.14 -65.79
净资产收益率(%) -67.56 -66.91 -0.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-70.19 -51.63 -35.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01 -0.08 112.50
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-01-13
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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目前山东济南百货大楼(集团)股份有限公司经营正常，有关向山东天业房地
产开发有限公司转让公司所持山东永安房地产开发有限公司40%股权的事宜已经公
司四届十九次董事会和2003年第二次临时股东大会审议通过，股权转让的有关工
作及工商备案手续也已办理完毕。
经公司财务部初步测算，预计公司2003年度将实现盈利，具体数据待会计师
事务所审计后予以披露。
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2004-02-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2004年2月10日召开四届二十次董事
会，会议审议通过同意免去宋本亮公司总经理职务，聘任邢贵堂为公司总经理。
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2004-01-02
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(600807)"*ST济百"公布股票异常波动的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日达到股票跌幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2004-04-21
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-27 |
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2003-12-27
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重大提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第一大股东济南市国有资产管理局(持股
36270000股，占公司总股本的33.61%)于2002年6月28日与将军投资管理有限公司签署
了关于转让公司股份之《股份转让协议》及《股权委托管理协议》，因审批工作至今
未能完成，经双方协商，于日前签署了关于变更《股份转让协议 》及《股权委托管理
协议》部分内容的《补充协议》，其主要内容详见2003年12月27日《中国证券报》、
《上海证券报》。
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2003-12-23
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召开公司二OO三年第二次临时股东大会，上午9点,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2003年11月20日在公司三楼会议室召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事八名,公司董事宫成生先生因公出差未能出席本次会议,授权委托董事张乐贡先生代行职权。公司部分监事及财务负责人列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的要求,会议由公司董事长邢乐成先生主持。
经与会董事投票表决,会议形成如下决议：
一、关于转让山东永安房地产开发有限公司部分股权的决议
根据公司第四届董事会第十五次会议及二OO三年第一次临时股东大会的决议,以天一会计师事务所出具的天一会审字2003第2―191号《审计报告》,截止2003年4月30日房地产公司的净资产为基数,本公司以485万元受让永安股份公司持有的房地产公司50%的股权,以388万元受让永大工贸公司持有的房地产公司40%的股权,总转让价款为873万元；公司控股子公司百大电子商务收购永安股份所持有的山东永安房地产开发有限公司10%股权,转让价款为97万元,现本次收购所有手续及工商登记变更事项已经办理完毕。
为盘活公司资产,拟将公司持有的山东永安房地产开发有限公司的部分股权进行转让,转让价格不超过4000万元人民币,具体数额最终以具有证券从业资格的评估机构所出具评估报告书中的评估价值为参考依据,经双方协商后予以确定,现交易受让方及具体股权转让比例尚未确定。
山东永安房地产开发有限公司成立于1998年9月1日,在山东省工商行政管理局注册登记,公司注册资金1000万元人民币,主营房地产开发、经营,机械设备租赁、装饰、装修等；本公司持有其90%的股权,本公司控股子公司百大电子商务持有10%股权。根据以天一会计师事务所出具的天一会审字2003第2―191号《审计报告》,房地产公司截止2003年4月30日房地产公司资产总额3671万元,负债总额2704万元,净资产为967万元。目前该房地产公司资产为济南市泉城路268号7.8亩土地及其地上建筑物,未发生其他经营活动。
(详见2003年8月12日《上海证券报》、《中国证券报》所刊登的公司《收购山东永安房地产开发有限公司股权的公告》)。
本次所转让的股权无任何被查封、冻结及设置担保等限制其所有权的情形,房地产公司不存在除已经天一会计师事务所审计后的财务报表所对应的权利、义务以外的债务或对外担保、或有事项等情况。
公司2003年10月28日召开的第四届董事会第十八次会议形成了关于向山东永安房地产公司出售7.8亩土地使用权的决议(详见2003年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》),此两次交易金额超出了股东大会对董事会的授权范围,因此董事会提议召开公司临时股东大会对以上事项进行审议。
此次股权转让的详细情况将在《股权转让协议》签署后,于公司股东大会召开前5个工作日另行公告。
二、决定,有关事项如下：
1、股东大会时间：2003年12月23日上午9点
2、股东大会地点：济南市泉城路264号公司三楼会议室
3、股东大会审议议程：
(1)审议关于转让山东永安房地产开发有限公司部分股权的议案
(2)审议关于修改公司章程有关对外担保条款的议案
(具体内容详见2003年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》)
4、出席会议人员及参加方法：
(1)截止2003年12月16日下午三点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该委托代表人不必是公司的股东(附授权委托书)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)会议登记办法：
个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
(4)会议登记时间：
2003年12月19日上午9：00点―11：30,下午2：30―5：30。
(5)其他事项
登记地点：山东省济南市泉城路264号公司董事会办公室
联系人：王胜文朱玉芳
电话：0531-60300946912688转3042
传真：0531-6030094
邮编：250011
特此公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司董事会
2003年11月20日
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2003-11-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2003年11月20日召开四届十九次董事会，会议审议通过转让山东永安房地产开发有限公司部分股权的决议：拟将公司持有的山东永安房地产开发有限公司的部分股权进行转让，转让价格不超过4000万元人民币，具体数额最终以评估报告书中的评估价值为参考依据，经双方协商后予以确定，现交易受让方及具体股权转让比例尚未确定。
董事会决定于2003年12月23日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上及其他有关事项 |
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2003-12-16
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转让山东永安房地产开发有限公司部分股权的公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2003年12月13日与山东天业房地产开
发有限公司(下称：天业公司)签订了《股权转让协议》，将公司所持山东永安房地
产开发有限公司40%的股权以人民币3968万元的价格转让给天业公司。
本次股权转让已经公司四届十九次董事会审议通过，尚需公司2003年第二次临
时股东大会批准 |
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2003-11-11
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股票异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日达到股票跌幅限
制，根据有关规定，公司股票交易将于2003年11月11日上午九时半起停牌1小时，十时
半起恢复交易。公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为
《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-10-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2003年10月28日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向山东永安房地产公司出售7.8 亩土地使用权的决议：拟将公司位于泉城路268号，面积7.8亩(5194.3平方米)土地使用权转让给山东永安房地产开发有限公司，该宗土地帐面价值为2956万元，转让价格以该宗土地评估报告书评估价值为依据，经双方协商后予以确定。
二、通过公司2003年第三季度报告。
三、通过修改公司章程有关对外担保条款的决议。该议案尚需公司股东大会以特别决议通过。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末
总资产 375,262,571.97
股东权益(不含少数股东权益) 59,775,876.87
每股净资产 0.55
调整后的每股净资产 0.19
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -6,915,567.14
每股收益 -0.05
净资产收益率(%) -0.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.09
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2003-03-06
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(600807)“济南百货”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2003年3月4日召开四届十二次董
事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年利润分配预案：决定对2002年度利润不分配，也不进
行资本公积金转增股本。
二、通过公司2002年年度报告及摘要。
三、公司续聘天一会计师事务所有限责任公司为公司提供2003年度财务审
计。
四、通过关于董事会人员变动及增补独立董事的议案。
五、通过关于公司股票实施特别处理的申请。
六、通过关于报告期内公司会计政策及会计估计变更的说明。
董事会决定于2003年4月25日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
(600807)“济南百货”公布关于股票交易实施特别处理的公告
由于山东济南百货大楼(集团)股份有限公司最近两个会计年度的财务报告
审计结果显示的净利润均为负值，经审计，2002年末每股净资产为0.76元，低
于股票面值1元。按照有关规定，经公司申请，自2003年3月7日起对公司股票
交易实行特别处理，有关情况公告如下：
一、公司证券代码仍为600807，股票简称由“济南百货”改为“ST济百”；
二、公司股票交易日的涨跌幅限制由10%改为5%。
三、公司股票于2003年3月6日停牌一天 |
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2003-04-25
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召开2002年度股东大会，上午9点,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年3月4日在公司三楼会议室召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事八名,公司董事李勇新先生由于工作原因未能出席董事会,授权委托董事于波先生代为出席会议并行使表决权,公司监事及财务负责人列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长邢乐成先生主持。
经与会董事投票表决,会议形成如下决议：
一、审议通过公司董事会二00二年度工作报告；
二、审议通过公司二00二年度财务决算报告；
三、审议通过公司二00二年利润分配预案；
公司2002年度财务报告已经天一会计师事务所有限责任公司审计完毕,并出具了无保留意见的财务审计报告。根据会计报告表述,公司2002年度共实现净利润为-55,437,703.13元,加上年初未分配利润-38,661,171.32元,可供股东分配的未分配利润是-94,098,874.45元。
根据公司目前的现状和公司实际情况,从公司未来的发展和经营目标出发,经董事会研究,决定对2002年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
上述预案尚需公司2002年度股东大会审议通过后生效。
四、审议通过公司二00二年年度报告及摘要；
五、审议通过关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
公司续聘天一会计师事务所有限责任公司为公司提供2003年度财务审计,聘期一年,财务审计费用为二十万元人民币；
2002年度,公司拟支付天一会计师事务所有限责任公司的财务审计费用为二十万元人民币,因审计事项发生的差旅、交通、餐饮、住宿等费用由会计师事务所承担。
公司独立董事王玉华先生、黄少安先生对公司董事会上述决策的程序和向会计师事务所支付的报酬无反对意见。
该议案尚需提交公司2002年度股东大会审议。
六、审议通过关于董事会人员变动及增补独立董事的议案
由于工作原因,公司董事李勇新先生辞去董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司董事会建议增补刘洪渭先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件1、独立董事提名人声明见附件2、独立董事候选人声明见附件3)。
该独立董事候选人的任职资格尚需中国证监会审核；
该议案尚需提交公司2002年度股东大会审议。
七、审议通过关于公司股票实施特别处理的申请
由于本公司最近两个会计年度的财务报告审计结果显示的净利润均为负值,而且经天一会计师事务所有限责任公司审计,2002年末每股净资产为0.76元,低于股票面值1元。按照《上海证券交易所上市规则(2001年修订本)》第九章＂特别处理＂的有关规定,现申请,自二00三年三月六日发布本公告后第一个交易日起对本公司股票交易实行特别处理,特别处理期间公司证券代码仍为600807,股票简称由＂济南百货＂改为＂ST济百＂；本公司股票交易日的涨跌幅限制由10%改为5%。
八、审议通过关于报告期内公司会计政策及会计估计变更的说明
1、会计政策的修订
根据《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定,公司本期对原执行的相应的会计政策进行了补充修订,并经2002年第三次临时股东大会通过,此次修订不涉及以前年度会计数据变动,未进行追溯调整。
2、会计估计的变更
(1)公司对应收款项计提坏帐准备,本着更加谨慎、稳健的原则,将应收款项帐龄细化,计提比例调整。
该项会计估计变更已采用未来使用法,对会计报表的影响数为：减少2002年利润总额和净利润8,476,270.97元。
(2)因市政府对泉城路进行了拓宽改造,使公司的固定资产状况发生变化。根据《企业会计准则-固定资产》的规定,结合公司实际情况,对固定资产的使用寿命及预计使用年限进行了调整。该项会计估计的变更已采用未来使用法,对会计报表影响数为：减少2002年度利润总额和净利润1,924,647.05元。
以上会计政策及会计估计变更符合有关政策及公司实际情况,能够对公司有关的企业财务状况、经营成果和现金流量等情况提供更可靠、更相关的会计信息。
九、审议通过关于公司内设机构调整的议案；
十、审议通过公司二00三年工作计划；
十一、审议通过关于召开公司二00二年度股东大会的议案
公司第四届董事会第十二次会议决定于2003年4月25日召开公司二00二年度股东大会,有关事项如下：
一、股东大会时间：2003年4月25日上午9点。
二、股东大会地点：济南市泉城路264号公司三楼会议室
三、股东大会审议议程：
1、审议公司董事会二00二年度工作报告；
2、审议公司监事会二00二年度工作报告；
3、审议公司二00二年度财务决算报告；
4、审议公司二00二年利润分配预案；
5、审议公司二00二年年度报告及摘要；
6、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
7、关于董事会人员变动及增补独立董事的议案；
8、关于重新修订公司《监事会议事规则》的议案。
四、出席会议人员及参加方法：
1、截止2003年4月18日下午三点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该委托代表人不必是公司的股东(附授权委托书)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、会议登记办法：
个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：
2003年4月22日上午9：00点--11：30,下午2：30-5：30。
5、其他事项
登记地点：山东省济南市泉城路264号公司董事会办公室
联系人：王胜文朱玉芳
电话：0531--6030094 6912688转3042
传真：0531--6030094
邮编：250011
特此公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董事会
二00三年三月四日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本公司/本人出席山东济南百货大楼(集团)股份有限公司二OO二年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期
委托人签字(盖章)：
附件1
独立董事候选人简历
刘洪渭：男,生于1962年,中共党员、教授、中国注册会计师。毕业于山东科技大学采矿系,获工学学士学位,经济学学士学位、经济学硕士学位,现正攻读博士学位。历任山东科技大学经济系副主任,山东大学管理学院院长助理,MBA教育中心副主任,现任山东大学管理学院会计学系副主任,山东山大华特科技股份有限公司副总裁、董秘、总会计师。
附件2
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东济南百货大楼(集团)股份有限公司董事会现就提名刘洪渭先生为山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东济南百货大楼集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况做出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东济南百货大楼(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东济南百货大楼(集团)股份有限公司或其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东济南百货大楼(集团)股份有限公司已发行股份的1%或1%以上的股东；
3、被提名人及其直系亲属不是山东济南百货大楼(集团)股份有限公司前十名股东；
4、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东济南百货大楼(集团)股份有限公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
5、被提名人及其直系亲属不在山东济南百货大楼(集团)股份有限公司前五名股东单位任职；
6、被提名人在最近一年内不具有前五项所列情形；
7、被提名人没有为山东济南百货大楼(集团)股份有限公司该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
四、包括山东济南百货大楼(集团)股份有限公司在内,被提名人及其直系亲属本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东济南百货大楼(集团)股份有限公司董事会
2003年3月2日于山东济南
附件3
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘洪渭,作为山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东济南百货大楼集团股份有限公司在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东济南百货大楼(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
声明人：刘洪渭(签名)
2003年3月2日于济南
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