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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-25
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月24日召开，会议审议通过《关于审议公司董事会换届选举及第七届董事会候选人名单的议案》、《关于审议公司监事会换届选举及第七届监事会股东代表监事候选人名单的议案》、《关于审议<山东天业恒基股份有限公司第七届董事会董事、监事会监事津贴管理办法>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-24
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股权解除质押及股权质押公告，停牌一天 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东天业恒基股份有限公司于近日获悉，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司质押给中信银行股份有限公司济南分行的本公司30,869,600股无限售流通股已解除了质押；同时，控股股东山东天业房地产开发集团有限公司将所持有的本公司30,860,000股无限售流通股质押给吉林省信托有限责任公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-10
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(600807) 天业股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 23849162.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 21507076.74
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 18272899.55
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 11940711.18
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 11474966.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 21182479.59
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 20117730.55
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 16143025.71
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 13974584.59
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 13047539.47
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2011-06-09
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(600807) 天业股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 20881166.35
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 19700000.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 16129198.95
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 8708385.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 7188309.38
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 6939593.09
恒泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部 4985237.00
齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 4411173.87
中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 3416690.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 3400239.00
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2011-06-09
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司董事会换届选举及第七届董事会候选人名单的议案；
2、关于审议公司监事会换届选举及第七届监事会股东代表监事候选人名单的议案；
根据公司章程规定，在股东大会审议第1、2 项议案，选举董事会董事、监事会监事时，实行累积投票制。
3、关于审议《山东天业恒基股份有限公司第七届董事会董事、监事会监事津贴管理办法》的议案 |
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2011-06-09
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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山东天业恒基股份有限公司于2011年6月8日召开六届二十二次董事会临时会议及六届十四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及第七届董事会候选人和监事会股东代表监事候选人名单的议案。
二、通过关于公司向全资子公司增资的议案。
董事会决定于2011年6月24日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司董事会换届选举及第七届董事会候选人名单的议案；
2、关于审议公司监事会换届选举及第七届监事会股东代表监事候选人名单的议案；
根据公司章程规定，在股东大会审议第1、2 项议案，选举董事会董事、监事会监事时，实行累积投票制。
3、关于审议《山东天业恒基股份有限公司第七届董事会董事、监事会监事津贴管理办法》的议案 |
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2011-06-09
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关于向全资子公司增资公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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山东天业恒基股份有限公司拟向全资子公司东营市万佳房地产开发有限公司增资人民币6,600万元，使其注册资本由人民币3,400万元增至1亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东天业恒基股份有限公司股票交易在2011年6月3日、7日、8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经询问，公司目前经营正常。董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-08
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(600807) 天业股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17005000.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 14370553.00
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 10145258.00
浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 8948602.60
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 8637645.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 6404025.00
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 6138926.82
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 5977710.60
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 5808047.56
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 5235331.55
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2011-05-19
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年度公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东天业恒基股份有限公司实施2010年度公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2011年5月24日
除权日：2011年5月25日
新增无限售条件流通股份上市日：2011年5月26日
实施转股方案后，按新股本321,151,200股摊薄计算的2010年度每股收益为0.31元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于2011年4月25日召开六届二十一次董事会临时会议，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 6.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.86
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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股权解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东天业恒基股份有限公司于近日获悉，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司(下称：天业集团)质押给吉林省信托有限责任公司(下称：信托公司)的公司18,200,000股无限售流通股已解除了质押；同时，天业集团又将所持有上述公司股份质押给信托公司。相关质押登记解除及质押登记手续均已办理完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于2011年4月7日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及公积金转增股本方案：不分配；以现有总股本160575600股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东天业恒基股份有限公司非公开发行形成的有限售条件流通股52,654,800股，将于2011年4月8日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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关于2011年日常关联交易预计发生金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据山东天业恒基股份有限公司日常经营和业务发展的需要，公司将与控股股东山东天业房地产开发集团有限公司下属企业在购买材料、房屋租赁、提供劳务等方面发生日常经营性关联交易，2011年预计发生金额合计1100万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 26.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.68
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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转让永安房地产股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东天业恒基股份有限公司于2011年3月16日与山东普丰进出口有限公司(下称：山东普丰)签署《山东永安房地产开发有限公司(简称：永安房地产；注册资本人民币42000万元，公司持股52.381%)股权转让协议》，转让公司持有的永安房地产15.7143%股权(6600万股)给山东普丰，转让价格人民币6932万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东天业恒基股份有限公司于2011年3月16日召开六届二十次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配；拟以现有总股本160575600股为基数，以资本公积金每10股转增10股。
二、通过2010年年度报告及摘要。
三、通过拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司提供2011年度会计报表审计服务的议案。
四、通过关于2011年日常关联交易预计发生金额的议案。
五、通过关于收购东营市万佳房地产开发有限公司股权的议案。
六、通过关于转让山东永安房地产开发有限公司股权的议案。
董事会决定于2011年4月7日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议2010 年年度董事会报告的议案；
2、关于审议2010 年年度监事会报告的议案；
3、关于审议2010 年年度财务决算报告的议案；
4、关于审议2010 年年度利润分配及公积金转增股本的议案；
5、关于审议2010 年年度报告及摘要的议案；
6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
7、关于审议2010 年年度独立董事述职报告的议案 |
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2011-03-18
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收购东营万佳股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东天业恒基股份有限公司于2011年3月16日分别与李晓振和孟龙起签署了《东营市万佳房地产开发有限公司(简称：东营万佳；注册资本人民币3,400万元)股权转让协议》，收购该二人合计持有的东营万佳100%股权，收购总金额为人民币5388万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于2011年2月25日召开六届十九次董事会临时会议，会议审议同意公司2011年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过7亿元人民币的融资额度。具体融资方式等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2011-01-04
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关于高管辞职公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司董事会于2010年12月30日收到贾甲申请辞去公司总工程师职务的辞职报告，其所负责工作已交接完毕，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-25
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重大合同履行公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司近期与北京世纪恒逸投资有限公司(下称：世纪恒逸)、山东福麒投资有限公司(下称：福麒投资)签订协议书，将公司于2010年3月24日与世纪恒逸签订的《商品房买卖合同》中的受买方由世纪恒逸变更为福麒投资，公司与福麒投资重新签订《商品房买卖合同》。公司与福麒投资均严格履行合同约定，截至目前，公司已收到全部销售款147344480元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-30
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完成全资子公司增资扩股公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据山东天业恒基股份有限公司2009年年度股东大会通过的《关于全资子公司山东永安房地产开发有限公司(下称：永安房产)增资扩股的议案》，公司与新华信托股份有限公司(下称：新华信托)、永安房产签订了《增资协议》、《新华信托·永安股权投资集合资金信托计划(下称：信托计划)合作协议书》、《信托计划合作补充协议书》及《股权质押合同》，公司对永安房产增资18150万元，接受新华信托作为新股东对永安房产分期以现金方式增资20000万元；增资后，公司、新华信托对永安房产的出资额分别为22000万元、20000万元，分别持股52.381%、47.619%。
公司将所持有的永安房产股权(52.381%)及其派生的权益质押给新华信托，用以保证达到信托资金和预期年化收益率，质押期限从股权出质登记之日开始至信托计划到期起二年。
截至2010年11月25日，永安房产增资扩股相关工商登记变更、股权质押登记等手续均已办理完毕。
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