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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-22
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关于中止重大资产重组公告 |
上交所公告 |
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由于山东天业恒基股份有限公司本次重大资产重组拟购买的资产涉及跨国收购，受到两国国情等多种因素影响，加之在中介机构赴澳实地尽职调查工作期间适逢近一个月的圣诞假期及澳大利亚国庆节假期等影响，致使目前各中介工作尤其是独立财务顾问工作的进展因时间紧张受到严重影响；同时由于本次发行对象拟注入山东天业黄金矿业有限公司100%股权所涉及的明加尔金源公司停产近三年，现虽已实现开工，但实现稳定生产尚需时间。经与本次发行对象协商确定，公司决定中止六届八次董事会临时会议审议通过的向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案。公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司向公司表示，将努力创造条件，积极推进重组。
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2010-02-12
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 81,820,471.83 279,885,032.36
归属于上市公司股东的净利润 -56,459,367.73 10,876,795.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -50,827,451.32 7,307,557.08
基本每股收益 -0.35 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.32 0.05
加权平均净资产收益率(%) -15.80 2.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -14.22 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.52 0.42
2009年末 2008年末
调整后
总资产 1,112,710,307.68 1,034,640,876.26
所有者权益(或股东权益) 329,086,550.37 385,545,918.10
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 2.40
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-02-11
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载山东天业恒基股份有限公司2009年度的财务数据已经初步审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2009年度 2008年度
营业收入 81,820,471.83 279,885,032.36
营业利润 -65,192,170.51 25,779,385.04
利润总额 -70,164,784.36 24,928,323.30
归属于母公司的净利润 -56,459,367.73 18,181,455.63
基本每股收益 -0.35 0.11
净资产收益率(%) -17.16 4.63
2009年12月31日 2008年12月31日
总资产 1,112,710,307.68 1,034,640,876.26
净资产 329,086,550.37 392,850,578.33
每股净资产 2.05 2.45
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2010-02-05
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重大关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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根据山东天业恒基股份有限公司与将军烟草集团有限公司(下称：将军集团)、将军控股有限公司(下称：将军控股)、山东永安房地产开发有限公司(下称：永安房地产)签署的《协议书》，与将军集团签署的《商品房买卖合同》，将位于章丘市绣水如意国际商都的部分商业楼盘与公司、永安房地产尚欠将军集团、将军控股的相关债务互相抵付。后经公司与将军集团协商，就合同履行过程中相关房屋过户登记程序调整及偿债时点的确认等事项，于2009年12月23日签订了《补充协议》。据此，公司与将军集团于2009年12月27日-31日办理完毕全部交易房屋交接手续，并于2010年2月2日办理完毕全部交易房屋过户手续。
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2010-01-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于2010年1月22日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年度向金融机构申请融资额度的议案。
二、通过关于更换公司2009年度财务报告审计机构的议案。
三、通过关于拟修改公司章程部分条款的议案。
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2010-01-19
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更正公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因相关业务办理环节问题，山东天业恒基股份有限公司现对其于2009年12月29日披露的《公司股权解除质押及股权质押公告》中的“控股股东山东天业房地产开发集团有限公司将所持有的本公司14020000股限售流通股质押给山东省国际信托有限公司，……”，更正为“……质押给吉林省国际信托有限公司，……” |
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2010-01-07
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司2010 年度向金融机构申请融资额度的议案；
2、关于审议更换公司2009 年度财务报告审计机构的议案；
3、关于审议拟修改公司章程部分条款的议案；
4、关于审议拟修改监事会议事规则的议案；
5、关于审议拟修改公司关联交易管理办法的议案 |
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2010-01-07
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司2010 年度向金融机构申请融资额度的议案；
2、关于审议更换公司2009 年度财务报告审计机构的议案；
3、关于审议拟修改公司章程部分条款的议案；
4、关于审议拟修改监事会议事规则的议案；
5、关于审议拟修改公司关联交易管理办法的议案 |
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2010-01-07
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司2010 年度向金融机构申请融资额度的议案；
2、关于审议更换公司2009 年度财务报告审计机构的议案；
3、关于审议拟修改公司章程部分条款的议案；
4、关于审议拟修改监事会议事规则的议案；
5、关于审议拟修改公司关联交易管理办法的议案 |
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2010-01-07
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所为公司” ，2010-01-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-07
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2010-01-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-07
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,中介机构变动 |
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山东天业恒基股份有限公司于2010年1月6日召开六届十二次董事会及六届七次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过5亿元人民币的融资额度的议案。该事项自股东大会批准之日起一年内有效。
二、通过关于拟改聘国富浩华会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
三、通过关于审议拟修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年1月22日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它有关议案。
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2010-01-07
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东天业恒基股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件的流通股541801股将于2010年1月12日起上市流通。
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2010-01-04
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拟披露年报 ，2010-02-12 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-11 ;一次变更日期: 2010-02-12;一次变更公告日期: 2010-02-11 |
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2009-12-29
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股权解除质押及股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东天业恒基股份有限公司于近日获悉，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司(下称：开发集团)质押给山东省国际信托有限公司(下称：山东信托)的公司14020000股限售流通股已解除了质押；同时，开发集团将所持有的公司上述股份质押给山东信托。上述股权质押解除及质押登记手续均已于2009年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于2009年12月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大关联交易的议案。
二、聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度报告审计机构。
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2009-12-19
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司和相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对山东天业黄金矿业有限公司(下称：黄金矿业)及其收购的明加尔金源公司(下称：金源公司)的相关审计、评估和盈利预测等工作正在进行中，均未出具相关报告，且相关报告的出具时间尚难以确定。据公司获悉，金源公司生产经营恢复工作近日举行了开工仪式，目前各项工作正按计划进行。
公司董事会将在相关审计、评估等工作完成后再次召开会议，审议本次重大资产重组的相关事项，并发布召开股东大会的通知。公司重大资产重组事项尚存在不确定性。
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2009-12-05
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境内会计师事务所由“中和正信会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2009-12-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议本公司重大关联交易的议案；
2、关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度报告审计机构的议案 |
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2009-12-05
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东天业恒基股份有限公司于2009年12月4日以现场与通讯结合方式召开六届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于审议公司重大关联交易的议案。
二、通过关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司(下称：信永中和；公司原聘请的2009年度审计机构中和正信会计师事务所有限公司的北京一部、云南分所、山东分所、青岛分所合并加入信永中和)为公司2009年度报告审计机构的议案。
董事会决定于2009年12月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-05
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重大关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司近日与其全资子公司山东永安房地产开发有限公司(下称：永安房地产)、公司关联法人-将军控股有限公司(持有公司5%以上股份，下称：将军控股)及其控股股东将军烟草集团有限公司(下称：将军集团)签署《协议书》，与将军集团签署《商品房买卖合同》：公司将位于章丘市绣水如意国际商都的部分商业楼盘[总面积49078.94平方米的房屋及应分摊的40863.65平方米土地使用权(最终以有关部门确定的登记面积为准)]，以其评估价值(295855736.00元，包含应分摊的土地使用权价值)为基础，并参照相关折扣做法，确定交易金额合计280247315.40元，与公司、永安房地产尚欠将军集团、将军控股的相关债务互相抵付；剩余债务2285262.68元由公司于2009年12月20日前以货币方式偿还将军集团(基于相关各方签署的债权转让协议，其成为公司的债权人)，并对相关利息偿还作出有关约定。
上述事项构成重大关联交易，尚须交易各方按照有关规定，完成评估备案、内部决策等审批程序之日起生效。
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2009-12-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议本公司重大关联交易的议案；
2、关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度报告审计机构的议案 |
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2009-11-19
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司和相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对山东天业黄金矿业有限公司(下称：黄金矿业)及其收购的明加尔金源公司(下称：金源公司)的相关审计、评估和盈利预测等工作正在进行中，均未出具相关报告，且相关报告的出具时间尚难以确定。
依据黄金矿业与澳大利亚金马资源公司(下称：金马公司)签署的《金源公司股权重组协议》的约定，黄金矿业、金马公司及金源公司于2009年11月17日签署了《明加尔项目框架协议》、《股份认购协议》、《资金与股东契约》、《股份认沽期权协议》及《可赎回优先股认沽期权协议》共计5份补充协议，就股权认购款的支付方式、付款时间、金源公司生产经营资金安排及公司治理权限等相关具体事宜进行了详细约定。
近日公司获悉，金源公司生产经营恢复工作目前正加快推进，矿区生产钻探正在按计划进行，选厂设备检修维护及有关生产经营准备工作均已取得实质性进展，12月初可望正式投产。
公司董事会将在相关审计、评估等工作完成后再次召开会议，审议本次重大资产重组的相关事项，并发布召开股东大会的通知。公司重大资产重组事项尚存在不确定性。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,192,575,805.88 1,034,640,876.26
所有者权益(或股东权益) 372,375,782.28 392,850,578.33
归属于上市公司股东的每股净资产 2.32 2.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -6,525,726.94 -20,474,796.05
基本每股收益 -0.04 -0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.12
全面摊薄净资产收益率(%) -1.75 -5.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.42 -5.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.67
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2009-10-17
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司和相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对山东天业黄金矿业有限公司(下称：黄金矿业)及其收购的明加尔金源公司(下称：金源公司)的相关审计、评估和盈利预测等工作正在进行中，均未出具相关报告，且相关报告的出具时间尚难以确定；依据国土资源部矿产资源储量评审中心于2009年9月29日出具的有关审查意见书，截止2009年6月30日，明加尔矿区保有金矿资源量总计：矿石量3544136吨，金金属量13516kg；公司近日收到黄金矿业的书面材料，金源公司已召开董事会对其董事进行了改选，并已于2009年10月5日将该变更情况有关的材料提交澳大利亚证券和投资委员会。
公司董事会将在相关审计、评估等工作完成后再次召开会议，审议本次重大资产重组的相关事项，并发布召开股东大会的通知。此次重大资产重组事项尚存在不确定性。
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2009-10-16
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股权质押公告
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上交所公告，股份冻结 |
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| 股权质押公告
山东天业恒基股份有限公司于近日获悉，控股股东山东天业房地产开发集团有限公司将所持有的公司18200000股限售流通股质押给吉林省信托有限责任公司，质押登记日为2009年10月14日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2009-10-16
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业绩预告
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上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
经山东天业恒基股份有限公司财务部门初步估算，预计2009年前三季度为亏损，亏损额约为2050万元左右(上年同期净利润为7934926.86元)。具体数据以公司2009年三季度报告中披露的数据为准 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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(600807) 天业股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 17544373.04
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 13070433.99
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 10877083.84
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 7334899.99
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 6026339.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 4297051.59
浙商证券有限责任公司湖州益民路证券营业部 2583386.79
天源证券经纪有限公司盘锦泰山路证券营业部 1674413.99
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1496954.11
招商证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 1410648.00
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2009-09-19
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司现将本次重大资产重组的相关工作进展情况公告如下：
公司和相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对山东天业黄金矿业有限公司(下称：黄金矿业)及其收购的明加尔金源公司(下称：金源公司)的相关审计、评估和盈利预测及对明加尔矿的矿产储量核实等工作正在进行中，均未出具相关报告，且相关报告的出具时间尚难以确定。根据金源公司股东黄金矿业与金马资源公司双方拟定的生产计划安排，黄金矿业已组织人员赴澳开展生产经营恢复工作。
公司董事会将在相关审计、评估等工作完成后再次召开会议，审议本次重大资产重组的相关事项，并发布召开股东大会的通知。此次重大资产重组事项尚存在不确定性。
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2009-09-14
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(600807) 天业股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天源证券经纪有限公司盘锦泰山路证券营业部 36360053.60
联讯证券经纪有限责任公司沈阳大西路证券营业部 12832167.96
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 8062650.26
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 5437517.67
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 5016666.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 11789626.55
国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 9395250.77
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 7970446.43
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 6204308.70
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 6105582.62
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