| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-05-20
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公司名称由“济南百货大楼股份有限公司
”变为“山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-04-26
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办公地址由“中国山东省济南市泉城路264号(250011)”变为“山东省济南市泉城路180号(250011)” |
办公地址变更 |
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2005-01-07
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[20044预亏](600807) ST 济百：公布预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600807)“ST济百”公布预亏公告
根据山东济南百货大楼(集团)股份有限公司2004年经营及财务状况，经公司
财务部门初步测算，预计公司2004年度将发生亏损，具体财务数据将在年度报告
中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-12-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2004年12月17日召开四届二十六次
董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
公司会计政策规定固定资产折旧实行年限平均法，原固定资产中房屋建筑物
的折旧年限为20年，现改为40年；原固定资产中的房屋建筑物的残值率为4%，现
改为20%。该决议事项自2005年1月1日起开始执行。
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2005-02-02
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600807)"ST济百"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 435,240,787.65 430,694,498.09
股东权益 29,043,578.05 69,096,898.03
每股净资产 0.27 0.64
调整后的每股净资产 -0.18 0.11
2004年 2003年
主营业务收入 22,031,828.84 32,481,542.55
净利润 -40,139,133.38 2,452,567.33
每股收益(全面摊薄) -0.37 0.02
净资产收益率(全面摊薄、%) -138.20 3.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.71 -0.21
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-02-02
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2005年1月29日召开四届二十七次
董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转
增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司会计估计变更的说明，本次决议事项自2005年1月1日起开始执
行。
四、通过续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年度会计
报表审计服务的议案。
上述有关事项将提交公司2004年度股东大会审议。
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1999-06-15
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1999.06.15是*ST济 百(600807)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2003-08-12
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(600807)“*ST济百”公布收购山东永安房地产开发有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司与山东永安企业股份有限公司(下称
：永安股份)、山东永大工贸有限公司(下称：永大工贸)于2003年8月11日签订《
股权转让协议》，受让山东永安房地产开发有限公司(下称：房地产公司)90%的
股权，转让总价款为873万元人民币，其中，公司以485万元受让永安股份持有的
房地产公司50%的股权；以388万元受让永大工贸持有的房地产公司40%的股权。
此次股权收购尚需提交2003年第一次临时股东大会批准 |
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2003-06-24
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(600807)“*ST济百”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2003年6月23日召开四届十四次董
事会，会议审议通过《同意对<关于向济南市商业银行借款的决议>进行调整的决
议》：同意公司与济南市商业银行按银行借款基准利率办理5000万元的银行借款
手续和泉城路180号1-3层商业楼的房产抵押登记手续，此次银行借款期限为2年10
个月。经与银行协商，现将该方案中“以泉城路180号1-3层商业楼的房产进行抵
押”调整为“由将军投资管理有限公司提供连带责任担保”，其他事项不变。
此事项需经公司股东大会审议通过，股东大会的召开时间另行通知 |
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2003-08-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2003年7月13日在公司三楼会议室召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事八名,董事宫成生因工作原因未能出席本次会议,授权委托董事邢贵堂代行职权。公司监事、总经理及财务负责人列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长邢乐成先生主持。
经与会董事投票表决,会议形成如下决议：
一、收购山东永安房地产开发有限公司90%股权的决议
为实现公司业务长期发展规划与目标,使公司获得新的发展机遇并逐步提高公司获利能力,为股东带来良好回报,公司拟投资873万元人民币分别收购山东永安企业股份有限公司和山东永大工贸有限公司持有的山东永安房地产开发有限公司50%和40%的股权。
此次股权收购的详细情况将在《股权转让协议》签署后,于公司股东大会召开前5个工作日另行公告。
二、修改《公司章程》部分条款的决议
根据《上市公司章程指引》、股东大会规范意见及公司运作发展的需要,董事会拟对公司章程的部分条款进行修改,具体如下：
(一)原公司章程第十三条为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：日用百货、纺织品、五金交电化工(不含化学危险品)、服装、鞋帽、建筑及装饰材料、日用杂货(不含烟花爆竹)、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车(不含小轿车)、烟(零售)、酒糖茶、食品、饮料的销售；许可范围内的广告业务；柜台出租；工艺美术品(含金银饰品的零售、翻新)、旱冰场、游艺机、游乐场(以上经营仅限分支机构)；电子商务及公用上网服务,电子信息产品及其相关技术与产品的研究、开发、生产、销售、服务、培训。
拟改为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：日用百货、纺织品、五金交电化工(不含化学危险品)、服装、鞋帽、建筑及装饰材料、日用杂货(不含烟花爆竹)、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车(不含小轿车)、烟(零售)、酒糖茶、食品、饮料的销售；许可范围内的广告业务；柜台出租；工艺美术品(含金银饰品的零售、翻新)、旱冰场、游艺机、游乐场(以上经营仅限分支机构)；电子商务及公用上网服务,电子信息产品及其相关技术与产品的研究、开发、生产、销售、服务、培训；房地产开发及经营。
(二)原公司章程第九十七条为：董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限,并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。董事会行使下列对外投资权、财产处置权、签署合同权：
1、收购或出售的资产总额12个月内累计数占公司最近经审计后净资产40%以下财产的处置权,如法律、法规及规范性文件另有规定的,则依照相关的法律、法规和规范性文件的规定；
2、董事会运用公司资产所做出的风险投资所需资金不得超过公司最近一次经审计的净资产的5%。风险投资范围指证券、风险投资基金、房地产投资。
3、公司拟投资的项目,投资金额12个月内累计数不超过公司最近一次经审计的净资产40%的,由董事会决定。
拟改为：董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限,并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。董事会行使下列对外投资权、财产处置权、签署合同权：
1、收购或出售的资产总额(不含流动资产)12个月内累计数占公司最近经审计后净资产40%以下财产(含40%)的处置权,40%以上需经公司股东大会批准,如法律、法规及规范性文件另有规定的,则依照相关的法律、法规和规范性文件的规定；
2、董事会运用公司资产所做出的风险投资所需资金不得超过公司最近一次经审计的净资产的5%。风险投资范围指证券、风险投资基金。
3、公司拟对外投资的项目,投资金额12个月内累计数不超过公司最近一次经审计的净资产40%(含40%)的,由董事会决定,40%以上需经公司股东大会批准。
4、公司以公司资产、权益为公司自身债务进行担保的,若用于担保的资产、权益价值一个会计年度内累计数不超过公司最近一次经审计的总资产40%(含40%)的,由董事会决定,40%以上需经公司股东大会批准。
5、公司原则上不进行担保,与公司签订互保协议的除外,在互保协议范围内的可以担保,所担保的债务金额12个月内累计数不超过公司最近一次经审计的净资产40%(含40%)的,由董事会决定,40%以上需经公司股东大会批准。
其中公司经营范围增加"房地产开发及经营"一项尚需在山东省工商行政管理局进行变更登记。
三、决定召开公司二OO三年第一次临时股东大会,有关事项如下：
(一)股东大会时间：2003年8月20日上午9点。
(二)股东大会地点：济南市泉城路264号公司三楼会议室
(三)股东大会审议议程：
1、审议对《向济南市商业银行借款的决议》进行调整的议案；
该事项的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权,具体情况详见2003年6月24日《上海证券报》、《中国证券报》。
2、审议关于收购山东永安房地产开发有限公司90%股权的议案
3、审议关于修改公司章程部分条款的议案。
(四)出席会议人员及参加方法：
1、截止2003年8月12日下午三点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该委托代表人不必是公司的股东(附授权委托书)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、会议登记办法：
个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：
2003年8月15日上午9：00点--11：30,下午2：30-5：30。
5、其他事项
登记地点：山东省济南市泉城路264号公司董事会办公室
联系人：王胜文朱玉芳
电话：0531--60300946912688转3042
传真：0531--6030094
邮编：250011
特此公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董事会
二OO三年七月十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权先生/女士,代表本公司/本人出席山东济南百货大楼(集团)股份有限公司二OO三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
委托日期
委托人签字(盖章)：
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2003-07-15
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(600807)“*ST济百”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2003年7月13日召开四届十五次董
事会及四届八次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过收购山东永安房地产开发有限公司90%股权的决议：公司拟投资873
万元人民币分别收购山东永安企业股份有限公司和山东永大工贸有限公司持有的
山东永安房地产开发有限公司50%和40%的股权。
二、通过修改公司章程部分条款的决议。
董事会决定于2003年8月20日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-19
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召开二OO三年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司二OO三年度股东大会的议案
公司董事会决定于2004年6月19日(星期六)召开公司二OO三年度股东大会,有关事项如下：
(一)股东大会时间：2004年6月19日上午9点。
(二)股东大会地点：公司位于济南市泉城路180号营业楼三楼会议室
(三)股东大会审议议程：
1、审议公司二OO三年度董事会工作报告；
2、审议公司二OO三年度监事会工作报告；
3、审议公司二OO三年度财务决算报告；
4、审议公司二OO三年度利润分配预案及公积金转增股本；
5、审议公司二OO三年年度报告及摘要；
6、审议关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案。
(四)出席会议人员及参加方法：
1、截止2004年6月8日(星期二)下午三点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该委托代表人不必是公司的股东(附授权委托书)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、会议登记办法：
个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：
2004年6月15日上午9：00点--11：30点,下午2：00点？5：00点。
5、其他事项
登记地点：济南市泉城路180号三楼公司董事会办公室
联 系 人：王胜文
电 话：0531--6030094
传 真：0531--6030094
邮 编：250011
公司控股股东济南市国资局于2002年6月28日与将军投资管理有限公司签署了关于转让所持本公司部分股份之《股权转让协议》及所持本公司股份之《股权委托管理协议》, 根据中国证监会［证监公司字(2004)1号］文《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》的要求,本次董事会的所有议案都作为特别议案取得三分之二以上的董事同意,公司独立董事对此事项发表了声明。
附：
授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本公司/本人出席山东济南百货大楼(集团)股份有限公司二OO三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期
委托人签字(盖章)：
特此公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董事会
二OO四年四月十九日
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(追溯调整后)
总资产 430,694,498.09 365,492,792.11
股东权益(不含少数股东权益) 69,096,898.03 64,847,166.93
每股净资产 0.64 0.60
调整后的每股净资产 0.11 0.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 0.01
2003年 2002年
(追溯调整后)
主营业务收入 32,481,542.55 26,360,698.49
净利润 2,452,567.33 -61,168,080.86
每股收益(摊薄) 0.02 -0.57
净资产收益率(%,摊薄) 3.55 -94.33
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-21
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撤销股票退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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根据有关规定，山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2004年4月19日向上
海证券交易所申请撤销“股票退市风险警示”并被核准，公司股票交易于2004年4
月21日停牌一天。自2004年4月22日起撤销“股票退市风险警示”，公司股票简称
为“ST济百”，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2004年4月19日召开四届二十二次董事
会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司提供2004年度报表审
计服务的议案。
四、通过公司高级管理人员变动的议案。
五、通过公司2003年度会计差错更正的说明。
六、通过关于公司撤消“退市风险警示”申请的议案。
董事会决定于2004年6月19日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-27
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公布股票异常波动的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日达到股票跌幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司近日迁至新址办公，公司联系方式变更如下：
办公地址：山东省济南市泉城路180号
邮政编码：250011
董事会办公室电话：0531-6030094
传真：0531-6030094
公司办公室电话：0531-6157013
传真：0531-6157018
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2004年10月26日召开四届二十五次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任刘莉为公司副总经理。
二、通过公司2004年第三季度报告。
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2003-04-23
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(600807)“ST济百”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2003年4月22日召开四届十三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、张乐贡辞去公司总经理职务，聘任宋本亮为公司总经理。
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2003-04-23
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(600807)“ST济百”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 35928.28 36549.28 98.30
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 7136.23 8206.10 86.96
每股净资产(元) 0.66 0.76 86.84
调整后的每股净资产(元) 0.29 0.39 74.36
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 387.56
每股收益(元) -0.11 -0.07 157.14
净资产收益率(%) -16.16 -5.96 271.14
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -15.11 -5.77 261.87
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2003-04-26
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(600807)“ST济百”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2003年4月25日召开2002年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年利润分配方案。
二、通过了公司2002年年度报告及摘要。
三、通过了关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过了关于董事会人员变动及增补独立董事的议案。
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2003-04-30
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(600807)“ST济百”公布关于股票交易实行退市风险警示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于山东济南百货大楼(集团)股份有限公司2001年和2002年连续两个会计
年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票交易自2003
年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST济百”，
股票代码仍为“600807”，股票涨跌幅限制为5%。
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2003-05-16
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(600807)“*ST济百”公布关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司日前收到济南市中级人民法院送达的
《民事起诉状》及《应诉通知书》。1999年12月29日中国建行济南市解放路支行
与山东省华联商厦股份有限公司及公司签订借款合同及保证合同，约定中国建行
济南市解放路支行向山东省华联商厦股份有限公司提供贷款200万元人民币，公司
为该笔贷款提供保证担保。上述贷款到期后山东省华联商厦股份有限公司因未能
偿还而被起诉，公司因为该笔借款提供担保而成为第二被告。
公司日前收到济南市历下区人民法院送达的《民事起诉状》及《应诉通知书》。
1999年9月28日中国工商银行济南市历下支行与山东永安股份有限公司及公司签订
了700万元人民币本金及其利息(月息千分之5.445)的借款合同及保证合同，借款
期限为一年，上述借款到期后山东永安股份有限公司因未能偿还而被起诉，公司因
为该笔借款提供担保而成为第二被告，公司将按照有关法律规定行使诉讼权利。
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2004-12-10
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公布子公司重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600807)“ST济百”
日前，济南百货大楼(集团)股份有限公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司(公司控股50%)与日本株式会社伊势丹就关于租赁山东永安房地产开发有限公司所属位于济南市泉城路268号的将军广场(原“济南百货一期工程”，现正处于装修阶段，尚未交付使用)商业营业楼部分(使用面积约10792平方米)的事宜达成了租赁意向，约定在条件成熟的情况下，由日本株式会社伊势丹在济南市设立一家主要经营百货店业务及相关服务业务的外商投资企业与山东永安房地产开发有限公司签订《租赁协议》，租赁期限为10年，租金以营业额的一定比例交付。
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2004-10-25
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易价格连续三个交易日达到股
票跌幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报
纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-02-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-04
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公布国家股转让过户手续办理完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司的《过户登记确认书》，公司原第一大股东济南市国有资产管理
局将所持公司3627万股国家股中的3216.2245万股转让给将军投资管理有限公司
，股权过户手续已于2004年11月2日办理完毕。
本次股份转让后，公司的总股本仍为10792.08万股。其中，济南市国有资产
管理局持有410.7755万股，占总股本的3.81%，股份性质为国家股；将军投资管
理有限公司持有3216.2245万股，占总股本的29.8%，股份性质为国有法人股。
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2004-11-08
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日达到股票涨
幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报
纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。
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2002-06-30
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总经理由“王和(代)”变为“张乐贡” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-11-09
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总经理由“王玉琴”变为“李荣” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2002-04-10
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总经理由“李荣”变为“王和(代)” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-08-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2003年8月20日召开2003年第
一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过对向济南市商业银行借款的决议进行调整的议案。
二、通过关于收购山东永安房地产开发有限公司部分股权的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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